20260703_ASMI_Pemanggilan RUPS_32108430_lamp1.pdf

  -        Mata acara RUPST ke-5, Perseroan mengusulkan kepada RUPST untuk                   - The 5th AGMS Agenda, the Company proposes to the AGMS to approve the
           menyetujui perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan               amendment to the composition of the members of the Board of Directors, Board of
           Pengawas Syariah Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar                      Commissioners, and Sharia Supervisory Board of the Company in accordance with
           Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.                               the Company’s Article of Association and prevailing laws and regulations.

II. Mata Acara RUPSLB :                                                                    II. Agenda of EGMS :

  1.       Persetujuan atas Rencana Bisnis Perseroan tahun 2026 dan pemberian                1.    Approval of the Company's Business Plan in 2026, and authorization of the Board of
           wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk melakukan                             Directors and Board of Commissioners to make improvements if necessary;
           penyempurnaan apabila diperlukan;
  2.       Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sesuai dengan          2.    Approval of the Company’s Share Buyback Plan in accordance with the Financial
           Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian                    Services Authority Regulation No. 29 of 2023 concerning the Buyback of Shares
           Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka;                                 Issued by Public Companies;
  3.       Persetujuan Penetapan Action Plan Terkait Perubahan Pengendali.                   3.    Approval of the Determination of the Action Plan Related to the Change of
                                                                                                   Controller Party.

  Dengan Penjelasan mata acara sebagai berikut :                                           With explanation of the agenda as follows :

       -    Mata acara RUPSLB ke-1, Perseroan mengusulkan kepada RUPSLB untuk                - The 1st EGMS Agenda, the Company proposes to the EGMS to approve the Company's
            menyetujui Rencana Bisnis Perseroan tahun 2026.                                       Business Plan in 2026.
       -    Mata acara RUPSLB ke-2, Perseroan mengusulkan kepada RUPSLB untuk                - The 2nd EGMS Agenda, the Company proposes to the EGMS to approve the Share
            menyetujui rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sesuai dengan                    Buyback Plan in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 29 of
            Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian                  2023 concerning the Buyback of Shares Issued by Public Companies.
            Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.
       -    Mata acara RUPSLB ke-3, Perseroan mengusulkan kepada RUPSLB untuk                - The 3rd EGMS Agenda, the Company proposes to the EGMS to approve the
            menyetujui penetapan Action Plan terkait penataan kembali struktur                    determination of the adoption of an action plan regarding the restructuring of the
            kepemilikan saham terbesar dan pengendalian Perusahaan.                               Company's major shareholding and control.

Catatan:                                                                                   Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham              1. The Company does not send separate invitations to the Shareholders of the Company.
    Perseroan, karena iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan. Panggilan ini juga       This advertisement is considered as an invitation. This invitation can also be found on
    dapat dilihat di situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs web Perseroan      Indonesia Stock Exchange website (www.idx.co.id), Company’s website (www.
    (www.asuransimaximus.com) dan situs web penyedia fasilitas electronic General             asuransimaximus.com) and website of the facilitator of the Electronic General Meeting
    Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI).                           System, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI).

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:                      2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
    a. Untuk saham-saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif                    a. For shares that have not been placed in the collective custody, one is defined as a
       adalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah,                        Shareholder or Legitimate Proxy Shareholder, whose names are registered as
       yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Daftar                        shareholders in the Company’s Shareholders Register on Thursday, 02th July 2026
       Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2026 sampai                 through 04.00 pm, at the Securities Administration Bureau, PT Adimitra Jasa
       dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora;                Korpora; and
       dan

     b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI              b.     For Company shares in KSEI collective custody, only legitimate Shareholders whose
        hanyalah para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang                     names are registered in the Shareholders Account Register issued by KSEI, based
        sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Rekening (DPR)                     on the data on the investors contained in sub securities accounts as of the end
        yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan data investor yang tercantum dalam Sub             recording date on Thursday, 02th July 2026 through 04.00 pm.
        Rekening Efek pada akhir tanggal pencatatan (Recording Date) yaitu hari Kamis
        tanggal 02 Juli 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

