Back to announcement
20250502_ULTJ_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31881690.pdf
RUPS minutes Needs review ULTJSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 252025/ultj-cs/idxnet-speojk/v/2025
Nama Perusahaan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
Kode Emiten ULTJ
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 222025/ultj-cs/idxnet-speojk/iv/2025 tanggal 10 April 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 8.964.524.330 saham atau 86,21%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 8.944.20 99,77% 140.400 0% 20.182.9 0,23% Setuju
Laporan Keuangan
1.030 00
Tahunan
Hasil Keputusan Rapat menerima dan menyetujui Laporan Tahunan tahun buku 2024, termasuk
mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2024 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, serta mengesahkan Laporan Dewan
Komisaris tentang tugas pengawasan yang telah dijalankannya.
Sesuai dengan pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan
oleh Rapat berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
laporan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindakan pidana lainnya
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 8.943.45 99,76% 1.550.40 0,02% 19.522.7 0,22% Setuju
Bersih
1.230 0 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Membagikan dividen tunai sebesar Rp 45, - (empat puluh lima Rupiah) per lembar saham,
karena pada saat ini jumlah saham yang sudah ditempatkan yang berhak untuk
mendapatkan dividen adalah 10.398.175.200 saham, maka total dividen adalah kurang lebih
sebesar Rp 467,9 miliar (Empat ratus enam puluh tujuh koma sembilan miliar Rupiah) atau
kira-kira 40,6%.
b. Menanamkan kembali sisanya kurang lebih sebesar Rp 685,9 miliar (Enam ratus delapan
puluh lima koma sembilan miliar sebagai Saldo Laba Yang Belum Ditentukan
Penggunaannya.
c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 8.944.85 99,78% 141.700 0% 19.524.1 0,22% Setuju
Kembali / Perubahan
8.530 00
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Rapat menyetujui Pengunduran diri Bpk Citra Sukmadilaga selaku Komisaris Independen
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan
menyetujui pengangkatan Ibu Evita Puspitasari menjadi Komisaris Independen Perseroan,
sehingga Susunan kepengurusan Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Supiandi Prawirawidjaja
Komisaris : Suhendra Prawirawidjaja
Komisaris Independen : Sony Devano
Komisaris Independen : Evita Puspitasari
Direksi:
Presiden Direktur : Sabana Prawira Widjaja
Direktur : Samudera Prawirawidjaja
Direktur : Jutianto Isnandar
Dengan masa kepengurusan masing-masing terhitung sejak penutupan RUPS yang
mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2029, dengan tidak
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
tersebut sewaktu-waktu.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 8.482.68 94,63% 462.311. 5,15% 19.524.1 0,22% Setuju
Publik dan/atau
9.160 070 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Rapat menunjuk akuntan publik Raden Ginanjar dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata
Sutanto Fahmi Bambang & Rekan untuk memeriksa Laporan keuangan Perseroan tahun
buku 2025, dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium
serta tata cara pengangkatannya
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Sabana PRESIDEN 19 Juni 2024 19 Juni 2029 7
Prawirawidjaja DIREKTUR
Bapak Samudera DIREKTUR 19 Juni 2024 19 Juni 2029 7
Prawirawidjaja
Bapak Ir. Jutianto DIREKTUR 19 Juni 2024 19 Juni 2029 6
Isnandar
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Supiandi PRESIDEN 19 Juni 2024 19 Juni 2029 7
Prawirawidjaja KOMISARIS
Bapak Sony Devano SE KOMISARIS 19 Juni 2024 19 Juni 2029 2
X
Ak., M Ak.
Bapak Suhendra KOMISARIS 19 Juni 2024 19 Juni 2029 2
Prawirawidjaja
Ibu Evita Puspitasari KOMISARIS 02 Mei 2025 19 Juni 2029 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 3
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
Helina Widayani
Corporate Secretary
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
Jalan Raya Cimareme 131, Cimareme, Ngamprah, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat
Telepon : (022) 86700700, Fax : (022) 86700777, https://www.ultrajaya.co.id
Nama Pengirim Helina Widayani
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 02-05-2025 17:34
Lampiran 1. 20250502 Ringkasan Risalah RUPS 2025_Summary AGMS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk yang tidak memerlukan
tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Ultrajaya Milk Industry &
Trading Company Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 252025/ultj-cs/idxnet-speojk/v/2025
Issuer Name PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
Issuer Code ULTJ
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 222025/ultj-cs/idxnet-speojk/iv/2025 Date 10 April 2025, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 02 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 8.964.524.330 shares or 86,21%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 8.944.20 99,77% 140.400 0% 20.182.9 0,23% Setuju
Laporan Keuangan
1.030 00
Tahunan
Hasil Keputusan The meeting received and approved the 2024 Fiscal Year Annual Report, including ratifying
the 2024 financial statements, which have been audited by public accountant firm Tanubrata
Sutanto Fahmi Bambang & Partners, as well as ratifying the Board of Commissioners Report
on the supervisory duties it had carried out.
