Back to announcement
20250430_VICI_Pemanggilan RUPS_31879882_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted VICISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT VICTORIA CARE INDONESIA TBK PT VICTORIA CARE INDONESIA TBK
(“Perseroan”) (“the Company”)
Berkedudukan Hukum di Jakarta Barat Having Legal Domicilie in West Jakarta
PEMANGGILAN SUMMONS OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri The Board of Directors invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”Rapat”), yang akan diselenggarakan pada: Meeting of Shareholders (”Meeting”), which will be held on:
Hari/Tanggal : Kamis, 22 Mei 2025 Day/Date : Thursday, May 22, 2025
Waktu : 10:00 WIB – selesai Time : 10:00 AM (Western Indonesian Time) - finish
Tempat : Puri Indah Financial Tower Lantai 10 Place : Puri Indah Financial Tower 10th Floor
Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T Nomor 8, Kembangan Selatan, Puri Lingkar Dalam Blok T No. 8, Kembangan Selatan, Kembangan,
Kembangan, Jakarta Barat – 11610 Jakarta Barat – 11610
Dengan mata acara Rapat beserta penjelasannya sebagai berikut: The agenda and its explanation are as follows:
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: Annual General Meeting of Shareholders:
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2024 dan Laporan Keuangan yang 1. Approval and ratification of the 2024 Annual Report and the audited Financial Statements
telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta for the financial year ending on December 31, 2024, and the grant of full release and
pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya discharge responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervision and
dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember arrangements made for the financial year ending on December 31, 2024.
2024.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2.a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 ayat 1 In accordance with the provisions of Article 17 Paragraph 2.a of the Company’s Articles of
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(“UU PT”), maka persetujuan Association and Article 69 Paragraph 1 of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability
dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2024 termasuk Laporan Keuangan yang telah Company ("Company Law"), approval and ratification of the 2024, Annual Report,
diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Laporan tugas including audited Financial Statements for the fiscal year ended on December 31, 2024,
pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember and the Board of Commissioners oversight report for the fiscal year ended on December
2024, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris 31, 2024, and granting the Board of Commissioners and the Board of Directors full
dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam responsibility for the supervision and management actions performed in the fiscal year
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 ditetapkan melalui Rapat Umum ended on December 31, 2024, are determined through the General Meeting of
Pemegang Saham. (“RUPS”) Shareholders. ("GMS")
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 2. Determination of the net profit of the Company for the fiscal year ended on December 31,
31 Desember 2024. 2024.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2.b Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat 1 UU In accordance with the provisions of Article 17 Paragraph 2.b of the Company Articles of
PT maka penetapan penggunaan laba bersih Perseroan ditetapkan melalui RUPS. Association and Article 71 Paragraph 1 of the Company Law, the determination of the use
of the net profit of the Company is stipulated by GMS.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas 3. The appointment of a Public Accountant and/or Public Accountant Firm that will audit the
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Company's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2025.
2025.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2.c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 59 Peraturan In accordance with the provisions of Article 17 paragraph 2.c of the Company’s Articles of
Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Association and Article 59 of Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/POJK.04/2020”) maka Concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the
penetapan atau penunjukan Akuntan Publik Independen ditetapkan melalui RUPS. Public Company (“POJK No. 15/POJK. 04/2020"), the determination or appointment of an
Independent Public Accountant shall be stipulated by GMS.
4. Persetujuan pengangkatan kembali/perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi. 4. Approval of reappointment/change of the composition of the Board of Commissioners
and Directors.
Penjelasan: Explanation:
Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi serta In connection to the expiration of the term of the Board of Commissioners and the Board
sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Tene Michael Alexander selaku Direksi of Directors, which will end, and also the resignation of Mr. Tene Michael Alexander as
Perseroan berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 28 April 2025, maka dengan Director of the Company based on the resignation letter dated April 28, 2025, therefore,
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan with due observance of the provisions of the Articles of Association of the Company and
Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Regulation of the Financial Services Authority Number 33/POJK.04/2014 concerning
Publik, selanjutnya Persetujuan pengangkatan kembali/perubahan susunan Dewan Komisaris Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, furthermore, the
dan Direksi ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. approval of the reappointment/change in the composition of the Board of Commissioners
and the Board of Directors is determined through the General Meeting of Shareholders.
5. Penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan 5. Determination or to give authority to the Board of Commissioners to determine the
honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi amount of salary and benefits for all members of the Board of Commissioners and
Perseroan untuk tahun 2025. Directors for 2025.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 2.d Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 ayat 1 dan 2 serta In accordance with the provisions Article 17 paragraph 2.d of the Company’s Articles of
Pasal 113 UU PT maka penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Association and article 96 paragraph 1 and 2 and also article 113 of the Company Law, the
untuk menetapkan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris determination or to give authority to the Board of Commissioners to determine the
dan anggota Direksi Perseroan ditetapkan melalui RUPS. amount of salary, bonuses and benefits for all members of the Board of Commissioners
and Directors stipulated by GMS.
