20260707_JAWA_Laporan Informasi dan Fakta Material_32109021_lamp2.pdf

KANTOR NOTARIS

YULIA S.H

BERITA ACARA RAPAT

Nomor : 183.-

Ba

-- Pada hari ini, hari Selasa, tanggal tiga puluh Juni tahun
dua ribu dua puluh enam, pukul 09.11 W.I.B (sembilan lewat ---
sebelas menit Waktu Indonesia Barat). ------—--------2----———-
-- Saya, YULIA, Sarjana Hukum, notaris di Kota Jakarta -------
Selatan dengan wilayah jabatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota-
Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris -
kenal dan yang akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini.-
-- Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas yang akan -
disebut di bawah ini. ---------———-—-———55500000
-- Berada di Ruang Borneo 3, Lantai 5, Orchads Hotel Industri

Jalan Industri Raya nomor 08, Jakarta Pusat. -----------------
-- Untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu yang ----
dibicarakan dan diputuskan dalam rapat umum pemegang saham ---
tahunan ("Rapat") perseroan terbatas "PT JAYA AGRA WATTIE ---
Tbk", berkedudukan di Jakarta Pusat, yang perubahan seluruh --
anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan dari Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --
Keputusannya tertanggal 22 (dua puluh dua) Februari 2011 (dua
ribu sebelas) nomor AHU-09070.AH.01.02.Tahun 2011 dan telah -
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 31
(tiga puluh satu) Juli 2012 (dua ribu dua belas) nomor 61,
Tambahan Nomor 29817, perubahan-perubahan akta mana kemudian
dirubah dengan : ----------——---———------------2---552555555

a. akta tertanggal 30 (tiga puluh) Mei 2015 (dua ribu lima ---

belas) nomor 111, yang aslinya dibuat di hadapan ARDI -----
KRISTIAR, Sarjana Hukum, Master of Business Administration,
pada waktu itu pengganti saya, notaris, yang telah --------

diberitahukan dan telah diterima serta dicatat dalam ------

Tana ee
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ---------
tertanggal 24 (dua puluh empat) Juni 2015 (dua ribu lima
belas) nomor AHU-AH.01.03-09453227 ---------—-—————————————
. akta tertanggal 03 (tiga) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas)
nomor 12, yang aslinya dibuat dihadapan ARDI KRISTIAR, ---—-
Sarjana Hukum, Master of Business Administration tersebut,
perubahan mana telah diterima serta dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal 05 (lima) Mei 2017
(dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0133739: --------
. akta tertanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2019 (dua ribu
sembilan belas) nomor 85, yang aslinya dibuat dihadapan ---
saya, notaris, perubahan mana telah diterima serta dicatat
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal 27 (dua
puluh tujuh) Juni 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor ----
AHU-AH. 01. 03-02914397 —“——————— mmm ena enn amami n
. akta tertanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2019 (dua ribu -—-
sembilan belas) nomor 86, yang aslinya dibuat dihadapan ---
saya, notaris dan telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat
Keputusannya tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 2019 ---—-
(dua ribu sembilan belas) nomor ---------------------------
AHU-0033423.AH.01.02. TAHUN 20197 ---------------------———-—

akta tertanggal 17 (tujuh belas) September 2020 (dua ribu

dua puluh) nomor 11, yang aslinya dibuat dihadapan HARTOJO,

| KANTOR NOTARIS )

YULIA S.H.

Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, perubahan mana telah

diterima serta dicatat dalam database Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -------
Republik Indonesia dengan surat Penerimaan Pemberitahuan --
Perubahan Data tertanggal 25 (dua puluh lima) September ---
2020 (dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0391101: -----
f. akta tertanggal 20 (dua puluh) September 2021 (dua ribu dua
puluh satu) nomor 05, yang aslinya dibuat dihadapan -------
HARTOJO, Sarjana Hukum, notaris tersebut, dalam rangka ----
penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat -
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan telah diterima -
serta dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -
Anggaran Dasar tertanggal 04 (empat) Oktober 2021 (dua ribu
dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0456092, ---------------
9g. akta tertanggal 26 (dua puluh enam) Oktober 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) nomor 67, yang aslinya dibuat dihadapan ---
saya, notaris dan telah mendapat persetujuan dari Menteri -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat
Keputusannya tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Oktober 2023 -
(dua ribu dua puluh tiga) nomor ------------------—----5555
AHU-0065642.AH.01.02.TAHUN 20237 ------------------------——
h. akta tertanggal 27 (dua puluh tujuh) November 2023 (dua ---
ribu dua puluh tiga) nomor 87, yang aslinya dibuat --------
dihadapan saya, notaris, yang telah diterima serta dicatat
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar --------—-

Tacertanggai 28 (dua puluh delapan) November 2023 (dua ribu

dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.03-01477297 ---------------
-selanjutnya perseroan terbatas “PT JAYA AGRA WATTIE Tbk" ----
tersebut dalam akta ini cukup disebut "Perseroan", Rapat mana
diadakan pada hari dan tanggal, pukul serta ditempat seperti
yang diuraikan di atas. ———--————————— 5. LL LL LL
-- Dalam Rapat ini hadir dan oleh karena itu berada di -------
hadapan saya, notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
sama dan yang akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini,

yakni : --------—- 5555555 555555, sm ma l

1. Tuan HARIJADI SOEDARJO, lahir di Jakarta, pada tanggal 09
(sembilan) Oktober 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh
dua), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -------
Darmawangsa II nomor 9, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga -

001, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, ------

Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan -
3174060910620001, Warga Negara Indonesia, ---------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----
jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan. -------------

2. Tuan HARLI WIJAYADI, lahir di Boyolali, pada tanggal 10

(sepuluh) Juli 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh ---
lima), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen --
Mediterania G R I Tower B-23-E/K, Rukun Tetangga 001, ---
Rukun Warga 008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, -------
Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pemegang ----
Nomor Induk Kependudukan 6171011007650011, Warga Negara -
Indonesiap Se aa ae inna
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----

jabatannya selaku Direktur Perseroan. -------------------

3. Tuan RYAN NURFITRIANDY, lahir di Jakarta, pada tanggal 11
Maman.

KANTOR NOTARIS

YULI:

(sebelas) Oktober 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh
empat), swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang -----
Selatan, Perumahan Cendana Residence Blok B 1/21, Rukun -
Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan Serua, Kecamatan
Ciputat, untuk sementara berada di Jakarta, pemegang ----

