Back to announcement
20260702_NCKL_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_32107802_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed NCKLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF SUMMARY MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF
PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK SHAREHOLDERS
(“Perseroan”) PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK
(the “Company”)
Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Board of Directors of the Company, domiciled in
Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Central Jakarta, herewith announces that the
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Company has conducted the Annual General Meeting
Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yaitu: of Shareholders (the “Meeting”) as follow:
A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN A. DAY/DATE, VENUE, TIME AND AGENDA OF
MATA ACARA RAPAT THE MEETING
Hari/Tanggal / Day/Date : Selasa, 30 Juni 2026 / Tuesday, June 30th, 2026
Waktu / Time : Pukul 09.30 – 10.35 WIB / 09.30 – 10.35 AM
Tempat / Venue : Ruby Room, Lantai 3 / 3rd floor
Sheraton Grand Gandaria City Hotel
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12240
Mata Acara Rapat: Agenda of the Meeting:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 1. Approval of the Annual Report of the Company
dan Pengesahan Laporan Keuangan and Ratification of the Audited Consolidated
Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Financial Statements of the Company and its
Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada subsidiaries for the Financial Year Ended on
tanggal 31 Desember 2025. December 31st, 2025.
2. Persetujuan pembebasan dan pelunasan atas 2. Approval for the granting of release and Discharge
Laporan Pertanggungjawaban (acquit et de (acquit et de charge) to the Members of the Board
charge) yang telah disampaikan oleh Dewan of Commissioners and the Board of Directors of
Komisaris dan Direksi selama Tahun Buku the Company for the Financial Year 2025.
2025.
3. Penetapan Penggunaan Hasil Usaha 3. Approval on the Utilization of Company’s Net Profit
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir for the Financial Year ended on December 31st,
pada tanggal 31 Desember 2025. 2025.
4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan 4. Appointment of Public Accountant to Audit the
audit atas Laporan Keuangan Perseroan Company's Financial Statements for the Financial
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal Year ended December 31st, 2026.
31 Desember 2026. 5. Determination of Remuneration for the Members of
5. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Dewan the Board of Commissioners and the Board of
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Directors of the Company for the Financial Year
Buku 2026. 2026.
6. Persetujuan untuk melanjutkan rencana 6. Approval to continue the Share Buyback plan
pembelian kembali saham yang dikeluarkan issued by the Company in accordance with the
oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan provisions of Financial Services Authority
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Regulation No. 29 of 2023 concerning the
Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Repurchase of Shares Issued by Public
Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Companies.
Terbuka. 7. Approval and Report on the Realization of the
7. Persetujuan dan Laporan Realisasi Utilization of Proceeds from the Initial Public
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Offering.
Perdana Saham.
1 of 7
Page 2
B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN B. MEMBERS OF BOARD OF COMMISSIONERS
DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR AND DIRECTORS OF THE COMPANY PRESENT
DALAM RAPAT AT THE MEETING
Direksi Board of Directors
Direktur Utama / President Director : Roy Arman Arfandy
Direktur / Director : Suparsin Darmo Liwan
Direktur / Director : Tonny H Gultom
Direktur / Director : Lim Sian Choo
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Utama / President Commissioner : Donald J Hermanus
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Suryadi Sasmita
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Darjoto Setyawan
C. PEMIMPIN RAPAT C. CHAIRMAN OF THE MEETING
Rapat dipimpin oleh DONALD J. HERMANUS The Meeting was chaired by DONALD J
selaku Komisaris Utama Perseroan. HERMANUS as the President Commissioner of the
Company.
D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM D. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS
Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham The Meeting were attended by the shareholders
dan/atau kuasa pemegang saham yang and/or shareholder’s proxies representing
seluruhnya mewakili 56.848.672.121 (lima 56,848,672,121 (fifty-six billion eight hundred forty-
puluh enam miliar delapan ratus empat puluh eight million six hundred seventy-two thousand one
delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu hundred twenty-one) shares or representing
seratus dua puluh satu) saham atau mewakili 90.25% (ninety point two five percent) of total of
90,25% (sembilan puluh koma dua lima shares issued and fully paid by the Company
persen) dari seluruh saham yang telah amounting 62,987,866,700 (sixty-two billion nine
dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan hundred eighty-seven million eight hundred sixty-six
yaitu sebesar 62.987.866.700 (enam puluh dua thousand seven hundred) shares, obtained from the
miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta reduction of total of shares issued by the Company
delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh amounting 63,098,600,000 (sixty three billion ninety
ratus) saham, yang diperoleh dari pengurangan eight million six hundred thousand) with the number
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh controlled by the Company amounting 110,733,300
Perseroan yaitu sebanyak 63.098.600.000 (one hundred ten million seven hundred thirty-three
(enam puluh tiga miliar sembilan puluh delapan thousand three hundred) shares.
