20250429_INTP_Pemanggilan RUPS_31879242_lamp1.pdf

INDOCEMENT

Penjelasan mata acara RUPS Tahunan:

Explanation for each agenda of the Annual

GMS:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan
termasuk laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris dan pengesahan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku 2024.

1. Approval of the Company's Annual Report
including supervisory report of the Board of
Commissioners and ratification of the
Company's consolidated financial
statements for financial year 2024.

Dasar hukum:

a. Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas
(“UUPT”) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana
telah ditetapkan menjadi Undang-
Undang berdasarkan Undang-Undang
No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang No. 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang.

b. Pasal 10 ayat (7) dan 19 Anggaran Dasar
Perseroan tentang Agenda RUPS
Tahunan dan Rencana Kerja, Tahun Buku
dan Laporan Tahunan.

Legal basis:

a. Article 69 of Law No. 40 of 2007
concerning Limited Liability Companies
(“Company Law”) as lastly amended by
Government Regulation in Lieu of the
Law No. 2 of 2022 concerning Job
Creation as has been stipulated into law
under Law No. 6 of 2023 concerning
Stipulation of Government Regulation in
Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job
Creation into Law.

b. Article 10 paragraph (7) and 19 of the
Company's Artices of Association
concerning Agenda of Annual GMS and
Work Plan, Fiscal Year and Annual
Report.

Penjelasan:

Perseroan akan memaparkan pokok-pokok
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024,
yang mencakup jalannya usaha dan
pencapaian Perseroan selama tahun buku
2024. Selain itu, juga akan disampaikan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris. Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun
buku 2024 dapat dilihat di
www.indocement.co.id.

Explanation:

The Company will explain the main points of
the Annual Report and Consolidated
Financial of the Company for the Financial
Year 2024, which including the course of
business and achievements of the Company
during the financial year 2024. In addition, it
will also explain the Board of Commissioners
Supervisory Duties Report. Annual Report
and Consolidated Financial of the Company
for the Financial Year 2024 can be seen in
www.indocement.co.id.

2. Penetapan penggunaan laba bersih
Perseroan tahun buku 2024.

2. Appropriation of the Company's net profit
for financial year 2024.

Dasar hukum:
a. Pasal 71 UUPT tentang Penggunaan Laba

Legal basis:
a. Articde 71 of the Company Law
concerning Use of Profits

rx -

INDOCEMENT
Maan

b. Pasal 10 ayat (7) dan Pasal 20 Anggaran
Dasar Perseroan tentang Agenda RUPS
Tahunan dan Penggunaan Laba Bersih
dan Pembagian Dividen Interim

b. Article 10 paragraph (7) and Artide 20 of
the Company's Articles of Association
concerning Agenda of Annual GMS and
Use of Net Profit and Distribution of
Interim Dividend

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS
Tahunan penggunaan laba bersih pada
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember
2024.

Explanation:

The Company will propose to Annual GMS
appropriation of the Company's net profit
for the financial year ended on 31 December
2024.

Penunjukan akuntan publik dan kantor
akuntan publik untuk mengaudit buku
Perseroan tahun buku 2025.

Appointment of public accountant and
public accounting firm to audit the
Company's book for financial year 2025.

Dasar hukum:

a. Pasal 3 dan Pasal 5 POJK No. 9 Tahun
2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam
Kegiatan Jasa Keuangan

b. Pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar
Perseroan tentang Agenda RUPS
Tahunan

Penjelasan:

Penunjukan akuntan publik dan kantor
akuntan publik untuk mengaudit buku
Perseroan tahun buku 2025 akan dilakukan
sesuai ketentuan yang berlaku serta dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite
Audit Perseroan.

Legal basis:

a. Article 3 and Article 5 of POJK No. 9 of
2023 concerning the Use of Public
Accountant Services and Public
Accounting Firm in Financial Services
Activities

b. Article 10 paragraph (7) of the
Company's Artides of Association
concerning Agenda of Annual GMS

Explanation:

The appointment of a public accountant and
public accounting firm to audit the
Company's books for the 2025 financial year
will be carried out in accordance with
applicable regulations and taking into
account recommendations from the
Company's Audit Committee.

Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Changes of the member of the Management
of the Company.

