20250509_PEVE_Pemanggilan RUPS_31884540_lamp1.pdf

IOI NIPA V OAkola NI

Healthcare & Beyond
INVITATION TO
PEMANGGILAN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SHAREHOLDERS
PT PENTA VALENT TBK PT PENTA VALENT TBK

Direksi PT Penta Valent Tbk. (“Perseroan”) dengan ini

menahadii. Rapat Lang Koran kaseoan untuk The Board of Directors of PT Penta Valent Tbk. (“Ihe Company")
(Selanjutnya disebut Rapat) yang akan diselenggarakan hereby invites the Company's Shareholders to attend the Annual
Secara slekwonik menggunakan fasilitas Electronic General General Meeting of Shareholders (herein after shall he referred to
Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada: as the “Meeting”) which will be convened electronically using the

KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility on:
Hari/Tanggal : Selasa, 03 Juni 2025

: 14:00 Waktu Indonesia Barat - Selesai Day/Date — : Tuesday/ June 03, 2025
Kama : Kantor Pusat PT Penta Valent Tbk Time : 14.00 Western Indonesian Time - Finish
JI Kedoya Raya 33. Jakarta 11520 Place" » PT Penta Valent Tbk Head Ouarter

Link Rapat“ : /ittps//aksesiks JI Kedoya Raya 3. Gan 11520
(Mengakses tesis Electronic General Meeting link » Wu akse
Meeting System KSEI (eASY.KSEID)) (Access Teman Caieral Meeting System KSEI

system (eASY.KSEN)

Dengam Mata Acara Rapat Sebagai berikut :

MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM With the Agenda of the Meeting as follows:

TAHUNAN (“RURST”) AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
Agenda RUPST 1 SHAREHOLDERS (“AGMS”)
Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan
Keuangan Audit Perseroan dan Laporan Tugas AGMS 1" Agenda
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 'Approval on the Company's Anmual Report including the
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Company's Audited Financial Statements and the Board of
serta memberikan pelunasan dan pembebasan Commissioners ' Supervisory Duty Report for financial year
tanggungjawab (acguit et de charge) kepada Anggota ended on 31 December 2024 and grant of release and
Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan yang discharge of liability (acguit et de charge) to all members f the
Silakukan Naa tahun buku berakhir pada tanggal Company's Board of Directors for their management actions

and to all members of the Company's Board af Commissioners
(for their supervisory actions during the financial year ended on
December 31, 2024.

Penjel:
Beni enean Pasal 69 ayat T Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT”) Explanation of the Agenda:
dan Pasal 10 ayat 5 huruf a dan d serta ayat 6 Anggaran In accordance with Article 69 paragraph 1 of Law Number 40
Dasar Perseroan, maka persetujuan Laporan Tahunan Year 2007 on Limited Liabilitp Companies (the Company
termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Law") and Article 10 paragraph 5 letter a and d as well as
Tugas Pengawasan. Dewan Komisaris ' ditetapkan paragraph 6 of the Companys Articles of Association, hence
melalui RUPST. approval on the .Anmual Report including the Financial
Statements as well as the Board of Commissioners' Supervisory
Duty Report must he determined by the AGMS.
Agenda RUPST 2

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk AGMUS 7 Agenda
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Determination of the use of Ihe Company5 net profit for the
2024. financial year ended on December 31, 2024.
Penjelasan Mata Acara Rapat: R

1 : Explanation Of the Agenda:
Sesuai dengan Pasal 70 dan 71 UUPT serta Pasal 10 ayat In accordance with Article 70 and 71 af the Company Law as
5 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan well as the Article 10 paragraph 5 leter b af the Company's
penggunaan laba bersih Perseroan ditetapkan melalui Articles of Association, hence the determination of the
RUPST. Company's net profit must be determined by the AGMS.

PT PENTA VALENT TBK
BEN ep akan esa 3 567 3891

BET UAA "0m ur

Healthcare & Beyond

Agenda RUPST3

Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor
Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan Mata Acara Rapat:
Sesuai dengan Pasal 59 Peratuan Otoritas Jasa Keuangan

("POIK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka ("POJK No. 15/2020") dan Pasal IO ayat 5 huruf.c
Anggaran Dasar Perseroan, maka penuujukan Akuntan Publik
Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar wajib
diputuskan dalam RUPST. Dalam hal RUPST tidak dapat
memutuskan penuujukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau
Kantor Akuntan Publik Terdaftar, maka RUPST dapat
mendelegasikan “kewenangan tersebut kepada Dewan
Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Audit.

