Back to announcement
20250508_SPRE_Pemanggilan RUPS_31884151_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted SPRESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM THE ANNUAL GENERAL MEETING
TAHUNAN OF SHAREHOLDERS
Bahwa guna memenuhi ketentuan Whereas in order to comply with the
ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan provisions of Article 52 paragraph (1)
Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Financial Services Authority Regulation
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang ("POJK") Number 15/POJK.04/2020
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat concerning the Plan and the
Umum Pemegang Saham Perusahaan Implementation of the General Meeting
Terbuka (“POJK No. 15/2020”), maka of Shareholders of Public Company
Direksi PT SORAYA BERJAYA ("POJK No. 15/2020"), the Board of
INDONESIA Tbk (“Perseroan”) dengan Directors of PT SORAYA BERJAYA
ini menyampaikan Pemanggilan kepada INDONESIA Tbk (the "Company") hereby
para Pemegang Saham Perseroan conveys the Invitation to the Shareholders
untuk menghadiri Rapat Umum of the Company to attend the Annual
Pemegang Saham Tahunan General Meeting of Shareholders
(selanjutnya disebut “Rapat”), yang (hereinafter referred to as "Meeting"),
akan diselenggarakan pada: which will be held on:
Hari/Tanggal : Selasa, 03 Juni Day / Date : Tuesday, June 03,
2025; 2025;
Waktu : pukul 14.00 WIB s/d Time : 14.00 Western
selesai; Indonesia Time -
Tempat : Cyber 2 onwards;
Tower, 17th-18th Venue : Tower, 17th-18th
Floor, Jl. H. R. Floor, Jl. H. R.
Rasuna Said Blok Rasuna Said Block
X-5, RT.7/RW.2, X-5, RT.7/RW.2,
Kuningan, Kuningan,
Kuningan Tim., Kuningan Tim.,
Kecamatan Setiabudi District,
Setiabudi, Kota South Jakarta City,
Jakarta Selatan, Special Capital
Daerah Khusus Region of Jakarta
Ibukota Jakarta 12 12950
950
Dengan mata acara sebagai berikut: With the following agenda:
Mata Acara Pertama: First Agenda:
Persetujuan dan pengesahan Laporan Approval and ratification of the Annual
Tahunan untuk tahun buku yang Report for the financial year ended
berakhir pada tanggal 31 Desember December 31, 2024, which consists of:
2024, yang didalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan a. Report on the management of the
Perseroan oleh Direksi dan Company by the Board of Directors
Laporan jalannya pengawasan and the Report on the supervision of
Perseroan oleh Dewan Komisaris the Company by the Board of
untuk tahun buku yang berakhir Commissioners for the financial year
pada tanggal 31 Desember 2024; ended on December 31, 2024;
Page 2
b. Laporan Keuangan dan b. Financial Statements and
pengesahan neraca serta ratification of the balance sheet as
perhitungan laba rugi untuk tahun well as the calculation of profit and loss
buku yang berakhir pada tanggal 31 for the financial year ended on
Desember 2024 serta pemberian dan December 31, 2024 as well as granting
pembebasan serta pelunasan and release and full acquittal (acquit et
sepenuhnya (acquit et de charge)
de charge) to all members of the Board
kepada anggota Direksi dan anggota
of Directors and members of the Board
Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan of Commissioners of the Company for
yang telah mereka lakukan untuk tahun the management and supervision
buku yang berakhir pada tanggal 31 actions they have taken for the financial
Desember 2024. year ended on December 31, 2024.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai Explanation: the above agenda is in
dengan ketentuan (i) Pasal 66 ayat (1) accordance with the provisions of (i)
dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Article 66 paragraph (1) and Article 69
nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan paragraph (1) of Law Number 40 of 2007
Terbatas sebagaimana telah diubah concerning Limited Liability Companies
sebagian dengan Undang-Undang as partially amended by Law number 6
nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan of 2023 concerning the Stipulation of
Peraturan Pemerintah Pengganti Government Regulation in Lieu of Law
Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 number 2 of 2022 concerning Job
tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Creation into Law (“Company Law”),
Undang (“UU PT”), dan (ii) Pasal 41 ayat and (ii) Article 41 paragraph (1) letter a
(1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Financial Services Authority Regulation
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Number 15/POJK.04/2020 concerning
tentang Rencana dan Penyelenggaraan the Plan and the Implementation of the
Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders of
Perusahaan Terbuka (“POJK No. Public Company (“POJK No. 15/2020”).
15/2020”).
