Back to announcement
20250430_BTPN_Laporan Informasi dan Fakta Material_31880464_lamp1.pdf
Board change Needs review BTPNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 22
Page 1 OCR 0.904
Dahoya Ratam, SC MK NOTARIS & PPAT Di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180 Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070 Email : notaris@ashoyaratam.com PERNYATAAN KEPUTUSAN
Page 2 OCR 0.933
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN “PT BANK SMBC INDONESIA Tbk” Nomor : 25 — -Pada hari ini, Selasa, tanggal 22-4-2025 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh -Pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat). -Menghadap kepada saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister -- Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para - saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -------- 1. Tuan HENOCH MUNANDAR, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, ----- 2. Nyonya DINI HERDINI, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, ----- -menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak masing-masing -- dalam jabatan mereka tersebut dan berdasarkan kuasa dari Rapat ------ Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank SMBC Indonesia Tbk ---- yang akan disebut, demikian mewakili Direksi dari dan karenanya ---- bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas -- “PT Bank SMBC Indonesia Tbk”, berkedudukan dan berkantor ----- famomnamnas
Page 3 OCR 0.938
| pusat beralamat di Menara SMBC Lantai 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, --- 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33ABC, 35, 36, 37 Jalan Doktor Ide Anak ------ Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, Kawasan Mega Kuningan, ------- Kuningan Timur, Setia Budi, yang Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah secara keseluruhan sesuai dengan Undang-------- Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ----- Terbatas (untuk selanjutnya disebut “UUPT”) dalam rangka ------------ perubahan status menjadi Perseroan Terbuka sebagaimana telah -- dimuat dalam akta tertanggal 24-1-2008 (dua puluh empat Januari dua ribu delapan) nomor 123, yang minutanya dibuat di hadapan ----------- AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum tersebut pada waktu itu selaku --- pengganti dari SUTJIPTO, Sarjana Hukum, dahulu Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -- 29-1-2008 (dua puluh sembilan Januari dua ribu delapan) nomor ------ AHU-04685.AH.01.02.Tahun 2008, Anggaran Dasar perseroan ------- terbatas telah diubah kembali sebagaimana dimuat dalam: -------------- - akta tertanggal 9-7-2008 (sembilan Juli dua ribu delapan) -------- nomor 70, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris - SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas ---- perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 24-7-2008 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-18520y ----------------------- - akta tertanggal 2-6-2009 (dua Juni dua ribu sembilan) ------------ nomor 3, yang minutanya dibuat di hadapan - SINTA DEWI SUDARSANA, Sarjana Hukum, Notaris di ------- Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum - dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ------- Keputusannya tertanggal 19-6-2009 (sembilan belas Juni dua --- ——
Page 4 OCR 0.920
— ribu sembilan) nomor AHU-27276.AH.01.02.Tahun 2009, ----- akta tertanggal 17-1-2011 (tujuh belas Januari dua ribu sebelas) nomor 116, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran -------- Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan --- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya ---------- tertanggal 21-2-2011 (dua puluh satu Februari dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-051525---------------------n--------nnnnnnnnnn akta tertanggal 25-2-2011 (dua puluh lima Februari dua ribu ---- sebelas) nomor 166, dan pemberitahuan atas perubahan ---------- Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ------ suratnya tertanggal 8-3-2011 (delapan Maret dua ribu sebelas) -- nomor AHU-AH.01.10-07239y -----------------------------2n--nn-nnan -kedua minuta akta yang disebutkan di atas dibuat di hadapan ---------- AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu selaku pengganti dari Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut, ------------------------ akta tertanggal 22-2-2012 (dua puluh dua Februari dua ribu dua belas) nomor 10, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris ----- SINTA DEWI SUDARSANA, Sarjana Hukum tersebut dan ----- pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah --------- diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi --------- Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal ---------- 9-3-2012 (sembilan Maret dua ribu dua belas) ---------------------- nomor AHU-AH.01.10-084975 --—-—-—-—- akta tertanggal 8-4-2013 (delapan April dua ribu tiga belas) ----- nomor 11 dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan --- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya ---------- tertanggal 10-5-2013 (sepuluh Mei dua ribu tiga belas) ---------- nomor AHU-AH.01.10-18068, -------——------------------------------- bawa
