Back to announcement
20250506_META_Pemanggilan RUPS_31883136_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted METASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT Nusantara Infrastructure Tbk.
Equity Tower 38th Floor, Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 9, Jakarta 12190 - Indonesia
P : +62 21 515 0100, F : +62 21 515 1221
www.nusantara infrastructure.com
W: www.nusantarainfrastructure.com
Jakarta, 6 Mei 2025
No. : 018/NI-CORSEC/V/25
□ Kepada Yth.,
Ketua Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710
Up. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
□ Kepada Yth.,
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building Tower I, 4th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190
Up. : Direktur Penilaian Perusahaan
□Kepada Yth.,
Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building Tower I, 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190
Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Dengan hormat,
Menindaklanjuti surat kami nomor: 015/NI-CORSEC/IV/25 pada hari Senin tanggal 21 April 2025 mengenai
Pengumuman Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), PT Nusantara
Infrastructure Tbk (“Perseroan”) memberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan
menyelenggarakan Rapat pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 28 Mei 2025
Waktu : Pukul 14:00 WIB – selesai
: Equity Tower Lantai 38, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53,
Lokasi Penyelenggaraaan RUPS
SCBD Lot 9, Jakarta Selatan 12190.
Tanggal Daftar Pemegang Saham :
5 Mei 2025, Waktu: 16:00 WIB
(DPS) yang berhak hadir dalam
RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan : Mata Acara:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk
pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan
Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk
Tahun Buku 2024;
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
Page 2
4. Persetujuan perubahan anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan; dan
5. Penetapan tugas dan wewenang serta gaji dan tunjangan
bagi anggota Direksi Perseroan, dan gaji atau honorarium
dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan
untuk Tahun 2025.
Penjelasan:
1. Mata acara ke-1, 2, 3, dan 5 merupakan mata acara rapat
yang wajib diputuskan pada saat Rapat sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan
perundang-undang yang berlaku; dan
2. Mata acara Rapat ke-4 sesuai dengan ketentuan Pasal 15
Ayat (11, 13 dan 17c) Tentang Direksi dan Pasal 18 Ayat
(14, 16 dan 18c) Tentang Dewan Komisaris dalam
Anggaran Dasar Perseroan, dan pasal 94 dan 111 UUPT,
perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan ditetapkan oleh RUPS.
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
Hormat kami,
PT Nusantara Infrastructure Tbk
Dahlia Evawani
Corporate Secretary
Tembusan Kepada Yth:
1. Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn.;
2. Direksi PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek;
3. Direksi PT Nusantara Infrastructure Tbk; dan
4. arsip.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
p.1
unresolved
person
Dahlia Evawani
· Corporate Secretary
p.2
unresolved
person
Humberg Lie
p.2
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.