20250505_MTWI_Pemanggilan RUPS_31881918_lamp2.pdf

    persyaratan lainnya;                                Accountant       Firm      and      other
                                                        requirements;

4. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi        4. Determination of the remuneration for
   dan Dewan Komisaris Perseroan;                      the Boards of Directors and Board of
                                                       Commissioners;
5. Persetujuan atas Rencana Bisnis Perseroan        5. Approval of the Company's Business
   tahun 2025, dan pemberian wewenang                  Plan on 2025, and granting authority to
   kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk            the Board of Directors and Board of
   melakukan      penyempurnaan       apabila          Commissioners to make improvements
   diperlukan.                                         where necessary.




Dengan penjelasan mata acara Rapat sebagai           Explanation of the agenda of the
berikut:                                             Meeting as follows:

1. Mata acara ke-1, ke-2, ke-3 dan ke4               1. The 1st, 2nd, 3rd, and 4th are routine
   merupakan agenda rutin dalam RUPST                   agenda in the Company's Meeting to
   Perseroan untuk memenuhi ketentuan                   comply with the Company's Articles of
   Anggaran      Dasar   Perseroan     dan              Association and Law no. 40 Year 2007
   UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang               regarding Limited Liability Company;
   Perseroan Terbatas.                               2. The 5th agenda, to comply with the
2. Mata acara ke-5, untuk memenuhi Surat                Circular Letter of the Financial Services
   Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.                    Authority No. 15/SEOJK.05/2014 on
   15/SEOJK.05/2014    tentang     Rencana              Corporate Plan and Business Plan of
   Korporasi Dan Rencana Bisnis Perusahaan              Insurance Company, Sharia Insurance
   Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,               Company, Reinsurance Company, and
   Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan                Sharia Reinsurance Company.
   Reasuransi Syariah.

Catatan:                                          Notes:
1. Perseroan tidak    mengirimkan undangan         1. The Company does not send separate
   tersendiri kepada para Pemegang Saham              invitation to the Shareholders. This
   Perseroan dan Pemanggilan ini dianggap             convocation shall be deemed as the official
   sebagai undangan resmi (“Undangan”).               invitation      to   the       Shareholders.
                                                      (“Invitation”).
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat    2. Those entitled to attend or be represented
   kuasa dalam Rapat tersebut adalah para             in the Meeting are the Shareholders whose
   Pemegang Saham yang namanya tercatat               names are recorded in the Register of
   pada Daftar Pemegang Saham Perseroan               Company’s Shareholders on May 02nd,
   pada tanggal 02 May 2025 sampai dengan             2025 until 4 PM West Indonesia Time. For
   pukul 16:00 WIB. Untuk saham-saham yang            those shares in Collective Custody of PT
   berada dalam Penitipan Kolektif pada P T           Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”),
   Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”),         the Shareholders who are entitled to attend
   yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat        or be represented are the Shareholders
   tersebut adalah Pemegang Saham yang                who registered in the Register of
   terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang         Shareholders issued by KSEI until the
   diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening           closing time of stock trading at PT Bursa
   KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank               Efek Indonesia on this date. The holder of
   Kustodian wajib menyerahkan data investor          securities account in Collective Custody of
   yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk          KSEI in the form of Securities Company and
   keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis           Custodian Bank must submit the investor
   Untuk RUPS (”KTUR”).                               data of their customer to KSEI for publishing
                                                      needs of Written Confirmation to Attend
                                                      Meeting (“KTUR”).
3. Rapat diselenggarakan secara      elektronik    3. Meetings are held electronically using the
   dengan menggunakan aplikasi       Electronic       KSEI Electronic General Meeting System

   General Meeting System KSEI yang disediakan            application provided by KSEI (“eASY.KSEI
   KSEI (“aplikasi eASY.KSEI”).                           application”).
4. Pemegang Saham dapat hadir secara                   4. The Shareholders can show their presence
   elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau             electronically     through      eASY.KSEI
   memberikan kuasa kehadirannya secara                   application or granting their power of
   elektronik          melalui         aplikasi           attorney electronically through eASY.KSEI
   eASY.KSEI, termasuk pemberian hak suara                application, including the vote for each
   untuk masing-masing mata acara Rapat                   agendas with the following terms:
   dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Pemegang Saham menginformasikan                      a. Shareholders shall inform their
      kehadirannya atau menunjuk kuasanya                     attendance or appoint their proxies
      dan/atau menyampaikan pilihan suara                     and/or submit their voting on the
      pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat                  eASY.KSEI application, not later than
      pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja                12 AM on 1 (one) business day before
      sebelum tanggal Rapat.                                  the date of the Meeting.
                                                           b. Granting       power      of     attorney
   b. Pemberian kuasa secara elektronik                       electronically    including     “e-Proxy”
      termasuk “ e-Proxy” melalui aplikasi                    through eASY.KSEI application on
      eASY.KSEI            dengan           tautan            https://akses.ksei.co.id/. eASY.KSEI is
      https://akses.ksei.co.id/, merupakan suatu              a power of attorney system provided
      sistem pemberian kuasa yang disediakan                  by KSEI to facilitate and integrate the
      oleh KSEI untuk memfasilitasi dan                       Power of Attorney from scriptless
      mengintegrasikan       surat   kuasa      dari          Shareholders whose shares are in
      Pemegang Saham tanpa warkat yang                        KSEI Collective Custody to their
      sahamnya       berada dalam         Penitipan           attorney in fact electronically. The
      Kolektif KSEI kepada kuasanya secara                    Attorney in Fact whose names are
      elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di             registered at eASY.KSEI is an
      aplikasi     eASY.KSEI       adalah    pihak            Independent Party appointed by the
      independen yang ditunjuk oleh Perseroan.                Company.
   c. Pemegang Saham yang akan hadir secara                c. Shareholders who will show their
      elektronik atau memberikan kuasanya                     attendance electronically or provide
      secara elektronik ke dalam Rapat melalui                their proxies electronically through the
      aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan                 eASY.KSEI        application,      should
      hal-hal sebagai berikut :                               concern to the following matters:
      i. Proses Registrasi;                                    i. Registration Process;
      ii. Proses Penyampaian Pertanyaan                        ii. Process for Submission of
           dan/atau Pendapat Secara Elektronik;                     Questions       and/or    Opinions
      iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;                          Electronically;
      iv. Tayangan RUPS.                                       iii. Voting/Voting Process;
                                                               iv. GMS impressions.