Page 5 OCR 0.921
(-“aktatertanggal 10-2-2014 (sepuluh Februari dua ribu empat ----- belas) nomor 08, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----- Surat Keputusannya tertanggal 8-7-2014 (delapan Juli dua ribu - empat belas) nomor AHU-17103.AH.01.02.Tahun 2014 dan ---- pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah di ------ terima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 15-7-2014 (lima - Juli dua ribu empat belas) nomor AHU-AHA.01.10-19857, ------ - akta tertanggal 2-2-2015 (dua Februari dua ribu lima belas) ------ nomor 01, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri ------- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----- Surat Keputusannya tertanggal 13-2-2015 (tiga belas Februari -- dua ribu lima belas) nOMOTr ------------------------------------------—- AHU-0002400.AH.01.02.Tahun 2015, -- -Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali ----- dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan - (untuk selanjutnya disebut “POJK”) nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -------- Perusahaan Terbuka berikut perubahannya dan POJK------------------- nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris ------- Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal 14-4-2015 (empat belas April dua ribu lima belas) ----------- nomor 21, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya ----- telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi --------- Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 17-4-2015 ---- (tujuh belas April dua ribu lima belas) nomor --------------------------... AHU-AH.01.03-09253575 ------------—--—2n5nnnnnnnnonnonnonna -keempat minuta akta yang disebutkan di atas dibuat di hadapan ------- Notaris HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, - fenomena
Page 6 OCR 0.908
Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut diubah kembali dalam:---- akta tertanggal 2-7-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) ------- nomor 01, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum -- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ------- Keputusannya tertanggal 10-7-2018 (sepuluh Juli dua ribu ------- delapan belas) nomor AHU-0013945.AH.01.02.TAHUN 2018: - akta tertanggal 24-8-2018 (dua puluh empat Agustus dua ribu --- delapan belas) nomor 29, dan pemberitahuan atas perubahan ---- Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ------ suratnya tertanggal 29-8-2018 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0236807, ------------- -kedua minuta akta yang disebutkan di atas dibuat di hadapan ---------- SHASA ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister --------------- Kenotariatan, pada waktu itu selaku pengganti dari saya, Notaris, ----- -kemudian diubah kembali sebagaimana diumumkan/dimuat dalam:--- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 2-4-2019 (dua ----- April dua ribu sembilan belas) nomor 27, Tambahan -------------- nomor 10716/2019: - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 26-4-2019 (dua ---- puluh enam April dua ribu sembilan belas) nomor 34, Tambahan nomor 14171/2019p --—------—---------------n----nnn-n------5-5-5----55 Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 1-11-2019 (satu --- November dua ribu sembilan belas) nomor 88, Tambahan ------- nomor 40953/20195 -------------------2-n-n2nn2nnnn non nnnnonnnnnnnnnnnn Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 13-10-2020 (tiga -- belas Oktober dua ribu dua puluh) nomor 82, Tambahan --------- nomor 39120/2020p ----------------------2--2--22n22n2-n2nn2nn2nnnnn22—5 Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 23-10-2020 (dua -- puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh) nomor 85, Tambahan --- Pegang
Page 7 OCR 0.843