Dasar hukum:

Pasal 13 dan Pasal 16 Anggaran Dasar
Perseroan tentang Direksi dan Dewan
Komisaris

Legal basis:

Article 13 and Article 16 of the Company's
Articles of Association concerning Board of
Directors and Board of Commissioners

Penjelasan:

Sehubungan dengan berakhirnya masa
jabatan pengurus Perseroan dan/atau
adanya usulan perubahan susunan pengurus
dari Pemegang — Saham Perseroan.
Adapun data/materi mengenai riwayat

Explanation:
Regarding to end of the term of service
of the Company's management

and/or proposal to changes the composition
of the management from  Company's
shareholders. The data/material regarding

hidup dari calon/kandidat anggota Pengurus
Perseroan dapat dilihat dalam laman situs
Perseroan di www.indocement.co.id.

the curriculum vitae of the candidates for
the member of the Company's management
can be viewed on the Company's Website at
www.indocement.co.id.

5. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi
Direksi dan honorarium bagi Dewan
Komisaris Perseroan.

Determination of the salary and other
allowances for the Board of Directors and
honorarium for the Board of Commissioners
of the Company.

Dasar hukum:

Pasal 13 dan Pasal 16 Anggaran Dasar
Perseroan tentang Direksi dan Dewan
Komisaris

Legal basis:

Article 13 and Article 16 of the Company's
Articles of Association concerning Board of
Directors and Board of Commissioners

Penjelasan:

Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi
Direksi dan honorarium bagi Dewan
Komisaris Perseroan akan dilakukan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi.

Explanation:

Salary and other allowances forthe Board of
Directors and honorarium forthe Company's
Board of Commissioners will be determined
in accordance with applicable regulations,
by taking into account recommendations
from the Nomination and Remuneration
Committee.

Agenda RUPS Luar Biasa:

1. Menarik kembali saham Perseroan yang
dibeli kembali oleh Perseroan dengan cara
pengurangan modal ditempatkan dan
disetor Perseroan serta — mengubah
ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar
Perseroan.

2. Persetujuan Pembelian Kembali Saham
Perseroan.

Agenda of Extraordinary GMS:

Withdraw the Company's buyback shares by
reducing the Company's issued and paid-up
capital and amend the provisions of Article 4
paragraph 2 of the Company's Articles of
Association.

Approval of the Company's Shares Buyback.

Penjelasan mata acara RUPS Luar Biasa:

Explanation for each

agenda of the

Extraordinary GMS:

1. Menarik kembali saham Perseroan yang
dibeli kembali oleh Perseroan dengan cara
pengurangan modal ditempatkan dan
disetor Perseroan serta — mengubah
ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar
Perseroan.

Withdraw the Company's buyback shares by
reducing the Company's issued and paid-up
Capital and amend the provisions of Article 4
paragraph 2 of the Company's Articles of
Association.

Dasar hukum:
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
30/POJK.04/2017 tentang Pembelian

Legal basis:

Financial Services Authority Regulation No.
30/POJK.04/2017  concerning  Buyback
Shares Issued by Public Companies

INDOCEMENT

Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh
Perusahaan Terbuka

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS
Luar Biasa untuk menyetujui aksi korporasi
pengurangan modal ditempatkan dan
disetor melalui penarikan saham hasil
pembelian saham kembali, yang saat ini
tercatat sebagai saham tresuri.

Penjelasan lengkap terkait pengurangan
modal ditempatkan dan disetor melalui
penarikan saham hasil pembelian saham
kembali dapat dilihat dalam Keterbukaan
Informasi Perseroan yang telah disampaikan
kepada OJK dan BEI serta telah dipublikasi
dalam situs web Perseroan pada 14 April
2025 dan telah direvisi pada 17 April 2025.

Explanation:

The Company will propose to the
Extraordinary GMS to propose corporate
action to reduce the issued and paid-up
Capital by withdrawing shares resulting from
shares buybacks which are currently
recorded as treasury shares.

A complete explanation regarding the
Shares Buyback plan can be seen in the
Company's Disclosure of Information which
has been submitted to the OJK and IDX and
published on the Company's website on
14 April 2025 and has been revised on
17 April 2025.

Persetujuan Pembelian Kembali Saham
Perseroan.

Approval of the Company's Shares Buyback.

Dasar hukum:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29
Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali
Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan
Terbuka (“POJK 29/2023”)

Legal basis:
Financial Services Authority Regulation No.
29 Year 2023 concerning Buyback Shares
Issued by Public Companies (“POJK
29/2023”)

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS
Luar Biasa untuk menyetujui aksi korporasi
Pembelian Kembali Saham Perseroan yang
diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia
(“Pembelian Saham Kembali”), yang akan
dilaksanakan sesuai POJK 29/2023.

Aksi Korporasi ini dilakukan karena saham
Perseroan saat ini sedang undervalued, dan
Pembelian Saham Kembali dapat menjadi
salah satu cara untuk meningkatkan dan
memperbaiki persepsi pasar terhadap
Perseroan yang saat ini masih dalam posisi
net-cash.