                                                       5. For the granting power of attorney without
5. Untuk      pemberian     kuasa     yang tidak          eASY.KSEI facility, the Company will
   menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Perseroan              provide the form for Power of Attorney
   menyediakan formulir surat kuasa yang dapat            which can be downloaded on the
   diunduh      di    situs    web      Perseroan         Company’s website (www.mtwi.com). The
   (www.mtwi.co.id). Surat kuasa dapat dikirim            Power of Attorney can be sent immediately
   terlebih dahulu kepada Biro Administrasi Efek          to the Company’s Securities Administration
   Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora (“BAE”)            Bureau, PT. Adimitra Jasa Korpora (“BAE”)
   melalui email: opr@adimitrajk.co.id dan asli           by email: opr@adimitrajk.co.id and the
   surat kuasa tetap wajib disampaikan secara             original Power of Attorney must be
   langsung atau dengan surat tercatat kepada             delivered directly or by written letter to the
   BAE yang beralamat di Rukan Kirana Boutique            BAE located at Kirana Avenue III Blok F3
   Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 Nomor          Number 5, Kelapa Gading, North Jakarta,
   5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan                with telephone number : 021-29745222,
   nomor telepon: 021-29745222, paling lambat             not later than May 26th, 2025 at 4 PM
   tanggal 26 Mei 2025 pukul 16.00 WIB.                   West Indonesia Time. The Shareholders
   Pemegang Saham dapat diwakili oleh                     who represented by their proxies require to
   kuasanya dengan membawa Surat Kuasa                    bring a valid Power of Attorney in an
   yang sah dalam bentuk yang dapat diterima              acceptable form as mentioned above.
   sesuai formulir surat kuasa tersebut di atas.

6. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang            6. The Shareholders or their Attorney-in-Fact
   menghadiri Rapat secara fisik, diminta untuk         who attend the Meeting physically shall
   membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu               carry and submit a copy of valid
   Tanda Penduduk/Paspor atau tanda pengenal            Identification Card or Passport or other
   diri lainnya yang masih berlaku dan Surat            valid Identification Card and signed Power
   Kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal           of Attorney (in the case that Shareholders
   Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya)               represented by their Attorney-in-Fact) to the
   kepada Petugas Pendaftaran (“BAE”) pada              Registration Officer (“BAE”) before entering
   saat sebelum memasuki ruang Rapat.                   the Meeting room. The Shareholders in the
   Pemegang Saham yang berbentuk Badan                  form of Company, must submit a copy of
   Hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran            their Articles of Association and the
   dasar dan perubahan-perubahannya, surat-             amendments, letters of approval from the
   surat keputusan pengesahan/persetujuan dari          competent authority, and the deed that
   pihak yang berwenang, dan akta yang memuat           declared the latest Board of Directors and
   perubahan susunan pengurus terakhir (yang            Board of Commisioners (who was
   menjabat saat Rapat diselenggarakan) kepada          appointed when the Meeting was held) to
   BAE melalui email: opr@adimitrajk.co.id.             BAE by email: opr@adimitrajk.co.id.
   Khusus untuk Pemegang Saham dalam                    Specifically for Shareholders in KSEI
   Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk                Collective Custody are requested to submit
   menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang                 or show their KTUR issued by KSEI to the
   dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas                 registration officer (“BAE”) before entering
   pendaftaran (“BAE”) sebelum memasuki ruang           the Meeting room.
   Rapat.
7. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang          7. In order to create a healthy environment,
   sehat selama Rapat berlangsung, Perseroan            the Company has implemented the health
   akan menjalankan protokol kesehatan sebagai          protocol as follow:
   berikut:
   a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang                a. Shareholders and their Attorney in Fact
        Saham yang datang secara fisik ke area             who will attend the Meeting must wear
        lokasi Rapat wajib menggunakan masker              a mask and ready at the Meeting room
        dan telah berada di ruang Rapat paling             30 (thirty) minutes before the Meeting
        lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.             start;
   b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang                b. Shareholders and their Attorney in Fact
        Saham dengan gangguan kesehatan,                   with health problems, such as
        seperti flu / batuk / demam / nyeri                flu/cough/fever/sore throat/ shortness of
        tenggorokan / sesak nafas / sakit lainnya,         breath/any symtomps, are not allowed
        tidak diperkenankan masuk ke dalam                 to enter the Meeting room.
        ruang Rapat.


            Jakarta, 05 Mei 2025                               Jakarta, May 5th, 2025
  PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk             PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk
                   Direksi                                       Board of Directors