20260702_HRME_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_32107709_lamp1.pdf

PT MENTENG HERITAGE REALTY Tbk

Jl. Cilacap No. 1
Jakarta 10310 - INDONESIA

Phone : 462 21 3193 3018
THE HERMITAGE Fax 1462 21 3193 3019

MENTENG - JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT MENTENG HERITAGE REALTY TBK.
No. 001/SK/DIR/CORSECIVII/2026
Tentang
PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)
PT MENTENG HERITAGE REALTY Tbk

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka membantu Direksi dan Dewan Komisaris
PT Menteng Heritage Realty, Tbk. (selanjutnya disebut sebagai
“Perseroan”) untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang
baik, dan

2. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham
Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan
lainnya serta untuk memberikan masukan kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal:

maka perlu ditunjuk seorang Sekretaris Perusahaan.

Mengingat 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang
Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No.
35/2014”),

MEMUTUSKAN

1. Mengangkat sdr/sdri DINI LIVIANA menjadi Sekretaris Perusahaan Perseroan terhitung sejak

tanggal Surat Keputusan ini ditandatangani dengan tidak mengurangi hak Direksi Perseroan
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu:

2. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan
kegiatan kepengurusan Perseroan, Sekretaris Perusahaan mengacu kepada kepada POJK
No. 35/2014: dan

3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka diadakan perubahan dan/atau perbaikan
sebagaimana mestinya.

112

SK Direksi

PT Menteng Heritage Realty Tbk
Jakarta, O1 Juli 2026