3.   Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang       3. According to the Financial Service Authority (OJK) Regulation Number 15/POJK.04/2020
     Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan                      concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of
     Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang            Publicly-listed Company and the Financial Service Authority (OJK) Regulation Number
     Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara                       16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of General Meeting of Shareholders
     Elektronik, Rapat dilaksanakan secara elektronik (e- RUPS), maka :                    of Publicly-listed Company Electronically, the Meeting is hold electronically (e-RUPS),
                                                                                           so:
     a. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan e-RUPS dengan menghimbau kepada            a. The Company facilitates the implementation of e-RUPS by informing the
        Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat atau kuasanya untuk mengisi                 Shareholders attending the Meeting or its attorney to fill the attendance, give vote
        kehadiran, memberikan suara atau menguasakan kehadiran melalui sistem                 or authorize presence through eASY.KSEI system in http://akses.ksei.co.id/ website.
        eASY.KSEI dengan alamat situs web https://akses.ksei.co.id/.
     b. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat memberikan kuasa            b. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented
        secara elektronik kepada:                                                             electronically by:
        • Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang           • Participants who administrates the sub securities account owned by the
          Saham;                                                                                Shareholders;
        • Pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka;                                      • Parties provided by the Publicly-listed Company;
        • Pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham.                                            • Parties appointed by the Shareholders.

4.   Berkaitan dengan poin 3 di atas, Perseroan menyiapkan 2 (dua) alternatif surat      4. Related to point 3, the Company prepares 2 (two) legal power of attorney
     kuasa yaitu:                                                                               alternatives:
     a. Surat kuasa konvensional dapat diunduh melalui situs web Perseroan                        a. Conventional legal power of attorney that can be downloaded through
        www.asuransimaximus.com. Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dapat                         Company’s website www.asuransimaximus.com. Real legal power of attorney
        disampaikan kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa                     completed can be submitted to the Company or Securities Administration
        Korpora      serta     scan      surat    kuasa      dapat     dikirim     ke                 Bureau PT Adimitra Jasa Korpora and the scan of the legal power of attorney
        corporate.secretary@asuransimaximus.com         paling    lambat     sebelum                  can be submitted to corporate.secretary@asuransimaximus.com at the latest
        memasuki ruang Rapat.                                                                         before entering the Meeting room.
     b. Surat kuasa elektronik (e-proxy) yang dapat diakses melalui eASY.KSEI dengan              b. e-Proxy can be accessed through eASY.KSEI via http://akses.ksei.co.id/ website
        alamat situs web https://akses.ksei.co.id/ paling lambat 1 (satu) hari kerja                  at the latest 1 (one) working day before the General Meeting Shareholders day.
        sebelum penyelenggaraan RUPS.

5.   Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang sesuai dengan ketentuan             5. The Company informs to Shareholders in accordance with the provisions in point 2 to
     dalam poin 2 di atas berhak hadir, untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-            have the right to attend, to authorize electronically (e-proxy) to participants who
     proxy) kepada partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik             administrates the sub securities account owned by the Shareholders namely
     Pemegang Saham yaitu Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora.                      Securities Administration Bureau PT Adimitra Jasa Korpora.

6.   Bagi Pemegang Saham Individu atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa         6. Individual Shareholders or their attorneys based on conventional power of attorney
     konvensional yang menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda                  who attend the Meeting must submit a photocopy of Identity Card (ID) or other
     Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas sebelum memasuki                 identification to the officer before entering the Meeting room. For Legal Entity

     ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Berbadan Hukum atau penerima kuasanya        Holders or their attorneys based on conventional power of attorney who will attend
     berdasarkan surat kuasa konvensional yang akan menghadiri Rapat wajib         the Meeting must submit a photocopy of the Articles of Association and amendments
     menyerahkan salinan fotokopi Anggaran Dasar serta perubahan-perubahannya      including the composition of the last management and the identity of the
     termasuk susunan pengurus terakhir serta identitas pengurus dan penerima      management and power of attorney to the officers before entering the Meeting
     kuasa kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.                            room.

7.   Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan   7. Meeting materials are available and can be obtained through the Company’s website
     www.asuransimaximus.com sejak Panggilan Rapat sampai dengan                   www.asuransimaximus.com from the Meeting Invitation until the date of convening
     penyelenggaraannya Rapat.                                                     the Meeting.

8.   Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau     8. The Company will re-announce if there are changes and/or additional information
     penambahan informasi mengenai tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu      regarding the procedures for holding the Meeting with reference to the latest
     kepada kondisi dan perkembangan terkini.                                      conditions and developments.

9.   Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang       9. To facilitate orderly arrangement and for the sake of the meeting, the shareholders
     Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat         or their representatives are respectfully requested to be present at the Meeting
     30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.                                  30 minutes before the Meeting begins.

                                                                  Jakarta, 03 Juli 2026
                                                                Jakarta, 03th July 2026
                                                       PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk
                                                                        DIREKSI
                                                                The Board of Directors