Back to announcement
20250502_AUTO_Penyampaian Bukti Iklan_31881822_lamp1.pdf
Other Text extracted AUTOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 72/S-Dir/Leg-AOP/V/2025
Nama Perusahaan Astra Otoparts Tbk
Kode Emiten AUTO
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 050/S-Dir/Leg-AOP/III/2025 tanggal 27 Maret 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 April
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.270.746.831 saham atau
88,6096% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan, termasuk
Ya 50,01% 4.253.29 99,59% 300 0% 17.450.8 0,4% Setuju
pengesahan Laporan
5.731 00
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
Perseroan, serta
pengesahan Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024, termasuk
mengesahkan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto &
Rekan, dengan pendapat
wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya Nomor
00070/2.1457/AU.1/05/0239-2/1/II/2025 tanggal 20 Februari 2025.
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan
dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, kepada semua anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) atas tindakan
pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2024,
sejauh tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan tahun buku
2024
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50,01% 4.254.86 99,62% 300 0% 15.884.8 0,37% Setuju
Bersih Perseroan
1.731 00
tahun buku 2024
Hasil Keputusan a. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 yaitu sebesar
Rp
2.033.640.361.396,- (dua triliun tiga puluh tiga miliar enam ratus empat puluh juta tiga ratus
enam puluh satu
ribu tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah), sebagai berikut:
1) Sebesar Rp915.749.270.000,- (sembilan ratus lima belas miliar tujuh ratus empat puluh
sembilan juta dua
ratus tujuh puluh ribu Rupiah) atau Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham
dibagikan
sebagai dividen tunai, termasuk di dalamnya dividen interim sebesar Rp274.724.781.000,-
(dua ratus tujuh
puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu
Rupiah) atau
sebesar Rp57,- (lima puluh tujuh Rupiah) setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal
24 Oktober
2024, sehingga sisanya sebesar Rp641.024.489.000,- (enam ratus empat puluh satu miliar
dua puluh
empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah) atau sebesar Rp133,- (seratus
tiga puluh tiga
Rupiah) setiap saham, akan dibayarkan pada tanggal 28 Mei 2025 kepada Pemegang
Saham Perseroan
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Mei
2025.
2) Sisa Laba Bersih yang belum ditetapkan penggunaannya dibukukan sebagai laba ditahan
Perseroan.
Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melaksanakan
pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan.
Pembayaran dividen
akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia
dan ketentuan
pasar modal lainnya yang berlaku.
b. Perseroan tidak menetapkan cadangan khusus mengingat jumlah minimal cadangan
khusus yang
dipersyaratan dalam pasal 70 UU PT telah terpenuhi
Page 3
Agenda 3 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
susunan anggota
Ya 50,01% 4.119.77 96,46% 135.087. 3,16% 15.886.3 0,37% Setuju
Dewan Komisaris
2.630 901 00
Perseroan dan
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa
jabatan sejak
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2025 sampai dengan
penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027.
Anggota Dewan Komisaris:
Gidion Hasan sebagai Presiden Komisaris
Bambang Widjanarko E. S. sebagai Komisaris Independen
Agus Tjahajana Wirakusumah sebagai Komisaris Independen
Bambang Trisulo sebagai Komisaris Independen
Gunawan Geniusahardja sebagai Komisaris
Sudirman Maman Rusdi sebagai Komisaris
Thomas Junaidi Alim. W sebagai Komisaris
Anggota Direksi:
Hamdani Dzulkarnaen Salim sebagai Presiden Direktur
Yusak Kristian Solaeman sebagai Wakil Presiden Direktur
Tujuh Martogi Siahaan sebagai Direktur
Ronny Kusgianta sebagai Direktur
Sophie Handili sebagai Direktur
Abun Gunawan sebagai Direktur
Prihatanto Agung Lesmono sebagai Direktur
Andi Gunanto sebagai Direktur
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyatakan
keputusan Rapat mengenai
pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ini dalam akta tersendiri di hadapan
Notaris dan untuk
memohon pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sehubungan dengan
pengangkatan Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, serta melakukan segala tindakan yang
diperlukan dan disyaratkan
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 50,01% 4.244.74 99,39% 10.052.5 0,23% 15.946.5 0,37% Setuju
tunjangan Dewan
7.792 39 00
Komisaris Perseroan
serta penetapan gaji
dan tunjangan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian honorarium
maksimum sejumlah
Rp4.327.154.000,- gross per tahun yang dibayarkan sebanyak 13 kali dalam satu tahun,
mulai berlaku terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di
tahun 2026, dan
memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah
honorarium tersebut di
antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari
Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan; serta
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan
tunjangan anggota Direksi
Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan.
