Back to announcement
20250429_WIKA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31878901_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed WIKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2024
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (selanjutnya disebut “Rapat”) yang diselenggarakan pada hari Jumat,
tanggal 25 April 2025, pukul 14.26 s/d 16.02 WIB di Gedung WIKA Tower II, Ruang Serbaguna Lantai 17, Jalan D.I Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta Timur – Indonesia. Dalam rangka memenuhi pasal 24 ayat 4 Anggaran Dasar
Perseroan, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai berikut :
Rapat dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yakni:
Dewan Komisaris Direksi
Komisaris Utama Jarot Widyoko Direktur Utama Agung Budi Waskito
Komisaris Firdaus Ali Direktur Keuangan Adityo Kusumo
Komisaris Independen Suryo Hapsoro Tri Utomo Direktur Operasi I Hananto Aji
Komisaris Independen Adityawarman Direktur Operasi II Harum Akhmad Zuhdi
Komisaris Independen Rusmanto Direktur Manajemen Risiko dan Legal Sumadi
Komisaris Independen Harris Arthur Hedar Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Hadjar Seti Adji
Transformasi
Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Para Pemegang/Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang/Kuasa Pemegang Saham Seri B yang bersama-sama mewakili 36.794.198.649 saham atau merupakan 92,2808788% dari jumlah keseluruhan
saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat (tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali (buy back) oleh Perseroan yaitu sejumlah 1.100.000 saham) dengan demikian
memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan jam 16.15 WIB. Rapat dipimpin Bpk. Jarot Widyoko selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Keputusan Dewan Komisaris Nomor :
DK.01.01/A.DEKOM.000032/2025 tanggal 10 April 2025 sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan.
Kesempatan Tanya Jawab
- Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya dalam
Tanya Jawab;
- Diberikan kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat untuk paling banyak 3 (tiga) penanya. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya pada hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat
Mekanisme Pengambilan Keputusan
- Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain.
- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Untuk Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-3 dan ke-5 sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 87 ayat (2) UUPT serta Pasal 41 ayat 1 huruf c POJK 15/2020, keputusan
Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- Untuk Mata Acara Rapat ke-6 sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 5 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat (1) UUPT serta Pasal 42 huruf b POJK 15/2020, keputusan Rapat harus disetujui oleh pemegang
saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
Rapat.
- Untuk Mata Acara Rapat ke-7 sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat harus disetujui oleh Pemegang Sah am Seri A Dwiwarna dan Para Pemegang Saham lainnya
dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
Mata Acara Rapat
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024, Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 Sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan Yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2024;
2. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk
Tahun Buku 2025;
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas Kinerja Tahun Buku 2024;
4. Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II
Perseroan sampai dengan Tahun Buku 2024;
5. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara yang merupakan bagian dari Penambahan Modal Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Perseroan;
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
7. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Keputusan Mata Acara Rapat
Mata Acara Rapat Pertama Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024, Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku yang berak hir pada tanggal 31 Desember
2024 Sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan dan Dewan
Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan Yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2024
Jumlah Pemegang Saham Yang Terdapat 1 (satu) orang yang menyampaikan tanggapan dan 1 (satu) orang yang menyampaikan pertanyaan dari Pemegang Saham atau wakil kuasanya
Bertanya
Pengambilan Keputusan Dengan Pemungutan Suara :
Setuju Abstain Tidak Setuju
36.787.167.889 saham atau 99,9808917% dari 7.030.760 saham atau 0,0191083% dari yang hadir 0 saham atau 0,0000000% dari yang hadir
yang hadir
Keputusan Rapat Rapat disetujui dengan suara terbanyak sebesar 36.794.198.649 saham atau 100,0000000% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Mengesahkan :
Page 2
a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sesuai Laporan Nomor: 00353/2.1030/AU.1/03/1155- 1/1/III/2025
tanggal 26 Maret 2025 dengan opini “wajar dalam semua hal yang material.”