In accordance with article 11, paragraph 8, of the Company's Articles of Association, the
approval of the Annual Report by the Meeting means granting full payment and release of
responsibility to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for
the management and supervision that has been carried out during the previous financial year
as long as these actions are reflected in the annual report, except for embezzlement, fraud
and other criminal acts
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 8.943.45 99,76% 1.550.40 0,02% 19.522.7 0,22% Setuju
Bersih
1.230 0 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Distribute a cash dividend of Rp 45 (forty-five Rupiah) per share, as at this time the
number of issued shares entitled to dividends is 10,398,175,200 shares; the total dividend is
approximately Rp 467.9 (four hundred and sixty-seven point nine billion Rupiah) or
approximately 40.6%.
b. Reinvest the remaining balance of approximately Rp 685.9 billion (six hundred eighty-five
point nine billion Rupiah) as unappropriated retained earnings.
c. Authorizes the Board of Directors of the Company to take necessary actions in connection
with the distribution of dividends.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 8.944.85 99,78% 141.700 0% 19.524.1 0,22% Setuju
Kembali / Perubahan
8.530 00
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan The meeting approved the resignation of Mr. Citra Sukmadilaga as the company's
independent commissioner, effective as of the closing of this meeting, and approved the
appointment of Mrs. Evita Puspitasari as the company's independent commissioner so that
the company's management structure is as follows:
Board of Commissioners:
Presiden Komisaris : Supiandi Prawirawidjaja
Komisaris : Suhendra Prawirawidjaja
Komisaris Independen : Sony Devano
Komisaris Independen : Evita Puspitasari
Board of Directors:
Presiden Direktur : Sabana Prawira Widjaja
Direktur : Samudera Prawirawidjaja
Direktur : Jutianto Isnandar
With the term of their respective management starting from the closing of the GMS that
appointed them until the closing of the 5th Annual GMS after the date of their appointment,
which is at the GMS in 2029, without prejudice to the right of the GMS to dismiss the
members of the Board of Directors and Board of Commissioners at any time.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 8.482.68 94,63% 462.311. 5,15% 19.524.1 0,22% Setuju
Publik dan/atau
9.160 070 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan The meeting appointed public accountant Raden Ginanjar from the Public Accounting Firm
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan to audit the Company's financial report for the
2025 financial year, and authorized the Company's Board of Directors to determine the
honorarium and procedures for his appointment
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Sabana PRESIDENT 19 June 2024 19 June 2029 7
Prawirawidjaja DIRECTOR
Bapak Samudera DIRECTOR 19 June 2024 19 June 2029 7
Prawirawidjaja
Bapak Ir. Jutianto DIRECTOR 19 June 2024 19 June 2029 6
Isnandar
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Supiandi PRESIDENT 19 June 2024 19 June 2029 7
Prawirawidjaja COMMINSSIONER
Bapak Sony Devano SE COMMISSIONER 19 June 2024 19 June 2029 2
X
Ak., M Ak.
Bapak Suhendra COMMISSIONER 19 June 2024 19 June 2029 2
Prawirawidjaja
Ibu Evita Puspitasari COMMISSIONER 02 May 2025 19 June 2029 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 6
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
Helina Widayani
Corporate Secretary
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
Jalan Raya Cimareme 131, Cimareme, Ngamprah, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat
Phone : (022) 86700700, Fax : (022) 86700777, https://www.ultrajaya.co.id
Sender Name Helina Widayani
Function Corporate Secretary
Date and Time 02-05-2025 17:34
Attachment 1. 20250502 Ringkasan Risalah RUPS 2025_Summary AGMS.pdf
This is an official document of PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk that does not require a signature
as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company
Tbk is fully responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Ultrajaya Milk Industry
p.1 ×10
unresolved
org
Trading Company Tbk
p.1 ×10
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.1 ×2
unresolved
person
Sony Devano
· Komisaris Independen
p.2 ×3
unresolved
person
Sabana
· PRESIDEN
p.2
unresolved
person
Prawirawidjaja
· DIREKTUR
p.2 ×2
unresolved
person
Samudera
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Ir. Jutianto
· DIREKTUR
p.2 ×2
unresolved
—
Helina Widayani
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners
p.4
unresolved
org
Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
880 ms
12 Sep 2026 22:51
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.21',
'shares_present': '8964524330'}