Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat EXT-040/MGT/INA/MEDC/V/2025
Nama Perusahaan PT Medco Energi Internasional Tbk
Kode Emiten MEDC
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor EXT-091/MGT/INA/MEDC/IV/2025 , Tanggal 22 April 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 03 Juni 2025 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Soehana Hall Gedung The Energy Lt. 2 /
diumumkan dan sesuai iklan) The Energy Building, 2nd Floor SCBD Lot.
11 A, Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan
/South Jakarta 12190
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 07 Mei 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
-1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Persetujuan atas pemberhentian dan pengangkatan
kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan dengan masa jabatan 5 (lima) tahun,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
2030 (dua ribu tiga puluh), dengan tidak mengurangi
hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan anggota Direksi atau Dewan Komisaris
tersebut sewaktu-waktu.
5 Persetujuan atas penentuan remunerasi Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan untuk periode Januari -
Desember 2025
6 Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham
Perseroan (shares buyback) sesuai dengan Peraturan
OJK No. 29/2023 tentang Pembelian Kembali Saham
Yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka (POJK
29/2023).
7 Persetujuan atas pengalihan saham hasil pembelian
kembali dengan cara pelaksanaan program kepemilikan
saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan, Perusahaan Anak dan
perusahaan afiliasi dari Perseroan.
8 Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Medco Energi Internasional Tbk
Siendy K. Wisandana
Corporate Secretary
PT Medco Energi Internasional Tbk
Gedung The Energy, Lantai 52 SCBD Lot, 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Telepon : (021) 2995-3000, Fax : (021) 2995-3001, www.medcoenergi.com
Nama Pengirim Siendy K. Wisandana
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 08-05-2025 10:30
Lampiran 1. AGMS Invitation 3 JUNE 2025_Bilingual.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Medco Energi Internasional Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Medco Energi Internasional Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. EXT-040/MGT/INA/MEDC/V/2025
Issuer Name PT Medco Energi Internasional Tbk
Issuer Code MEDC
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. EXT-091/MGT/INA/MEDC/IV/2025 , dated 22 April 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 03 June 2025 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Soehana Hall Gedung The Energy Lt. 2 /
The Energy Building, 2nd Floor SCBD Lot.
11 A, Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan
/South Jakarta 12190
Recording date of Shareholders which are entitled to : 07 May 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
-1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Persetujuan atas pemberhentian dan pengangkatan
kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan dengan masa jabatan 5 (lima) tahun,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
2030 (dua ribu tiga puluh), dengan tidak mengurangi
hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan anggota Direksi atau Dewan Komisaris
tersebut sewaktu-waktu.
5 Persetujuan atas penentuan remunerasi Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan untuk periode Januari -
Desember 2025
6 Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham
Perseroan (shares buyback) sesuai dengan Peraturan
OJK No. 29/2023 tentang Pembelian Kembali Saham
Yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka (POJK
29/2023).
7 Persetujuan atas pengalihan saham hasil pembelian
kembali dengan cara pelaksanaan program kepemilikan
saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan, Perusahaan Anak dan
perusahaan afiliasi dari Perseroan.
8 Approval of Use of Proceeds Realization Report
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Medco Energi Internasional Tbk
Siendy K. Wisandana
Corporate Secretary
PT Medco Energi Internasional Tbk
Gedung The Energy, Lantai 52 SCBD Lot, 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Phone : (021) 2995-3000, Fax : (021) 2995-3001, www.medcoenergi.com
Sender Name Siendy K. Wisandana
Function Corporate Secretary
Date and Time 08-05-2025 10:30
Attachment 1. AGMS Invitation 3 JUNE 2025_Bilingual.pdf
This is an official document of PT Medco Energi Internasional Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Medco Energi Internasional Tbk is fully responsible
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Siendy K. Wisandana
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.