20250429_LPCK_Pemanggilan RUPS_31879090_lamp2.pdf

2.   Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang 2.      Allocation of the Company’s Net Profit for the Financial Year Ended on
     berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.                                  31 December 2024.

     Penjelasan: Memperhatikan ketentuan Pasal 71 UUPT serta Pasal 11,        Explanation: Pursuant to Article 71 of the Company Law and Article 11
     ayat 4 huruf C dan Pasal 22 AD bahwa keuntungan bersih Perseroan         Paragraph 4 Letter C and Article 22 of the Company’s AOA, the Company's
     untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024             net profits for the financial year ended December 31, 2024, shall be
     ditetapkan penggunaannya oleh Rapat.                                     determined for its use by the Meeting.


3.   Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk 3.        Appointment of Public Accounting Firm and/or Public Accountant to
     melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku              Perform Audit on the Company for the Financial Year Ended on 31
     yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk audit atas          December 2025 including any other audited Financial Statements as
     Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.                         required by the Company.

     Penjelasan: Memperhatikan ketentuan Pasal 68 UUPT, Pasal 16              Explanation: Pursuant to Article 68 of the Company Law, Article 16 of the
     Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 13/POJK.03/2017 tentang     Financial Services Authority Regulation (“Otoritas Jasa Keuangan
     Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam           (“OJK”) Regulation) No. 13/POJK.03/2017 regarding The Services Usage
     Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 11 ayat 4 huruf D AD, serta Rekomendasi    of Public Accountant and Public Accountant Firm in the Financial
     dari Komite Audit Perseroan, bahwa penunjukan Kantor Akuntan Publik      Services Activities, Article 11 paragraph 4 letter D of the Company’s AOA,
     dan/atau Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan       as well as the Recommendation from Audit Committee of the Company,
     Tahunan Perseroan disetujui oleh Rapat.                                  whereas the appointment of a Public Accountaing Firm and/or Public
                                                                              Accountant to audit the Annual Financial Statements of the Company
                                                                              should be approved by the Meeting.

4.   Perubahan dan/atau penegasan kembali susunan anggota Direksi 4.          Changes and/or reconfirmation of Composition of Members of the
     dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.                                      Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the
                                                                              Company.
     Penjelasan: Memperhatikan ketentuan Pasal 94 ayat 1 UUPT, Pasal 3        Explanation: Pursuant to Article 94 paragraph 1 the Company Law, Article
     Pasal 4 dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi   3 Article 4 and Article 23 OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding
     dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 15 ayat 3,      the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public
     ayat 6 dan ayat 10 serta Pasal 18 ayat 5 dan ayat 6 AD, maka Perseroan   Companies, Article 15 paragraph 3 and paragraph 6, paragraph 10 and
     mengajukan permohonan persetujuan kepada para Pemegang Saham             Article 18 paragraph 5 and paragraph 6 the Company’s AOA. the
     untuk mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris               Company proposed for approval to the Shareholders to change the
     Perseroan yang berlaku untuk periode terhitung sejak ditutupnya Rapat    composition of the new members of the Board of Directors and Board of
     sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Direksi dan Dewan      Commissioners of the Company for the period starting from the closing of
                                                                              the Meeting until the end of term of office for the Board of Directors and

     Komisaris baru pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan           Board of Commissioners as at the closing of the Annual General Meeting
     pada tahun 2026.                                                          of Shareholders in 2026.

5.   Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota 5.          Determination of Remuneration for the Board of Directors and/or
     Direksi untuk tahun 2025.                                                 Board of Commissioners of the Company for the Year of 2025.

     Penjelasan: Memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat 7 dan Pasal 18 ayat     Explanation: Pursuant to Article 15 paragraph 7 and Article 18 paragraph
     7 AD, bahwa anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris              7 the Company’s AOA, whereas members of the Board of Directors
     diberikan gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlah dan    and/or members of the Board of Commissioners are given a salary,
     jenisnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan              facilities and other benefits, which the type and its amount is
     perundang-undangan yang berlaku.                                          determined by the GMS with due observance of the prevailing laws and
                                                                               regulations.

