20250505_CFIN_Pemanggilan RUPS_31882015_lamp2.pdf

2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba      2. Approval of the plan to use the profits for the
   untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal      financial year ending on December 31, 2024;
   31 Desember 2024;

   Penjelasan:                                      Explanation:
   Merupakan mata acara rutin sesuai dengan         Is a routine agenda in accordance with the
   ketentuan pasal 33.1 anggaran dasar              provisions of article 33.1 of the Company's
   Perseroan. Adapun penggunaan laba bersih         articles of association. As for the use of the
   Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31      Company's net profit for the year ending
   Desember 2024.                                   December 31, 2024.

3. Perubahan pengurus Perseroan;                 3. Change Company’s Management;

   Penjelasan:                                      Explanation:
   Merupakan kewajiban Perseroan untuk              The Company's obligation to comply with the
   memenuhi ketentuan pasal 26.3 anggaran           provisions of article 26.3 of the Company's
   dasar Perseroan terkait pengangkatan             articles   of    association    regarding  the
   kembali Direksi karena habisnya masa             reappointment of the Board of Directors due to
   jabatan.                                         the expiration of the term of office.


4. Penetapan honorarium anggota Dewan            4. Determination of honorarium of members of
   Komisaris    Perseroan  dan   pemberian          the company’s Board of Commissioners and
   wewenang      kepada   Dewan   Komisaris         authorization of the company’s Board of
   Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji         Commissioners to determine the amount of
   dan tunjangan para anggota Direksi               salary and benefits for members of the
   Perseroan; dan                                   Company’s     Board   of   Directors; and

   Penjelasan:                                      Explanation:
   Merupakan mata acara rutin dalam rapat           Is a routine agenda in accordance with the
   sesuai dengan ketentuan pasal 26.8 dan 29.8      provisions of articles 26.8 and 29.8 of the
   anggaran perihal penetapan honorarium            budget regarding the determination of
   Dewan Komisaris dan tunjangan Direksi            honorarium for the Board of Commissioners and
   Perseroan.                                       allowances for the Board of Directors of the
                                                    Company.

5. Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan    5. Appointment of Public Accountant to conduct
   audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun      an audit of the Company’s Financial Statement
   buku 2025.                                       for financial year 2025.

   Penjelasan:                                      Explanation:
   Merupakan mata acara rutin dalam rapat           Is a routine agenda at the meeting is in
   sesuai dengan ketentuan pasal 23.12              accordance with the provisions of article 23.12
   anggaran dasar Perseroan, yaitu untuk            of the Company's articles of association, which
   melakukan audit atas laporan keuangan            is to conduct an audit of the Company's
   konsolidasian Perseroan untuk tahun buku         consolidated financial statements for the
   yang berakhir pada tanggal 31 Desember           financial year ending December 31, 2024.
   2024.

Mata Acara RUPSLB:                                EGMS Agenda’s:
Persetujuan perubahan Anggaran Dasar              Approval of amendments to the Company's Articles
Perseroan mengenai Penyesuaian Pasal 3 ayat 3.3   of Association regarding the Adjustment of Article 3
Anggaran Dasar dengan kode Klasifikasi Baku       paragraph 3.3 of the Articles of Association with the
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dan          2020 Indonesian Standard Industrial Classification
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor     (KBLI) code and Financial Services Authority
46/2024.                                          Regulation (POJK) Number 46/2024.

Penjelasan:                                       Explanation:
Merupakan      kewajiban    Perseroan  untuk      The Company obligation to:
memenuhi:
Ketentuan dalam pasal 35.2 dan 35.3 anggaran      Provisions in articles 35.2 and 35.3 of the articles of
dasar terkait dengan penyesuaian maksud dan       association related to adjustments to the aims and
tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan      objectives and business activities of the Company in
diterbitkannya KBLI Tahun 2020;                   connection with the issuance of the 2020 KBLI;


Ketentuan Umum:                                   General Requirements:
1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan       1. This Meeting convocation is an official invitation
   resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan        in accordance with the provisions of Article 17
   Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020, sehingga          and Article 52 paragraph (1) POJK 15/2020, so
   Perseroan tidak mengirimkan undangan              the Company does not send separate
   secara terpisah kepada pemegang saham             invitations to the Company's shareholders.
   Perseroan.