Mata Acara Kedua: Second Agenda:
Penetapan laba rugi Perseroan untuk Determination of the Company's profit
tahun buku yang berakhir pada tanggal and loss for the financial year ended on
31 Desember 2024, yang didalamnya December 31, 2024, which consists of:
terdiri dari:
a. Usulan untuk penetapan dana a. Proposal for the determination of
cadangan wajib sesuai dengan mandatory reserve funds in
ketentuan Undang-Undang nomor accordance with the provisions of
40 tahun 2007 tentang Perseroan Law number 40 of 2007 concerning
Terbatas; dan Limited Liability Companies; and
b. Mata acara ini mencakup b. This agenda item includes approval
of the use of the Company's profits
persetujuan penggunaan laba
which must obtain approval from the
Perseroan yang harus General Meeting of Shareholders.
mendapatkan persetujuan dari
Rapat Umum Pemegang Saham
Page 3
Penjelasan: mata acara di atas sesuai Explanation: the above agenda is in
dengan ketentuan (i) Pasal 70 dan Pasal accordance with the provisions of
71 ayat (1) UU PT, serta (ii) Pasal 41 (i) Article 70 and Article 71 paragraph (1)
ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020. of the Company Law, and (ii)
Article 41 paragraph (1) letter a POJK
No. 15/2020.
Mata Acara Ketiga: Third Agenda:
Penetapan besarnya gaji dan Determination of the amount of salary and
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi other benefits for members of the Board of
dan anggota Dewan Komisaris Directors and members of the Board of
Perseroan. Commissioners of the Company.
Penjelasan: Explanation:
a. mata acara di atas sesuai dengan a. the above agenda is in accordance
ketentuan (i) Pasal 96 dan Pasal 113 with the provisions of (i) Article 96
UU PT serta (ii) Pasal 41 ayat (1) and Article 113 of the Company Law
huruf a POJK No. 15/2020. and (ii) Article 41 paragraph (1) letter
b. Mata acara ini mencakup a POJK No. 15/2020.Sia
persetujuan penetapan honorarium, b. This agenda includes approval of the
gaji dan tunjangan bagi anggota determination of honorarium, salary
Dewan Komisaris dan Direksi and allowances for members of the
Perseroan yang memerlukan Company's Board of Commissioners
persetujuan dari Rapat Umum and Board of Directors which require
Pemegang Saham approval from the General Meeting
of Shareholders.
Mata Acara Keempat: Fourth Agenda:
Penunjukan Akuntan Publik yang akan Appointment of Public Accountant who
mengaudit laporan keuangan Perseroan will audit the Company's financial
untuk tahun buku yang berakhir pada statements for the financial year ended
tanggal 31 Desember 2025. on December 31, 2025.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai Explanation: the above agenda is in
ketentuan (i) Pasal 68 UU PT, (ii) accordance with the provisions of (i)
Pasal 3 POJK No. 9 tahun 2024 tentang Article 68 of the Company Law, (ii)
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Article 3 of POJK No. 9 of 2024
Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan concerning the Use of Public
Jasa Keuangan, serta (iii) Pasal 41 ayat Accountants and Public Accounting
(1) huruf a POJK No. 15/2020. Firms in Financial Services Activities,
and (iii) Article 41 paragraph (1) letter a
POJK No. 15/2020.
Mata Acara Kelima: Fifth Agenda:
Pertanggungjawaban realisasi Accountability for the realization of the use
penggunaan dana hasil Penawaran of proceeds from the Public Offering.
Umum.
Page 4
Penjelasan: mata acara di atas sesuai Explanation: the above agenda is in
ketentuan Pasal 6 POJK No. accordance with the provisions of Article
30/POJK.04/2015 tentang Laporan 6 of POJK No. 30/POJK.04/2015
Realisasi Penggunaan Dana Hasil concerning Report on the Realization of
Penawaran Umum. the Appropriation of Fund Resulting from
Public Offering.
Catatan: Notes:
1. Sehubungan dengan 1. In relation to the holding of the Meeting,
penyelenggaraan Rapat, Perseroan the Company does not send a separate
tidak mengirimkan undangan invitation to the Shareholders of the
tersendiri kepada Pemegang Saham Company, therefore this Invitation is an
Perseroan, sehingga Pemanggilan ini official invitation for the Shareholders
merupakan undangan resmi bagi of the Company.
Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir 2. Shareholders who entitled to attend or
atau diwakilkan dalam Rapat tersebut be represented at the Meeting are
adalah Pemegang Saham Perseroan, Shareholders of the Company, both
baik yang sahamnya dalam bentuk those whose shares are in the form of
warkat maupun yang berada dalam documents or those in Collective
Penitipan Kolektif, yang namanya Custody, whose names are recorded in
tercatat dalam Daftar Pemegang the Company’s Shareholders Register
Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja 1 (one) business day before the
sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu Invitation of the Meeting, namely on
pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025, Thursday, 8 Mei 2025, until 16.00
sampai dengan pukul 16.00 WIB. Western Indonesia Time.
3. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan 3. The Meeting will be held as efficiently as
seefisien mungkin tanpa mengurangi possible without reducing the validity of
keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai the Meeting in accordance with the
dengan ketentuan POJK No. 15/2020. provisions of POJK No. 15/2020. The
Pemegang Saham yang tidak dapat Shareholders who are unable to attend
menghadiri Rapat dihimbau untuk the Meeting can provide power of
memberikan kuasa untuk hadir dalam attorney to attend the Meeting, with the
Rapat, dengan ketentuan sebagai following conditions:
berikut:
a. Format surat kuasa dapat a. The format of the power of attorney
diunduh pada situs web can be downloaded on the
Page 5
Perseroan terhitung sejak Company's website as of the date
tanggal pemanggilan Rapat of the invitation to the Meeting and
dan surat kuasa wajib diisi the power of attorney must be filled
sesuai dengan petunjuk yang
in according to the instructions
terdapat didalamnya dan
stipulated therein and submitted to
diserahkan kepada Direksi
Perseroan melalui PT the Board of Directors of the
Adimitra selaku Biro Company through PT Adimitra as
Administrasi Efek Perseroan the Company's Securities
(“BAE”), paling lambat Administration Bureau (“BAE”), no
sebelum pukul 16:00 WIB, later than before 16:00 WIB, on
pada hari Senin, tanggal 2 Monday, June 2, 2025, namely 1
Juni 2025, yaitu 1 (satu) hari (one) business day before the
kerja sebelum Rapat Meeting is held;
diselenggarakan;
b. Pemberian kuasa kepada
BAE selaku penerima kuasa b. The granting of power of attorney to
perwakilan independen yang BAE as the independent
ditunjuk oleh Perseroan dapat representative appointed by the
dilakukan dengan mengikuti Company, can be done by following
panduan Attendance the Attendance
Procedures yang dapat Procedures guide which can be
diunduh pada laman downloaded on the page
https://www.ksei.co.id/data/downloa https://www.ksei.co.id/data/downlo
d-data-and-user-guide, yang ad-data-and-user-guide, with
merujuk pada Peraturan KSEI; reference to the KSEI Regulation;
c. Bagi Pemegang Saham c. The Company’s Shareholders who
Perseroan yang signed the power of attorney
menandatangani surat kuasa abroad, the pertaining power of
di luar negeri, maka surat attorney must be
kuasa tersebut wajib di Apostilled/legalized by the
Apostille/dilegalisasi oleh Indonesian Embassy/Consulate
Kedutaan Besar/Konsulat General of the Republic of
Jenderal Negara Republik Indonesia in the local country;
Indonesia di negara setempat;
d. Jangka waktu Pemegang d. The period of time for a
Saham dapat mendeklarasikan Shareholder to declare his/her
kuasa dan suaranya, melakukan proxy and vote, make changes to
perubahan penunjukan kepada the appointment of the Proxy
Penerima Kuasa dan/atau and/or change the choice of votes
mengubah pilihan suara untuk for Meeting agenda, revoke the
mata acara Rapat, melakukan power of attorney, is from the date
pencabutan kuasa, adalah sejak of the Invitation of Meeting until no
tanggal Pemanggilan Rapat later than 1 (one) business day
hingga selambat-lambatnya 1 prior to the Meeting date at 12.00
(satu) hari kerja sebelum tanggal Western Indonesian Time;
Page 6
pelaksanaan Rapat pukul
12.00 WIB;
e. Panduan registrasi, penggunaan, e. The guidance for registration, use,
dan penjelasan lebih lanjut and further explanation regarding
mengenai eASY.KSEI dapat eASY.KSEI is available on website
dilihat pada situs https://akses.ksei.co.id/.
https://akses.ksei.co.id/.
