Back to announcement
20250502_LPGI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31881630.pdf
RUPS minutes Needs review LPGISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 091/LGI-Dir/V/2025
Nama Perusahaan Lippo General Insurance Tbk
Kode Emiten LPGI
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 068/LGI-Dir/IV/2025 tanggal 07 April 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.781.222.000 saham atau
92,7074% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.781.22 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.000
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan berikut Laporan Keberlanjutan
Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta menyetujui Rencana Bisnis dan
Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk tahun 2025.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Auditan yang terdiri dari Neraca dan
Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan,
dengan Pendapat menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material. Sebagaimana
Laporan Auditor Independen melalui suratnya No.00093/2.1315/AU.1/08/1017-2/1/III/2025
tertanggal 26 Maret 2025.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan di Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 2.781.22 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
2.000
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui keuntungan setelah pajak yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejumlah Rp. 62.3 miliar, digunakan untuk
memenuhi ketentuan pasal 70 juncto pasal 71 Undang-undang Perseroan Terbatas nomor
40 tahun 2007 dan pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan yaitu:
a. Menyisihkan laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp 1 miliar sebagai tambahan
cadangan umum sehingga cadangan umum menjadi sebesar Rp 24 miliar.
b. Membagikan dividen tunai sebesar Rp 18 miliar yang diambil dari laba bersih kepada 3
(tiga) miliar saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian setiap saham akan
memperoleh Dividen Tunai sebesar Rp 6,- per lembar.
c. Laba bersih tahun buku 2024 setelah dikurangi penempatan pada Cadangan umum
sebesar Rp 1 miliar dan pembagian dividen tunai, selanjutnya Rp 43,3 miliar akan
ditempatkan sebagai laba ditahan.
2. Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen tunai dengan ketentuan pemotongan
pajak dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. Rapat memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua Tindakan yang
diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut termasuk tidak
terbatas untuk menentukan waktu, tanggal dan cara pembayaran dividen tunai.
Page 3
Agenda 3 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan/atau penegasan
Ya 100% 2.781.22 100% 0 0% 0 0% Setuju
susunan anggota
2.000
Dewan Komisaris dan
Direksi termasuk
Komisaris
Independen serta
penetapan
gaji/honorarium
dan/atau remunerasi
lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan 1. Memberikan pembebasan dan pelunasan (Acquit et decharge) dari tugas pengawasan
kepada Almarhum Bapak Johannes Agus atas tindakan pengawasan terhadap Perseroan
dari jabatan Komisaris Independen Perseroan selama memangku jabatannya tersebut.
2. Menyetujui rencana pengunduran diri Bapak Ali Chendra selaku Komisaris Perseroan
dengan ketentuan Jabatan *)Bapak Ali Chendra berlaku sampai penggantinya yaitu Bapak
Roberto Feliciano Fernandez telah dinyatakan sah menjadi Komisaris Perseroan. Dan
Jabatan **) Bapak Roberto Feliciano akan sah berlaku setelah dinyatakan Lulus Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK Perasuransian dan ditetapkan dalam akta tersendiri.
Dengan demikian susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota
Komisaris Independen Perseroan saat ini, dengan susunan sebagai berikut:
Direksi
Presiden Direktur : Agus Benjamin
Wakil Presiden Direktur : Choi Hyunhee
Direktur : Kwon Gi Han
Direktur : Gilbert Deddy Naibaho
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Kim Dong Wook
Komisaris : Ali Chendra *)
Komisaris : Roberto Feliciano Fernandez **)
Komisaris Independen : Hyacintus Henri Djantoko
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium, gaji, bonus dan atau renumerasi lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota
Dewan Komisaris Perseroan.
4. Memberikan wewenang dan/atau kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan
sehubungan dengan pengangkatan dan penetapan susunan Anggota Direksi dan Anggota
Dewan Komisaris Perseroan yang baru termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan
Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris ke dalam suatu akta Notaris
tersendiri, menghadap dihadapan Notaris, mengajukan serta menandatangani semua
permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum Republik Indonesia
terkait dengan perubahan susunan pengurus Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan, serta
mengadakan akta penegasan apabila diperlukan karenanya berhak untuk mengajukan
permohonan, menandatangani segala surat-surat dan dokumen yang diperlukan, serta
melakukan tindakan lainnya.