b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana
yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sesuai Laporan Nomor: 00425/2.1030/AU.2/12/1155-
1/0/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 dengan opini “wajar dalam semua hal yang material”.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan
Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Bu ku 2024 yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam laporan tersebut di atas
Mata Acara Rapat Kedua Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Lapo ran Keuangan Program Pendanaan
Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2025
Jumlah Pemegang Saham Yang Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan
Bertanya
Pengambilan Keputusan Dengan Pemungutan Suara :
Setuju Abstain Tidak Setuju
36.775.512.589 saham atau 99,9492147% dari yang 2.639.660 saham atau 0,0071741% dari yang hadir 16.046.400 saham atau 0,0436112% dari yang hadir
hadir
Keputusan Rapat Rapat dengan suara terbanyak sebesar 36.778.152.249 saham atau 99,9563888% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:
1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia) yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), serta Laporan lainnya untuk Tahun Buku
2025
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan:
a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun
Buku 2025 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, M awar, & Rekan (RSM
Indonesia), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan/atau periode lainnya
pada Tahun Buku 2025, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025, termasuk menetapkan imbalan
jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut
Mata Acara Rapat Ketiga Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif
Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024
Jumlah Pemegang Saham Yang Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan
Bertanya
Pengambilan Keputusan Dengan Pemungutan Suara :
Setuju Abstain Tidak Setuju
36.784.431.189 saham atau 99,9734538% dari yang 2.729.660 saham atau 0,0074187% dari yang hadir 7.037.800 saham atau 0,0191275% dari yang hadir
hadir
Keputusan Rapat Rapat dengan suara terbanyak sebesar 36.787.160.849 saham 99,9808725% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:
1. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris:
a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
b. Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Direksi:
a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
b. Gaji berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025.
Mata Acara Rapat Keempat Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal Dengan
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Perseroan sampai dengan Tahun Buku 2024;
Jumlah Pemegang Saham Yang Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan
Bertanya
Pengambilan Keputusan Tidak dilakukan pemungutan suara dikarenakan bersifat laporan
Pengambilan Keputusan dengan Setuju Abstain Tidak Setuju
Pemungutan Suara
- - -
Keputusan Rapat mata acara Rapat menerima laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan
Keempat Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Perseroan sampai dengan Tahun Buku 2024
Page 3
Mata Acara Rapat Kelima Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara yang merupakan bagian dari Penambahan Modal Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II
Perseroan;
Jumlah Pemegang Saham Yang Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan
Bertanya
Pengambilan Keputusan Dengan pemungutan suara
Pengambilan Keputusan dengan Setuju Abstain Tidak Setuju
Pemungutan Suara
36.543.400.255 saham atau 99,3183752% dari yang 2.639.660 saham atau 0,0071741% dari yang hadir 248.158.734 saham atau 0,6744507% dari yang hadir
hadir
Keputusan Rapat Rapat dengan suara terbanyak sebesar 36.546.039.915 saham atau 99,3255493% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:
Menyetujui Perubahan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara yang merupakan bagian dari Penambahan Modal Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II
Perseroan yaitu perubahan alokasi penggunaan PMN sesuai prospektus dari semula 41 Proyek menjadi 29 Proyek dengan rincian sebagaimana yang telah disampaikan.
Mata Acara Rapat Keenam Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Jumlah Pemegang Saham Yang Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan
Bertanya
Pengambilan Keputusan Dengan pemungutan suara
Pengambilan Keputusan dengan Setuju Abstain Tidak Setuju
Pemungutan Suara
36.543.321.055 saham atau 99,3181599% dari yang 2.730.360 saham atau 0,0074206% dari yang hadir 248.147.234 saham atau 0,6744195% dari yang hadir
hadir
Keputusan Rapat Rapat dengan suara terbanyak sebesar 36.546.051.415 saham atau 99,3255805% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:
1) Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian modal dasar Perseroan dengan melakukan perubahan dalam Pasal 4 ayat 1 Anggaran
dasar perseroan yaitu penurunan modal dasar Perseroan sebagai pemenuhan atas ketentuan Angka 7 huruf b butir 4) Peraturan IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-179/BL/2008 Tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran
Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik tanggal 14 Mei 2008, sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 1 anggaran dasa r Perseroan menjadi sebagai
berikut:
------------------------------- Modal -----------------------------------
------------------------------- Pasal 4 ----------------------------------
Modal dasar Perseroan sebesar Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun Rupiah), terbagi atas 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar) saham yang terdiri
dari:
a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp100,00 (ser atus Rupiah);
b. 149.999.999.999 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan
ratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar RAp100,00 (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai
nominal Rp14.999.999.999.900,00 (empat belas triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan
ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah).
2) Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana di maksud pada butir 1
(satu) tersebut di atas yang lampiran seluruh anggaran dasarnya sebagaimana dilekatkan pada minuta akta notaris ;
3) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat,
termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam s uatu Akta Notaris, menyesuaikan perubahan
Anggaran Dasar Perseroan jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan
persetujuan dan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk
keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.