Nomor Induk Kependudukan 3674041110740007, Warga Negara -

Indonesia: ----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----
jabatannya selaku Direktur Perseroan. --------------—————

Tuan ROHADI, Bachelor of Science, lahir di Serang, pada -
tanggal 06 (enam) April 1962 (seribu sembilan ratus enam
puluh dua), swasta, bertempat tinggal di Kota Sukabumi, -
Jalan Gotong Royong nomor 24, Rukun Tetangga 001, Rukun -
Warga 008, Kelurahan Gunung Puyuh, Kecamatan Gunung -----
Puyuh, untuk sementara berada di Jakarta, pemegang Nomor
Induk Kependudukan 3272010604620041, Warga Negara -------
Indonesia? ------------55-55555500
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----
jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan. ------------

Tuan MUHADI, lahir di Boyolali, pada tanggal 07 (tujuh) -
Januari 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua), ----
swasta, bertempat tinggal di Kota Samarinda, Jalan Pemuda
III Blok D, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 000, -------
Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, ----
untuk sementara berada di Jakarta, pemegang Nomor Induk -
Kependudukan 6472050701620005, Warga Negara Indonesia: --
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----
jabatannya selaku Komisaris Perseroan, --------—------————

Nyonya CONNIE TERESIANTI H., lahir di Tegal, pada tanggal

14 (empat belas) Desember 1952 (seribu sembilan ratus ---

pia IA
lima puluh dua), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, --

Pulo Gebang Permai Blok G.10/10, Rukun Tetangga 001, ----
Rukun Warga 012, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung,
Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan --------
3175065412520003, Warga Negara Indonesia: --------------—
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. -------
1. Nyonya ZANDRA S. DHARMA, lahir di Bogor, pada tanggal 31
(tiga puluh satu) Agustus 1949 (seribu sembilan ratus ---
empat puluh sembilan), swasta, bertempat tinggal di Kota
Depok, Jalan Jati Indah II nomor 3, Rukun Tetangga 001, -
Rukun Warga 003, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan ----
Cinere, untuk sementara berada di Jakarta, pemegang Nomor
Induk Kependudukan 3276047108490001, Warga Negara -------
Indonesian SA Aa PEN
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----
jabatannya selaku Direktur dari dan karenanya mewakili --
Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama ----
perseroan terbatas “PT SARANA AGRO INVESTAMA", --------—-—-
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya -
telah beberapa kali dirubah dan perubahan terakhirnya ---
sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal 30 (tiga -----
puluh) April 2020 (dua ribu dua puluh) nomor 02, yang ---
aslinya dibuat di hadapan SINTYA LIANA SOFYAN, Sarjana --
Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Kota Bekasi dan
perubahannya telah mendapat persetujuan dari Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ---
Surat Keputusannya tertanggal 04 (empat) Mei 2020 (dua --
ribu dua puluh) nomor AHU-0033743.AH.01.02.TAHUN 2020, --

perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku pemilik
——

TT vs

KANTOR NOTARIS
Lv ULIA S.H.

15.015.345.027 (lima belas miliar lima belas juta tiga --
ratus empat puluh lima ribu dua puluh tujuh) saham dalam
IN oa Ba aa
8. MASYARAKAT, selaku pemilik 736.732.100 (tujuh ratus -----

tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu ----

seratus) saham dalam Perseroan. ------------------------—
-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. ----------------
-- Bahwa Rapat ini dihadiri oleh pemegang saham yang tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 08 (delapan)
Juni 2026 (dua ribu dua puluh enam) sampai pukul 16.00 W.I.B -
(enam belas Waktu Indonesia Barat). -------------------------—-—
-- Sebelum Rapat dibuka secara resmi, tuan ROHADI, Bachelor of
Science, memberitahukan bahwa Rapat ini akan diselenggarakan -
dengan Tata Tertib dan bahan Rapat sebagaimana yang telah ----
disampaikan kepada Bapak dan Ibu sebelum memasuki ruangan ----
Rapat ini dan yang telah disampaikan pada saat panggilan -----
Rapat. Dan untuk pemegang saham yang mengikuti Rapat secara --
daring dapat melihat panduan mengikuti Rapat yang disediakan
melalui situs web penyedia fasilitas Electronic General ------
Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI)

dan bahan Rapat di web Perseroan. --

-- Untuk memenuhi ketentuan pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa -
Keuangan (“OJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 (dua puluh)
April 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Rencana dan ----------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan --------
Terbuka (selanjutnya disebut “POJK 15/2020”), sebelum Rapat --
dimulai, tuan ROHADI, Bachelor of Science membacakan pokok-
pokok tata tertib sebagai berikut : ---------------————--55555

1. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. -----------—

2. Tata cara penggunaan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau

KE

pendapat
a. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, -
kepada para pemegang saham atau kuasanya diberi -------
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul
atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat ---
yang dibicarakan. 5-55
b. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir
dalam Rapat secara fisik diberikan kesempatan untuk ---
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan cara ---
mengangkat tangan dan mengisi Formulir Pertanyaan yang
diberikan sebelum memasuki ruang Rapat ini. -----------
c. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir
dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi --------
eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan -------
pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis dengan ---
menggunakan fitur chat pada kolom “Electronic Opinions'
yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi --
BASYAKSBI,, Sa LA ae Sa ESA
d. Untuk satu mata acara hanya akan ada 1 (satu) tahap ---
dengan paling banyak 3 (tiga) pertanyaan dan/atau -----

pendapat untuk seluruh pemegang saham baik yang hadir

secara fisik maupun yang hadir secara elektronik. -----
| 3. Tata Cara Bemungutan Suara. j Se aer
| a. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang -----
hadir secara fisik yang tidak setuju akan diminta -----
mengangkat tangan, dan petugas akan mengumpulkan kartu
suaranya serta menyerahkannya untuk dihitung. ---------

b. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir
secara elektronik dapat memberikan suara secara -------

elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI pada menu -------

KANTOR NOTARIS | |

eeting Hall, sub menu Live Broadcasting. -----------
-- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran ----
Dasar Perseroan dan berdasarkan surat Penunjukan Dewan ------—-
Komisaris Perseroan yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai
cukup, tertanggal 09 (sembilan) Juni 2026 (dua ribu dua puluh
enam), Dewan Komisaris telah menunjuk tuan ROHADI, Bachelor of