Ketentuan Umum:                                                            General Provisions:
1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang 1. This Meeting Invitation is the official invitation to the Company’s
    Saham untuk menghadiri Rapat. Berdasarkan Anggaran Dasar                  Shareholders. Based on the Company's Articles of Association and
    Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020         Article 52 paragraph (1) of the OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on
    tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham             the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders
    Perusahaan Terbuka, pemanggilan ini telah sesuai dengan ketentuan         of Public Companies, this invitation has complied with the provisions
    dan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.               and is an official invitation to the Company's Shareholders. This
    Pemanggilan ini dapat diakses melalui situs web Bursa Efek Indonesia,     invitation can be accessed through the Indonesia Stock Exchange
    situs web Perseroan (www.lippo-cikarang.com), dan aplikasi Electrionic    website, the Company's website (www.lippo-cikarang.com), and the
    General Meeting System dengan tautan https://easy.ksei.co.id/egken/       Electronic General Meeting System application with the link
     yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)        https://easy.ksei.co.id/egken/ provided by PT Kustodian Sentral Efek
    (“eASY.KSEI”).                                                            Indonesia (“KSEI”) (“eASY.KSEI”).

2.   Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa 2.      Shareholders who are eligible to attend or be represented by proxy at
     dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham Perseroan yang            the Meeting are Shareholders whose names are recorded in Company’s
     namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau           Register of Shareholders and/or whose Securities Accounts are
     yang Rekening Efeknya terdaftar di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia    registered at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on Monday, 28 April
     pada Senin, 28 April 2025 pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat.              2025 at 16.15 Western Indonesian Time.

3.   Pemegang saham atau Kuasanya dapat hadir dalam Rapat baik secara 3.       Shareholders or their proxies may attend the Meeting either physically
     fisik maupun secara elektronik melalui aplikasi Electronic General        or electronically through the Electronic General Meeting System
     Meeting System dengan tautan https://easy.ksei.co.id/egken                application with the link https://easy.ksei.co.id/egken (eASY.KSEI)
     (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.                                    provided by KSEI.

4.   Dengan mempertimbangkan adanya keterbatasan kapasitas tampung 4.        By considering the limited capacity of the venue for the Meeting, the
     tempat penyelenggaraan Rapat, Perseroan menghimbau Pemegang             Company encourages Shareholders or their proxies to attend
     Saham atau Kuasanya untuk hadir secara elektronik dengan                electronically by providing electronic power of attorney (e-Proxy)
     memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui sistem eASY        through the eASY.
     KSEI.

5.   Pemegang Saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak 5.       Shareholders who are unable to attend or choose not to attend at the
     hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan        Meeting may be represented by their proxies, with the following
     sebagai berikut:                                                        provisions:
     a. Memberikan kuasa e-Proxy kepada Pihak Independen yang                 a. Granting electronic power of attorney to independent parties
          ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili pemegang saham dan               appointed by the Company to represent Shareholders and vote at
          memberikan suara dalam Rapat melalui eASY.KSEI. Pihak                   the Meeting through eASY.KSEI. The appointed Independent Party
          Independen yang ditunjuk adalah staf dari Biro Adminsitrasi Efek        is the staff of the Securities Administration Bureau (“BAE”)
          (“BAE”) yang ditunjuk khusus oleh Perseroan dalam pelaksanaan           specifically appointed by the Company in the implementation of
          Rapat, yaitu PT Sharestar Indonesia.                                    the Meeting, namely PT Sharestar Indonesia.
          Dalam hal kuasa diberikan dengan e-Proxy, maka tidak diperlukan         In the event that the power of attorney is granted by e-Proxy, then
          legalisasi sebagaimana diatur dalam butir b di bawah. Pihak yang        legalization is not required as stipulated in paragraph b below.
          dapat menjadi penerima e-Proxy wajib cakap menurut hukum dan            Parties who can be recipients of e-Proxy must be legally competent
          bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan                    and not be members of the Board of Commissioners, Board of
          karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya                   Directors and employees of the Company, and comply with other
          sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020; atau                         provisions as stipulated in POJK No. 15/2020; or
          Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang           b. Granting power of attorney by filling out the Power of Attorney
          dapat diunduh di situs web Perseroan, dengan ketentuan:                 form which can be downloaded on the Company's website,
                                                                                  provided that:
          1)   Memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk            1) Granting power of attorney to an independent party appointed
               Perseroan juga dapat dilakukan melalui pemberian kuasa                 by the Company can also be done through conventional power
               secara konvensional dengan menggunakan formulir Surat                  of attorney using the Power of Attorney form, in addition to
               Kuasa, selain secara elektronik melalui eASY.KSEI.                     electronically through eASY.KSEI.
          2)   Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan            2) Members of the Board of Directors, members of the Board of
               Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham                  Commissioners, and employees of the Company may act as
               dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku                  proxy of the Shareholders in the Meeting, but the votes they
               kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara                cast as proxy in the Meeting shall not be counted in the voting;
          3)   Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada               3) The Shareholders are not allowed to split their proxy to more
               lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham              than one proxy for some of their shares with different votes;
               yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;