Penjelasan lengkap terkait rencana
Pembelian Saham Kembali dapat dilihat
dalam Keterbukaan Informasi Perseroan
yang telah disampaikan kepada OJK dan BEI

Explanation:

The Company will propose to the
Extraordinary GMS to approve corporate
action to buyback of shares issued by the
Company as listed in the Indonesia Stock
Exchange (“Shares Buyback”), which will be
conducted in accordance with POJK
29/2023.

This Corporate Action was carried out dueto
the Company shares are currently
undervalued, and Shares Buyback can be a
way to increase and improve market
perceptions of the Company, which
currently still in net-cash.

A complete explanation regarding the
Shares Buyback plan can be seen in the
Company's Disclosure of Information which
has been submitted to the OJK and IDX and

INDOCEMENT

serta telah dipublikasi dalam situs web
Perseroan pada 14 April 2025.

published on the Company's website on
14 April 2025.

Catatan perihal Rapat:

Notes for the Meeting:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan
khusus kepada para Pemegang Saham,
karena Panggilan ini berlaku sebagai
undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat
di laman situs PT Bursa Efek Indonesia,
laman situs PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia dan laman situs Perseroan

www.indocement.co.id

1. The Company will not send special

invitations to the Shareholders, because this
Invitation is valid as an official invitation. This
Invitation can be seen on the Indonesia
Stock Exchange's website, the Indonesian
Central Securities Depository's website,
and Company's website at

www.indocement.co.id

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau
diwakili dalam Rapat adalah Pemegang
Saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada Senin,
28 April 2025 sampai dengan pukul
16.00 WIB.

2. Shareholders who are entitled to attend or

be represented in the Meeting are those
whose names are registered in the
Company's Register of Shareholders on
Monday, 28 April 2025 at 4:00 PM Western
Indonesian Time.

3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam
Rapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
a. hadir secara fisik: atau
b. hadir secara elektronik melalui fasilitas
Electronic General Meeting System yang
disediakan PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“eASY.KSEI”).

3. The participation of Shareholders in the

Meeting is carried out by the following

mechanism:

a. present physically: or

b. attend electronically through the
Electronic General Meeting System
facility provided by PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (“eASY.KSEI”).

4. Perseroan menghimbau kepada Pemegang
Saham untuk memberikan kuasa secara
elektronik (“e-Proxy”) melalui fasilitas
@ASY.KSEI. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi
Pemegang Saham yang berhak hadir dalam
Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat
sampai sehari sebelum hari
penyelenggaraan Rapat, yaitu Selasa,
20 Mei 2025 pukul 12.00 WIB.

4. The Company suggests the Shareholders to

provide electronic power of attorney (“e-
Proxy”) through eASY.KSEI. This e-Proxy
facility is available to Shareholders who are
entitled to attend the Meeting from the date
of Meeting's Invitation until one day before
the Meeting, which is Tuesday, 20 May 2025
at 12:00 PM Western Indonesian Time.

5. Tata tertib rapat dapat diunduh di
https://www.indocement.co.id/Investor/Ra

5. The Meeting Rules can be downloaded from

https://www.indocement.co.id/Investor/Ra

pat-Umum-Pemegang-Saham/Tahun-

pat-Umum-Pemegang-Saham/Tahun-

Berjalan

Berjalan

6. Perseroan telah menyiapkan 2 (dua) cara
pemberian kuasa yaitu:

6. The Company prepare 2 (two) ways to grant

power of attorney, as follows:

Surat Kuasa Konvensional yang dapat
diunduh melalui laman situs Perseroan
www.indocement.co.id

Surat Kuasa Konvensional mohon
dilengkapi sesuai petunjuk yang ada
kemudian dapat diemail ke
corpsec@indocement.co.id

Asli Surat Kuasa berikut kelengkapan
dokumen dikirim ke Perseroan
selambat-lambatnya pada Rabu, 14 Mei
2025, ditujukan kepada:

Dani Handajani

Corporate Secretary

Gedung Wisma Indocement Lantai 13,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71
Jakarta 12910, Indonesia

Telepon: t62-21-8754343 ext. 3808

Pencabutan atau perubahan kuasa
dapat dilakukan dengan
pemberitahuan secara tertulis kepada
Perseroan selambat-lambatnya pada
Rabu, 14 Mei 2025.

Melalui e-Proxy yang dapat diakses
secara elektronik di platform eASY.KSEI
melalui https://akses.ksei.co.id
Penyampaian e-Proxy melalui eASY.KSEI
dapat dilakukan selambat-lambatnya
Selasa, 20 Mei 2025 pukul 12.00 WIB.
Pencabutan atau perubahan kuasa
termasuk pilihan suara — melalui
e-Proxy dapat dilakukan selambat-
lambatnya pada Selasa, 20 Mei 2025.