Science selaku Komisaris Utama sebagai Pemimpin Rapat, dan ---

tuan ROHADI, Bachelor of Science membuka Rapat sebagai --
Pemimpin. -----------------------—--——————5555555555000
-- Selanjutnya Pemimpin Rapat menjelaskan Kondisi Umum -------

Perseroan dan mata acara Rapat. ------------------——---———-555

Kondisi umum Perseroan secara singkat: -

» Perseroan mengalami pertumbuhan yang baik dibandingkan ----
tahun sebelumnya dengan peningkatan pada hampir semua -----
komoditas yang dimiliki oleh Perseroan baik produktivitas -

maupun penjualan. Semoga di tahun mendatang Perseroan dapat

mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. -—
» Perseroan juga menerapkan strategi yang selaras dengan ----
kebijakan pemerintah untuk menghadapi ketidakpastian yang -
berpotensi terjadi di tahun mendatang. Perseroan terus ----
mengembangkan kapabilitas digital yang tidak hanya --------
mendukung operasional, namun juga mampu memberikan --------

kemudahan bagi para mitra bisnis dan pelanggan Perseroan. -

Selanjutnya, sesuai Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham,

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut : --------------------

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2025 (dua ribu

dua puluh lima) termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan ---
Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta ------
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada

tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua -

Nata
pulih Lima). 2-55 ama

2. Persetujuan pemberian dan pendelegasian wewenang kepada --
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik --
untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026
(dua ribu dua puluh enam). aa
3. Persetujuan pemberian dan pendelegasian wewenang kepada
Dewan Komisaris untuk menetapkan Remunerasi bagi Anggota
Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2026 (dua ribu dua puluh enam). ---------------------
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -----------------—--——

5. Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan mengenai

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan. --------
-Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam
Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan Pasal 81, Pasal 82, dan --
Pasal 83 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas ("“UUPT”), serta POJK 15/2020, dalam menyelenggarakan
Rapat ini, Perseroan telah melakukan sebagai berikut : -------
1. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Otoritas Jasa ----
Keuangan mengenai tanggal dan Mata Acara Rapat pada ------

tanggal 15 (lima belas) Mei 2026 (dua ribu dua puluh -----

2. Melaksanakan pengumuman atas penyelenggaraan Rapat pada --
situs web penyedia fasilitas Electronic General Meeting --
System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (easy.KSEI), --
situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan ---

pada tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 2026 (dua ribu dua --

puluh enam): dan
3. Melakukan pemanggilan kepada pemegang saham untuk -------

menghadiri Rapat yang telah diumumkan dalam easy.KSEI, ---

situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan ---
Sa mana.

| KANTOR NOTARIS |
YULIA S.H.

tanggal 09 (sembilan) Juni 2026 (dua ribu dua puluh -----

ta aa
-Selanjutnya Pemimpin Rapat menanyakan kepada saya, Notaris,
mengenai jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir -
dan/atau diwakili dalam Rapat ini, apakah jumlah saham atau --
kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi
kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini. --------------—---—————
-Saya, notaris, kemudian menyampaikan sebagai berikut : ------

LI Bahwa terhadap mata acara Rapat pertama sampai keempat
berlaku ketentuan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar ----
Perseroan, yaitu Rapat dapat dilangsungkan apabila --
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan dan dapat mengambil keputusan jika disetujui
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir
dalam Rapat. --------------5--5---— 5-55 ne nun nu .n nun
5 Bahwa terhadap mata acara Rapat kelima berlaku --------
ketentuan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, -
yaitu Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua -
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
Suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan -
dan dapat mengambil keputusan jika disetujui oleh ----
lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir ---
dalam Rapat. ------------------————5-5550000000000

Li Dan sesuai registrasi yang dilakukan oleh Biro -------

Administrasi Efek Perseroan ("BAE"), yakni PT RAYA ---
Te

Dil bana
SAHAM REGISTRA, jumlah Saham yang diwakili oleh para -

pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir -----
secara fisik dalam Rapat, dan melalui Surat Kuasa yang
disampaikan oleh pemegang saham baik melalui sistem --
eASY.KSEI maupun melalui formulir Surat Kuasa yang ---
disediakan oleh Perseroan, tercatat berjumlah --------
15.752.077.127 (lima belas miliar tujuh ratus lima
puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu seratus dua
puluh tujuh) saham atau mewakili 97,048 (sembilan
puluh tujuh koma nol empat persen) dari 16.232.951.842
(enam belas miliar dua ratus tiga puluh dua juta -----
sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus ----
empat puluh dua) saham, yang merupakan seluruh saham -
Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan demikian -
kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan telah -------

terpenuhi dan karenanya Rapat ini berhak mengambil ---

keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. -----------

-Kemudian saya, Notaris menyerahkan kembali kepada Pemimpin --

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa : -------------
-Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan
berdasarkan ketentuan POJK 15/2020 Pasal 16, Perseroan tidak -
menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk ---
penambahan atau perubahan mata acara Rapat. Oleh karenanya ---
mata acara yang telah disebutkan sebelumnya telah diterima ---
oleh para pemegang saham dan dinyatakan sah. -----------------

-- Sekarang memasuki pokok acara

1. Mata Acara Pertama Rapat yaitu : ----------------------555

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2025 (dua ribu

Ne wa lima) termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan --- |

12

| KANTOR NOTARIS

YULIA S.H.

(ersasoan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta -

pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua -
puluh lima). ----------------—-———5555000000 0 on

-Pemimpin Rapat mempersilahkan tuan HARIJADI SOEDARJO ----

selaku Direktur Utama untuk menyampaikan laporan ----
pengurusan. ----------------5555500000

-Tuan HARIJADI SOEDARJO menyampaikan bahwa : -----------—-——

" Sesuai dengan Pasal 66 UUPT, Direksi wajib menyampaikan

Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham setelah
ditelaah oleh Dewan Komisaris. Laporan Tahunan antara --
lain terdiri dari Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan
Keuangan. --------------—-—-—---550000 0
" Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua ----
puluh lima), telah disampaikan kepada para pemegang ---
saham dalam materi Rapat dalam bentuk barcode pada saat
registrasi, untuk itu Direksi Perseroan menyampaikan ---
laporan dalam bentuk presentasi mengenai kegiatan ------
Perseroan selama tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh ---
lima) dan Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari
Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan ---------
Penghasilan Komprehensif lainnya Perseroan untuk tahun -
buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ---

Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima).

