20250506_BLES_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31882737_lamp3.pdf

F.   Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa
      Mata
               Setuju              Tidak Setuju       Abstain     Total Setuju*                    Pertanyaan
      Acara
      1        8.216.917.900       100                0           8.216.917.900                    0
      2        8.216.907.800       100                10.100      8.216.917.900                    0
      3        8.216.907.800       100                10.100      8.216.917.900                    0
     *Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana
     dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan
     suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

G.   Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa
     MATA ACARA PERTAMA
     I.   Menyetujui dan menerima pengunduran diri Bapak Ventje Hermanto Soemali dan Bapak Jermia Indra Wijaya,
          keduanya selaku Direktur Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de
          charge) atas segala tindakan pengurusan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya hingga ditutupnya Rapat
          ini, serta mengangkat dan mengesahkan Bapak Andrew dan Ibu Go Herliani Prayogo, keduanya sebagai Direktur
          Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan akhir masa jabatan sama dengan anggota Direksi dan
          Dewan Komisaris yang menjabat saat ini, yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
          Tahunan Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), sehingga menyatakan kembali susunan
          anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
          Dewan Komisaris
          Komisaris Utama                   : Dermawan Suparsono
          Komisaris                         : Danny Kristono Santoso
          Komisaris                         : Belinda Natalia
          Komisaris                         : Tjio Fong Ing
          Komisaris Independen              : Prof. Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M.Ph.D
          Komisaris Independen              : Lukas Rusli
          Direksi
          Direktur Utama                    : Liauw, Billy Law
          Direktur                          : Hendra Widodo
          Direktur                          : Henrianto
          Direktur                          : Andrew
          Direktur                          : Go Herliani Prayogo
     II. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
          tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi
          tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat
          dihadapan Notaris sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, untuk menyampaikan
          pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang
          lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan
          oleh perundang-undangan yang berlaku.


     MATA ACARA KEDUA
     I.  Menyetujui untuk menjaminkan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh
         persen) atau seluruh harta kekayaan Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan atau fasilitas pinjaman
         bagi Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 4
         anggaran dasar Perseroan.
     II. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
         menuangkan/menyatakan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, serta melakukan semua
         dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KETIGA
I. Menyetujui atas perubahan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan, sebagai berikut:
   Sisa dana hasil penawaran umum Perseroan sebesar Rp18.072.835.100,- (delapan belas miliar tujuh puluh dua
   juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) untuk digunakan sebagai modal kerja Perseroan.
II.   Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada
      orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
      di atas.

                                             Kota Surabaya, 06 Mei 2025
                                            PT Superior Prima Sukses Tbk
                                                       Direksi