Back to announcement
20250505_ATLA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31882017_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review ATLASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.940
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com SURAT KETERANGAN Nomor : 378/SI.NotvIV/2025 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa : PT ATLANTIS SUBSEA INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan: - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada : Hari/tanggal : Rabu, 30 April 2025. Tempat : Wyndham Casablanca Jakarta Jalan Casablanca Kaveling 18, Jakarta, 12870 Pukul 114.19 — 14.56 WIB. Mata Acara: 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit ef de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pembagian dividen tunai yang berasal dari akumulasi laba ditahan Perseroan per tanggal 31 Desember 2024. 3. Penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2025 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 5. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ATLANTIS SUBSEA INDONESIA Tbk, tertanggal 30 April 2025, dengan nomor 184. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan : Direktur : Tuan ANDREAS SETIAWAN, Sarjana Ekonomi, Master of Business Administration, Komisaris Utama : Tuan RUDI REKSA SUTANTRA,: Komisaris Independen : Tuan YOHANES HENRI PRASETYO Pimpinan Rapat: -Rapat dipimpin oleh Tuan RUD! REKSA SUTANTRA, selaku Komisaris Utama Perseroan.
Page 2 OCR 0.934
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp.:021-6301511 Fax. : 021 -6337851 Email: christina@notarischristina.com Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 4.207.528.302 saham atau 67,874 dari 6.199.574.725 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat. Namun tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : - Mata Acara Pertama, Mata Acara Kedua dan Mata Acara Keempat: -Jumiah suara tidak setuju -Jumlah suara abstain -Jumlah suara setuju -Sehingga total suara setuju Mata Acara Ketiga: -Jumlah suara tidak setuju -Jumlah suara abstain -Jumlah suara setuju -Sehingga total suara setuju Mata Acara Kelima: -Jumlah suara tidak setuju -Jumlah suara abstain -Jumlah suara setuju -Sehingga total suara setuju Keputusan Rapat : 54.101 suara. 1 -suara. 1 4.207.474.201 suara. 1 4.207.474.201 suara.atau sebesar 99,99 atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. 54.101 suara. 700 suara. : 4.207.473.501 suara. : 4.207.474.201 suara.atau sebesar 99,994 atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. 53.101 suara. 1.000 suara. : 4.207.474.201 suara. : 4.207.475.201 suara atau sebesar 99” atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Keputusan Mata Acara Pertama: - Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, seria pemberian pelunasan dan
Page 3 OCR 0.943
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 -6337851 Email: christina@notarischristina.com pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta dokumen pendukungnya. 2. Keputusan Mata Acara Kedua: I. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) sebesar Rp3.776.606.383,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) (“Laba Bersih 2024”), sebagai berikut: 1. Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) disisihkan untuk dana cadangan, 2. Sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada para pemegang saham, 3. Sisa dari Laba Bersih 2024 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan. Il. Menyetujui penggunaan sebesar Rp1.968.854.822,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) dari akumulasi Saldo Laba Ditahan Perseroan per tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) sebagai tambahan dividen tunai. IllMembagikan total dividen tunai sebesar Rp5.568.854.822,00 (lima miliar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) sehubungan dengan Keputusan | dan II di atas kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2025 pukul 16:00 (enam belas) WIB (Waktu Indonesia Barat) dan membayarkan dividen tunai tersebut kepada para pemegang saham yang berhak menerima dividen tunai paling lambat tanggal 28 Mei 2025 dengan dipotong pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. IV.Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut. 3. Keputusan Mata Acara Ketiga: I. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. ll. Menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, sebanyak-banyaknya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Ill Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025 akan dimuat dalam Lapor: an Tahunan untuk tahun buku 2025. (&
Page 4 OCR 0.933
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com 4. Keputusan Mata Acara Keempat: - Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan audit laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kriteria dan batasan sebagai berikut: (i) mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut), (ii)terdaftar sebagai Auditor di Otoritas Jasa Keuangan: dan (iii)syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan. 5. Keputusan Mata Acara Kelima: - Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu. Jakarta, 30 April 2025. Notaris. di Kota Administrasi Jakarta Barat, CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT CHRISTINA DWI UTAMI
p.1 ×5
unresolved
person
MHum
p.1 ×4
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1 ×4
unresolved
person
ANDREAS SETIAWAN
· Direktur
p.1
unresolved
person
YOHANES HENRI PRASETYO Pimpinan
· Komisaris Independen
p.1 ×2
unresolved
person
RUD
p.1
unresolved
org
REKSA SUTANTRA
· Komisaris Utama
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
238 ms
13 Sep 2026 15:51
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'RUD! REKSA SUTANTRA',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-04-30',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2025-05-15',
'venue': 'Wyndham Casablanca Jakarta Jalan Casablanca Kaveling 18, Jakarta, '
'12870'}