" Direksi akan terus berupaya untuk mempertahankan dan ---
meningkatkan nilai produksi usaha Perseroan dan akan ---
berusaha mencapai target produksi yang diterapkan tahun
2026 (dua ribu dua puluh enam), Direksi juga akan tetap

mengedepankan pengembangan potensi melalui sejumlah ----

Strategi yang tepat dengan cara senantiasa -------------

13

mengoptimalkan kebun inti dan kebun plasma serta ------
melakukan penjualan hasil pengolahan pabrik dengan -----

volume, harga dan waktu yang tepat. Untuk lebih jelasnya

akan disampaikan dalam Laporan Tahunan Direksi --
Perseroan. Mena auaa ae ea aan
-Kemudian, tuan HARIJADI SOEDARJO menyampaikan kinerja ----
Perseroan dari kinerja keuangan. -------------------------—
Kinerja Keuangan Perseroan dilihat dari segi Laba Rugi ----

adalah sebagai berikut

» Perseroan mencatat Penjualan Bersih sebesar Rpl triliun
741 miliar (satu triliun tujuh ratus empat puluh satu --
miliar Rupiah) pada akhir tahun 2025 (dua ribu dua puluh
lima), meningkat sebesar 62,718 (enam puluh dua koma ---
tujuh satu persen), jika dibandingkan dengan akhir tahun
2024 (dua ribu dua puluh empat) yang tercatat sebesar --
Rp1 triliun 70 miliar (satu triliun tujuh puluh miliar -
RUpi ah) » FE NA SE
| $» Kontribusi penjualan terbesar pada akhir tahun 2025 (dua
ribu dua puluh lima) berasal dari komoditas (Crude Palm
Oil (CPO)) dengan Kernel dan Karet, dengan kontribusi

668 (enam puluh enam persen) dan 31$ (tiga puluh satu --

persen).
» Perseroan mencatat Laba Kotor sebesar Rp212 miliar (dua
ratus dua belas miliar Rupiah) pada akhir tahun 2025 ---
(dua ribu dua puluh lima), meningkat jika dibandingkan -
dengan akhir tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang
tercatat mengalami Laba Kotor sebesar Rp110 miliar -----
(seratus sepuluh miliar Rupiah). Hal ini terjadi karena
meningkatnya jumlah produksi dan harga rata-rata -------

penjualan di semua komoditi yang dimiliki oleh ---------
Pe

| KANTOR NOTARIS |

YULIA S.H.

! persero AAL ELSA LL ARA AAA Ui A5

| 2 Dan Perseroan mencatat Rugi Bersih yang Diatribusikan ---

kepada Pemilik Ekuitas Induk Perseroan sebesar Rp30 -
miliar (tiga puluh miliar Rupiah) pada akhir tahun 2025
(dua ribu dua puluh lima), jika dibandingkan dengan ----
akhir tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang -------
tercatat sebesar Rp193 miliar (seratus sembilan puluh --
tiga miliar Rupiah). Hal ini terjadi karena kontribusi -
penjualan yang membaik diiringi naiknya harga rata-rata

komoditi dan diharapkan di tahun mendatang kinerja -----

Perseroan bertumbuh lebih baik.

Kinerja Keuangan Perseroan dilihat dari segi Laporan -----
Posisi Keuangan adalah sebagai berikut : -----------------
» Perseroan mencatat Aset Lancar sebesar Rp567 miliar ----
(lima ratus enam puluh tujuh miliar Rupiah) pada akhir -
tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), meningkat sebesar
9,848 (sembilan koma delapan empat persen), jika -------
dibandingkan dengan akhir tahun 2024 (dua ribu dua puluh
empat) yang tercatat sebesar Rp516 miliar (lima ratus --
enam belas miliar). Peningkatan ini dikarenakan adanya -

kenaikan yang terjadi pada kas dan bank, piutang usaha

dan aset biologis. -- ——

» Perseroan mencatat Aset Tidak Lancar sebesar Rp3 triliun
393 miliar (tiga triliun tiga ratus sembilan puluh tiga
miliar Rupiah) pada akhir tahun 2025 (dua ribu dua puluh
lima), meningkat sebesar 1,268 (satu koma dua enam -----
persen), jika dibandingkan dengan akhir tahun 2024 (dua
ribu dua puluh empat) yang tercatat sebesar Rp3 triliun
350 miliar (tiga triliun tiga ratus lima puluh miliar --

Rupiah), tercermin dari meningkatnya aset tetap. -------
——

15

Pan mencatat Liabilitas Jangka Pendek sebesar ----

Rp561 miliar (lima ratus enam puluh satu miliar Rupiah)
pada akhir tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), -------
meningkat sebesar 5,198 (lima koma satu sembilan -------
persen), jika dibandingkan dengan akhir tahun 2024 (dua
ribu dua puluh empat) yang tercatat sebesar Rp533 miliar
(lima ratus tiga puluh tiga miliar Rupiah). Peningkatan
tersebut disebabkan oleh peningkatan hutang bank jangka
pendek bagian dari jangka palang dan hutang pembiayaan
jangka pendek bagian dari jangka panjang. --------------
» Perseroan mencatat Liabilitas Jangka Panjang sebesar ---
Rp2 triliun 47 miliar (dua triliun empat puluh tujuh --—-
miliar Rupiah) pada akhir tahun 2025 (dua ribu dua puluh
lima), meningkat sebesar 4,048 (empat koma nol empat ---
persen), jika dibandingkan dengan akhir tahun 2024 (dua
ribu dua puluh empat) yang tercatat sebesar Rp1 triliun
968 miliar (satu triliun sembilan ratus enam puluh -----
delapan miliar Rupiah). Salah satu penyebabnya karena --
meningkatnya utang lain-lain. ------------------—----————
» Dan Perseroan mencatat Ekuitas sebesar Rpl triliun 351 -
miliar (satu triliun tiga ratus lima puluh satu miliar -
Rupiah) pada akhir tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima),
menurun sebesar 1,038 (satu koma nol tiga persen), jika
dibandingkan dengan akhir tahun 2024 (dua ribu dua puluh
empat) yang tercatat sebesar Rpl triliun 365 miliar ----
(satu triliun tiga ratus enam puluh lima miliar Rupiah)

