Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 020/BNC-Tbk/E-Report/IDX/V/2025
Nama Perusahaan PT Bank Neo Commerce Tbk.
Kode Emiten BBYB
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 012/BNC-Tbk/E-Report/IDX/IV/2025 , Tanggal 17 April 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 27 Mei 2025 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Kantor Perseroan.
diumumkan dan sesuai iklan) Gd. Pacific Century Place Lantai 23. Jl.
Jend. Sudirman kav 52-53 No.Lot 10,
RT.5/RW.3, Senayan, Kby. Baru, Jakarta
Selatan 12190
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 02 Mei 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan
Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31
Desember 2024.
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku 2024.
3 Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan
audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
2025.
4 Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta
gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris
Perseroan.
5 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
6 Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
(RAKB).
7 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas V (PUT V)
dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
8 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI)
dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
9 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII)
dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
10 Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum Terbatas V (PUT V) dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
11 Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
Page 2
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Neo Commerce Tbk.
Agnes Fibri Triliana Dewi
Corporate Secretary
PT Bank Neo Commerce Tbk.
Treasury Tower Lantai 60 Kawasan District 8, Lot 28, SCBD, Jalan Jenderal
Telepon : 021-27094950 021-27094951, Fax : -, http://www.bankneocommerce.co.
Nama Pengirim Agnes Fibri Triliana Dewi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 05-05-2025 20:31
Lampiran 1. Panggilan RUPST RUPSLB 27 Mei 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Neo Commerce Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Neo Commerce Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 020/BNC-Tbk/E-Report/IDX/V/2025
Issuer Name PT Bank Neo Commerce Tbk.
Issuer Code BBYB
Attachment 1
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 012/BNC-Tbk/E-Report/IDX/IV/2025 , dated 17 April 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 27 May 2025 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Kantor Perseroan.
Gd. Pacific Century Place Lantai 23. Jl.
Jend. Sudirman kav 52-53 No.Lot 10,
RT.5/RW.3, Senayan, Kby. Baru, Jakarta
Selatan 12190
Recording date of Shareholders which are entitled to : 02 May 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan
Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31
Desember 2024.
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku 2024.
3 Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan
audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
2025.
4 Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta
gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris
Perseroan.
5 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
6 Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
(RAKB).
7 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas V (PUT V)
dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
8 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI)
dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
9 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII)
dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
10 Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum Terbatas V (PUT V) dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
11 Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
Page 4
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Neo Commerce Tbk.
Agnes Fibri Triliana Dewi
Corporate Secretary
PT Bank Neo Commerce Tbk.
Treasury Tower Lantai 60 Kawasan District 8, Lot 28, SCBD, Jalan Jenderal
Phone : 021-27094950 021-27094951, Fax : -, http://www.bankneocommerce.co.id/
Sender Name Agnes Fibri Triliana Dewi
Function Corporate Secretary
Date and Time 05-05-2025 20:31
Attachment 1. Panggilan RUPST RUPSLB 27 Mei 2025.pdf
This is an official document of PT Bank Neo Commerce Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Neo Commerce Tbk. is fully responsible for the
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.