Agenda 5 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik dan
Ya 50,01% 4.119.41 96,45% 135.390. 3,17% 15.941.9 0,37% Setuju
Akuntan Publik untuk
4.630 301 00
melakukan audit
terhadap Laporan
Keuangan Perseroan
tahun buku 2025
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota
PricewaterhouseCoopers, yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sebagai Kantor Akuntan Publik dan Ibu Ely sebagai
Akuntan Publik, untuk
melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025;
2. Memberikan wewenang Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk setiap
penggantinya apabila Akuntan Publik
tersebut oleh karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya, sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
dan
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
dan persyaratan lainnya
sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Hamdani PRESIDEN 29 April 2025 29 April 2027 7
Dzulkarnaen Salim DIREKTUR
Bapak Tujuh Martogi DIREKTUR 29 April 2025 29 April 2027 2
Siahaan
Bapak Ronny Kusgianta DIREKTUR 29 April 2025 29 April 2027 2
Ibu Sophie Handili DIREKTUR 29 April 2025 29 April 2027 2
Bapak Abun Gunawan DIREKTUR 29 April 2025 29 April 2027 2
Bapak Prihatanto Agung L DIREKTUR 29 April 2025 29 April 2027 2
Bapak Yusak Kristian WAKIL PRESIDEN 29 April 2025 29 April 2027 1
Solaeman DIREKTUR
Bapak Andi Gunanto DIREKTUR 29 April 2025 29 April 2027 1
Page 5
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Gidion Hasan PRESIDEN 29 April 2025 29 April 2027 4
KOMISARIS
Bapak Agus Tjahajana KOMISARIS 29 April 2025 29 April 2027 6
X
Wirakusumah
Bapak Bambang Trisulo KOMISARIS 29 April 2025 29 April 2027 10 X
Bapak Sudirman Maman KOMISARIS 29 April 2025 29 April 2027 5
Rusdi
Bapak Gunawan KOMISARIS 29 April 2025 29 April 2027 5
Geniusahardja
Bapak Bambang KOMISARIS 29 April 2025 29 April 2027 3
X
Widjanarko E. S.
Bapak Thomas Junaidi KOMISARIS 29 April 2025 29 April 2027 2
Alim W
Informasi Lain
Terlampir
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Astra Otoparts Tbk
Sophie Handili
Corporate Secretary
Astra Otoparts Tbk
Jl. Raya Pegangsaan Dua Km 2.2
Telepon : (021) 4603550, 4607025, Fax : (021)4603559,4603549,4607009,4607011,
Nama Pengirim Sophie Handili
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 02-05-2025 19:17
Lampiran 1. OJK-Risalah RUPST.pdf
2. Resume RUPST Astra Otoparts_Signed.pdf
3. Ringkasan Hasil RUPS - revab.pdf
4. Ringkasan Hasil RUPS - eng.pdf
Page 6
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Astra Otoparts Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Astra Otoparts Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 72/S-Dir/Leg-AOP/V/2025
Issuer Name Astra Otoparts Tbk
Issuer Code AUTO
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 050/S-Dir/Leg-AOP/III/2025 Date 27 March 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 29 April 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.270.746.831 shares or
88,6096% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan, termasuk
Ya 50,01% 4.253.29 99,59% 300 0% 17.450.8 0,4% Setuju
pengesahan Laporan
5.731 00
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
Perseroan, serta
pengesahan Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan 1. Approve and accept the Annual Report for the financial year 2024, including ratifying the
Supervisory Task Report of the
Board of Commissioners of the Company, as well as ratifying the Company's Consolidated
Financial Statements for the
financial year 2024 which have been audited by the Public Accounting Firm Rintis, Jumadi,
Rianto & Rekan, with a
reasonable opinion in all material matters, as stated in its report Number
00070/2.1457/AU.1/05/0239-2/1/II/2025 dated
20th of February 2025.
