Back to announcement
20250502_TAFS_Perubahan Pengurus_31881586_lamp3.pdf
Board change Needs review TAFSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1 OCR 0.898
KANTOR NOTARIS ESTHER PASCALIA ERY JOVINA, SH, M.Kn. PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES Nomor : 28.- on -- Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal 25 (dua puluh---- lima) April tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), pukul 13.10 W.I.B. (tiga belas lewat sepuluh menit Waktu---—---- Indonesia bagian Barat) .----------—---—--—-----2----5--25-555 -- Berada dihadapan saya, ESTHER PASCALIA ERY JOVINA,-—- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris,------------- berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan wilayah------- jabatan seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta,- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris------ kenal dan yang akan disebut nama-namanya pada akhir------ 1. Tuan AGUS PRAYITNO WIRAWAN, lahir di Jakarta pada--- tanggal 21 (dua puluh satu) Agustus 1970 (seribu---- sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara-------------—- Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta,---- Jalan Jeruk Garut Raya nomor 11, Rukun Tetangga------ 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Duri Kepa,------------- Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang- Nomor Induk Kependudukan 3173052108700002 7 ------------- 2. Tuan YOSHIYUKI HIRAMINE, lahir di Jepang pada--------- tanggal 11 (sebelas) Juni 1973 (seribu sembilan------ ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Jepang,--------- swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Pondok Indah- Golf Apartment Orchid Tower Unit 3084, Jalan Metro- Pondok Indah Blok III BB, Pondok Indah, Jakarta- Selatan, pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas--———-——- Elektronik (e-KITAS) nomor 2C2C2C22JE002228-Bj------- —— 1
Page 2 OCR 0.936
ai -menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak------- dalam jabatan mereka berturut-turut selaku Presiden------ Direktur dan Direktur dari- dan karenanya bersama-sama- mewakili Direksi dari perseroan yang akan disebut di---- bawah ini, demikian bertindak berdasarkan kuasa yang---- diberikan kepada Direksi oleh Annual General Meeting Of Shareholders perseroan terbatas "PT TOYOTA ASTRA---------- FINANCIAL SERVICES", berkedudukan di Jakarta Selatan,--- yang anggaran dasarnya telah beberapa kali diubah dan--- perubahan terakhirnya sebagaimana ternyata dari akta---- tertanggal 24 (dua puluh empat) Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua) nomor 19,.yang aslinya dibuat dihadapan- Gibson Thomasyadi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Kota Tangerang, dan telah-----—- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi--- Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya---- tertanggal 24 (dua puluh empat) Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-0014027.AH.01.02.Tahun 2022,--- dan susunan para pemegang saham terakhirnya sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 26 (dua puluh enam) Maret 2012 (dua ribu dua belas) nomor 72, yang aslinya dibuat dihadapan Linda Herawati, Sarjana Hukum, pada waktu itu notaris di Jakarta, dan telah diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 09- (sembilan) April 2012 (dua ribu dua belas) nomor---------- AHU-AH.01.10-11932, serta susunan anggota Direksi dan--- Dewan Komisaris terakhirnya sebagaimana ternyata dari-—- akta-akta tertanggal - 29 (dua puluh sembilan) April 2024 (dua ribu dua-———- ita 2
Page 3 OCR 0.916
KANTOR NOTARIS ESTHER PASCALIA ERY JOVINA, S.H.,M.Kn. puluh empat) nomor 41, yang aslinya dibuat dihadapan- saya, notaris, dan telah diterima serta dicatat di---- dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian------ Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia---------- tertanggal 30 (tiga puluh) April 2024 (dua ribu dua--- puluh empat) nomor AHU-AH.01.09-01721117----——-—-----——---—- - 08 (delapan) Oktober 2024 (dua ribu dua puluh empat)- nomor 14, yang aslinya dibuat dihadapan saya,------------ notaris, dan telah diterima serta dicatat di dalam---- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 09---- (sembilan) Oktober 2024 (dua ribu dua puluh empat)- nomor AHU-AH.01.09-0261267 7 ---------------------—-—5555555nnnnnnn untuk selanjutnya perseroan terbatas "PT TOYOTA ASTRA- FINANCIAL SERVICES" tersebut dalam akta ini cukup--------- disebut "Perseroan". sean -- Para penghadap dikenal oleh saya, notaris.--------------- -- Para penghadap mana senantiasa bertindak seperti------ tersebut menerangkan terlebih dahulu -- Bahwa pada tanggal 11 (sebelas) April 2025 (dua ribu dua puluh lima) pukul 09.56 W.I.B (sembilan lewat lima- puluh enam menit Waktu Indonesia bagian Barat) sampai--- dengan pukul 10.15 W.I.B (sepuluh lewat lima belas------- menit Waktu Indonesia bagian Barat) telah diadakan------- Annual General Meeting Of Shareholders (“Rapat”) .--------- -- Selanjutnya para penghadap menyerahkan kepada saya,- notaris, satu Minutes of Annual General Meeting of------- Shareholders Perseroan, yang dibuat dibawah tangan dan- bermeterai cukup tertanggal 11 (sebelas) April 2025-—--—- (dua ribu dua puluh lima) serta ditandatangani oleh------ PA 3