Pemegang Saham atau kuasanya yang akan
menghadiri
memperlihatkan asli

diminta untuk
dan menyerahkan

Rapat

fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang
masih berlaku kepada petugas registrasi.

Bagi

Pemegang Saham yang berbentuk

Badan Hukum, agar menyertakan dokumen-
dokumen sebagai berikut:

a.

Fotokopi Anggaran Dasar terakhir
berikut bukti persetujuan/penerimaan
pemberitahuan perubahan anggaran
dasar dari Kementerian Hukum dan Hak

Conventional proxy which can be
downloaded through the Company's
website www.indocement.co.id

Please complete the conventional proxy
as reguired and email the proxy to
corpsec@indocement.co.id

Original of the proxy and the documents
should be submitted to the Company at
the latest on Wednesday, 14 May 2025,
addressed to:

Dani Handajani

Corporate Secretary

Wisma Indocement Building 13th floor,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71
Jakarta 12910, Indonesia

Phone: t62-21-8754343 ext. 3808

Revocation or change of power of
attorney can be done with written
notice to the Company at the latest on
Wednesday, 14 May 2025.

Through e-Proxy which can be accessed
electronically on the eASY.KSEI platform
via https://akses.ksei.co.id

Submission of the e-Proxy through
@ASY.KSEI at the latest on Tuesday, 20
May 2025 at 12:00 PM Western
Indonesian Time.

Revocation or change of power,
including voting options through e-
Proxy can be done no later than
Tuesday, 20 May 2025.

Shareholders or proxies who will attend

the Meeting are

reguested to show

the original of identity card (KTP) and
provide a copy of KTP or other identity
that is still valid to registration officer.
For legal entity Shareholder, please submit
the following documents:

a.

A photocopy of the latest Articles of
Association including evidence of the
approval from/report to the Ministry of
Law and Human Rights ofthe Republicof

INDOCEMENT

Asasi Manusia Republik Indonesia atas
perubahan anggaran dasar terakhir.

b. Fotokopi akta pengangkatan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris atau
pengurus terakhir berikut bukti
penerimaan pemberitahuan perubahan
data dari Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia.

c. Fotokopi KTP dari Pemberi dan
Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).

Indonesia of such latest Articles of
Association.

b. A photocopy of the latest deed of
changes on the composition of the
Board of Commissioners and the Board
of Directors including evidence of the
report to the Ministry of Law and Human
Rights of the Republic of Indonesia of
such changes.

C. A photocopy of the Authorizer and the
Proxy Identification Card (if authorized
through the Power of Attorney).

8. Surat Kuasa yang ditandatangani di luar
negeri wajib dilegalisasi oleh notaris
setempat hingga ke kedutaan besar Republik
Indonesia setempat dengan mengikuti
ketentuan hukum yang berlaku, atau wajib
dilakukan Apostille bagi negara yang telah
berlaku ketentuan Apostille.

8. Proxy Form which signed overseas must be
legalized by the notary public and by local
Indonesian Embassy in accordance with the
applicable legal provisions or Apostille must
be carried out for countries that have
applied the Apostille provisions.

9. Bahan Rapat dapat diperoleh/diunduh di
laman situs Perseroan:
https://www.indocement.co.id/Investor/Ra

9. Meeting materials can be downloaded from
the Company's website:
https://www.indocement.co.id/Investor/Ra

pat-Umum-Pemegang-Saham/Tahun-

pat-Umum-Pemegang-Saham/Tahun-

Berjalan sejak tanggal panggilan ini sampai
dengan Rapat diselenggarakan.

Berjalan, since the date of this invitation
until the Meeting is held.

10. Untuk memperlancar pengaturan dan
tertibnya Rapat, registrasi Pemegang
Saham akan dilakukan mulai pukul 08.00
WIB dan ditutup pukul 09.00 WIB.

10. To ensure the orderliness of the Meeting,
registration will be started at 08:00 AM
Western Indonesian Time and will be closed
at 09:00 AM Western Indonesian Time.

Apabila terdapat perubahan — dan/atau
penambahan informasi terkait tata cara
pelaksanaan Rapat dapat diunduh di laman situs
Perseroan www.indocement.co.id.

If there are changes and/or additions to the
information related to the procedures for the
implementation of the Meeting, it can be
downloaded on the Company website
www.indocement.co.id.

Jakarta, 29 April 2025
PT IND“CEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.

Direksi
Board of Directors