Mata Acara Rapat Ketujuh Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Jumlah Pemegang Saham Yang Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan
Bertanya
Pengambilan Keputusan Dengan Pemungutan Suara :
Pengambilan Keputusan dengan Setuju Abstain Tidak Setuju
Pemungutan Suara
36.543.320.655 saham atau 99,3181588% dari yang 2.730.360 saham atau 0,0074206% dari yang hadir 248.147.634 saham atau 0,6744205% dari yang hadir
hadir
Keputusan Rapat mata acara Keempat Rapat disetujui dengan suara terbanyak sebesar 36.546.051.015 saham 99,3255795% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:
Menyetujui Usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai berikut
1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan :
1. Direktur Operasi I : Hananto Aji
2. Direktur Operasi II : Harum Akhmad Zuhdi
3. Komisaris Utama : Jarot Widyoko
4. Komisaris Independen : Adityawarman
5. Komisaris Independen : Harris Arthur Hedar
6. Komisaris : Firdaus Ali
Yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 8 Juni 2020 terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas
sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
Page 4
2. Mengangkat nama – nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan :
1. Direktur Operasi I : Hananto Aji
2. Direktur Operasi II : Harum Akhmad Zuhdi
3. Komisaris Utama : Jarot Widyoko
4. Komisaris Independen : Adityawarman
5. Komisaris Independen : Harris Arthur Hedar
6. Komisaris : Firdaus Ali
3. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan,
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu
4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi
sebagai berikut:
a. Direksi
1. Direktur Utama : Agung Budi Waskito
2. Direktur Keuangan : Adityo Kusumo
3. Direktur Manajemen Risiko dan Legal : Sumadi
4. Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan : Hadjar Seti Adji
Transformasi
5. Direktur Operasi I : Hananto Aji
6. Direktur Operasi II : Harum Akhmad Zuhdi
b. Dewan Komisaris
1. Komisaris Utama : Jarot Widyoko
2. Komisaris Independen : Adityawarman
3. Komisaris Independen : Rusmanto
4. Komisaris Independen : Suryo Hapsoro Tri Utomo
5. Komisaris Independen : Harris Arthur Hedar
6. Komisaris : Firdaus Ali
5. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh
peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan d iri atau
diberhentikan dari jabatannya tersebut.
6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris seta menghadap Notaris
atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk
keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.
Jakarta, 29 April 2025
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 25 Apr 2025 · 14:26–16:02 |
| Present | 36,794,198,649 (92.28%) |
| Chair | Bpk. Jarot Widyoko |
Agenda 1
approved
For
36,787,167,889
99.98%
Against
0
0.00%
Abstain
7,030,760
0.02%
Agenda 3
approved
For
36,775,512,589
99.95%
Against
16,046,400
0.04%
Abstain
2,639,660
0.01%
Agenda 7
approved
For
36,784,431,189
99.97%
Against
7,037,800
0.02%
Abstain
2,729,660
0.01%
Agenda 8
For
36,787,160,849
—
Against
—
—
Abstain
202
99.98%
Agenda 10
approved
For
36,543,400,255
99.32%
Against
248,158,734
0.67%
Abstain
2,639,660
0.01%
Agenda 11
For
36,546,039,915
—
Against
—
—
Abstain
41
99.33%
Agenda 12
approved
For
36,543,321,055
99.32%
Against
248,147,234
0.67%
Abstain
2,730,360
0.01%
Agenda 13
approved
For
36,546,051,415
—
Against
4
—
Abstain
7
99.33%
Agenda 14
approved
For
36,543,320,655
99.32%
Against
248,147,634
0.67%
Abstain
2,730,360
0.01%
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.2 ×2
unresolved
org
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
p.3
unresolved
org
Milik Negara
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1188 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0191083',
'pct_against': '0E-7',
'pct_for': '99.9808917',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Setuju 36.787.167.889 saham atau 99,9808917% '
'dari 7.030.760 saham atau 0,0191083% dari '
'yang hadir 0 saham atau 0,0000000% dari yang '
'hadir yang hadir Keputusan Rapat Rapat '
'disetujui dengan suara terbanyak sebesar '
'36.794.198.649 saham atau 100,0000000% dari '
'seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat '
'memutuskan: 1. Menyetujui Laporan Tahunan '
'Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan '
'Dewan Komisaris, dan Laporan Pelaksanaan '
'Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan '
'untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2024. 2. Mengesahkan : a. '
'Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan '
'untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit '
'oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi '
'Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) '
'sesuai Laporan Nomor: '
'00353/2.1030/AU.1/03/1155- 1/1/III/2025 '
'tanggal 26 Maret 2025 dengan opini “wajar '
'dalam semua hal yang material.” b. Laporan '
'Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan '
'Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2024 yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 '
