Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 745/ADM/ITSECASIA/IV/2025
Nama Perusahaan PT ITSEC Asia Tbk.
Kode Emiten CYBR
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 632/ADM/ITSECASIA/IV/2025 , Tanggal 15 April 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 23 Mei 2025 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Mutiara Ballroom 1, JW MARRIOTT Hotel
diumumkan dan sesuai iklan) Jakarta, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
No.1&2 Kav. E1.2, Kuningan, Kuningan
Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12950
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 29 April 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan
termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
2 Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.
3 Penunjukan Akuntan Publik untuk pemeriksaan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025.
4 Laporan realisasi penggunaan dana Hasil Penawaran
Umum Perdana dan Waran Seri I Perseroan.
5 Perubahan susunan Pengurus Perseroan.
6 Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya
bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku 2025.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Page 2
Hormat Kami,
PT ITSEC Asia Tbk.
Doni Mora
Direktur
PT ITSEC Asia Tbk.
Gedung Noble House Lantai 11 Unit 2 & 3
Telepon : 021-29783050, Fax : , https://www.itsec.asia/
Nama Pengirim Doni Mora
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 30-04-2025 17:42
Lampiran 1. 2_CYBR 20250430 Pemanggilan RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT ITSEC Asia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT ITSEC Asia Tbk. bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 745/ADM/ITSECASIA/IV/2025
Issuer Name PT ITSEC Asia Tbk.
Issuer Code CYBR
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 632/ADM/ITSECASIA/IV/2025 , dated 15 April 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 23 May 2025 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Mutiara Ballroom 1, JW MARRIOTT Hotel
Jakarta, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
No.1&2 Kav. E1.2, Kuningan, Kuningan
Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12950
Recording date of Shareholders which are entitled to : 29 April 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan
termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
2 Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.
3 Penunjukan Akuntan Publik untuk pemeriksaan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025.
4 Laporan realisasi penggunaan dana Hasil Penawaran
Umum Perdana dan Waran Seri I Perseroan.
5 Perubahan susunan Pengurus Perseroan.
6 Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya
bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku 2025.
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT ITSEC Asia Tbk.
Doni Mora
Direktur
PT ITSEC Asia Tbk.
Gedung Noble House Lantai 11 Unit 2 & 3
Phone : 021-29783050, Fax : , https://www.itsec.asia/
Sender Name Doni Mora
Function Direktur
Date and Time 30-04-2025 17:42
Attachment 1. 2_CYBR 20250430 Pemanggilan RUPST.pdf
This is an official document of PT ITSEC Asia Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT ITSEC Asia Tbk. is fully responsible for the information
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
p.1 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.