Back to announcement
20250505_ULTJ_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31882390_lamp1.pdf
Board change Needs review ULTJSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.957
PT Uitrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
Jl. Raya Cimareme No. 131, Kab. Bandung Barat 40552, INDONESIA
PHONE : 462 22 86700700
FAX 462 22 86700777
BERITA ACARA RAPAT DEWAN KOMISARIS
PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk.
Nomor: 0502/ULTJ/BOC/2025
Pada hari ini Jumat, 2 Mei 2025, pukul 14.00 wib, bertempat di kantor PT Ultrajaya Milk Industry &
Trading Company Tbk. ("Perseroan"), telah diadakan Rapat Dewan Komisaris Perseroan ("Rapat")
yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan maka Tuan SUPIANDI
PRAWIRAWIDJAJA, dalam kedudukannya sebagai Presiden Komisaris Perseroan, bertindak
sebagai Pimpinan Rapat.
Rapat dibuka pukul 14.00 WIB dan Pimpinan Rapat memberitahukan terlebih dahulu bahwa:
a. Oleh karena sebelumnya telah dapat diketahui bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris
Perseroan akan menghadiri Rapat ini maka sesuai dengan pasal 20 ayat 2 Anggaran Dasar
Perseroan Rapat dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat,
dan sesuai dengan pasal 20 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan pemanggilan Rapat terlebih
dahulu secara tertulis tidak disyaratkan.
b. Sesuai dengan Pasal 20 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan maka Rapat dapat diadakan
dimana pun juga asal berada dalam wilayah Republik Indonesia.
c. Sehubungan dengan telah disetujuinya pengunduran diri Bpk Citra Sukmadilaga selaku
Komisaris Independen dalam RUPS Tahunan pada tanggal 2 Mei 2025, maka jabatan Ketua
Komite Audit juga berakhir. Untuk itu Dewan komisaris mengusulkan Perubahan susunan
anggota Komite Audit sebagai berikut:
Keanggotaan Komite Audit Sebelum Sesudah
1. Ketua Komite Audit, Bapak Citra Sukmadilaga Ibu Evita Puspitasari
(Komisaris Independen)
2. Anggota Bapak Said Aryonindito Bapak Said Aryonindito
3. Anggota Ibu Evita Puspitasari Ibu Saskia Salmana
Berhubung acara Rapat telah diketahui dengan jelas sehingga penjelasan lebih lanjut tidak lagi
diperlukan, maka Pimpinan Rapat sepera mengusulkan, dan Rapat dengan suara bulat memutuskan
Susunan Komite Audit sebagai berikut:
1. Ibu Evita Puspitasari, Komisaris Independen Sebagai Ketua Komite Audit
2. Bapak Said Aryonindito Sebagai Anggota Komite Audit
3. Ibu Saskia Salmana Sebagai Anggota Komite Audit
untuk masa jabatan sejak tanggal pengangkatan masing masing sampai dengan berakhirnya batas
waktu periode jabatan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan tahun 2029, kecuali Rapat Dewan Komisaris Perseroan menyatakan lain.
Page 2 OCR 0.925
PT Uitrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk Jl. Raya Cimareme No. 131, Kab. Bandung Barat 40552, INDONESIA PHONE : 462 22 86700700 FAX 462 22 86700777 Setelah ternyata tidak ada lagi hal-hal yang akan dibicarakan dalam Rapat, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat tersebut pada jam 14.30 WIB dan notulen Rapat ini dapat digunakan dimana perlu dibuat sebagai bukti untuk dapat digunakan dimana perlu. Bandung, 2 Mei 2025 SUPIANDI PRAWIRA WIDJAJA SUHENDRA PRAWIRAWIDJAJA Presiden Komisaris/Pimpinan Rapat Komisaris c ) LL SONY DEVANO EVITA PUSPITASARI Komisaris Independen Komisaris Independen
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Uitrajaya Milk Industry
p.1 ×2
unresolved
org
Trading Company Tbk
p.1 ×4
unresolved
org
PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY
p.1 ×2
unresolved
person
SUPIANDI PRAWIRAWIDJAJA
p.1
unresolved
person
Citra Sukmadilaga Ibu Evita Puspitasari
· Komisaris Independen
p.1 ×3
unresolved
person
Said Aryonindito Bapak Said Aryonindito
p.1 ×4
unresolved
person
Evita Puspitasari Ibu Saskia Salmana Berhubung
p.1 ×7
unresolved
person
Said Aryonindito Sebagai
p.1
unresolved
person
Saskia Salmana Sebagai
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.550
115 ms
13 Sep 2026 15:20
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2025-05-02',
'changes': [{'change_type': 'RESIGNATION',
'effective_date': '2025-05-02',
'name': 'Citra Sukmadilaga',
'position_after': '',
'position_before': 'INDEPENDENT_COMMISSIONER',
'position_raw': 'Komisaris Independen',
'reason_text': 'cara tertulis tidak disyaratkan. b. Sesuai '
'dengan Pasal 20 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan '
'maka Rapat dapat diadakan dimana pun juga asal '
'berada dalam wilayah Republik Indonesia. c. '
'Sehubungan dengan telah disetujuinya pengunduran '
'diri Bpk Citra Sukmadilaga selaku Komisaris '
'Independen dalam RUPS Tahunan pada tanggal 2 Mei '
'2025, maka jabatan Ketua Komite Audit juga '
'berakhir. Untuk itu Dewan komisaris mengusulkan '
'Perubahan susunan anggota Komite Audit sebagai '
'berikut: Keanggotaan Ko'}],
'event_date': None,
'issuer_name': '',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}