Back to announcement
20250505_TCID_Pemanggilan RUPS_31881921_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted TCIDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MANDOM INDONESIA Tbk PT MANDOM INDONESIA Tbk
Direksi PT Mandom Indonesia Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di The Board of Directors of PT Mandom Indonesia Tbk (the
Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk “Company”) domiciled in Central Jakarta, hereby invites the
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Shareholders to attend the Annual General Meeting of
Perseroan yang akan diselenggarakan pada: Shareholders of the Company (the “Meeting”) which will be held on:
Hari/Tanggal : Selasa/27 Mei 2025 Day/Date : Tuesday/May 27, 2025
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai Time : 10.00 WIB onwards
Tempat : Factory 1, Kawasan Industri MM2100, Venue : Factory 1, MM2100 Industrial Estate,
Jl. Irian Blok PP, Bekasi 17520 Jl. Irian Blok PP, Bekasi 17520
Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat: Agenda and Explanation of the Meeting Agenda:
1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 1. Approval of Amendment of Articles of Association of the
Company.
Penjelasan: Explanation:
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah sehubungan dengan The above agenda is pursuant to the plan of the changes in
rencana perubahan susunan Direksi Perseroan dengan the composition of the Company’s BOD with additional
penambahan jabatan Wakil Direktur. Selain itu, perubahan juga position of Deputy Director. Also the changes is done pursuant
dilakukan sehubungan dengan penyesuaian dengan ketentuan to the adjustment of the prevailing laws and regulations
perundangan yang berlaku terkait Rencana Kerja dan regarding Work Plan and Announcement of Dividend
Pengumuman Pembagian Dividen. Untuk itu dibutuhkan Distribution. Adjustment to the Company’s Articles of
penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan Pasal 12 Association is required. Following the provisions of Article 12
ayat 1 huruf (g) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 19 ayat (1) paragraph 1 letter (g) of the Articles of Association of the
dan Pasal 21 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Company and Article 21 of the Law number 40 of 2007
Perseroan Terbatas (”UUPT”), perubahan Anggaran Dasar concerning Limited Liability Company (“UUPT”), amendments
tersebut perlu persetujuan RUPS. to Articles of Association require approval of the GMS.
2. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan 2. Approval of the Company's Annual Report including the
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Supervisory Report of the BOC and ratification of the
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang Company's Consolidated Financial Statements for the financial
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. year ended December 31, 2024.
Penjelasan: Explanation:
Agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 12 ayat 1 huruf The above agenda is pursuant to the provisions of (i) Article 12
(a) jo Pasal 83 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal paragraph 1 letter (a) jo Article 83 paragraph (7) of the
66 ayat (1) jo Pasal 69 ayat (1) UUPT di mana persetujuan Articles of Association of the Company and (ii) Article 66
laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta paragraph (1) jo Article 69 paragraph (1) of the UUPT whereby
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh the approval of annual report including the ratification of
Rapat Umum Pemegang Saham (”RUPS”). Laporan Tahunan 2024 financial statements and the supervisory report of the BOC is
Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk conducted by the General Meeting of Shareholders (“GMS”).
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dapat The Company’s 2024 Annual Report and the Company’s
dilihat dan diunduh pada situs web Perseroan Consolidated Financial Statements for the financial year ended
www.mandom.co.id (“Situs Web Perseroan”). December 31, 2024 are available and can be downloaded in
the Company’s website www.mandom.co.id (“the Company’s
Website”).
Wisma 46 Kota BNI, Suite 7.01, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220
T: 021-29809500 F: 021-29809501 W: www.mandom.co.id
Page 2
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MANDOM INDONESIA Tbk PT MANDOM INDONESIA Tbk
3. Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan untuk tahun 3. Determination of the appropriation of the Company's net
buku 2024. income/loss for the financial year 2024.
Penjelasan: Explanation:
Agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 12 ayat 1 huruf The above agenda is pursuant to the provisions of (i) Article 12
(b) jo Pasal 84 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) paragraph 1 letter (b) jo Article 84 paragraph (1) and (2) of
Pasal 70 serta Pasal 71 UUPT. the Articles of Association of the Company and (ii) Article 70
and Article 71 of the UUPT.
4. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 4. Appointment of the members of the BOD and the BOC of the
Penjelasan: Company.