Salah satu penyebabnya diakibatkan oleh bertambahnya ---

komponen ekuitas lainnya. -

Laporan Tanggung Jawab sosial dan lingkungan. -------------

» Pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), emisi GRK ---—

16

KANTOR NOTARIS

YULIA S.H

LA —

yang berasal dari penggunaan bahan bakar minyak (BBM) --
dalam operasional dan konsumsi listrik tercatat menurun
sebesar 22,513 (dua puluh dua koma lima satu persen) ---
dari 5.783 (lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) --
ton Karbon Dioksida (CO?) eguivalent pada tahun 2024 (dua
ribu dua puluh empat) menjadi 4.481 (empat ribu empat --
ratus delapan puluh satu) ton CO? eguivalent pada tahun
2025 (dua ribu dua puluh lima). Penurunan ini terutama -
dipengaruhi oleh peningkatan @risiensi penggunaan ------
energi, optimalisasi kegiatan operasional, serta ------—-
penurunan konsumsi bahan bakar dan listrik pada beberapa
unit kerja aa Ra RR
Perseroan mencatat peningkatan kinerja efisiensi energi
yang signifikan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh ----
lima), yang tercermin dari penurunan intensitas energi -
dari 0,24 (nol koma dua empat) Gigajoule/ton pada tahun
sebelumnya menjadi 0,15 (nol satu lima) Gigajoule/ton. -
Perbaikan ini menunjukkan keberhasilan Perseroan dalam -
mengoptimalkan penggunaan energi dalam proses produksi,
sehingga mampu menghasilkan output yang lebih efisien --
dengan konsumsi energi yang lebih rendah per unit. -----
Perseroan menerapkan prinsip reduce, reuse, dan recycle
(3R) serta pendekatan waste to energy di seluruh area --
operasional sebagai bagian dari upaya pengurangan ------
timbulan limbah dan optimalisasi pemanfaatan sumber ----
daya. Pengelolaan limbah dilaksanakan berdasarkan ------
klasifikasi limbah dan mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, —-------- m0
e Limbah non-B3 dikelola melalui berbagai praktik -----

pemanfaatan ulang, antara lain penggunaan kembali ---
ME

17

Pn an
cangkang, serat kelapa sawit, dan wood pellet yang --

lebih ramah lingkungan dan energi terbarukan sebagai
bahan bakar boiler, pemanfaatan tandan buah kosong --

(TBK) sebagai kompos, serta penggunaan ulang jerigen

untuk penampungan lateks. -
e Limbah B3 dikelola secara khusus melalui proses -----
identifikasi, pelabelan, penyimpanan sementara di ---
fasilitas berizin, serta penyerahan kepada pihak ----

ketiga yang telah memiliki izin resmi sesuai dengan -

ketentuan yang berlaku... “sms em
» Sebagian lahan Perseroan dipertahankan sebagai kawasan -
non-produktif, termasuk zona tangkapan air hujan yang --
berperan dalam menjaga fungsi hidrologis dan mendukung -
ketersediaan air bagi masyarakat sekitar. Pendekatan ini
turut memperkuat fungsi ekosistem sekaligus mendukung --
keberlanjutan sumber daya air di wilayah operasional. --
» Demikianlah paparan kinerja Perseroan di tahun 2025 (dua
ribu dua puluh lima), Direksi mengucapkan terima kasih -
kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dan ------
mendukung seluruh aktivitas Perseroan. Semoga Tuhan Yang
Maha Kuasa selalu melindungi setiap langkah diwaktu ----

mendatang. --—-—----—————————-5--5555-5555-—555-5--555-555

-Kemudian tuan HARIJADI SOEDARJO menyerahkan kembali kepada
Pemimpin Rapat. -----------------————-555555000 0S
-Selanjutnya Pemimpin Rapat selaku Komisaris Utama, -------
mewakili Dewan Komisaris akan menyampaikan Laporan Kegiatan

Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 (dua ribu

dua puluh lima) sebagai berikut: --
" Sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya, Dewan ------

Komisaris memberikan laporan mengenai tugas pengawasan -
—————

18

mna Sa
atas kinerja Direksi dan Manajemen Perseroan selama ----

akhir tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) untuk -------

melindungi kepentingan para pemegang saham. ------------

" Pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebanyak ----

62,718 (enam puluh dua koma tujuh satu persen) jika -

dibandingkan dengan akhir tahun 2024 (dua ribu dua puluh

" Laba kotor Perseroan mengalami peningkatan yang --------

yang diperoleh dari meningkatnya jumlah produksi dan ---
harga rata-rata penjualan di semua komoditi yang -------

dimiliki oleh Perseroan. -------------------——--——-—5-5.

" Dewan Komisaris telah membaca dan menelaah dengan ------

seksama laporan tahunan termasuk di dalamnya laporan ---
kegiatan Perseroan dan laporan keuangan. Selanjutnya, --
disampaikan juga bahwa setelah melalui proses ----------
pembahasan, Dewan Komisaris menyetujui Rencana Kerja ---
Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam), sebagai acuan
kerja termasuk rencana investasi yang akan dilaksanakan

pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam). -------------

" Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap ------

pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Good -----
Corporate Governance) sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua
puluh lima) dan tidak ditemukan adanya pelanggaran ----

terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik. ---

» Dewan Komisaris juga tetap berkomitmen untuk terus -----

mendukung pertumbuhan Perseroan secara berkelanjutan dan
terus optimis bahwa industri sawit dan karet serta -----
produk turunannya memiliki prospek yang cerah, serta ---

mampu memberikan manfaat dan kontribusi yang positif ---

bagi masyarakat dan negara. ----------------—-—----55000

——

19

fa paritetam Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris ---

disampaikan untuk dapat disetujui oleh Rapat Umum ------

Pemegang Saham. ---
-Kemudian Pemimpin Rapat memberi kesempatan kepada yang ---
hadir untuk bertanya atau memberikan tanggapan. ----------
-Dan karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, ---------
sehubungan dengan Mata Acara Pertama Rapat, maka Pemimpin -
Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan hal-hal -—-

sebagai, berikuts —------—-- 5555 Henna ea un

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan
untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) ------
termasuk laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
| 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025
(dua ribu dua puluh lima) yang telah diaudit oleh ----
Kantor Akuntan Publik “paul Hadiwinata, Hidajat, ------
Arsono, Retno, Palilingan & Rekan” dengan pendapat ----
“wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana -----
dinyatakan dari laporannya tertanggal 2 (dua) April ---
2026 (dua ribu dua puluh enam) Nomor : ---------------

00786/2.1133/AU.1/01/1692-2/1/IV/2026.

| 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada -
setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas -------
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah ---------
dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh
lima), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam ------
Laporan Tahunan 2025 (dua ribu dua puluh lima) -------
Perseroan, yang didalamnya termasuk Laporan Keuangan --

Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun --

yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 -

20

Fasa ama dua puluh lima) 0 TEA Aa Aa,

| 4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk -------
menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris
(apabila diperlukan), untuk keperluan itu berhak ------
menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan ----
laporan, membuat atau suruh buatkan serta -------------
menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan,
memilih tempat kediaman, termasuk memberikan wewenang -
kepada Direksi/notaris untuk menyampaikan/melaporkan --
hasil keputusan Rapat ini kepada Kementerian Hukum ----
Republik Indonesia termasuk mengunggah dokumen yang ---
disyaratkan pada database Kementerian Hukum Republik --
Indonesia dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang
dianggap perlu dan berguna untuk melaksanakan dan -----

menyelesaikan hal-hal tersebut tidak ada yang ---------

dikecualikan. ----------- 25-22-2555 n nana.

