20250505_WSKT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31882429_lamp3.pdf

   Direksi:
    a. Direktur Utama                                : Muhammad Hanugroho
    b. Direktur Keuangan                             : Wiwi Suprihatno
    c. Direktur Risk Management, Legal, and Quality, : Anton Rijanto
         Safety, Health & Environment
    d.   Direktur Business Strategic, Portfolio, dan Human : Rudi Purnomo
         Capital
    e.   Direktur Operasi I                                 : Ari Asmoko
    f.   Direktur Operasi II                                : Dhetik Ariyanto


C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 23.231.002.969 (dua puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh
   satu juta dua ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) saham termasuk Saham Seri A
   Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 80,6441441%
   (delapan puluh koma enam empat empat satu empat empat satu persen) dari seluruh jumlah
   saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
   tanggapan terkait setiap mata acara.
    - Mata Acara Rapat Pertama terdapat pertanyaan dari BENJAMIN SOEGIPTO selaku
       pemegang/pemilik 72.000 saham.
    - Mata Acara Kedua, Ketiga dan Keempat tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham
       Perseroan;
    - Mata Acara Kelima dan Keenam bersifat laporan dan Mata Acara Ketujuh tidak dilakukan
       pembahasan.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
    - Berdasarkan Pasal 25 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil secara
      musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020,
      Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara dalam pemberian kuasa secara
      elektronik melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat
      dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting).
    - Berdasarkan Pasal 25 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang hadir dan
      memiliki hak suara yang sah memilih abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka
      Pemegang Saham tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas
      Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

F. Jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir
   dalam Rapat yaitu:

                                                                               Total Suara
    Mata Acara           Setuju        Tidak setuju         Abstain
                                                                                  Setuju
    Mata Acara 1     23.163.388.893 109.790         suara 67.504.286 suara 23.230.893.179
                     suara         atauatau kurang lebih atau kurang lebih suara atau kurang
                     kurang       lebih 0,00%            0,29%              lebih 99,99%
                     99,70%
    Mata Acara 2     23.130.540.648 40.761.089 suara 59.701.232 suara 23.190.241.880
                     suara        atau atau kurang lebih atau kurang lebih suara atau kurang
                     kurang      lebih 0,17%               0,25%           lebih 99,82%
                     99,56%
    Mata Acara 3     23.168.251.747 3.049.990 suara 59.701.232 suara 23.227.952.979
                     suara        atau atau kurang lebih atau kurang lebih suara atau kurang
                     kurang      lebih 0,01%              0,25%            lebih 99,98%
                     99,72%
    Mata Acara 4     21.950.026.942 1.221.274.795         59.701.232 suara 22.009.728.174
                     suara        atau suara atau kurang atau kurang lebih suara atau kurang
                     kurang      lebih lebih 5,25%        0,25%            lebih 94,74%
                     94,48%
    Mata Acara 5     Mata Acara 5 bersifat Pelaporan, maka tidak ada pengambilan keputusan.
                     Rapat menerima laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan
                     Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum
                     Terbatas II Tahun 2021 per 31 Desember 2024.

    Mata Acara 6     Mata Acara 6 bersifat Pelaporan, maka tidak ada pengambilan keputusan
                     Rapat menerima laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
                     Obligasi IV dan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022

    Mata Acara 7    Mata Acara 7 tidak terdapat perubahan Pengurus Perseroan sebagaimana
                    Surat Menteri BUMN Nomor SR-111/MBU/DSI/04/2025 perihal Pemberitahuan
                    terkait Agenda Perubahan Pengurus Perseroan, sehingga terhadap Mata Acara
                    Rapat Ketujuh tidak dilakukan pembahasan.


G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

  Mata Acara Pertama:
   1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
      Komisaris, dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
      untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
   2. Mengesahkan
       a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada
          tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
          HELIANTONO & Rekan (Parker Russell International) sesuai Laporan Nomor:
          00231/2.0459/AU.1/03/0916 1/1/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 dengan opini "Wajar,
          dalam semua hal yang material”
       b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024
          yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana yang telah diaudit oleh
          KAP HELIANTONO & Rekan (Parker Russell International) sesuai Laporan Nomor:
          00377/2.0459/AU.2/03/0916-1/1/III/2025 tanggal 28 Maret 2025 dengan opini "Wajar,
          dalam semua hal yang material"

    3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit
       et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan
       kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang
       telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember
       2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan
       tersebut tercermin dalam laporan tersebut di atas.



Mata Acara Kedua:
 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih
    dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk
    menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas
    Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025 dan periode lainnya pada
    Tahun Buku 2025 ataupun audit atas Laporan Keuangan khusus tertentu pada tahun 2025
    serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha
    Kecil (UMK) Tahun Buku 2025.
 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris menunjuk Akuntan Publik
    dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan
    Konsolidasian periode lainnya pada Tahun Buku 2025 untuk tujuan dan kepentingan
    Perseroan.
 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
    besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor
    Akuntan Publik tersebut serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
    pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, karena sebab
    apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta
    Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
    (UMK) Tahun Buku 2025, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya
    bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut..

Mata Acara Ketiga :
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk
   menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris:
    a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024 sesuai dengan
       ketentuan yang berlaku; dan
    b. Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025.

 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih
    dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk
    menetapkan bagi anggota Direksi:
     a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024 sesuai dengan
        ketentuan yang berlaku; dan
     b. Gaji berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025.


Mata Acara Keempat:
Menyetujui Perseroan untuk memberikan penjaminan yang nilainya lebih dari 50% (lima puluh
persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka gadai rekening baru sebagai syarat
lanjutan dari Perjanjian Restrukturisasi Induk Perubahan.

Mata Acara Kelima:
Mata acara kelima bersifat laporan, oleh karenanya tidak ada sesi tanya jawab dan pengambilan
keputusan. Rapat menerima laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal
dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2021.

Mata Acara Keenam:
Mata acara keenam bersifat laporan, oleh karenanya tidak ada sesi tanya jawab dan
pengambilan keputusan. Rapat menerima laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Obligasi IV dan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022.

Mata Acara Ketujuh:
Sehubungan dengan Surat Menteri BUMN Nomor S-153/MBU/03/2025 tanggal
20 Maret 2025 perihal Usulan Mata Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 PT Waskita Karya
(Persero) Tbk, bahwa pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 PT Waskita Karya (Persero) Tbk
tidak terdapat perubahan Pengurus Perseroan sebagaimana Surat Menteri BUMN Nomor SR-
111/MBU/DSI/04/2025 perihal Pemberitahuan terkait Agenda Perubahan Pengurus Perseroan,
sehingga terhadap Mata Acara Rapat Ketujuh tidak dilakukan pembahasan.



                                Jakarta, 2 Mei 2025

                                      Direksi

                          PT Waskita Karya (Persero) Tbk