PT PENTA VALENT TBK

AGMS 3" Agenda

'Appointment of the Registered Public Accountant and/or
Registered Public Accounting Firm that WII Audit the
Company's Consolidated Financial Statements for the financial
year ended on 31 December 2025.

In accordance with Article 59 of Financial Services Authority
("POJK") No. 15 POJK-04 2020 concerning Planning and
Holding of the General Meeting of Shareholders af Public
Companies ("POJK No. 15/2020") and Article 10 paragraph 5
letter « of the Companys Articles Of Association, the
appointment of a Registered Public Accountant. and/or
Registered Public Accounting Firm must he determined by
AGMS. In the event that the AGMS cannot decide on the
appointment of a Registered Public Accountant and or
Registered Public Accounting Firm, the AGMS may delegate
the authority to the Board of Commissioners by taking into
account the recommendations of the Audit Committee.

BE IVA mma Ke

Heaithcare & Beyond

CATATAN:

L

Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada

masing-masing Pemegang Saham karena Pemanggilan Rapat

ini merupakan undangan resmi kepada Pemegang Saham

Perseroan.

Rapat Perseroan akan diselenggarakan dengan mengacu

kepada POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/POIK.04/2020

tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020").

Rapat ini akan “diadakan secara elektronik menggunakan

fasilitas cASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian

Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Penyelenggaraan Rapat

merujuk pada ketentuan Pasal 8 POJK No. 16/2020 dengan

pembatasan terdapat kehadiran fisik dari Pemegang Saham
dan/atau Kuasa Pemegang Saham.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan

kuasa dalam Rapat adalah:

a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Kamis
tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 Waktu
Indonesia Barat, dan/atau

b. Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di
KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di
Bursa Efek Indonesia pada hari Kamis tanggal 08 Mei
2025.

Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan

dengan mekanisme sebagai berikut:

a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas
@ASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia ("KSEI"), atau

b. memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas
@ASY.KSEI atau secara tertulis kepada Penerima Kuasa
Independen sebagaimana dimaksud pada angka IO huruf a
dan b di bawah

Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat

diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota

Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan

dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat,

namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat
tidak dihitung dalam pemungutan suara dan dengan tetap
memperhatikan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020 dan

Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Pemegang

Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada

— lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham

yang dimilikinya dengan suara yang berbeda

Perseroan menyediakan mekanisme pemberian kuasa secara
elektronik melalui e-Proxy yang dapat diakses di platform
@ASY.KSE1 melalui httns://easv.ksei.co.id/. Penerima Kuasa
yang tersedia di eASY.KSEI adalah Penerima Kuasa
Independen

PT PENTA VALENT TBK

NOTES :

Ll

The Company does not send a separate invitation to each
Shareholder because this Invitation to the Meeting is an
Official invitation to the Shareholders of he Company.

The Company's Meeting will he held with reference to POJK
No. 15 2020 and POJK No. 16 POJK.04/2020 concerning the
Implementation of Electronic General. Meeting of
Shareholders of Public Companies ("POJK No. 16/2020”).
This Meeting will be held electronically using the cASY.KSEI
Jacility provided by PT Kustodian Sentra/ Efek Indonesia
("KSEI"). The holding of the Meeting refers to the provisions
of Article 8 of POIK No. 16 2020 with restrictions on the
physical presence of ihe Shareholders and or the Proxy af ihe
Shareholders.

The Shareholders who are entitled to attend or be presented

byproxy at the Meeting are:

a. The Company's Shareholders whose names are registered
in the Company's Shareholders Register (DPS) on
Thursday, May 08, 2025 until 16.00 Western Indonesian
Time and/or

hb. The Company's Shareholders on securities sub accounts
held in collective deposit by KSEI after Company market
shares closing in the Indonesia Stock Exchange on

» May 08, 2025.

n Of Shareholders on the Meeting can be

conducted with the following mechanism:

@. attend the Meeting electronically through cASY.KSET

Jacility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
("KSEI") or

b. provide a power of attorney electronically through
@ASL.KSEI facility or in writing to the Independent Proxy
as referred to in mumber 10 letter a and b below.