mm MOMOT 40646/2020p -----—-----------------------n--n--n----n-5n----5-- - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 15-1-2021 (lima --- belas Januari dua ribu dua puluh satu) nomor 5, Tambahan ------ MOMOF 2385/202 13 --------------------------n-----nnnn---2nnn--2552-5--—- # Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 19-3-2021 --------- (sembilan belas Maret dua ribu dua puluh satu) nomor 23, ------ Tambahan nomor 10619/20213 ------------—-------------------------—- - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 16-8-2022 (enam -- belas Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor 65, Tambahan ---- MOMOF 27085/20224-------------nnnnn-nnnnn nan naa n nana nana una anunununan - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 25-7-2023 (dua ---- puluh lima Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor 59, Tambahan --- NOMOF 21608/20235----------------nn----nnnnnnnnnnnnnannnnnanunanunnnann - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 23-2-2024 (dua ---- puluh tiga Februari dua ribu dua puluh empat) nomor 16, - Tambahan nomor 5869/2024j-------------------------------n------——- - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 5-4-2024 (lima ---- April dua ribu dua puluh empat) nomor 28, Tambahan----------—- Nomor 11260/2024:- - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 5-4-2024 (lima ---- April dua ribu dua puluh empat) nomor 28, Tambahan------------ MOMOT 11262/20245----——-----—---n--2--nnnn-nnnnnn2-nnnn0n2nnnnnann—n - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 3-12-2024 (tiga --- Desember dua ribu dua puluh empat) nomor 97, Tambahan ------ nomor 38245/2024j --------------------nnnnnn2nn0nnnn non nnnnonnnnnnnnn -susunan terakhir anggota Direksi perseroan terbatas tersebut termuat - dalam akta tertanggal 27-7-2023 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua --- puluh tiga) nomor 58, yang dibuat di hadapan YUMNA SHABRINA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu pengganti dari saya, Notaris, sedangkan susunan terakhir anggota Dewan Komisaris - ———
Page 8 OCR 0.923
perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 3-9-2024 --- (tiga September dua ribu dua puluh empat) nomor 02, yang dibuat di - hadapan saya, Notaris, —-----—---------—-----------------------x-x---------- (untuk selanjutnya perseroan terbatas “PT Bank SMBC Indonesia Tbk” --—---—--- tersebut cukup disebut dengan “Perseroan” atau “SMBC Indonesia”), ----------—- -Para penghadap saya, Notaris kenal, ------------------------------------------------------ -Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut terlebih dahulu menerangkan -- sebagai berikut: - -bahwa pada hari ini, bertempat di Menara SMBC lantai 27, Central Business ----- -District Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung ---------------- Kaveling 5.5-5.6, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -- Perseroan (untuk selanjutnya disebut “Rapat?), --------—---------------------------—- -bahwa Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah --------- dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 POJK ------ Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum --- Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) juncto Pasal 10 -------- ayat (2) dan ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut: ------------- - Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut ”OJK”) dan Bursa Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut "BEI”) ------- mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan pada -- tanggal 11-2-2025 (sebelas Februari dua ribu dua puluh lima),----------------- | - Pengumuman Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs --- web Perseroan, situs web BEI dan situs web PT Kustodian Sentral Efek ----- Indonesia (untuk selanjutnya disebut "KSEI”) pada tanggal 19-2-2025 ------ (sembilan belas Februari dua ribu dua puluh lima). -------------------------522.. | - Pemanggilan Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web Perseroan, situs web BEI dan KSEI pada tanggal 27-3-2025 (dua puluh ----- tujuh Maret dua ribu dua puluh lima) dan penyampaian Revisi Pemanggilan Rapat pada tanggal 16-4-2025 (enam belas April dua ribu dua puluh lima).-- | -bahwa didalam Rapat tersebut telah hadir atau diwakili pemegang saham yang --- Pabdoemsohoneggag
Page 9 OCR 0.925