4. Bagi para Pemegang Saham 4. Shareholders (individual/legal
(pribadi/badan hukum)/Kuasa yang entity)/Proxies who are physically
hadir secara fisik dimohon untuk present, are requested to bring the
membawa dokumen sebagai following documents:
berikut:
a. Untuk Pemegang Saham a. For individual Shareholder,
individu, fotokopi tanda copy of personal identification
pengenal diri (E-KTP atau (valid E-KTP or passport);
paspor yang masih berlaku);
b. Untuk Pemegang Saham b. For legal entity Shareholder,
berbentuk badan hukum, copy of personal identification
fotokopi fotokopi tanda from the Director/authorized
pengenal diri dari Direktur/yang representative (valid E-KTP or
berwenang mewakili (E-KTP passport), copy of Articles of
atau paspor yang masih Association and any
berlaku), fotokopi Anggaran amendments thereto, together
Dasar dan perubahan- with the latest composition of the
perubahannya berikut susunan management;
pengurus terakhir;
c. Untuk Kuasa, surat kuasa c. For Proxy, a valid power of
yang sah dengan melampirkan attorney enclosed with a copy of
fotokopi bukti identitas diri respective personal identification
masing-masing (E-KTP atau (valid E-KTP or passport) of the
paspor yang masih berlaku) authorizer and the proxy.
dari pemberi kuasa dan
penerima kuasa.
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 5. In accordance with Article 30
ayat (3) POJK No. 15/2020, anggota paragraph (3) POJK No. 15/2020,
Direksi, anggota Dewan Komisaris members of the Board of Directors,
dan Karyawan Perseroan tidak members of the Board of
boleh bertindak sebagai penerima Commissioners, and employees of
kuasa berdasarkan pemberian the Company may not act as the
kuasa secara elektronik. proxy based on electronic Power of
Attorney.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 6. In accordance with the provisions
POJK No. 15/2020, Pemegang of Article 48 POJK No. 15/2020, the
Saham Perseroan tidak berhak Shareholders of the Company are
memberikan kuasa kepada lebih not entitled to grant power of
dari seorang kuasa untuk sebagian attorney to more than one proxy for
dari jumlah saham yang dimilikinya a portion of the total shares they
Page 7
dengan suara yang berbeda, own with a different vote, except:
kecuali:
a. Bank Kustodian atau a. Custodian Bank or Securities
Perusahaan Efek sebagai Company as Custodian
Kustodian yang mewakili representing its clients who
nasabah-nasabahnya own the shares of the
pemilik saham Perseroan; Company;
b. Manajer Investasi yang b. Investment Managers who
mewakili kepentingan Reksa represent the interests of the
Dana yang dikelolanya. Mutual Funds they manage.
7. Setiap pemegang saham/kuasanya 7. Each shareholder/proxi has the right
berhak hadir dan mengeluarkan to attend and cast votes at the
suara dalam Rapat dengan Meeting with due observance of the
memperhatikan ketentuan provisions stipulated in the
sebagaimana diatur dalam UU PT, Company Law, particularly Article
khususnya Pasal 52 ayat (1) dan 52 paragraph (1) and Article 85
Pasal 85 ayat (1). paragraph (1).
8. Bahan-bahan yang akan 8. Materials related to the Meeting and
dibicarakan dalam Rapat dan Annual Report are available on the
Laporan Tahunan telah tersedia di Company's website from the date of
situs web Perseroan sejak tanggal the Invitation until the Meeting is
Pemanggilan sampai dengan held. The Company does not provide
penyelenggaraan Rapat. Perseroan materials of the Meeting and Annual
tidak menyediakan bahan mata acara Report in the form of hardcopy
Rapat dan Laporan Tahunan dalam during the Meeting event.
bentuk hardcopy pada acara Rapat.
9. Untuk memudahkan pengaturan dan 9. To facilitate the arrangement and
tertibnya pelaksanaan Rapat, maka orderly implementation of the
para Pemegang Saham/Kuasa yang Meeting, therefore the
hendak menghadiri Rapat secara Shareholders/Proxies who intend to
fisik, wajib berada di tempat physically attend the Meeting must
pelaksanaan Rapat be at the Meeting venue no later
selambat-lambatnya pada pukul than 13.30’ Western Indonesia
13.30’ WIB. Time.
Padang , 9 Mei 2025
PT SORAYA BERJAYA INDONESIA Tbk
Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×2
unresolved
org
INDONESIA Tbk
p.1 ×2
unresolved
org
PT SORAYA BERJAYA
p.1
unresolved
person
H. R. Rasuna Said
p.1
unresolved
—
Akuntan Publik yang akan
p.3
unresolved
—
Penjelasan: mata acara di atas sesuai
p.3
unresolved
—
3 POJK No. 9 tahun 2024 tentang
p.3
unresolved
—
Penggunaan Jasa Akuntan Publik
p.3
unresolved
—
serta (iii) Pasal 41
p.3
unresolved
—
(1) huruf a POJK No. 15/2020.
p.3
unresolved
—
penggunaan dana hasil Penawaran
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.