juta enam ratus ribu) saham dengan jumlah
yang dikuasai Perseroan yaitu sebanyak
110.733.300 (seratus sepuluh juta tujuh ratus
tiga puluh tiga ribu tiga ratus) saham.
E. KESEMPATAN MENGAJUKAN E. OPPORTUNITY TO PROPOSE QUESTION
PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT AND/OR OPINION
Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Prior to adopt the resolutions, Chairman of
Rapat memberikan kesempatan kepada the Meeting afforded the rightfull and eligible
Pemegang Saham yang berhak dan sah untuk Shareholders the opportunity to raise any question
mengajukan pertanyaan dalam setiap in each discussion of the agenda of the Meeting.
pembahasan mata acara Rapat. Pada seluruh For the whole agenda of the Meeting, no
mata acara Rapat, tidak terdapat Pemegang Shareholders extend their questions.
Saham yang mengajukan pertanyaan.
2 of 7
Page 3
F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN F. ADOPTING RESOLUTIONS MECHANISM
Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Whereas to adopt the resolution of the Meeting, all
Rapat, semua keputusan diambil berdasarkan resolutions were carried out based on deliberation
musyawarah untuk mufakat dan dalam hal for consensus and in the event consensus is not
keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai reached, the decision for the resolutions will be by
maka keputusan diambil dengan suara majority vote of total issued shares carrying valid
terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan voting rights at the Meeting. The resolutions were
dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan carried out by voting who delivered by
diambil melalui perhitungan suara yang telah Shareholders through Electronic General Meeting
disampaikan oleh Pemegang Saham melalui System KSEI or eASY.KSEI in the link
Electronic General Meeting System KSEI atau https://easy.ksei.co.id and votes cast through the
eASY.KSEI dalam tautan https://easy.ksei.co.id granting of power of attorney to independent
dan suara yang diberikan melalui pemberian attorneys appointed by the Company's Share
kuasa kepada penerima kuasa independen Registrar namely, PT ADIMITRA JASA
yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek KORPORA. In case of the consensus is not
Perseroan yakni PT ADIMITRA JASA reached, the decision for the resolutions will be by
KORPORA. Apabila musyawarah untuk voting which to the whole of agenda item of the
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil Meeting are based on the Article 41 paragraph
dengan pemungutan suara, dimana untuk (1.a) of Financial Services Authority Regulation No.
seluruh mata acara Rapat berdasarkan Pasal 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and
41 ayat (1) butir a Peraturan Otoritas Jasa Convening General Meetings of Publicly Listed
Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Companies and Article 14 paragraph (1.a) of Article
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum of Association of the Company. In accordance with
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan the above provisions, Meeting Resolution shall be
Pasal 14 ayat (1) butir a Anggaran Dasar valid if approved by more than ½ (one half) of total
Perseroan. Berdasarkan ketentuan tersebut number of votes present at the Meeting.
keputusan Rapat adalah sah apabila disetujui
lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh suara yang hadir dalam Rapat.