— seluruhnya memiliki sejumlah 9.815.096.755 (sembilan miliar delapan ratus lima belas juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima) saham atau ---- merupakan 92,1956300Y6 (sembilan puluh dua koma satu sembilan lima enam ---- tiga nol nol persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah ------- dikeluarkan Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 huruf a dan -------- Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15/2020 juncto Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroany -------------------------------n-n0n0n0000000 00an -bahwa Rapat tersebut dilangsungkan dengan mata acara antara lain mengenai: --- “Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.” -bahwa dalam Rapat tersebut juga telah diberikan kuasa dan kewenangan penuh -- kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali ------- keputusan dalam Mata Acara Ketiga dan Keempat Rapat ke dalam akta Notaris --- serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang -- termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, - dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan --- Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun OJK:----------------- -bahwa hal tersebut termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham - Tahunan PT Bank SMBC Indonesia Tbk” tertanggal 22-4-2025 (dua puluh dua --- April dua ribu dua puluh lima) nomor 24 yang minutanya dibuat oleh saya, - Notaris (untuk selanjutnya disebut "Risalah Rapat"): -—-—--------------——--—----...... -bahwa sesuai dengan Peraturan OJK nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 22-7-2016 (dua puluh dua Juli dua ribu enam belas) tentang Penilaian Kemampuan dan ------ Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK ----- nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi ---- Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota - Dewan Komisaris setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan harus memenuhi persyaratan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper ----- Test) yang dilakukan oleh OJK.-------------------------nnnnn000 000 naa -bahwa pengangkatan nyonya KUSUMANINGTUTI SANDRIHARMY -------- SOETIONO (yang identitasnya akan disebut dibawah ini) sebagai Komisaris ----- Padantedmanintnan
Page 10 OCR 0.895
— Independen Perseroan telah disetujui untuk menjadi anggota Dewan Komisaris --- Perseroan sebagaimana termuat dalam Salinan Keputusan anggota Dewan --------- Komisioner OJK tertanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua -- puluh empat) nomor KEPR-185/D.03/2024 tentang “Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan SDRI. KUSUMANINGTUTI SANDRIHARMY SOETIONO - selaku Calon Komisaris Independen PT Bank SMBC Indonesia Tbk” --------------- -Sehubungan dengan hal tersebut, para penghadap dengan senantiasa bertindak --- seperti tersebut menerangkan, dengan ini menyatakan kembali keputusan yang ---- telah diambil dalam Rapat khususnya Mata Acara Ketiga dan Keempat dari Rapat sebagaimana termuat dalam Risalah Rapat tersebut, yaitu sebagai berikut:---------- Mata Acara Ketiga dari Rapat: “Rapat dengan suara terbanyak 9.814.961.270 (sembilan miliar delapan -- ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus ----- tujuh puluh) saham atau merupakan 99,9986196”o (sembilan puluh -------- sembilan koma sembilan sembilan delapan enam satu sembilan enam ------ persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, --------- MEMUtUSKAN? --—-—-—------—------------------2--2--nn2-22nn00522nnn0nn00nn 00052 1. Pengangkatan Kembali--------------------------------------------------x-00- (1) Mengangkat kembali tuan HENOCH MUNANDAR tersebut ---- sebagai Direktur Utama Perseroanj-—--------—--—----------——————... (2) Mengangkat kembali nyonya DINI HERDINI tersebut sebagai -- Direktur Kepatuhan Perseroang------------------------nnnnooo 0000000 (3) Mengangkat kembali tuan ATSUSHI HINO sebagai Direktur -- PerserOan:---------—----------------------------55--n0-2n055-n0n-055-n--55 (4) Mengangkat kembali nyonya MERISA DARWIS sebagai ------- Direktur Perseroan, dan- (5) Mengangkat kembali nyonya HANNA TANTANI sebagai ------- Direktur Perseroan:---—--———------—-----—————--——————------55nnnnnnnnn 0 (yang ketiga identitasnya akan diuraikan di bawah ini) -------------------- Masing-masing untuk masa jabatan yang dimulai dari sejak -------- aa
Page 11 OCR 0.863
An — penutupan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya ------- disebut “RUPS”) Tahunan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh --- lima) dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ----- Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu -- dua puluh delapan), tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan - perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk -—-—---—--—-——-——- memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatan mereka ---- masing-masing berakhir. ---------------------------522nnnn oo Tidak Diangkat Kembali:------------------—-------------nnnnnnnnnnnn 000000000 (1) Menerima pernyataan tuan KAORU FURUYA, untuk tidak diangkat kembali sebagai ------ Wakil Direktur Utama Perseroan --------------------------------—-—- (2) Menerima pernyataan tuan DARMADI SUTANTO, untuk tidak diangkat kembali -------- sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan: dan ---------------—-——- (3) Menerima pernyataan tuan KEISHI KOBATA,