Agenda di atas sesuai ketentuan (i) Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 67 Explanation:
ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan di mana Direksi dan Dewan The above agenda is pursuant to the provisions of (i) Article 49
Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Daftar Riwayat paragraph (1) jo Article 67 paragraph (1) of the Articles of
Hidup anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dapat Association of the Company whereby the BOD and the BOC
dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseroan. are appointed and dismissed by the GMS. Profile of members
of the BOD and the BOC of the Company is available and can
be downloaded in the Company’s website.
5. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain 5. Determination of the amount of salary and allowances and/or
dari anggota Direksi dan gaji/honorarium dan tunjangan lain dari other income of the members of the BOD and the
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025. salary/honorarium and other allowances of the members of
Penjelasan: the BOC of the Company for the financial year 2025.
Agenda di atas sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (4) jo Pasal 67 Explanation:
ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 jo Pasal 113 The above agenda is pursuant to the provisions of Article 49
UUPT di mana anggota Dewan Komisaris dapat diberi paragraph (4) jo Article 67 paragraph (4) of the Articles of
gaji/honorarium dan tunjangan lain yang jumlahnya ditentukan Association of the Company and Article 96 jo Article 113 of
oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite the UUPT whereby members of the BOC may be granted with
Nominasi dan Remunerasi dan anggota Direksi dapat diberi gaji salary/honorarium and other allowances which amount is
dan tunjangan dan/atau penghasilan lain yang jumlahnya determined by the GMS with consideration of the
ditentukan RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite recommendation from the Nomination and Remuneration
Nominasi dan Remunerasi, dan wewenang penetapan tersebut Committee and members of the BOD may be granted with
dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. salary and allowances and/or other income which amount is
determined by the GMS with consideration of the
recommendation from the Nomination and Remuneration
Committee, and the authority can be delegated to the BOC.
6. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan 6. Appointment of a Public Accountant to audit the Company's
keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang consolidated financial statements for the financial year ended
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. December 31, 2025.
Penjelasan: Explanation:
Agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 12 ayat 2 huruf The agenda above is pursuant to the provisions of (i) Article 12
(f) Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 13 POJK No. paragraph 2 letter (f) Articles of Association of the Company
13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan and (ii) Article 13 POJK No. 13/POJK.03/2017 concerning the
Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, di mana Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms
dalam RUPS dilakukan pengangkatan Akuntan Publik yang in Financial Service Activities, whereby the appointment of
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta menetapkan jumlah Public Accountant registered in the Financial Services
honorarium dan persyaratan lain pengangkatan Akuntan Publik Authority and the determination of honorarium and other
tersebut. requirements of the appointment of the said Public
Accountant is conducted by the GMS.
Wisma 46 Kota BNI, Suite 7.01, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220
T: 021-29809500 F: 021-29809501 W: www.mandom.co.id
Page 3
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MANDOM INDONESIA Tbk PT MANDOM INDONESIA Tbk
Catatan: Note:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada 1. The Company does not send a separate invitation to the
Pemegang Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan ini Company’s Shareholders, therefore this Invitation is an
merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham official invitation for the Company’s Shareholders.
Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dalam Rapat 2. The Shareholders who are entitled to attend/be
adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat represented at the Meeting are the Company’s
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Shareholders, both those whose shares are recorded in the
Pemegang Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Company’s Shareholders Register and/or those whose
Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia shares are registered in Collective Custody of the Indonesia
(“KSEI”) pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Central Securities Depository (“KSEI”) as of the closing of
Indonesia hari Jumat, tanggal 2 Mei 2025. trading in the Indonesia Stock Exchange on Friday, May 2,
2025.
3. Pemegang Saham dapat mengikuti Rapat dengan 3. The Shareholders may attend the Meeting through the
mekanisme: following mechanism:
a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau a. physically attend the Meeting; or
b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi b. attend the Meeting electronically through the Electronic
Eletronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”); General Meeting System (“eASY.KSEI”) application; or
atau c. represented by another party by granting a power of
c. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara attorney electronically through the eASY.KSEI
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI application (https://akses/ksei/co.id) or by granting a
(https://akses.ksei.co.id) atau memberikan kuasa secara power of attorney in writing with a Power of Attorney
tertulis dengan menggunakan formulir Surat Kuasa. form.
4. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa 4. The Meeting will be held as efficiently as possible without
mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan reducing the validity of the Meeting in accordance with
ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan the provisions of POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham the Plan and the Implementation of the General Meeting
Perusahaan Terbuka. Perseroan akan membatasi jumlah of Shareholders of Public Companies. The Company will
Pemegang Saham/Kuasa yang hadir secara fisik sesuai limit the number of Shareholders/Proxies who may attend
dengan kapasitas ruangan. the Meeting physically based on room capacity.
5. Memperhatikan ketentuan POJK No. 16/POJK.04/2020 5. Pursuant to the provisions of POJK No. 16/POJK.04/2020
tentang Rapat Umum Perusahaan Terbuka secara Elektronik concerning the Electronic General Meeting of
dan Peraturan KSEI No: XI-B Tahun 2022 tentang Tata Cara Shareholders of Public Companies and Regulation of KSEI
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara No: XI-B Year 2022 concerning the Procedure for the
Elektronik yang disertai dengan Pemberian Suara melalui Convening Of Electronic General Meeting of Shareholders
eASY.KSEI, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk Supplemented by the Casting of Votes through eASY.KSEI,
hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan the Company encourages Shareholders to attend the
kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya (baik Meeting electronically or granting a proxy for their
secara elektronik melalui eASY.KSEI atau secara tertulis) attendance and votes (either electronically through
kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan. eASY.KSEI or in writing) to the Independent Party
appointed by the Company.
Wisma 46 Kota BNI, Suite 7.01, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220
T: 021-29809500 F: 021-29809501 W: www.mandom.co.id
Page 4
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MANDOM INDONESIA Tbk PT MANDOM INDONESIA Tbk
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham 6. In order to use the eASY.KSEI application, Shareholders
dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI di may access the eASY.KSEI menu on
https://akses.ksei.co.id/ dengan memperhatikan ketentuan https://akses.ksei.co.id/, subject to the following
sebagai berikut: conditions:
a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau a. The Shareholders may declare their attendance or
menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara appoint their proxies and/or submit voting choices on
pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada the eASY.KSEI application, no later than Monday, May
hari Senin, 26 Mei 2025. 26, 2025 at 12:00 WIB;
b. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut b. The guidance for registration, use, and further
mengenai aplikasi eASY.KSEI dapat diunduh di explanation regarding eASY.KSEI is available on
https://akses.ksei.co.id/ atau pada situs web Perseroan https://akses.ksei.co.id/ or on the Company’s website
www.mandom.co.id. www.mandom.co.id.
7. Selain memberikan kuasa secara elektronik, Pemegang Saham 7. In addition to providing proxy electronically, Shareholders
dapat memberikan kuasa secara tertulis dengan dengan may provide proxy in writing, subject to the following
ketentuan sebagai berikut: conditions:
a. Menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh a. Using the Power of Attorney form which can be
pada situs web Perseroan www.mandom.co.id dan apabila downloaded on the Company's website
telah diisi dengan lengkap wajib disampaikan kepada BAE www.mandom.co.id and if it has been filled out
Perseroan PT Raya Saham Registra yang beralamat di Plaza completely must be submitted to the Company's BAE PT
Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta Raya Saham Registra with the address Plaza Sentral, 2nd
12930, Telp: (021)2525666, Fax: (021)2525028, pada setiap Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930,
hari kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan Telp: (021)2525666, Fax: (021)2525028, on every
selambat-lambatnya pada hari Senin, 26 Mei 2025 pukul business day from the date of the Meeting Invitation
12.00 WIB; until no later than Monday, May 26, 2025 at 12.00 WIB;
b. Surat Kuasa wajib dilengkapi dengan fotokopi KTP/tanda b. The Power of Attorney must be accompanied with copy
pengenal lainnya yang sah. Bagi Pemegang Saham of Resident ID Card/other valid identity card. Legal
Perseroan berbentuk Badan Hukum, maka harus Entities Shareholders must submit copy of articles of
melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan association and latest deed of change of company
susunan pengurus yang terakhir; management;
c. Surat Kuasa yang ditandatangani di luar wilayah Republik c. The Power of Attorney signed outside the territory of the
Indonesia, maka surat kuasa tersebut wajib dilegalisasi oleh Republic of Indonesia, the said power of attorney must
notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi be legalized by local notary public and local
Pemerintah Republik Indonesia setempat atau dengan representative office of the Government of the Republic
memperhatikan ketentuan Legalisasi Apostille. of Indonesia or by considering the provisions regarding
Apostille Legalization;
8. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan 8. Members of the BOD, the BOC, and the Company’s
Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun employees may act as a proxy in the Meeting, but their
suaranya tidak dapat diperhitungkan dalam pemungutan suara vote will not be counted in the poll within the Meeting;
dalam Rapat;
Wisma 46 Kota BNI, Suite 7.01, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220
T: 021-29809500 F: 021-29809501 W: www.mandom.co.id
Page 5
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MANDOM INDONESIA Tbk PT MANDOM INDONESIA Tbk
9. Prosedur kehadiran fisik 9. Procedure for physical attendance
a. Pemegang Saham/Kuasa yang akan tetap hadir secara fisik a. The Shareholders/Proxies who will attend the Meeting
dalam Rapat wajib memastikan dirinya dalam kondisi sehat, physically must ensure that they are in good health, not
tidak memiliki suhu tubuh di atas normal (lebih dari 37,3oC), having body temperature above normal (more than
atau gejala sakit lainnya; 37.3oC), or any other symptoms of sickness.