Page 4 OCR 0.892
seluruh pemegang saham, Minutes of Annual General--------- Meeting of Shareholders mana dijahitkan pada asli akta- saya, notaris, tertanggal hari ini, nomor 27, dalam------ Rapat mana antara lain dinyatakan -- Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir terwakili------ sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) saham, yang--- merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan------- disetor dalam Perseroan hingga hari dan tanggal Rapat--- tersebut diadakang 55-52. ooooooooooooooooooooocoo—occ -- Bahwa oleh karena semua saham yang telah ditempatkan dan disetor hadir/terwakili dalam Rapat tersebut, maka- Rapat tersebut. diadakan tanpa.mengadakan panggilan------- terlebih dahulu dengan perantaraan surat tercatat--------- dan/atau dengan iklan dan surat kabar.----------------------——- -- Bahwa oleh karena ketentuan-ketentuan untuk------——.—.. mengadakan Rapat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar--- Perseroan telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah dan---- berhak untuk mengambil segala keputusan yang mengikat--- dalam PErsSserOAaNg------—————552n— Woo -- Bahwa Rapat dengan suara bulat telah mengambil--------- keputusan-keputusan sebagaimana itu disebutkan di bawah -- Bahwa Rapat memberi kuasa kepada Direksi untuk--------- menyatakan keputusan-keputusan Rapat itu dalam akta------ NOtAKIS .----------------------------n--2n-55-----5-55----52-50-5-5----------- -- Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, para-—- penghadap senantiasa bertindak seperti tersebut- berdasarkan kuasa yang diberikan kepada Direksi dengan- ini menyatakan sebagian keputusan yang telah diambil---- dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:-------------..— | ea 4
Page 5 OCR 0.833
KANTOR NOTARIS ESTHER PASCALIA ERY JOVINA, S.H.,M.Kn. Ia sonerima pengunduran diri tuan BUDI SETIAWAN dari-—- |. jabatannya selaku Direktur Perseroan efektif sejak- ditutupnya Rapat .———-—-----—-—-----------------22222-522-2252552555 Mengangkat tuan EZAR KUMENDONG selaku Direktur------- Perseroan terhitung sejak tanggal 21 (dua puluh------ satu) April 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai--- dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan- Perseroan di tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).- Karenanya susunan anggota Direksi Perseroan adalah- sebagai berikut: ----------------------2-222222022---ooooo------22 - Presiden Direktur : tuan AGUS PRAYITNO----———- WIRAWAN, lahir di--------- Jakarta pada tanggal 21 (dua puluh satu)----------- Agustus 1970 (seribu- sembilan ratus tujuh----- puluh), Warga Negara----- Indonesia, swasta, -------- bertempat tinggal di---—- Jakarta, Jalan Jeruk----- Garut Raya nomor 11,----- Rukun Tetangga 003, -- Rukun Warga 006,----------- Kelurahan Duri Kepa,----- Kecamatan Kebon Jeruk,-- Jakarta Barat, pemegang Nomor Induk-----sa-csooco. Kependudukan----------------- 31730521087000027 ----————- — Wakil Presiden Direktur : tuan TOMOHEI-——-—---——-—— | EA » 5
Page 6 OCR 0.848
- Direktur aa MATSUSHITA, lahir di---—- Jepang pada tanggal 06-- (enam) November 1965----- (seribu sembilan ratus-- enam puluh lima), Warga Negara Jepang, swasta,-- bertempat tinggal di----- Jakarta, Fairmont Hotel Jakarta, Unit 2904, ------ Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Bung Karno,--- Jakarta Pusat, pemegang Kartu Izin Tinggal-------- Terbatas Elektronik------ (e-KITAS) nomor------------ 2C2C2C22JD002732-Bj ------- tuan TAN JUSTIN-----—--——-—- DARSONO, lahir di--------- Tanjung Pandan pada------ tanggal 15 (lima belas) Agustus 1973 (seribu----- sembilan ratus tujuh----- puluh tiga), Warga-------- Negara Indonesia,--------- swasta, bertempat-----—--- tinggal di Jakarta,------ Citra 6 Boulevard Blok-- G1 Nomor 1, Rukun-------—- Tetangga 009, Rukun------ Warga 015, Kelurahan---—- | ee
Page 7 OCR 0.821
- Direktur - Direktur | ma Tegal Alur, Kecamatan--- Kalideres, Jakarta-----———- Barat, pemegang Nomor--- Induk Kependudukan-------- 31730615087300247 --------- tuan YOSHIYUKI-----------—-- HIRAMINE, lahir di-------- Jepang pada tanggal 11-- (sebelas) Juni 1973------- (seribu sembilan ratus-- tujuh puluh tiga) ,-------- Warga Negara. Jepang, ----- swasta, bertempat--------- tinggal di Jakarta,------ Pondok Indah Golf--------- Apartment Orchid Tower-- Unit 3084, Jalan Metro-- Pondok Indah Blok 111--- BB, Pondok Indah, -- Jakarta Selatan, ----------- pemegang Kartu Izin------ Tinggal Terbatas----------- Elektronik (e-KITAS)----- 2C2C2C22JE002228-B------- tuan EZAR KUMENDONG, ----- lahir di Ujung Pandang-- pada tanggal 05 (lima)-- Desember 1972 (seribu---- sembilan ratus tujuh-—-—-