 2. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan   2. The meeting will be held physically and
    elektronik dengan menggunakan Aplikasi           electronically using the eAsy.KSEI Application
    eAsy.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian      provided by PT Kustodian Sentral Efek
    Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).                 Indonesia (“KSEI”).

 3. Pemegang saham yang berhak menghadiri         3. Those entitled to attend or represent and vote
    atau mewakili dan memberikan suara dalam         at the Meeting are shareholders whose names
    Rapat adalah pemegang saham yang                 are recorded in the Company’s Shareholders
    namanya tercatat dalam Daftar Pemegang           Registered or owners of securities account
    Saham atau pemilik saldo rekening efek di        balances at the collective custody of KSEI on
    penitipan kolektif KSEI pada tanggal 2 Mei       May 2, 2025 at 16.00 WIB.
    2025 pukul 16.00 WIB.

 4. Pemegang saham yang tidak dapat hadir atau    4. Shareholders who are unable to attend or
    memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat      choose not to attend the Meeting may give their
    memberikan kuasanya (untuk menghadiri dan        power of attorney (to attend and grant the right
    memberikan hak suaranya pada setiap              to attend the Meeting), and vote on each
    agenda Rapat) kepada Kuasa Hukum                 meeting agenda to an Independent Legal
    Independen dengan cara:                          Counsel by:
    a) Mengisi formulir surat kuasa yang dapat       a) Filling out a power of attorney form that
        diunduh pada situs web Perseroan                 can be downloaded on the Company's
        (www.clipan.co.id)      atau    melalui          website (www.clipan.co.id) or through
        bit.ly/SURATKUASA2025;                           bit.ly/SURATKUASA2025;

   b)   Memberikan kuasa elektronik e-Proxy             b) Provide electronic authorization e-Proxy or
        atau     pada       aplikasi    eASY.KSEI          through eASY.KSEI (easy.ksei.co.id/).
        (easy.ksei.co.id/).                                application.
   c)   Penyampaian       surat    kuasa   (selain      c) The power of attorney and the
        pemberian kuasa elektronik) harus telah            completeness must have been received by
        diterima Perseroan selambat-lambatnya 3            the Company no latter than 3 days before
        hari sebelum Rapat tanpa mengurangi                the Meeting without prejudice to the
        kebijakan Perseroan, melalui Biro                  Company’s policy, through the Securities
        Administrasi Efek PT Raya Saham                    Administration Bureau of PT Raya Saham
        Registra (“Registra”), beralamat di                Registra (“Registra”), located at Plaza
        Gedung Plaza Sentral Lt. 2, Jl. Jend.              Sentral Building Lt. 2, Jl. Gen. Sudirman
        Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930.                 Kav. 47-48 Jakarta 12930.

5. Bahan mata acara Rapat termasuk Laporan           5. Meeting agenda Materials including the
   Tahunan Perseroan dapat diunduh di situs             Company’s Annual Report can be downloaded
   web Perseroan (www.clipan.co.id).                    on the Company’s website (www.clipan.co.id).

6. Para pemegang saham diharapkan untuk              6. Shareholders are expected to read the Meeting
   membaca Tata Tertib Rapat yang dapat                 Rules which can be downloaded on the
   diunduh pada situs web Perseroan atau                Company's website or via the Tata Tertib RUPS
   melalui tautan Tata Tertib RUPS yang tersedia        link which is available from the date of this
   sejak tanggal Pemanggilan ini.                       Convocation.

7. Demi kelangsungan Rapat yang tertib, para         7. In order to facilitate the arrangement and order
   pemegang saham atau kuasanya diminta                 of the Meeting, the Shareholders or their
   dengan hormat agar berada di tempat Rapat            proxies are respectfully requested to be at the
   30 menit sebelum Rapat dimulai.                      Meeting venue 30 minutes before the Meeting
                                                        begins.




                                               Jakarta,
                                      5 Mei 2025 | May 5, 2025
                                 PT Clipan Finance Indonesia Tbk
                                     Direksi | Board of Directors