-Selanjutnya Pemimpin Rapat meminta kepada saya, Notaris,

untuk membantu pemungutan suara dan perhitungan suara -
bersama-sama dengan BAE. --------------------------55555
-Dan saya, Notaris, mohon agar pemegang saham yang hadir --
secara elektronik, baik sendiri ataupun diwakilkan penerima
kuasanya, namun belum memberikan pilihan suara diharap ----
memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di ------
aplikasi eASY.KSEI, sedangkan pemegang saham atau kuasanya
yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau suara ------
abstain dimohon mengangkat tangan. ----------------------5.
-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, saya, ------
Notaris menyampaikan bahwa tidak ada Pemegang Saham atau --
Kuasanya yang tidak setuju atau suara abstain. ------------

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa Rapat ------

21

aan
| memutuskan : ----------------------5-—5 5

Ir

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan

untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) --
termasuk laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025
(dua ribu dua puluh lima) yang telah diaudit oleh ----
Kantor Akuntan Publik “Paul Hadiwinata, Hidajat, ------
Arsono, Retno, Palilingan & Rekan” dengan pendapat ----
“wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana -----
dinyatakan dari laporannya tertanggal 2 (dua) April ---
2026 (dua ribu dua puluh enam) Nomor : ---------------
00786/2.1133/AU.1/01/1692-2/1/IV/2026. -------------———

Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada -

setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas -
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah ---------
dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal |
31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh |
lima), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam ------
Laporan Tahunan 2025 (dua ribu dua puluh lima) -------
Perseroan, yang didalamnya termasuk Laporan Keuangan --
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun --
yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember.2025 -
(dua ribu dua puluh lima). ----------------------------
Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk -------
menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris
(apabila diperlukan), untuk keperluan itu berhak ------
menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan ----
laporan, membuat atau suruh buatkan serta -------------
menanda tangani semua surat atau akta yang diperlukan,

memilih tempat kediaman, termasuk memberikan wewenang -

"5

22

Pe
kepada Direksi/notaris untuk menyampaikan/melaporkan --

hasil keputusan Rapat ini kepada Kementerian Huki See
Republik Indonesia termasuk mengunggah dokumen yang ---
disyaratkan pada database Kementerian Hukum Republik --
Indonesia dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang
dianggap perlu dan berguna untuk melaksanakan dan -----
menyelesaikan hal-hal tersebut tidak ada yang ---------

dikecualikan. -------------------—----—-———————————-555

Mata Acara Kedua Rapat adalah : ------------------------5—
Persetujuan pemberian dan pendelegasian wewenang kepa --
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik --
untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026
(dua ribu dua puluh enam). --------------------55555555555

-Pemimpin Rapat menjelaskan bahwa

-Sebagai pelaksanaan dari POJK 15/2020 tentang perubahan -
atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 dan POJK Nomor --
10/POJK.04/2017, maka dengan ini diusulkan : -------------
-Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris --
Perseroan untuk $ aa
1. Menunjuk Akuntan Publik di Indonesia untuk ----------
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun 2026 (dua
ribu dua puluh enam) dengan kriteria sebagai --------
Beri An Ae LEE RA:

» Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di OJK, dan
dapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan ----
standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang -
berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal,
peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK. -

| " Tidak memiliki benturan kepentingan dengan -------

| Perseroan. ---------—--———————————————555500
ani

23

ea
2. Independen, ——-——--— An San AE aa aan

» Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak --
perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur -
atau Komisaris Perseroan. ------------------------

| 2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan —al
| lain penunjukan Akuntan Publik tersebut. ------------

-Kemudian Pemimpin Rapat memberi kesempatan kepada yang ---

hadir untuk bertanya atau memberikan tanggapan. -- na

-Dan karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka ----
Pemimpin Rapat mengusulkan agar Rapat menyetujui usulan ---
tersebut: di. atas. Lea LL RN
-Selanjutnya Pemimpin Rapat meminta kepada saya, Notaris,
untuk membantu pemungutan suara dan perhitungan suara -----
bersamarsama dengan, BAK. SA aa AR Ae Ani
-Dan saya, Notaris, mohon agar pemegang saham yang hadir --
secara elektronik, baik sendiri ataupun diwakilkan penerima
kuasanya, namun belum memberikan pilihan suara diharap ----
memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di ------
aplikasi eASY.KSEI, sedangkan pemegang saham atau kuasanya
yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau suara -----

abstain dimohon mengangkat tangan. ------------------------

-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, saya,
Notaris menyampaikan bahwa tidak ada Pemegang Saham atau --
Kuasanya yang tidak setuju atau suara abstain. ------------
-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa Rapat ------
memutuskan 1 sa Ten aa aa AS
-Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris --
Perseroan untuk : ------------------- LL NULL LL LN
1. Menunjuk Akuntan Publik di Indonesia untuk ----------

mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun 2026 (dua
Na

24

“—-

ribu dua puluh enam) dengan kriteria sebagai --------
berikut : 555-555 55550502 L LL LL LL LL LL LM LL LL
" Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di OJK, dan
dapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan -----
standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang -
berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal,

peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK. -

|. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan --

| perseroan. ---------------------------------5-5555

" Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak --

perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur -
| atau Komisaris Perseroan. --

| 2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan ---

| lain penunjukan Akuntan Publik tersebut. ------------

| 3. Mata Acara Ketiga Rapat, yaitu : ----------------------5-55

Persetujuan pemberian dan pendelegasian wewenang kepada ---

Dewan Komisaris untuk menetapkan Remunerasi bagi Anggota --

Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun -

buku 2026 (dua ribu dua puluh enam). ----------------------

-Pemimpin Rapat menjelaskan bahwa : ---------------------——

" Sesuai dengan Pasal 96 ayat 1 UUPT, besarnya gaji dan --

tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan -------

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), namun ------

berdasarkan Pasal 96 ayat 2 UUPT, kewenangan tersebut

dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. --------------

fp. Sedangkan ketentuan mengenai besarnya gaji atau ---

honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris, -

sesuai Pasal 113 UUPT, ditetapkan oleh RUPS. -----------

| -Pemimpin Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk : ----------
BN ia