Page 12 OCR 0.899
untuk tidak diangkat kembali sebagai Direktur —--—---——-—-—--- PerserOan-------—---——---—---——---------------2--5--n5-2-005-n052-055-n0555-- Masing-masing efektif sejak penutupan RUPS Tahunan pada ------- tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), dan karenanya Perseroan --- menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas dedikasi, ------—- kontribusi, dan kepemimpinan yang telah diberikan oleh mereka -- masing-masing selama menjabat di Perseroan. -----------------......... Pengangkatan Baru: -—---—---—---------------—nooo.. ono (1) Mengangkat tuan JUN SAITO sebagai Wakil Direktur Utama - Perseroan efektif setelah memperoleh ijin kerja dan ijin tinggal terbatas secara lengkap,---------------------—---—---------------vo----——- (2) Mengangkat nyonya MICHELLINA LAKSMI --------------------- TRIWARDHANY sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan --- efektif setelah memperoleh persetujuan OJK, dan ----—--------——- (3) Mengangkat tuan YUKI TERAYAMA sebagai Direktur --------- Perseroan efektif setelah memperoleh ijin kerja dan ijin tinggal terbatas secara lengkap:-----------—------—-——-----——------—---nnnnnn0n.. (yang ketiga identitasnya akan diuraikan dibawah ini), -------------------- Masing-masing untuk masa jabatan yang berakhir pada saat ------- ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan - pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), tanpa mengurangi - hak RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ------ lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatan mereka masing-masing berakhir. -—--—-------------------—--————-- Dengan demikian, susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya
Page 13 OCR 0.810
pa DIREKSI ----—-—-—------—----- no nn -Direktur Utama : tuan HENOCH MUNANDAR tersebut, -Wakil Direktur Utama : tuan JUN SAITO, -Wakil Direktur Utama : nyonya MICHELLINA LAKSMI ------ TRIWARDHANY, -Direktur Kepatuhan : nyonya DINI HERDINI tersebut, ------- -Direktur 1 tuan ATSUSHI HINO,
Page 14 OCR 0.876
-Direktur : tuan YUKI TERAYAMA, -Direktur : nyonya MERISA DARWIS,
Page 15 OCR 0.900
-Direktur : nyonya HANNA TANTANI, 4. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan ---- untuk menentukan tanggal efektif pengangkatan tuan JUN SAITO, nyonya MICHELLINA LAKSMI TRIWARDHANY dan tuan ------ YUKI TERAYAMA, setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan --- tanpa perlu melalui keputusan RUPS:------------------------------------- Mata Acara Keempat dari Rapat: “Rapat dengan suara terbanyak 9.814.961.270 (sembilan miliar delapan ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus - tujuh puluh) saham atau merupakan 99,9986196”o (sembilan puluh ---- sembilan koma sembilan sembilan delapan enam satu sembilan enam -- persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, ------ memutuskan: 1. Pengangkatan Kembali: -—--——-—-----—-------—---—--———----—-5020nnnn 00 | (1) Mengangkat kembali tuan CHOW YING HOONG sebagai ----- Komisaris Utama Perseroanz ---------------------—---00o.o.ooo000
Page 16 OCR 0.875
——— (2) Mengangkat kembali tuan TAKESHI KIMOTO sebagai -------- Komisaris Perseroan,----—---------------—--————-——-.-...o.......0000 (3) Mengangkat kembali nyonya NINIK HERLANI MASLI -------- RIDHWAN sebagai Komisaris Independen Perseroan, — (4 Mengangkat kembali tuan ONNY WIDJANARKO sebagai ----- Komisaris Independen Perseroang dan--------—----------------------- (5) Mengangkat kembali nyonya MARITA ALISJAHBANA -------- sebagai Komisaris Independen Perseroanj-———————--—--————————— (yang kelima identitasnya akan diuraikan dibawah ini):------------------- Masing-masing untuk masa jabatan yang dimulai dari sejak -------- penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh -- lima) dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ----- Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu -- dua puluh delapan), tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan - perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk - -- memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatan mereka ---- masing-masing berakhir. -------------—-——-------------nnnn 0 Tidak Diangkat Kembali :-—--—------—-——---------.----nnnno 000 (1) Menerima pernyataan tuan EDMUND TONDOBALA, untuk tidak --------—- diangkat kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan, --- (2) Menerima pernyataan tuan ONGKI WANADJATI DANA, -—-—--
Page 17 OCR 0.866