b. Pemegang Saham/Kuasa diminta untuk menyerahkan b. The Shareholders/Proxies are requested to submit copy
fotokopi KTP/ tanda pengenal lain yang sah kepada petugas of KTP/other valid identity card to registration officer
pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang before entering the Meeting room. Legal Entities
Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa Shareholders must bring copy of articles of association
fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan and latest deed of change of company management.
pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam Shareholders in the KSEI collective depository must
penitipan kolektif KSEI diwajibkan memperlihatkan present the Written Confirmation for the GMS (“KTUR”)
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”) kepada petugas to registration officer before entering the Meeting
pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat; room;
c. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan c. To facilitate the arrangement and orderly
Rapat, maka para Pemegang Saham/Kuasa yang hendak implementation of the Meeting, therefore the
menghadiri Rapat secara fisik, wajib berada di tempat Shareholders/Proxies who intend to physically attend
pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya pada pukul 09.30 the Meeting must be at the Meeting venue no later than
WIB. 09.30 WIB.
10. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah 10. Material related to the Meeting is available on the
tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Company's website from the date of the Invitation until
sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak the Meeting is held. The Company does not provide
menyediakan bahan mata acara Rapat dalam bentuk cetak materials of the Meeting in the form of hardcopy during
pada acara Rapat. Para Pemegang Saham Perseroan yang the Meeting event. Shareholders who need materials of
memerlukan materi dalam bentuk cetak dapat meminta the Meeting in the form of hardcopy may request to the
kepada Perseroan dengan mengisi formulir yang disediakan di Company by fulfilling the form provided by the Company
situs web Perseroan dan mengirimkan melalui e-mail ke and sending by e-mail to
corporatesecretary@mandom.co.id. corporatesecretary@mandom.co.id.
11. Pemegang Saham/Kuasa diharapkan untuk terlebih dahulu 11. The Shareholders/Proxies are encouraged to read the
membaca Tata Tertib Rapat yang tersedia di situs web Rules of Conduct of the Meeting beforehand which is
Perseroan (www.mandom.co.id) sejak tanggal Pemanggilan available in the Company’s website (www.mandom.co.id)
ini. since the date of this Invitation.
12. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi 12. Any changes and/or additional information related to the
terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan procedures of the Meeting due to the latest conditions and
adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum updates which yet to be conveyed through this Invitation,
disampaikan melalui Pemanggilan ini, maka selanjutnya akan will be further announced in the Company’s website
diumumkan pada situs web Perseroan (www.mandom.co.id). (www.mandom.co.id).
13. Apabila terdapat situasi darurat sehingga Perseroan tidak 13. In the event of an emergency, which makes it impossible
dapat menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka Perseroan for the Company to hold a physical Meeting, the Company
akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik tanpa will hold the Meeting electronically without physical
kehadiran Pemegang Saham, dengan menyampaikan presence of the Shareholders upon prior notice to the
pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham Company’s Shareholders.
Perseroan.
Jakarta, 5 Mei 2025 Jakarta, May 5, 2025
PT Mandom Indonesia Tbk PT Mandom Indonesia Tbk
Direksi Board of Directors
Wisma 46 Kota BNI, Suite 7.01, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220
T: 021-29809500 F: 021-29809501 W: www.mandom.co.id
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.3
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.4
unresolved
org
PT Sentral
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.