'sebagaimana yang telah diaudit oleh KAP Amir '
'Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM '
'Indonesia) sesuai Laporan Nomor: '
'00425/2.1030/AU.2/12/1155- 1/0/III/2025 '
'tanggal 26 Maret 2025 dengan opini “wajar '
'dalam semua hal yang material”. 3. Memberikan '
'pelunasan dan pembebasan tanggung jawab '
'sepenuhnya (volledig acquit et de charge) '
'kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan '
'pengurusan Perseroan dan kepada seluruh '
'anggota Dewan Komisaris atas tindakan '
'pengawasan Perseroan yang telah dijalankan '
'selama Tahun Bu ku 2024 yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan '
'tersebut bukan merupakan tindak pidana dan '
'tindakan tersebut tercermin dalam laporan '
'tersebut di atas',
'seq': 1,
'votes_abstain': '7030760',
'votes_against': '0',
'votes_for': '36787167889'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0071741',
'pct_against': '0.0436112',
'pct_for': '99.9492147',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Setuju 36.784.431.189 saham atau 99,9734538% '
'dari yang 2.729.660 saham atau 0,0074187% '
'dari yang hadir 7.037.800 saham atau '
'0,0191275% dari yang hadir hadir Keputusan '
'Rapat Rapat dengan suara terbanyak sebesar '
'36.787.160.849 saham 99,9808725% dari seluruh '
'jumlah suara yang hadir dalam Rapat '
'memutuskan: 1. Menyetujui pemberian kuasa dan '
'wewenang kepada Pemegang Saham Seri A '
'Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Dewan '
'Komisaris: a. Tantiem/Insentif '
'Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun '
'Buku 2024, sesuai dengan ketentuan yang '
'berlaku; dan b. Honorarium berikut Fasilitas '
'dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025. 2. '
'Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang '
'kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu '
'mendapatkan persetujuan tertulis dari '
'Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk '
'menetapkan bagi anggota Direksi: a. '
'Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas '
'kinerja Tahun Buku 2024, sesuai dengan '
'ketentuan yang berlaku; dan b. Gaji berikut '
'Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku '
'2025. Mata Acara Rapat Keempat Laporan '
'Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan '
'Modal Negara dan Realisasi Penggunaan Dana '
'Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal '
'Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih '
'Dahulu II Perseroan sampai dengan Tahun Buku '
'2024; Jumlah Pemegang Saham Yang Tidak ada '
'Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan '
'atau tanggapan Bertanya Pengambilan Keputusan '
'Tidak dilakukan pemungutan suara dikarenakan '
'bersifat laporan Pengambilan Keputusan dengan '
'Setuju Pemungutan Suara - Keputusan Rapat '
'mata acara Rapat menerima laporan Realisasi '
'Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal '
'Negara dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil '
'Penawaran Umum melalui Penambahan Keempat '
'Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek '
'Terlebih Dahulu II Perseroan sampai dengan '
'Tahun Buku 2024',
'seq': 3,
'votes_abstain': '2639660',
'votes_against': '16046400',
'votes_for': '36775512589'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0074187',
'pct_against': '0.0191275',
'pct_for': '99.9734538',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Pengambilan Keputusan dengan Setuju '
'Pemungutan Suara 36.543.320.655 saham atau '
'99,3181588% dari yang 2.730.360 saham atau '
'0,0074206% dari yang hadir 248.147.634 saham '
'atau 0,6744205% dari yang hadir hadir '
'Keputusan Rapat',
'seq': 7,
'votes_abstain': '2729660',
'votes_against': '7037800',
'votes_for': '36784431189'},
{'pct_abstain': '99.9808725',
'seq': 8,
'votes_abstain': '202',
'votes_for': '36787160849'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0071741',
'pct_against': '0.6744507',
'pct_for': '99.3183752',
'seq': 10,
'votes_abstain': '2639660',
'votes_against': '248158734',
'votes_for': '36543400255'},
{'pct_abstain': '99.3255493',
'seq': 11,
'votes_abstain': '41',
'votes_against': None,
'votes_for': '36546039915'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0074206',
'pct_against': '0.6744195',
'pct_for': '99.3181599',
'seq': 12,
'votes_abstain': '2730360',
'votes_against': '248147234',
'votes_for': '36543321055'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '99.3255805',
'seq': 13,
'votes_abstain': '7',
'votes_against': '4',
'votes_for': '36546051415'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0074206',
'pct_against': '0.6744205',
'pct_for': '99.3181588',
'seq': 14,
'votes_abstain': '2730360',
'votes_against': '248147634',
'votes_for': '36543320655'}],
'chair_name': 'Bpk. Jarot Widyoko',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-04-25',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.2808788',
'shares_present': '36794198649',
'shares_total_voting': '1100000',
'time_end': '16:02:00',
'time_start': '14:26:00'}