25

Densus
1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk ----

menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota ---
Direksi untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam)
yaitu sama dengan tahun sebelumnya, dalam hal ini tidak
terdapat perubahan. ---------------——- nana
2. Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi ----
anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu
dua puluh enam) dengan memberikan kuasa dan melimpahkan
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk -------
menetapkan besarnya remunerasi dan/atau tunjangan lain
bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku
2026 (dua ribu dua puluh enam) yaitu sama dengan tahun
sebelumnya, dalam hal ini tidak terdapat perubahan dan
memberikan kewenangan kepada Komisaris Utama untuk ----
menetapkan pembagian bagi 1 (satu) Komisaris Utama dan
2 (dua) Komisaris Perseroan, dengan ketentuan bilamana
terjadi penambahan atau pengurangan anggota Komisaris -

pada tahun bersangkutan maka jumlah honorarium dan ----

tunjangan akan disesuaikan secara proporsional. -------
-Kemudian Pemimpin Rapat memberi kesempatan kepada yang ---
hadir untuk bertanya atau memberikan tanggapan. -----------
-Dan karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka ----
Pemimpin Rapat mengusulkan agar Rapat menyetujui usulan ---
tersebut di. atas. oa
-Selanjutnya Pemimpin Rapat meminta kepada saya, Notaris,
untuk membantu pemungutan suara dan perhitungan suara -----
bersama-sama dengan BAE. ----------------------------------
-Dan saya, Notaris, mohon agar pemegang saham yang hadir --
secara elektronik, baik sendiri ataupun diwakilkan penerima

kuasanya, namun belum memberikan pilihan suara diharap ----
Sha

26

EA
memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di ------

aplikasi eASY.KSEI, sedangkan pemegang saham atau kuasanya
yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau suara -----
abstain dimohon mengangkat tangan. -----------------------—
-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, saya, notaris
menyampaikan bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasanya -
yang tidak setuju atau suara abstain. ---------------------
-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa Rapat ------

memutuskan : ----------------———————5555000000 0

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk ----
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota ----
Direksi untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam)
yaitu sama dengan tahun sebelumnya, dalam hal ini tidak
terdapat perubahan. ------------------------5---5 555.
2. Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi -----
anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu
dua puluh enam) dengan memberikan kuasa dan melimpahkan
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk -------
menetapkan besarnya remunerasi dan/atau tunjangan lain -
bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku
2026 (dua ribu dua puluh enam) yaitu sama dengan tahun
sebelumnya, dalam hal ini tidak terdapat perubahan dan
memberikan kewenangan kepada Komisaris Utama untuk ----
menetapkan pembagian bagi 1 (satu) Komisaris Utama dan 2
(dua) Komisaris Perseroan, dengan ketentuan bilamana ---
terjadi penambahan atau pengurangan anggota Komisaris

pada tahun bersangkutan maka jumlah honorarium dan ----

tunjangan akan disesuaikan secara proporsional. --------

| 4. Mata Acara Keempat Rapat, yaitu : -------------------------

| Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. ---------------------

27

aa |
-Pemimpin Rapat menjelaskan bahwa : ----------------——-————-

-Merujuk pada Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 ayat 2 dan
Pasal 18 ayat 2, anggota Direksi dan anggota Dewan --------
Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 3 (tiga) -

tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, --------

berkenaan dengan mata acara keempat, dengan memperhatikan
ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 tahun 2014 (dua
ribu empat belas), dengan ini diajukan kepada Rapat untuk

menyetujui : -------—-————5—5 55555 5352

1. Memberhentikan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan dengan sekaligus memberikan pelunasan dan ----
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de ----

charge) atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan --
yang dilakukannya selama menjabat sepanjang tercermin --
dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan dan
seketika itu juga mengangkat Direksi dan Komisaris -----
Perseroan yang baru, sehingga terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
akan menjadi sebagai berikut : -----------------------——

DEWAN KOMISARIS ---------------------------000000L

Komisaris Utama : tuan ROHADI, Bachelor of -
Science, -----------------------
Komisaris : tuan MUHADIj -------------------
Komisaris Independen : tuan GIMSON NAPITUPULU: --------
DIREKSI -—-------—---—-—--—5-555550 Luna
Direktur Utama : tuan HARIJADI SOEDARJO/
Direktur Keuangan : tuan HARLI WIJAYADI/ -----------
Direktur Operasional : tuan RYAN NURFITRIANDY: --------
L 2. menberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi -----
28

3

Perseroan untuk menyatakan keputusan mengenai susunan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru tersebut
di atas dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu --------
dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, -----
dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu

yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di ---

atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus --

memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang ------

berwenang. --------------—-——-550000
-Daftar riwayat hidup anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang akan diangkat telah tersedia pada situs web
Perseroan. ---—------55--5 555
-Daftar riwayat tuan GIMSON NAPITUPULU, dapat dilihat pada
layar yang ditampilkan dan juga telah disampaikan pada saat
Pemanggilan Rapat. -----------—-——————-5550000000000
-Kemudian Pemimpin Rapat memberi kesempatan kepada yang ---
hadir untuk bertanya atau memberikan tanggapan. -----------
-Dan karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka ----
Pemimpin Rapat mengusulkan agar Rapat menyetujui usulan ---

tersebut di atas. -

-Selanjutnya Pemimpin Rapat meminta kepada saya, Notaris,
untuk membantu pemungutan suara dan perhitungan suara -----
bersama-sama dengan BAE. -----------———————-555000000
-Dan saya, Notaris, mohon agar pemegang saham yang hadir --
secara elektronik, baik sendiri ataupun diwakilkan penerima
kuasanya, namun belum memberikan pilihan suara diharap ----
memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di ------
aplikasi eASY.KSEI, sedangkan pemegang saham atau kuasanya
yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau suara -----

abstain dimohon mengangkat tangan. ------------------------

29

-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, saya, notaris
menyampaikan bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasanya -

yang tidak setuju atau suara abstain. ---------------------

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa Rapat --
memutuskan : -------------------------------—--—----—--——-
1. Memberhentikan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan dengan sekaligus memberikan pelunasan dan ----
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de ----
charge) atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan --
yang dilakukannya selama menjabat sepanjang tercermin --
dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan dan
seketika itu juga mengangkat Direksi dan Komisaris -----
Perseroan yang baru, sehingga terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
akan menjadi sebagai berikut : ------------------------——