2. With the approval of the Annual Report and the ratification of the Supervisory Task Report
of the Board of Commissioners
of the Company and the Company's Consolidated Financial Statements, all members of the
Board of Directors and Board
of Commissioners of the Company are granted full repayment and release of responsibility
(acquit et de charge) for the
management and supervisory actions they have carried out during the financial year 2024, to
the extent that such actions
are reflected in the Annual Report and Financial Statements Consolidation of the Company
for the 2024 financial year.
Page 8
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50,01% 4.254.86 99,62% 300 0% 15.884.8 0,37% Setuju
Bersih Perseroan
1.731 00
tahun buku 2024
Hasil Keputusan a. Approved the determination of the use of the Company's net profit for the financial year
2024, which is IDR
2,033,640,361,396,- (two trillion thirty-three billion six hundred and forty million three
hundred and sixty-one thousand
three hundred and ninety-six Rupiah), as follows:
1) In the amount of Rp915,749,270,000,- (nine hundred and fifteen billion seven hundred
and forty-nine million two
hundred and seventy thousand Rupiah) or Rp190,- (one hundred and ninety Rupiah) each
share is distributed as
cash dividends, including interim dividends of Rp274,724,781,000,- (two hundred and
seventy-four billion seven
hundred and twenty-four million seven hundred and eighty-one thousand Rupiah) or Rp57,-
(fifty-seven Rupiah)
each share that has been paid on October 24, 2024, so that the remaining amount of
Rp641,024,489,000,- (six
hundred and forty-one billion twenty-four million four hundred and eighty-nine thousand
Rupiah) or Rp133,- (one
hundred and thirty-three Rupiah) per share, will be paid on 28th of May 2025, to the
Company's Shareholders
whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on 14th of May 2025.
2) The remaining Net Profit that has not been determined for use is recorded as retained
earnings by the Company.
To give authority and power of attorney with the right of substitution to the Company's Board
of Directors to carry
out the distribution of the dividend and to carry out all necessary actions. Dividend payments
will be made by
paying attention to tax provisions, provisions of the Indonesia Stock Exchange and other
applicable capital market
provisions
b. The Company does not set a special reserve considering that the minimum amount of
special reserves required in
article 70 of the PT Law has been met.
Page 9
Agenda 3 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
susunan anggota
Ya 50,01% 4.119.77 96,46% 135.087. 3,16% 15.886.3 0,37% Setuju
Dewan Komisaris
2.630 901 00
Perseroan dan
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of Members of the Board of Commissioners and the Board of
Directors of the Company for
the term of office from the closing of the Company's Annual General Meeting of
Shareholders in 2025 until the closing
of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027.
Board of Commissioners:
Gidion Hasan as President Commissioner
Bambang Widjanarko E. S. as Independent Commissioner
Agus Tjahajana Wirakusumah as Independent Commissioner
Bambang Trisulo as Independent Commissioner
Gunawan Geniusahardja as Commissioner
Sudirman Maman Rusdi as Commissioner
Thomas Junaidi Alim. W as Commissioner
Anggota Direksi:
Hamdani Dzulkarnaen Salim as President Director
Yusak Kristian Solaeman as Vice President Director
Tujuh Martogi Siahaan as Director
Ronny Kusgianta as Director
Sophie Handili as Director
Abun Gunawan as Director
Prihatanto Agung Lesmono as Director
Andi Gunanto as Director
2. To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to declare
the decision of the Meeting
regarding the appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the
Company in a separate
deed before the Notary and to request notification to the Minister of Law of the Republic of
Indonesia in connection
with the appointment of the aforementioned Board of Directors and Board of Commissioners
of the Company, as well
as to take all actions required and required by the prevailing laws and regulations.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 50,01% 4.244.74 99,39% 10.052.5 0,23% 15.946.5 0,37% Setuju
tunjangan Dewan
7.792 39 00
Komisaris Perseroan
serta penetapan gaji
dan tunjangan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 1. To stipulate for all members of the Board of Commissioners of the Company, the provision
of a maximum honorarium
of Rp4,327,154,000,- gross per annum payable 13 times in one year, effective from the close
of this Meeting until the
close of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026, and to authorize the President
Commissioner to
determine the distribution of the amount of such honorarium among the members of the
Board of Commissioners of
the Company by taking into account the opinion of the Committee Nomination and
Remuneration of the Company;
and
2. Authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries and
allowances of members of the
Company's Board of Directors by taking into account the recommendations of the
Company's Nomination and
Remuneration Committee.
