Back to announcement
20250502_FISH_Pemanggilan RUPS_31881240_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted FISHSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF
(“RUPST”) SHAREHOLDERS (“AGMS”)
DAN AND
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
BIASA (“RUPSLB”) SHAREHOLDERS (“EGMS”)
PT FKS MULTI AGRO Tbk PT FKS MULTI AGRO Tbk
Direksi PT FKS Multi Agro Tbk (“Perseroan”) The Board of Directors of PT FKS Multi Agro Tbk
dengan ini mengundang para pemegang saham (the “Company”) hereby invites the shareholders
untuk menghadiri RUPST dan RUPSLB (“Rapat”) to attend the AGMS and the EGMS (“Meeting”)
Perseroan yang diselenggarakan pada: of the Company which will be convened on:
Hari / Tanggal : Senin, 26 Mei 2025 Day / Date : Monday, 26 May 2025
Pukul : 14.00 WIB Time : 14.00 Western Indonesian Time
Tempat : Sampoerna Strategic Square Venue : Sampoerna Strategic Square
The Function Room: Anggrek 5, The Function Room: Anggrek 5,
North Tower, Lantai 3A, North Tower, Floor 3A,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46,
Jakarta 12930 Jakarta 12930
Dengan Mata Acara berikut: With the following agendas:
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Annual General Meeting of Shareholders
1. Persetujuan atas laporan tahunan dan 1. Approval of the Company's Annual Report
pengesahan laporan keuangan and ratification of the Company's
konsolidasian Perseroan termasuk laporan consolidated financial statement,
tugas pengawasan Dewan Komisaris including the supervisory report from the
Perseroan untuk tahun buku yang Company's Board of Commissioners for
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 the financial year ending on 31 December
serta pemberian pelunasan dan 2024, as well as granting a discharge to
pembebasan tanggung jawab (acquit et the members of the Company's Board of
de charge) kepada anggota Dewan Commissioners and Board of Directors for
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan their supervisory and management made
atas tindakan pengawasan dan for the financial year ending on 31
pengurusan yang mereka lakukan untuk December 2024.
tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
Penjelasan Explanation
Mata acara ini dilakukan sesuai dengan This Agenda is held in accordance with
ketentuan Pasal 10 ayat 5 dan 6 Article 10 clause 5 and 6 of the
Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 66 Company’s Article of Association, as well
dan 69 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang as Article 66 and 69 of Law No. 40 of
Perseroan Terbatas. 2007 on Limited Liability Companies.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan 2. Determination on the appropriation of the
untuk tahun buku yang berakhir pada Company’s profit for financial year ending
Page 2
tanggal 31 Desember 2024. on 31 December 2024.
Penjelasan Explanation
Mata acara ini dilakukan sesuai dengan This Agenda is held in accordance with
ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Article 10 clause 5 of the Company’s
Dasar Perseroan, serta Pasal 71 UU Article of Association, as well as Article 71
Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan and 69 of Law No. 40 of 2007 on Limited
Terbatas. Liability Companies.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk 3. Appointment of the Public Accountant
mengaudit laporan keuangan Perseroan Office to audit the Company's 2025
tahun 2025 dan pemberian wewenang financial statement and to grant the
penetapan honorarium untuk Kantor authority to determine the fee of the said
Akuntan Publik 2025. Public Accountant Office.
Penjelasan Explanation
Mata acara ini dilakukan sesuai dengan This Agenda is held in accordance with
ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Article 10 clause 5 of the Company’s
Dasar Perseroan, serta Pasal 68 UU Article of Association, as well as Article 68
Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan and 69 of Law No. 40 of 2007 on Limited
Terbatas. Liability Companies.
4. Persetujuan perubahan susunan anggota 4. Approval for the change in structure of
Direksi dan/atau Dewan Komisaris the member of the Company's Board of
Perseroan. Director and/or Board of Commissioner.
Penjelasan Explanation
Mata acara ini dilakukan sesuai dengan This Agenda is held in accordance with
ketentuan Pasal 13 ayat 3 dan Pasal 16 Article 13 clause 3 and Article 16 clause 9
ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, serta of the Company’s Article of Association,
Pasal 94 dan Pasal 111 UU Nomor 40 as well as Article 94 and 111 of Law No.
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 40 of 2007 on Limited Liability
Companies.
5. Penetapan gaji atau honorarium dan 5. Determination of emolument or
tunjangan lain bagi anggota Direksi dan honorarium and other benefits for the
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun members of the Company's Board of
buku 2025. Directors and Board of Commissioners for
financial year 2025.