Page 4
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.781.22 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kuasa dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP)
untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir tanggal 31 Desember 2025, berikut besaran nilai jasanya sesuai ketentuan dan
peraturan yang berlaku, termasuk untuk menunjuk KAP pengganti bilamana karena sebab
apapun juga berdasarkan ketentuan pasar modal di Indonesia apabila KAP yang ditunjuk
tidak dapat melakukan tugasnya, dengan kriteria bahwa KAP tersebut terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) sesuai ketentuan yang berlaku dan memiliki reputasi yang baik; dan
menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan akuntan publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit
Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Agus Benjamin PRESIDEN 28 Juni 2023 30 Juni 2026 4
DIREKTUR
Bapak Choi Hyunhee WAKIL PRESIDEN 28 Juni 2023 30 Juni 2026 1
DIREKTUR
Bapak Gilbert Deddy DIREKTUR 28 Juni 2023 30 Juni 2026 4
Naibaho
Bapak Kwon Gi Han DIREKTUR 28 Juni 2023 30 Juni 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Kim Dong Wook PRESIDEN 28 Juni 2023 30 Juni 2026 1
KOMISARIS
Bapak Ali Chendra KOMISARIS 28 Juni 2023 30 Juni 2026 2
Bapak Hyacintus Henri KOMISARIS 28 Juni 2023 30 Juni 2026 1
X
Djantoko
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Lippo General Insurance Tbk
Satini Kartika Sari
Corporate Secretary
Lippo General Insurance Tbk
Gedung Lippo Kuningan Unit A & F, Jl. H. R Rasuna Said Kav.B-12, Jakarta Selatan
Telepon : 525-6161, Fax : -, www.lgi.co.id
Nama Pengirim Satini Kartika Sari
Jabatan Corporate Secretary
Page 5
Tanggal dan Waktu 02-05-2025 17:12
Lampiran 1. 091.LGI-Dir.V.2025 Ringkasan Risalah RUPST 2025.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST PT LGI Tbk 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Lippo General Insurance Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Lippo General Insurance Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 091/LGI-Dir/V/2025
Issuer Name Lippo General Insurance Tbk
Issuer Code LPGI
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 068/LGI-Dir/IV/2025 Date 07 April 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 29 April 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.781.222.000 shares or
92,7074% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.781.22 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.000
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve and accept the Annual Report including the Sustainability Report of the
Company, the Report of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the Year
ending on December 31, 2024, and approve the Business Plan and Sustainable Finance
Action Plan for the year 2025.
2. Approve and ratify the Audited Financial Statements consisting of the Balance Sheet and
Profit and Loss Statement of the Company for the Year ending on December 31, 2024,
which have been audited by the Public Accounting Firm Suharli, Sugiharto dan Partners,
with the opinion that they present fairly, in all material respects, as per the Independent
Auditors Report through letter No.00093 2 1315 AU.1 08 017 2 1 III 2025 dated March 26,
2025.
3. Grant full discharge and release from liability (acquit et de charge) to all members of the
Companys Board of Directors and Board of Commissioners for the management and
supervision actions taken during the book Year ending on December 31, 2024, as long as
these actions are reflected in the Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 2.781.22 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
2.000
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approved the after-tax profit earned by the Company for the financial year ending
December 31, 2024 in the amount of Rp. 62.3 billion, used to fulfill the provisions of article
70 juncto article 71 of the Limited Liability Company Law number 40 of 2007 and article 26 of
the Company's Articles of Association, namely:
a. Set aside a net profit for the 2024 financial year of IDR 1 billion as an additional general
reserve so that the general reserve will be IDR 24 billion.
b. Distribute cash dividends of IDR 18 billion taken from net profit to 3 (three) billion shares
issued by the Company, thus each share will receive a Cash Dividend of IDR 6 per share.
c. Net profit for the 2024 financial year after deducting the placement in the general reserve
of IDR 1 billion and the distribution of cash dividends, then IDR 43.3 billion will be placed as
retained earnings.
2. The Company will carry out cash dividend payments with the provisions of dividend tax
deduction in accordance with applicable tax provisions.
3. The Meeting authorizes the Company's Board of Directors to take all necessary actions
related to the implementation of the cash dividend distribution, including but not limited to
determining the time, date and manner of cash dividend payment.
Page 7
Agenda 3 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan/atau penegasan
Ya 100% 2.781.22 100% 0 0% 0 0% Setuju
susunan anggota
2.000
Dewan Komisaris dan
Direksi termasuk
Komisaris
Independen serta
penetapan
gaji/honorarium
dan/atau remunerasi
lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan 1. Granting an acquit et decharge from supervisory duties to the late Mr. Johannes Agus for
his supervisory actions against the Company from the position of Independent
Commissioner of the Company during his tenure.