diangkat kembali sebagai Komisaris Perseroan, ------------——--——- Masing-masing efektif sejak penutupan RUPS Tahunan pada ------- tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), dan karenanya Perseroan --- menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas dedikasi, -------- kontribusi, dan kepemimpinan yang telah diberikan oleh mereka -- masing-masing selama menjabat di Perseroan.--------------------------- Pengangkatan Baru:------------------------nnnnnn 0... ana - Mengangkat nyonya KUSUMANINGTUTI SANDRIHARMY --- SOETIONO (yang identitasnya akan diuraikan dibawah ini) --------- sebagai Komisaris Independen Perseroanj —————————--—-----—- Efektif sejak penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS ---- Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 -- (dua ribu dua puluh delapan), tanpa mengurangi hak RUPS atau -- peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk -------- memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatan mereka ---- masing-masing berakhir -----------------------nnnnnvo oo on Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya ---- Rapat adalah sebagai berikut:--------------------------nnnnn0 0000... DEWAN KOMISARIS ----—-—-----————--—--——----2n00000 0 oo -Komisaris Utama : tuan CHOW YING HOONG, ----
Page 18 OCR 0.898
-Komisaris : tuan TAKESHI KIMOTO, lahir - -Komisaris Independen : nyonya NINIK HERLANI -------- MASLI RIDHWAN,
Page 19 OCR 0.842
-Komisaris Independen 1 tuan ONNY WIDJANARKO, ---—- -Komisaris Independen : nyonya KUSUMANINGTUTI -- SANDRIHARMY SOETIONO, -
Page 20 OCR 0.927
-Komisaris Independen : nyonya MARITA -------------———- ALISJAHBANA, -----—---—----—-—-- -dengan masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan ----------- Komisaris Perseroan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan --- Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu -- dua puluh delapan). ----------—-----------nnnnnnnnnnonnooonnn -Akhirnya para penghadap memberikan kuasa kepada nyonya INDAH ------------- SETIOWATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan (yang identitasnya akan --- diuraikan dibawah ini), dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk ------------ mengajukan permohonan pemberitahuan pengangkatan kembali dan mengangkat - Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam akta ini, - kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, dan untuk membuat perubahan dan -- penyesuaian dalam setiap bentuk yang disyaratkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan serta melaksanakan segala -- ———
Page 21 OCR 0.916
— tindakan yang diperlukan yang dipandang tepat dan layak dengan tanpa ada ------- satupun yang dikecualikan, dengan memperhatikan ketentuan hukum dan ---------- peraturan perundangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. ----------------- -Akta ini diselesaikan pada pukul 11.40 WIB (sebelas lewat empat puluh menit --- Waktu Indonesia bagian Barat). -------------------------------------------------------2— -Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas. ----------------------------------——--—-----——- si DEMIKIANLAH AKTA INIj -Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam seperti - disebutkan pada bagian awal akta ini dengan mengambil tempat di luar kantor ---- Notaris, Menara SMBC lantai 27, Central Business District Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, dengan dihadiri oleh: ------ - Nyonya INDAH SETIOWATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---- - Tuan RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA, -keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. ----------------------------—--- -Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatanganilah minuta akta ini oleh para penghadap, saksi --- saksi dan saya, Notaris sedangkan spesimen sidik ibu jari tangan kanan para ------- penghadap yang dibubuhkan pada lembar tersendiri dilekatkan pada minuta akta -
Page 22 OCR 0.868
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.--- -DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA..----------------- ASHOYA RAS ama, MKn.
Names mentioned 36 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×4
unresolved
org
Menteri
p.3 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi
p.4 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.8
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.9
unresolved
org
Bank Indonesia
p.9
unresolved
—
TRIWARDHANY
· Wakil Direktur Utama
p.12
unresolved
—
RIDHWAN
· Komisaris Independen
p.16
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.20 ×2
unresolved
person
INDAH SETIOWATI
p.21
unresolved
person
RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA
p.21
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
322 ms
13 Sep 2026 15:25
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT BANK SMBC INDONESIA Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}