Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat SE.01.01/WB-0A.0410/2025
Nama Perusahaan Wijaya Karya Beton
Kode Emiten WTON
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor SE.01.01/WB-0A.0342/2025 , Tanggal 24 April 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 02 Juni 2025 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Gedung WIKA Tower 2 lantai 17, Jl. DI.
diumumkan dan sesuai iklan) Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 08 Mei 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk
Tahun Buku 2024, serta Pengesahan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan
Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de
charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan
Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan
Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama
Tahun Buku 2024
2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
3 Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP)
untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun
Buku 2025
4 Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas
Lainnya Tahun 2025 dan Tantiem atas Kinerja Tahun
2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
5 Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau
Dewan Komisaris Perseroan
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Wijaya Karya Beton
Page 2
Yushadi
Sekretaris Perusahaan
Wijaya Karya Beton
WIKA Tower 1 Lantai 2-4
Telepon : 0218192802, Fax : 02185903872, www.wikabeton.co.id
Nama Pengirim Yushadi
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 09-05-2025 14:00
Lampiran 1. Panggilan RUPST WTON 2 Juni 2025.pdf
2. Invitation AGMS WTON 2 June 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Wijaya Karya Beton yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Wijaya Karya Beton bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. SE.01.01/WB-0A.0410/2025
Issuer Name Wijaya Karya Beton
Issuer Code WTON
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. SE.01.01/WB-0A.0342/2025 , dated 24 April 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 02 June 2025 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Gedung WIKA Tower 2 lantai 17, Jl. DI.
Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340
Recording date of Shareholders which are entitled to : 08 May 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk
Tahun Buku 2024, serta Pengesahan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan
Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de
charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan
Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan
Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama
Tahun Buku 2024
2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
3 Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP)
untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun
Buku 2025
4 Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas
Lainnya Tahun 2025 dan Tantiem atas Kinerja Tahun
2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
5 Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau
Dewan Komisaris Perseroan
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Wijaya Karya Beton
Page 4
Yushadi
Sekretaris Perusahaan
Wijaya Karya Beton
WIKA Tower 1 Lantai 2-4
Phone : 0218192802, Fax : 02185903872, www.wikabeton.co.id
Sender Name Yushadi
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 09-05-2025 14:00
Attachment 1. Panggilan RUPST WTON 2 Juni 2025.pdf
2. Invitation AGMS WTON 2 June 2025.pdf
This is an official document of Wijaya Karya Beton that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Wijaya Karya Beton is fully responsible for the information
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.