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini dilakukan sesuai dengan This Agenda is held in accordance with
ketentuan Pasal 13 ayat 18 dan Pasal 16 Article 13 clause 18 and Article 16 clause
ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, serta 19 of the Company’s Article of
Pasal 96 dan Pasal 113 UU Nomor 40 Association, as well as Article 96 and 113
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability
Companies.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Extraordinary General Meeting of
Shareholders
Persetujuan Pemegang Saham kepada Approval of the Shareholders to the Board
Direksi untuk menjaminkan sebagian of Directors to pledge majority of the net
besar kekayaan bersih Perseroan untuk worth of the Company to obtain loan
Page 3
memperoleh fasilitas pinjaman dari facility from the banks.
perbankan.
Penjelasan: Explanation:
Agenda ini diselenggarakan untuk This agenda is held to comply with the
memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 4 provisions of the Company's Articles of
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 Association and Law no. 40 of 2007
ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang concerning Limited Liability Companies.
Perseroan Terbatas.
Jika di kemudian hari rencana transaksi dianggap If in the future, the transaction plan is regarded a
Transaksi Material yang wajib disetujui oleh Rapat Material Transaction which must be approved by
Umum Pemegang Saham sebagaimana dalam the General Meeting of Shareholders as stated in
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17 tahun Financial Services Authority Regulation No.17
2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan 2020 on Material Transaction and Change of
Kegiatan Usaha (“POJK 17”), maka Perseroan Business Activity (“POJK 17”), the Company will
akan melakukan prosedur-prosedur Transaksi carry out Material Transaction procedures in POJK
Material dalam POJK 17. 17.
Catatan Notes
1. Panggilan ini merupakan undangan resmi 1. This invitation serves as an official
bagi para pemegang saham Perseroan. invitation to the shareholders of the
Company.
2. Bahan Rapat disediakan Perseroan 2. Meeting materials are provided by the
terhitung sejak tanggal pemanggilan ini Company as of the date of this invitation
sampai dengan penyelenggaraan. Bahan and shall be available until the date of
Rapat, Laporan Tahunan, dan Laporan Meeting. Meeting materials, the Annual
Keberlanjutan dapat diunduh di situs web Report, and the Sustainability Report are
Perseroan. downloadable through the Company's
website.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam 3. Shareholders entitled to attend or be
Rapat adalah para pemegang saham yang represented in the Meeting are those
namanya tercatat dalam Daftar registered in the Company’s shareholder
Pemegang Saham Perseroan pada hari list, latest by Wednesday, 30 April 2025,
Rabu, tanggal 30 April 2025 sampai but no later than 16.00 hours (Western
dengan pukul 16.00 WIB. Indonesia Time).
4. Perseroan menghimbau kepada 4. The Company urges shareholders to
pemegang saham untuk memberikan authorize proxy through the KSEI
kuasa melalui fasilitas Electronic General Electronic General Meeting System
Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada (eASY.KSEI) facility on the website
situs web https://akses.ksei.co.id yang provided by KSEI https://akses.ksei.co. id,
disediakan oleh KSEI, dengan prosedur with the following procedure:
sebagai berikut:
a. Pemegang saham harus terdaftar a. Shareholder must be registered in
dalam fasilitas Acuan Kepemilikan KSEI Securities Ownership Reference
Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Facility (“AKSes KSEI”). Otherwise,
Apabila belum terdaftar, dapat the shareholder could register
melakukan registrasi melalui situs through the website
web akses.ksei.co.id; access.ksei.co.id;
b. Pemegang saham yang telah b. Registered shareholders can give
terdaftar dapat memberikan their proxy electronically through
kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI;
eASY.KSEI;
Page 4
c. Jangka waktu pemegang saham c. The period shareholders can convey
dapat menyampaikan kuasa dan their power of attorney and vote,
suaranya, melakukan perubahan change the appointment of a proxy
penunjukan penerima kuasa and/or change the vote, as well as
dan/atau mengubah pilihan suara, revoke the power of attorney, is
maupun pencabutan kuasa, adalah since the date of the invitation to the
sejak tanggal pemanggilan Rapat Meeting until not later than 3 (three)
hingga selambat-lambatnya 3 (tiga) working day before the date of the
hari kerja sebelum tanggal Meeting, which is 21 Mei 2025 at
pelaksanaan Rapat, yaitu tanggal 21 12:00 WIB;
Mei 2025 pukul 12:00 WIB;
d. Panduan pemberian kuasa melalui d. Guidance on granting proxy through
