Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat SE.01.00/A.DIR.00027.WEGE/2025
Nama Perusahaan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Kode Emiten WEGE
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor SE.01.00/A.CORSEC.00023.WEGE/2025 , Tanggal 14 April 2025,
Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 21 Mei 2025 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : WIKA Tower II, Auditorium Lantai 17, Jl. D.I.
diumumkan dan sesuai iklan) Panjaitan Kav 10, Jakarta 13340, Indonesia
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 28 April 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk
Tahun Buku 2024 serta Pengesahan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan
Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de
charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan
Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan
Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama
Tahun Buku 2024;
2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2024;
3 Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP)
untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan Tahun Buku 2025;
4 Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan
Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024;
5 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum;
6 Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau
Dewan Komisaris Perseroan.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Page 2
Hormat Kami,
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Hartanto Karti Raharjo
Direktur Keuangan, Human Capital, Manajemen Risiko
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Gedung WIKA, Lantai 8-10
Telepon : (021) 8590 8862, Fax : (021) 8590 4146, www.wikagedung.co.id
Nama Pengirim Hartanto Karti Raharjo
Jabatan Direktur Keuangan, Human Capital, Manajemen Risiko
Tanggal dan Waktu 29-04-2025 13:55
Lampiran 1. Pemanggilan RUPST TB 2024 WEGE.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung
Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. SE.01.00/A.DIR.00027.WEGE/2025
Issuer Name PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Issuer Code WEGE
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. SE.01.00/A.CORSEC.00023.WEGE/2025 , dated 14 April 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 21 May 2025 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : WIKA Tower II, Auditorium Lantai 17, Jl. D.I.
Panjaitan Kav 10, Jakarta 13340, Indonesia
Recording date of Shareholders which are entitled to : 28 April 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk
Tahun Buku 2024 serta Pengesahan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan
Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de
charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan
Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan
Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama
Tahun Buku 2024;
2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2024;
3 Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP)
untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan Tahun Buku 2025;
4 Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan
Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024;
5 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum;
6 Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau
Dewan Komisaris Perseroan.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Page 4
Respectfully,
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Hartanto Karti Raharjo
Direktur Keuangan, Human Capital, Manajemen Risiko
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Gedung WIKA, Lantai 8-10
Phone : (021) 8590 8862, Fax : (021) 8590 4146, www.wikagedung.co.id
Sender Name Hartanto Karti Raharjo
Function Direktur Keuangan, Human Capital, Manajemen Risiko
Date and Time 29-04-2025 13:55
Attachment 1. Pemanggilan RUPST TB 2024 WEGE.pdf
This is an official document of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. is fully
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Wijaya Karya Bangunan
· Nama Perusahaan
p.1 ×21
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.