Catatan: Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan pemanggilan tersendiri kepada masing-masing para 1. The company does not distribute a separate summons letter to the Shareholders of the
pemegang saham. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang Company. This summons is the official invitation to the Shareholders of the Company.
saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya para Pemegang 2. Those entitled to be present or represented in the Meeting are only Shareholders
Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro whose names are recorded in the List of the Company’s Shareholders at the Share
Administrasi Efek PT Bima Registra dan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Registrar, PT Bima Registra, and Shareholders or Shareholders' attorneys whose names
yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian are registered as account holders or custodian banks at PT Kustodian Sentral Efek
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia ("KSEI") at the closing trading of shares on the Indonesia Stock Exchange
Indonesia tanggal 29 April 2025 pukul 16:00 WIB. dated April 29, 2025, at 4:00 PM (Western Indonesian Time).
3. Perseroan mengadakan Rapat berdasarkan ketentuan peraturan yang ditetapkan dimana 3. The Company holds a Meeting based on the provisions of established regulations where
pemegang saham atau kuasanya dapat memilih salah satu mekanisme sebagai berikut: shareholders or their proxies can choose one of the following mechanisms:
a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas dan/atau aplikasi yang a. Attend the Meeting electronically via the facilities and/or applications
disediakan oleh KSEI; atau provided by KSEI; or
b. Hadir dalam Rapat secara fisik. b. Attend the Meeting physically.
4. Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya terdapat dalam 4. Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are held in KSEI's
penitipan kolektif KSEI dapat memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk collective custody may grant power of attorney to an independent party appointed by
Perseroan yaitu PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan melalui fasilitas the Company, namely PT Bima Registra as the Company's Securities Administration
Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh KSEI sebagai Bureau, through the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") provided by
Page 2
mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat, yang KSEI as a mechanism for electronically authorizing the process of holding a meeting,
dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari which can be carried out from the date of the summons for the Meeting until no later
kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat pukul 12.00 WIB. Apabila Pemegang Saham than 1 (one) working day before the date of the Meeting at 12.00 PM (Western
memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat Indonesian Time). If the Shareholders give authorization outside the eASY.KSEI
mengunduh format surat kuasa yang tedapat dalam situs web Perseroan (www.vci.co.id). mechanism, the Shareholders can download a template of the power of attorney, which
is available on the Company's website (www.vci.co.id).
5. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI (e-Proxy 5. Registration guidelines, usage, and further explanation regarding eASY.KSEI (e-Proxy
dan e-voting) dan/atau AKSes KSEI dapat dilihat pada situs KSEI. (https://www.ksei.co.id/) and e-voting) and/or KSEI AKSes can be seen on the KSEI website.
(https://www.ksei.co.id/)
6. Bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat, maka diwajibkan 6. For Shareholders or their proxies who will attend the Meeting, are required to bring and
untuk membawa dan menyerahkan salinan identitas diri yang masih berlaku kepada submit a copy of a valid identity to the registration officer before entering the meeting
petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat sedangkan bagi pemegang saham room, while shareholders in the form of a Legal Entity are asked to bring a copy of the
berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa salinan akta Anggaran Dasar beserta Articles of Association and their amendments, and the latest deed of the composition
perubahannya dan akta susunan pengurus terakhir. Petugas pendaftaran berhak of the management. The registration officer is entitled to examine all documents as
memeriksa seluruh dokumen sebagaimana dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan intended based on the applicable regulatory provisions.
yang berlaku.
7. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan 7. The notary, assisted by the Company Share Registrar, will check and count votes for
pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap each agenda item in each meeting’s decision-making for related agendas, based on (a)
pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut berdasarkan: (a) suara dari votes of the shareholders present and (b) power of attorney that has been conveyed by
Pemegang Saham yang hadir; dan (b) kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham the Shareholder as referred to in note number 4 (four) above.
sebagaimana dimaksud pada catatan angka 4 (empat) diatas.
8. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK No. 15/POJK.04/2020, maka bahan mata 8. In accordance with the provisions of Article 18 of POJK No. 15/POJK.04/2020, the
acara Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan (www.vci.co.id) materials for the agenda are available and can be obtained on the Company Website
sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. (www.vci.co.id) from the date of the Summons of the Meeting until the Meeting is held.
9. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman serta souvenir atau cinderamata 9. The Company does not provide food and beverages, as well as souvenirs, as a form of
sebagai bentuk apresiasi kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat. appreciation to Shareholders who attended the Meeting.
10. Untuk kelancaran dan ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan 10. To facilitate an orderly Meeting, Shareholders or their Proxies who will attend the
menghadiri Rapat diminta dengan hormat sudah berada ditempat 30 (tiga puluh) menit Meeting are asked cordially to arrive at the Meeting 30 (thirty) minutes before the
sebelum Rapat dimulai. commencement of the Meeting.
Jakarta, 30 April 2025 Jakarta, April 30, 2025
DIREKSI DIRECTORS
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×2
unresolved
org
PT Bima Registra
p.1 ×4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.