DEWAN KOMISARIS --------—----------—-----------—----———

Komisaris Utama : tuan ROHADI, Bachelor of --

| Science: -----------------------
Komisaris : tuan MUHADI: -------------------
Komisaris Independen : tuan GIMSON NAPITUPULU,: --------
DIREKSI --------———--—--—-——--555555550 LL 5-
Direktur Utama : tuan HARIJADI SOEDARJO,/
Direktur Keuangan : tuan HARLI WIJAYADI, -----------
Direktur Operasional 1 tuan RYAN NURFITRIANDY, --------

2. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi -----
Perseroan untuk menyatakan keputusan mengenai susunan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru tersebut
di atas dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu --------

dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, -----

dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu

dana ——

30

yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di ---
atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus -------------
memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang ------
berwenang. ---------5-5 55055255555. au
. Mata Acara Kelima Rapat, yaitu : --------------------------

Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan mengenai -

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
-Pemimpin Rapat menjelaskan bahwa : ---------------------5-
-Berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik ----
(BPS) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia dan Surat Edaran Bersama Menteri Investasi
dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Menteri Hukum, dan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor ----
4.S/Tahun 2026, Nomor M.HH-1.HH.04.02/Tahun 2026, --------
Nomor 1/Tahun 2026 tentang Implementasi Penyesuaian -----—-

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 dalam --

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, ------
Perseroan bermaksud untuk menyesuaikan penjelasan dari ---
kegiatan usaha eksisting Perseroan yang tercantum dalam --
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025. ---

-Sehubungan dengan mata acara kelima, dengan ini diajukan
kepada Rapat untuk menyetujui : ---------------------- mesin
1. Menyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik ------
Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku -
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025). -----------------
2. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi ----
Perseroan untuk menyatakan keputusan ini termasuk -----

menyusun pasal 3 anggaran dasar Perseroan dalam suatu
Mn,

31

Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap ------
Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat,
serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk
tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang ---
dikecualikan sekaligus meminta persetujuan atas -------
perubahan tersebut kepada instansi yang berwenang. ----
-Kemudian Pemimpin Rapat memberi kesempatan kepada yang ---
hadir untuk bertanya atau memberikan tanggapan. -----------
-Dan karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka ----
Pemimpin Rapat mengusulkan agar Rapat menyetujui usulan ---
tersebut di atas. -------------------------5-5555 55 Un LL LL
-Selanjutnya Pemimpin Rapat meminta kepada saya, Notaris,
untuk membantu pemungutan suara dan perhitungan suara -----
bersama-sama dengan BAE. -----------------------5 LL.
-Dan saya, Notaris, mohon agar pemegang saham yang hadir --
secara elektronik, baik sendiri ataupun diwakilkan penerima
kuasanya, namun belum memberikan pilihan suara diharap ----
memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di ------
aplikasi eASY.KSEI, sedangkan pemegang saham atau kuasanya
yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau suara -----
abstain dimohon mengangkat tangan. -----------------------—
-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, saya, notaris
menyampaikan bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasanya -
yang tidak setuju atau suara abstain. ---------------------
-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa Rapat ------

memutuskan: 3 LA LA aa PA AP HE

1. Menyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik ------

Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku -

32

Km
| Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025). -----------------

| 2. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi ----
Perseroan untuk menyatakan keputusan ini termasuk -----
menyusun pasal 3 anggaran dasar Perseroan dalam suatu
Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap ------
Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat,
serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk
tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang ---

dikecualikan sekaligus meminta persetujuan atas -------

perubahan tersebut kepada instansi yang berwenang. ----
-- Pemimpin Rapat dengan segala hormat, mengucapkan terima ---

kasih atas kerjasama dan dukungan para pemegang saham dan -

kuasanya serta hadirin sekalian, sehingga memungkinkan Rapat
ini mengambil keputusan dengan lancar dan sukses. Pemimpin ---
Rapat berharap dengan doa restu dari para pemegang saham dan -
kuasanya, serta hadirin sekalian, Perseroan dapat berprestasi
lebih baik lagi di masa mendatang. --------------------------—
-- Akhirnya Pemimpin Rapat menutup Rapat ini pada pukul ------
09.41 W.I.B (sembilan lewat empat puluh satu menit Waktu -----
Indonesia Barat). Sa Sa aa ai
-- Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas sebagai --------
buktinya ————— TTL LEE SALA TA AA MTA Li LAN
SEN ee Maka Akta In I ------------------
-- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan --
pukul seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan ------
dihadiri oleh 3 Se
1. Nyonya Suhartini, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada ---

tanggal 16 (enam belas) November 1972 (seribu sembilan ----

ratus tujuh puluh dua), swasta, bertempat tinggal di ------

Jakarta, Cempaka Putih Tengah XXVII B Nomor 34, Rukun -----
ea an

33

2 sena napaan
Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Cempaka Putih ----

Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pemegang ---
Nomor Induk Kependudukan 3171025611720002, Warga Negara ---
Indonesia Sean ae aa
2. Nyonya Risma Noermayanti, lahir di Sukabumi, pada tanggal -
16 (enam belas) Juni 1992 (seribu sembilan ratus sembilan -
puluh dua), swasta, bertempat tinggal di Depok, Perumahan -
Depok Bersih Blok GF 03A, Rukun Tetangga 006, Rukun --
Warga 003, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota —-
Depok, untuk sementara berada di Jakarta, pemegang --------

Nomor Induk Kependudukan 3202065806920002, Warga Negara ---

Indonesia:

-kedua-duanya pegawai kantor notaris dan sebagai saksi-saksi.-
-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada
saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh saksi-saksi-
dan saya, notaris, sedang para hadirin tidak turut -----------
menandatangani karena hadirin sudah meninggalkan Rapat sebelum
berita acara Rapat ini selesai dibuat. ----------------------——
-- Diperbuat dengan ti dak ada perubahan. ---------------
-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -------

-—- Diberikan untuk SALINAN yang sama bunyinya. ------
aa empang

34