Page 8 OCR 0.852
————““—— puluh dua), Warga---------- Negara Indonesia, swasta, bertempat----————-- tinggal di Jakarta,------- Jalan Kayu Manis Utara,- Rukun Tetangga 007, ------- Rukun Warga 001, ----------- Kelurahan Kayu Manis, ---- Kecamatan Matraman, - Jakarta Timur, pemegang- Nomor Induk---------------———- Kependudukan----------------- 31750105127200017 ---------- (efektif sejak-------------- diperolehnya penetapan-- kelulusan dalam - penilaian kemampuan dan- kepatutan seperti yang-- dipersyaratkan oleh OJK- berdasarkan POJK----------- 27/2016 juncto SEOJK----- 22/2024) 7 -———--nnnnnnnnnnnnn— terhitung sejak ditutupnya Rapat (terkecuali untuk- tuan EZAR KUMENDONG terhitung sejak tanggal 21 (dua puluh satu) April 2025 (dua ribu dua puluh lima) |--- sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham--—- Tahunan Perseroan di tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan ketentuan bahwa tugas dan wewenang---- sebagai anggota Direksi untuk tuan EZAR KUMENDONG - akan efektif sejak diperolehnya penetapan kelulusan "#5. 8
Page 9 OCR 0.857
0 pm
Fit and Proper Test seperti yang dipersyaratkan-———-—
oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia ("OJK") ----—--——
berdasarkan Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016------
tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi-------
Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan ("POJK 27/2016")-
juncto Surat Edaran OJK Nomor 22/SEOJK.06/2024-------
tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi-----—-
Pihak Utama Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal-
Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa---
Keuangan Lainnya ("SEOJK 22/2024”) .-------nnn-nnnnnnnnnnun
-- Selanjutnya para penghadap menyatakan dengan ini------
menjamin kebenaran tandatangan yang tercantum dalam----—-
Minutes of Annual General Meeting of Shareholders dan---
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta----
membebaskan Notaris dari segala tuntutan sehubungan------
dengan hal. tersebut.“ —..ooooooooooooooooooooomusuu
-- Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas sebagai---
buktinya 2 - 55255555555 55n2n00-n55--55n00nnnn5 05-25
-- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan-------
tanggal seperti disebut pada awal akta ini, dengan-------
dihadiri oleh :-
1. nyonya Chia Nyuk Chin, lahir di Belinyu pada----------
tanggal 21 (dua puluh satu) Oktober 1978 (seribu----
sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara---
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, ----—-
Jalan Proklamasi Cibodas Kecil nomor 93, Rukun-------
Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Cimone,----
Kecamatan Karawaci, pemegang Nomor Induk—
Kependudukan 3671076110780003, untuk sementara-------
Sa aga
8
Page 10 OCR 0.840
Pooonta 1 Ta kata ama | 2. wanita Elitawati, lahir di Pematang Siantar pada-—- tanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 1965- (seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga------- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta,----—- Jalan Cideng Timur nomor 31, Jakarta Pusat,------------ pemegang Nomor Induk Kependudukan 3171016901650003: -- kedua-duanya pegawai kantor notaris dan sebagai------- SAKSI, HSA KS H2 Hanna aa ae -- Atas permintaan para penghadap akta ini tidak--- dibacakan oleh saya, notaris, karena menurut keterangan para penghadap akta ini telah dibaca sendiri, diketahui dan dipahami isinya oleh para penghadap dan saksi-------- saksi, maka akta ini segera dibubuhi paraf pada setiap- halaman dan ditandatanganilah akta ini oleh para---------- penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris.---------..—....- -- Diperbuat dengan tidak ada perubahan.------------------—--- -- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.- -- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.------------- ——- Jakarta, 25 April 2025. (ESTHER PASEAL ERY JOVINA, S.H., M.Kn.) 10
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KANTOR NOTARIS ESTHER PASCALIA ERY JOVINA
p.1 ×3
unresolved
org
PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
p.1 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi--- Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2 ×3
unresolved
person
ESTHER PASEAL ERY JOVINA
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
241 ms
13 Sep 2026 15:22
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2025-04-25',
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': '',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}