Page 10
Agenda 5 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik dan
Ya 50,01% 4.119.41 96,45% 135.390. 3,17% 15.941.9 0,37% Setuju
Akuntan Publik untuk
4.630 301 00
melakukan audit
terhadap Laporan
Keuangan Perseroan
tahun buku 2025
Hasil Keputusan 1. Appoint Pioneer Public Accounting Firm, Jumadi, Rianto & Rekan, a member firm of
PricewaterhouseCoopers,
registered with the Financial Services Authority, as a Public Accounting Firm and Ms. Ely as
a Public Accountant, to
conduct an audit of the Company's consolidated financial statements for the financial year
2025;
2. Authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint each successor if the
Public Accountant is unable
to carry out his duties for any reason, in accordance with applicable regulations; and
3. Authorize the Board of Directors of the Company to determine the amount of honorarium
and other requirements in
connection with the appointment of such Public Accounting Firm and Public Accountant, in
accordance with applicable
regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Hamdani PRESIDENT 29 April 2025 29 April 2027 7
Dzulkarnaen Salim DIRECTOR
Bapak Tujuh Martogi DIRECTOR 29 April 2025 29 April 2027 2
Siahaan
Bapak Ronny Kusgianta DIRECTOR 29 April 2025 29 April 2027 2
Ibu Sophie Handili DIRECTOR 29 April 2025 29 April 2027 2
Bapak Abun Gunawan DIRECTOR 29 April 2025 29 April 2027 2
Bapak Prihatanto Agung L DIRECTOR 29 April 2025 29 April 2027 2
Bapak Yusak Kristian VICE PRESIDEN 29 April 2025 29 April 2027 1
Solaeman DIRECTOR
Bapak Andi Gunanto DIRECTOR 29 April 2025 29 April 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Gidion Hasan PRESIDENT 29 April 2025 29 April 2027 4
COMMINSSIONER
Bapak Agus Tjahajana COMMISSIONER 29 April 2025 29 April 2027 6
X
Wirakusumah
Bapak Bambang Trisulo COMMISSIONER 29 April 2025 29 April 2027 10 X
Bapak Sudirman Maman COMMISSIONER 29 April 2025 29 April 2027 5
Rusdi
Bapak Gunawan COMMISSIONER 29 April 2025 29 April 2027 5
Geniusahardja
Bapak Bambang COMMISSIONER 29 April 2025 29 April 2027 3
X
Widjanarko E. S.
Bapak Thomas Junaidi COMMISSIONER 29 April 2025 29 April 2027 2
Alim W
Other information
Page 11
Attached
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Astra Otoparts Tbk
Sophie Handili
Corporate Secretary
Astra Otoparts Tbk
Jl. Raya Pegangsaan Dua Km 2.2
Phone : (021) 4603550, 4607025, Fax : (021)4603559,4603549,4607009,4607011,
Sender Name Sophie Handili
Function Corporate Secretary
Date and Time 02-05-2025 19:17
Attachment 1. OJK-Risalah RUPST.pdf
2. Resume RUPST Astra Otoparts_Signed.pdf
3. Ringkasan Hasil RUPS - revab.pdf
4. Ringkasan Hasil RUPS - eng.pdf
This is an official document of Astra Otoparts Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Astra Otoparts Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Page 12
Names mentioned 30 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Rintis
p.1 ×2
unresolved
org
Rianto & Rekan
p.1 ×4
unresolved
—
Prihatanto Agung Lesmono
· Direktur
p.3 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
Hamdani
· PRESIDEN
p.4
unresolved
person
Solaeman
· DIREKTUR
p.4
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.8
unresolved
org
Minister of Law
p.9
unresolved
org
Financial Services Authority
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.