20260706_MTSM_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_32108899_lamp3.pdf

NG/ PT. METRO REALTY, Tbk

mebn

Real Estate, Property Management

0 Gedung METRO Pasar Baru Lt. 10, Jl. H. Samanhudi, Jakarta 10710, INDONESIA
Telepon : (62-21) 3441222 (Hunting), Fax. : (62-21) 3847242

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT METRO REALTY, TBK
NOMOR: 191/MR-DIR/SK/VIV2026
TENTANG
PENUNJUKKAN SEKRETARIS SEMENTARA PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)
PT METRO REALTY, TBK

Menimbang :

da

Mengingi
1
2
3

Bahwa dalam meningkatkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Govemance), mendorong
kinerja PT Metro Realty, Tbk, melindungi para pemangku kepentingan, dan mematuhi peraturan Otoritas
Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia serta mematuhi Peraturan Perundang-undangan lainnya,

Bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan, pelayanan, dan komunikasi kepada para pemangku
kepentingan sebagai penerapan prinsip Good Corporate Govemance, perlu mengatur kesinambungan
Sekretaris Perusahaan.

at :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal,

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau
Perusahaan Publik,

Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BE1/09-2022 Perihal Perubahan
Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi,

Memutuskan :

Menunjuk Ibu Yuanita Fajarwati sebagai Sekretaris Perusahaan Sementara PT Metro Realty, Tbk,
Melakukan tugas, tanggungjawab, dan kewajiban sebagai Sekretaris Perusahaan dengan menerapkan
prinsip Good Corporate Govemance,

Mematuhi, menjalankan, serta melaksanakan Peraturan Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan,
serta Keputusan Bursa Efek Indonesia, dan Peraturan Undang-Undang Lainnya,

Bertanggungjawab langsung kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan fungsi
Sekretaris Perusahaan,

Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam
Surat ni akan dilakukan perubahan atau perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 6 Juli 2026

PT Metro Realty, Tbk

Presiden Direktur

! Dipindai dengan |
!@@ CamScanner