G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN G. VOTING RESULTS
Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat The results of adopting resolutions at the Meeting
adalah sebagai berikut: are as follows:
Persentase
Agenda Pertanyaan
Total Suara
Rapat Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju Pendapat
Setuju /
Meeting Abstain Against Agree Total of Agree Question
Percentage of
Agenda Opinion
Total of Agree
Pertama
55.044.500 12.100.000 56.781.527.621 56.836.572.121 99,97% Tidak / No
First
Kedua Tidak / No
55.061.600 104.000 56.793.506.521 56.793.506.521 99,99%
Second
Ketiga Tidak / No
45.594.800 6.345.700 56.796.731.621 56.842.326.421 99,98%
Third
Keempat Tidak / No
45.608.300 175.800.183 56.627.263.638 56.672.871.938 99,69%
Fourth
Kelima Tidak / No
47.792.900 6.347.900 56.794.531.321 56.842.324.221 99,98%
Fifth
Keenam Tidak / No
47.792.900 1.643.108.138 55.157.771.083 55.205.563.983 97,10%
Sixth
Ketujuh Tidak / No
1.641.223.138 100.000 55.207.348.983 56.848.572.121 99,99%
Seventh
3 of 7
Page 4
H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT H. RESOLUTION RESULTS
1. Agenda Pertama Rapat: 1. First meeting agenda:
1) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan 1) Approved the Company’s Annual Report, the
sebagaimana pokok-pokoknya telah highlights have been presented by the
disampaikan oleh Direksi Perseroan dan Directors of the Company and reviewed by
telah ditelaah oleh Dewan Komisaris the Board of Commissioners regarding the
Perseroan mengenai keadaan dan conditions and operations of the Company
jalannya Perseroan untuk tahun buku for financial year ended on December 31st,
yang berakhir pada tanggal 2025.
31 Desember 2025.
2) Menyetujui dan mengesahkan Laporan 2) Approved and validate the Audited
Keuangan Konsolidasian Auditan Consolidated Financial Statements of the
Perseroan dan Entitas Anak Untuk Company and Its Subsidiaries for the
Tahun Buku Yang Berakhir Pada Financial Year Ended on December 31st,
Tanggal 31 Desember 2025 yang telah 2025 having been audited by Mr. Chang
diaudit oleh Akuntan Publik Bapak Hartono, as CPA of Public Accountant Firm
Chang Hartono, CPA dari Kantor Purwanto Susanti dan Surja (members of
Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Ernst & Young Global Limited firm) with all
Surja (anggota firma Ernst & Young material aspects as set out in their report
Global Limited) dengan pendapat Wajar No.01434/2.1505/AU.1/02/1833-4/1/V/2026
Tanpa Modifikasian sebagaimana tertera dated May 25th, 2026.
dari laporannya Nomor:
01434/2.1505/AU.1/02/1833-4/1/V/2026
tanggal 25 Mei 2026.
2. Acara Rapat Kedua: 2. Second meeting agenda:
Memberikan pembebasan dan pelunasan Approved to grant full release and discharge
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de (acquit et de charge) to all members of Board of
charge) kepada seluruh anggota Dewan Commissioners and Board of Directors of the
Komisaris dan Direksi Perseroan atas Company regarding the accountability reports
laporan pertanggungjawaban yang telah submitted by the Company’s Board of
disampaikan oleh Dewan Komisaris dan Commissioners and Board of Directors for the
Direksi Perseroan, untuk tahun buku yang fiscal year ending December 31st, 2025,
berakhir sampai dengan tanggal provided that such actions are reflected in the
31 Desember 2025, sepanjang tindakan Company’s Annual Report and Financial
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Statements for the fiscal year ending December
dan Laporan Keuangan Perseroan untuk 31st, 2025, which have been approved at this
tahun buku yang berakhir pada tanggal Meeting.
31 Desember 2025 yang telah disetujui
dalam Rapat ini.
3. Agenda Ketiga Rapat: 3. Third meeting agenda:
Memberikan persetujuan atas penggunaan Approved the utilization of Company’s net profit
Hasil Usaha Perseroan yang diperoleh pada for the Financial Year ended on December 31st,
tahun buku yang berakhir pada tanggal 2025, as follows:
31 Desember 2025, sebagai berikut:
i. Untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai i. To be distributed as a Cash Dividend of
sebesar Rp42,64,- (empat puluh dua IDR42.64 (forty two point six four Rupiah)
koma enam empat Rupiah) per lembar per share, amounting to a total of
saham dengan total seluruhnya IDR2,685,802,636,088 (two trillion six
sebesar Rp2.685.802.636.088,- (dua hundred eighty five billion eight hundred two
triliun enam ratus delapan puluh lima million six hundred thirty six thousand eighty
4 of 7
Page 5
miliar delapan ratus dua juta enam eight Rupiah), to be distributed to the
ratus tiga puluh enam ribu delapan 62,987,866,700 (sixty two billion nine
puluh delapan Rupiah) untuk dibagikan hundred eighty seven million eight hundred
kepada 62.987.866.700 (enam puluh sixty six thousand seven hundred) shares to
dua miliar sembilan ratus delapan puluh the shareholders entitled to receive the Cash
tujuh juta delapan ratus enam puluh Dividen. In connection with the planned
enam ribu tujuh ratus) lembar saham distribution of Cash Dividends, the
kepada yang berhak menerima Dividen Shareholders hereby grant authority and
Tunai tersebut. Sehubungan dengan power of attorney to the Company’s Board of
rencana pembagian Dividen Tunai, Directors, with the right of substitution, to
Pemegang Saham dengan ini determine the schedule and procedures for
memberikan wewenang dan kuasa the payment of Cash Dividends, in
kepada Direksi Perseroan dengan hak accordance with applicable laws and
substitusi untuk menetapkan jadwal regulations.
