Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat Maximus/354/CRP/38/05/2025
Nama Perusahaan PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk.
Kode Emiten ASMI
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor Maximus/284/CRP/32/04/2025 , Tanggal 17 April 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 27 Mei 2025 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : 18 Parc Place, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta
diumumkan dan sesuai iklan) Selatan 12190
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 02 Mei 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 termasuk didalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024;
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024;
3 Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2025, dan menetapkan jumlah honorarium
Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
4 Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham
Utama untuk menetapkan honorarium bagi anggota
Dewan Komisaris dan menetapkan gaji anggota Direksi
Perseroan.
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas Rencana Bisnis Perseroan tahun 2025
dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan
Komisaris untuk melakukan penyempurnaan apabila
diperlukan.
Page 2
No Agenda Isi Agenda
2 Persertujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham
Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian
Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan
Terbuka
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk.
Norvin Osel
Corporate Secretary
PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk.
18 Parc Place, Sudirman Central Business District (SCBD), Tower B, lantai 8 Suite A,
Telepon : (62-21) 51400388, Fax : 0, www.asuransimaximus.com
Nama Pengirim Norvin Osel
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 05-05-2025 18:56
Lampiran 1. PEMANGGILAN_RUPS (Billingual).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Asuransi Maximus Graha Persada
Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. Maximus/354/CRP/38/05/2025
Issuer Name PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk.
Issuer Code ASMI
Attachment 1
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. Maximus/284/CRP/32/04/2025 , dated 17 April 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 27 May 2025 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : 18 Parc Place, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta
Selatan 12190
Recording date of Shareholders which are entitled to : 02 May 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 termasuk didalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024;
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024;
3 Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2025, dan menetapkan jumlah honorarium
Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
4 Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham
Utama untuk menetapkan honorarium bagi anggota
Dewan Komisaris dan menetapkan gaji anggota Direksi
Perseroan.
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas Rencana Bisnis Perseroan tahun 2025
dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan
Komisaris untuk melakukan penyempurnaan apabila
diperlukan.
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
2 Persertujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham
Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian
Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan
Terbuka
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk.
Norvin Osel
Corporate Secretary
PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk.
18 Parc Place, Sudirman Central Business District (SCBD), Tower B, lantai 8 Suite A,
Phone : (62-21) 51400388, Fax : 0, www.asuransimaximus.com
Sender Name Norvin Osel
Function Corporate Secretary
Date and Time 05-05-2025 18:56
Attachment 1. PEMANGGILAN_RUPS (Billingual).pdf
This is an official document of PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. that does not require a signature as it
was generated electronically by the electronic reporting system. PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. is fully
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.