sistem “eASY.KSEI” dapat diunduh "eASY.KSEI" could be downloaded
melalui tautan berikut through the following link
https://www.ksei.co.id/data/downloa https://www.ksei.co.id/data/
d-data-and-user-guide, pemberian download-data-and-user-guide,
kuasa secara elektronik (e-Proxy) electronic authorization (e-proxy) is
tunduk pada ketentuan yang subject to the provisions set by KSEI
ditetapkan KSEI dan Perseroan. and the Company.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang 5. The shareholders or their proxies
menghadiri Rapat diminta untuk attending the Meeting are requested to
menyerahkan salinan Kartu Tanda bring a valid copy of their identity card
Penduduk (KTP) atau paspor yang masih (KTP) or passport. Institutional
berlaku. Pemegang saham berbentuk shareholders are required to present
badan hukum wajib menyerahkan salinan Article of Association of their company,
anggaran dasar dan perubahannya including the latest amendments and the
terakhir serta akta pengangkatan Direksi latest deed with respect to appointment
dan Dewan Komisaris terakhir. Pemegang of the Board of Directors and the Board of
saham yang sahamnya berada dalam Commissioners. Shareholders whose
penitipan kolektif PT Kustodian Sentral shares are in the collective custody of PT
Efek Indonesia (KSEI) dimohon untuk Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
membawa Konfirmasi Tertulis Untuk are requested to bring a Written
Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di Confirmation for Meetings (KTUR)
perusahaan efek atau di bank kustodian obtainable at the securities company or at
dimana pemegang saham Perseroan the custodian bank where the Company's
membuka rekening efeknya shareholders open their securities
accounts.
6. Untuk memperlancar pengaturan dan 6. To facilitate an orderly Meeting,
tertibnya Rapat, pemegang saham atau shareholders or their proxies are kindly
kuasanya dimohon dengan hormat untuk expected to be present at the Meeting
hadir selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) venue at least 30 (thirty) minutes prior to
menit sebelum Rapat dimulai. the Meeting.
7. Tambahan informasi atau informasi 7. We will inform any additional or further
lainnya terkait pelaksanaan Rapat akan information related to the implementation
kami informasikan melalui situs web of the GMS through the Company's
Perseroan. website.
8. Pemegang saham yang berhalangan hadir 8. Shareholders unable to attend the
dalam Rapat, dapat diwakili oleh Meeting may be represented by their
kuasanya. Pemegang saham dapat proxies. Shareholders can download the
mengunduh formulir Surat Kuasa di situs Power of Attorney (POA) form on the
web Perseroan untuk diisi dan Company's website to be completed and
disampaikan kepada Biro Administrasi submitted to the Company's Securities
Efek (“BAE”) Perseroan dengan Administration Bureau (“BAE”) with the
Page 5
mekanisme sebagai berikut: following mechanism:
a. Surat kuasa asli dikirimkan kepada BAE a. The original POA is to be sent to
yakni PT BSR Indonesia on Jl. Wahid BAE, PT BSR Indonesia on Jl. Wahid
Hasyim No. 38 Menteng, Jakarta Hasyim No. 38 Menteng, Central
Pusat, DKI Jakarta, 10340 paling Jakarta, DKI Jakarta, 10340 latest 3
lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum (three) working days prior to the
tanggal penyelenggaraan Rapat, date of the GMS, or by 21th May
sebelum 21 Mei 2025; atau 2025; or
b. Surat kuasa asli dapat disampaikan b. The original POA can be submitted
langsung kepada BAE Perseroan pada directly to the BAE at the time of
saat pendaftaran kehadiran untuk registration for attendance for the
Rapat. Meeting.
Catatan Tambahan:
1. Peserta Rapat wajib menaati aturan 1. The participants of GMS must abide to the
gedung tempat RUPS dilakukan dan rules of the GMS venue and leave the
meninggalkan lokasi rapat segera setelah premises immediately after the Meeting is
rapat selesai. concluded.
2. Untuk alasan ketertiban, Perseroan tidak 2. For order purposes, the Company will
akan menyediakan makanan, not provide food, drinks, and
minuman, dan cendera mata kepada souvenirs to shareholders and their
Pemegang Saham dan kuasa Pemegang proxies present at the Meeting.
Saham yang hadir dalam RUPS.
3. Perseroan akan mengumumkan kembali 3. The Company will make another
apabila terdapat perubahan dan/atau announcement on changes and/or
penambahan ketentuan dan regulasi addition to the provisions and regulations
terkait tata cara pelaksanaan Rapat. on the procedure for conducting the
Meeting, if any.
Jakarta, 2 May 2025
PT FKS Multi Agro Tbk
Direksi
Board of Directors
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral
p.4
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.4
unresolved
org
PT BSR Indonesia
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.