dan tata cara pembayaran Dividen
Tunai, sesuai dengan peraturan
perundang–undangan yang berlaku.
ii. Sebesar Rp18.000.000.000,- (delapan ii. IDR18,000,000,000 (eighteen billion
belas miliar Rupiah) yang akan Rupiah), which will be held as reserve fund;
disimpan sebagai cadangan wajib; dan and
iii. Sisa hasil usaha untuk tahun buku iii. Retained earnings for the 2025 fiscal year
2025 akan dipergunakan untuk will be used to support the operational
menunjang operasional kegiatan usaha activities and business development to be
dan pengembangan usaha yang akan carried out by the Company, its Subsidiaries,
dilakukan oleh Perseroan, Entitas Anak and/or its Affiliates.
dan/atau Entitas Afiliasi Perseroan.
4. Agenda Keempat Rapat: 4. Fourth meeting agenda:
Dengan tetap memperhatikan rekomendasi Considering the recommendations made by the
yang disampaikan oleh Komite Audit Company’s Audit Committee, to grant approval
Perseroan, untuk memberikan persetujuan and authority to the Board of Commissioners to
dan kewenangan kepada Dewan Komisaris appoint a Public Accounting Firm and determine
untuk melakukan penunjukan Kantor the firm’s fees in connection with the audit of the
Akuntan Publik dan menentukan Company’s Financial Statements for the period
honorarium Kantor Akuntan Publik, ending December 31st, 2026.
sehubungan dengan kegiatan audit Laporan
Keuangan Perseroan yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2026.
5. Agenda Kelima Rapat: 5. Fifth meeting agenda:
Menyetujui pemberian wewenang dan Approved to grant power and authority to the
kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan President Commissioners of the Company to
untuk menentukan gaji seluruh anggota determine the salaries of all members of the
Direksi dan honorarium seluruh anggota Board of Directors and the honorarium of all
Dewan Komisaris, dan/atau tunjangan atau members of the Board of Commissioners,
benefit lainnya untuk tahun buku 2026, and/or other allowances or benefits for the 2026
dengan tetap memperhatikan rekomendasi fiscal year, by considering the recommendations
dari Fungsi Nominasi dan Remunerasi serta of the Function of Nomination and
kondisi keuangan Perseroan. Remuneration and the Company’s financial
condition.
5 of 7
Page 6
6. Agenda Keenam Rapat: 6. Sixth meeting agenda:
1) Memberikan persetujuan kepada Direksi 1) Approved to grand to the Company’s Board
Perseroan untuk melanjutkan rencana of Directors to proceed the plan of buyback
pembelian kembali saham Perseroan the Company’s shares maximum of
dari pemegang saham publik sebanyak- IDR1,000,000,000,000,- (one trillion Rupiah)
banyaknya Rp1.000.000.000.000,- (satu including the broker fee and other fees in
triliun Rupiah), termasuk biaya accordance with the prevailing laws with
perantara pedagang efek dan biaya buyback of shares period within the
lainnya dengan tetap memperhatikan maximum period of 12 (twelve) months as
ketentuan yang berlaku, untuk jangka of the closing date of Meeting, until the total
waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya, value of the share buyback is fulfilled.
terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat
ini, sampai dengan nilai pembelian
kembali saham tersebut telah terpenuhi.