          4)   Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di             4) Proxy forms of Shareholders which are executed overseas must
               luar negeri harus dilegalisasi (apostille) di Kedutaan negara         be legalized (apostille) at the embassy of the relevant country;
               tersebut;
          5) Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas        5) The completed power of attorney along with a photocopy of
               diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus           valid identity of the proxy must be received by the Company
               telah diterima Perseroan, selambatnya 1 (satu) hari kerja             through the Registrar, at the latest 1 (one) business day before
               sebelum Rapat diselenggarakan.                                        the Meeting is held;
          6) Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum                 6) Proxy of Shareholders who are legal entities (Legal Entity
               (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib untuk                              Shareholders) are obliged to submit:
               menyerahkan:
                a) Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;                                a) Copy of the applicable Articles of Association;
                b) Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang                      b) Documents referring to the appointment of
                     menjabat;                                                             directors/legal representative;
      c. Surat kuasa dan dokumen kelengkapan wajib dikirimkan ke               c. The power of attorney and complete documents shall be sent to
         Alamat BAE: PT Sharestar Indonesia, Sopo Del Office Towers &             the Registrar's Address: PT Sharestar Indonesia, Sopo Del Office
         Lifestyle Tower B, Lt 18, Indonesia, Telp.: (+6221) 5081 5211,           Towers & Lifestyle Tower B, 18th Floor, Indonesia, Tel..: (+6221)
         Faks.: (+6221) 5081 5221, surel: ca@sharestar.co.id, paling              5081 5211, Fax: (+6221) 5081 5221, email: ca@sharestar.co.id no
         lambat pada Selasa, 20 Mei 2025 pukul 16.00 Waktu Indonesia              later than Tuesday, 20 May 2025 at 16.00 Western Indonesian
         Barat.                                                                   Time.

6.   Seluruh materi Rapat seperti Laporan Tahunan dan/atau Laporan 6.          All materials for the Meeting, such as Annual Report and/or
     Keberlanjutan, penjelasan masing-masing mata acara Rapat, Surat           Sustainibility Report, the explanation of each Meeting’s agenda, Power
     Kuasa, dan Tata Tertib Rapat, dapat diakses/diperoleh melalui situs web   of Attorney form, and Meeting’s Rule of Conduct, etc, can be
     KSEI/sistem eASY.KSEI dan situs web Perseroan (www.lippo-                 accessed/obtained through KSEI's website/eASY.KSEI system the
     cikarang.com). Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat         Company's website (www.lippo-cikarang.com). The Company does not
     dalam bentuk cetak.                                                       provide Meeting agenda materials in printed form.

7.   Perseroan menghimbau Pemegang Saham Perseroan untuk terlebih 7.           Shareholders of the Company are expected to read first the Code of
     membaca Tata Tertib Rapat, termasuk panduan pelaksanaan Rapat             Conduct of Meeting, including to those who will attend the Meeting
     secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang tersedia    electronically, the electronic Meeting guideline available at eASY.KSEI
     di    situs   web      sistem    eASY.KSEI    (https://easy.ksei.co.id/   application’s     website     (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_
     egken/Education_global.jsp) sebelum penyelenggaraan Rapat.                global.jsp) before the convening of the Meeting.

8.   Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, termasuk 8.                 The Company does not provide food, drinks, including providing
     memberikan souvenir/goodie bag baik sebelum Rapat dimulai atau            souvenirs/goodie bags, either before the Meeting starts or after the
     setelah Rapat selesai.                                                    Meeting is finished.

9.   Setiap perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara 9.   If there are changes and/or additional information related to the
     pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan                implementation procedures of the Meeting, in connection with the
     perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan       update conditions and progress that have not been submitted through
     ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan.            this Invitation, furthermore it will be announced on the Company's
                                                                           website.

                                                 Bekasi, 29 April 2025                                                    Bekasi, April 29, 2025
                                                   Direksi Perseroan                                    The Board of Directors of the Company