.. The Shareholders who are unable to attend. may he represented

by their proxy, provided that the member of Board of Directors,
Board af Commissioners and employees of the Company are
allowed to act as proxy of the Shareholders at he Meeting,
hut the vote cast by them as a proxy shall not be counted during
voting and with regard to the provision Article 48 of POJK No
15 2020 and Article 12 paragraph 7 of the Company's Articles
of Association, Ihat the Shareholders of the Company are not
entitled to delegate their proxies to more than one proxy for a
bortion of the number of shares owned by shareholders with
different votes.

.. The Company provides an electronic authorization mechanism

Ihrough e-Proxy which can be accessed on the eASY.KSET
platform via bps cas kssicoid. The Proxy available at
@ASEKSET is a Independent Proxy

BB TKIVIA VALkIi 1

8.

Healthcare & Beyond

Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat
menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang
berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses
menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang
berada pada fasilitas AKSes (117 0lses se 000) atau
pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSFI mobile,
dengan ketentuan.

a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah
terdaftar di aplikasi cASY.KSEI paling lambat hari
Kamis, tanggal 08 Mei 2025 pukul 16.00 Waktu
Indonesia Barat,

b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500
peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan
ditentukan berdasarkanfirst come first serve basis.
Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang
tidak mendapalkan kesempatan untuk menyaksikan
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap
dianggap sah hadir secara elektronik serta
kepemilikan saham ' dan pilihan suaranya
diperhitungkan dalam ' Rapat, sepanjang telah
teregistrasi dalam aplikasi €ASY.KSEI.

Cc. Pemegang Sabam Perseroan atau kuasanya yang
banya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui
Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara
elektronik pada aplikasi cASY.KSEI, maka kehadiran
Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap
tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan
kuorum kehadiran Rapat.

d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam
menggunakan aplikasi “cASY.KSEI — dan/atau
Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima
kuasanya disarankan menggunakan peramban
(browser) Mozilla Firefox.

Bahan-bahan terkait mata acara Rapat serta tata tertib

Rapat tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal

Pemanggilan ini, yang dapat diakses dan diunduh melalui

it web Perseroan dengan tautan

8.

9.

The Company's Shareholders or their proxies can view the
ongoing Meeting through a Zoom webinar by selecting the

b.

€ASY.KSEI

menu and the Tayangan RUPS (GMS Video
submenu on the AKSes.KSEI website (1s
S801) or the Tayangan RUPS menu on the AKSes
e KSEI application, subject to the following provisions:

.. The Company's Shareholders or their proxies have been
registered on the eASY.KSEI application by no later than
Thursday, 08 May 2025, 4 p.m. Western Indonesia Time:

The GMS Video Streaming has a capacity up to 500
participants, and the participants' attendance will he
determined on @ first-come, first-served basis. The
Company' 's Shareholders or their proxies that canmot
view the Meeting through the GMS Video Streaming will
still he considered as validly' attending the electronic
Meeting and their share ownership and votes will he
calculated in the Meeting as long as they have been
registered on the eASY.KSEI application,

. The Company's Shareholders or their proxies that view
Ihe ongoing Meeting through the GALS Video Streaming
hut whose electronic attendance is not duly' registered on
the cASX.KSEI application will not he considered as
validly attending the electronic Meeting and therefore
their attendace will not be counted in the attendance
guorum for the Meeting.

| To get the best experience in using the. cASY.KSEI
application and or the GMS Video Streaming, the
'shareholders. or their proxies are advised to use the
Mozilla Firefox browser.

Meeting agenda materials and Meeting rules are available on

the Company's website starts from this Invitation date, which

can be accessed and downloaded through the Company's
website https-//www.pentavalent.co.id.

Jakarta, 09 Mei 2025/ May 09, 2025
Direksi/ Board of Directors
PT Penta Valent Tbk

Aam VALENT

Healthcare & Beyond

PT PENTA VALENT TBK