2) Menyetujui pemberian kuasa kepada 2) Approved to grant powers to the Directors of
Direksi Perseroan (dengan kuasa the Company (with the power of
substitusi) untuk melaksanakan substitution) to execute the buyback of
pembelian kembali saham sesuai shares in accordance with the prevailing
ketentuan yang berlaku. laws.
7. Agenda Ketujuh Rapat: 7. Seventh meeting agenda:
Memberikan persetujuan dan pelepasan Approved to grand and release the Board of
tanggungjawab kepada Dewan Komisaris Commissioners and the Board of Directors from
dan Direksi, terkait penggunaan seluruh liability regarding the use of all proceeds from
Dana Hasil Penawaran Umum Perdana the Initial Public Offering, in accordance with the
Saham, sesuai dengan laporan accountability report submitted by the Company.
pertanggungjawaban yang disampaikan
oleh Perseroan.
I. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI I. SCHEDULE OF DISTRIBUTION OF CASH
DIVIDEND
Berdasarkan dengan hasil keputusan mata Following the resolution of the Third Agenda of the
acara Ketiga Rapat, berikut adalah jadwal Meeting, herewith the schedule of distribution of the
pembagian dividen tunai: cash dividend:
No. Keterangan / Remarks Tanggal / Date
1 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan / Annual General 30 Juni 2026 / June 30th, 2026
Meeting of Shareholders
2 Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen 2 Juli 2026 / July 2nd, 2026
Tunai di situs web Bursa Efek Indonesia / Announcement of
the schedule and mechanism for the distribution of cash
dividend on Indonesia Stock Exchange website and the
Company’s website
3 Tanggal Pencatatan (recording date) saham dalam daftar 10 Juli 2026 / July 10th, 2026
pemegang saham untuk penetapan hak pemegang saham
guna menerima dividen tunai / Recording Date shares in the
shareholders list for the determination of shareholders rights
to receive cash dividend
4 Cum Dividen untuk perdagangan Pasar Reguler dan Pasar 8 Juli 2026 / July 8th, 2026
Negosiasi / Cum Dividend in the Regular Market and
Negotiation Market
6 of 7
Page 7
5 Ex Dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan 9 Juli 2026 / July 9th, 2026
Pasar Negosiasi / Ex-Dividend in the Regular Market and
Negotiation Market
6 Cum Dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai / Cum 10 Juli 2026 / July 10th, 2026
Dividend for trading in the Cash Market Place
7 Ex Dividen di Pasar Tunai / Ex-Dividend in the Cash Market 13 Juli 2026 / July 13th, 2026
8 Pembayaran Dividen / Dividend Payment 31 Juli 2026 / July 31st, 2026
Jakarta, 2 Juli 2026 / July 2nd, 2026
PT Trimegah Bangun Persada Tbk
Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company
7 of 7
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Jun 2026 · 09:30–10:35 |
| Present | 56,848,672,121 (90.25%) |
| Chair | DONALD J. HERMANUS |
Names mentioned 27 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
domiciled in
p.1
unresolved
—
Central Jakarta, herewith announces that
p.1
unresolved
—
A. DAY/DATE, VENUE, TIME
p.1
unresolved
person
: Ruby Room, Lantai 3 / 3rd
p.1
unresolved
org
subsidiaries for the Financial Year Ended on
p.1
unresolved
—
(acquit et de charge) to the Members
p.1
unresolved
org
for the Financial Year 2025.
p.1
unresolved
org
for the Financial Year ended on December 31st,
p.1
unresolved
—
Year ended December 31st, 2026.
p.1
unresolved
org
issued by the Company in accordance with
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×2
unresolved
—
Regulation No. 29 of 2023 concerning
p.1
unresolved
—
Repurchase of Shares Issued by Public
p.1
unresolved
—
7. Approval and Report on the Realization
p.1
unresolved
person
Chang
p.4
unresolved
person
Public Accountant Firm Chang Hartono
p.4
unresolved
org
Young Global Limited
p.4
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
2250 ms
12 Sep 2026 21:54
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'DONALD J. HERMANUS',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-30',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '90.25',
'record_date': None,
'shares_present': '56848672121',
'time_end': '10:35:00',
'time_start': '09:30:00'}