2. Approve the plan to resign of Mr. Ali Chendra as Commissioner of the Company with the
provisions of the position Mr. Ali Chendra is valid until his successor, Mr. Roberto Feliciano
Fernandez, has been declared legally a Commissioner of the Company. And Position Mr.
Roberto Feliciano Fernandez will be valid after being declared to have passed the Ability and
Propriety Assessment by the Insurance OJK and stipulated in a separate deed.
Accordingly, the current composition of the Companys Board of Directors, Board of
Commissioners, and Independent Commissioners is as follows:
Directors
President Director Agus Benjamin
Vice President Director Choi Hyunhee
Director Kwon Gi Han
Director Gilbert Deddy Naibaho
Board of Commissioners:
President Commissioner Kim Dong Wook
Commissioner Ali Chendra. Note : Effective posiiton refers to decision
number 2 above.
Commissioner Roberto Feliciano Fernandez Note : Effective position refers
to decision number 2 above.
Independent Commissioner Hyacintus Henri Djantoko
3. Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to determine
remuneration, salaries, bonuses, and or other compensation for the Members of the Board of
Directors and Members of the Board of Commissioners of the Company.
4. Grant full authority and/or power of attorney with the right of substitution to the Board of
Directors to carry out all necessary actions and or fulfill requirements related to the
appointment and establishment of the new composition of the Board of Directors and Board
of Commissioners. This includes, but is not limited to, declaring the appointments of the
members of the Board of Directors and Board of Commissioners in a separate notarial deed,
appearing before a notary, submitting and signing all necessary applications and documents
in accordance with applicable regulations and laws, including to the Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia regarding changes in the companys
management structure, without any exceptions, and executing a confirmatory deed if
needed. They are entitled to submit applications, sign all required documents, and perform
other necessary actions.
Page 8
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.781.22 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approval of granting authority and delegation of power to the Company's Board of
Commissioners to appoint an Independent Public Accountant from the Public Accounting
Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements for the book year ending on
December 31, 2025, including determining the amount of their fees in accordance with
applicable regulations and rules. This includes appointing an alternative KAP if, for any
reason, the appointed KAP is unable to perform its duties, based on Indonesian capital
market regulations, provided that the appointed KAP is registered with the Financial Services
Authority (OJK) according to applicable regulations and has a good reputation. Additionally,
setting the honorarium and other requirements related to the appointment of the public
accountant, while considering the recommendations of the Company's Audit Committee.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Agus Benjamin PRESIDENT 28 June 2023 30 June 2026 4
DIRECTOR
Bapak Choi Hyunhee VICE PRESIDEN 28 June 2023 30 June 2026 1
DIRECTOR
Bapak Gilbert Deddy DIRECTOR 28 June 2023 30 June 2026 4
Naibaho
Bapak Kwon Gi Han DIRECTOR 28 June 2023 30 June 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Kim Dong Wook PRESIDENT 28 June 2023 30 June 2026 1
COMMINSSIONER
Bapak Ali Chendra COMMISSIONER 28 June 2023 30 June 2026 2
Bapak Hyacintus Henri COMMISSIONER 28 June 2023 30 June 2026 1
X
Djantoko
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Lippo General Insurance Tbk
Satini Kartika Sari
Corporate Secretary
Lippo General Insurance Tbk
Gedung Lippo Kuningan Unit A & F, Jl. H. R Rasuna Said Kav.B-12, Jakarta Selatan
Phone : 525-6161, Fax : -, www.lgi.co.id
Sender Name Satini Kartika Sari
Function Corporate Secretary
Date and Time 02-05-2025 17:12
Page 9
Attachment 1. 091.LGI-Dir.V.2025 Ringkasan Risalah RUPST 2025.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST PT LGI Tbk 2025.pdf
This is an official document of Lippo General Insurance Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Lippo General Insurance Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Suharli
p.1
unresolved
org
Sugiharto & Rekan
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Kartika Sari
p.4 ×2
unresolved
person
H. R Rasuna Said
p.4 ×2
unresolved
person
Satini Kartika Sari
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
org
LGI Tbk
p.5 ×4
unresolved
org
Sugiharto dan Partners
p.6
unresolved
person
Ali Chendra. Note
· Commissioner
p.7 ×14
unresolved
person
Roberto Feliciano Fernandez Note
· Commissioner
p.7 ×10
unresolved
org
Minister of Law
p.7
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
873 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2781'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2781'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.7074',
'shares_present': '2781222000'}