Back to announcement
20250428_DAYA_Pemanggilan RUPS_31878790_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted DAYASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
BAHAN MATA ACARA AGENDA MATERIALS OF THE
RAPAT UMUM PEMEGANG ANNUAL GENERAL MEETING OF
SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) SHAREHOLDERS (THE “AGMS”)
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG AND EXTRAORDINARY GENERAL
SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) MEETING OF SHAREHOLDERS
PT DUTA INTIDAYA TBK (THE “EGMS”) OF
(“Perseroan”) PT DUTA INTIDAYA TBK
(the “Company”)
Mata Acara RUPST yang akan Agenda of the AGMS to be held on 20 May
diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2025: 2025:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan 1. Approval of the 2024 Annual Report and
Keberlanjutan Perseroan tahun 2024 Sustainability Report of the Company
(termasuk pengesahan Laporan Keuangan (including ratification of the Financial
Perseroan untuk tahun yang berakhir pada Statements of the Company for the year
tanggal 31 Desember 2024), pembebasan ended 31 December 2024), the release and
dan pelepasan tanggung jawab (acquit et de discharge (acquit et de charge) of all
charge) untuk seluruh anggota Direksi untuk members of the Board of Directors from their
tindakan-tindakan pengelolaan mereka managerial actions taken during the year
selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 ended 31 December 2024, and the release
Desember 2024, serta pembebasan dan and discharge (acquit et de charge) of all
pelepasan tanggung jawab (acquit et de members of the Board of Commissioners from
charge) untuk seluruh anggota Dewan their supervisory actions taken during the
Komisaris atas tindakan-tindakan year ended 31 December 2024.
pengawasan mereka selama tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Penjelasan: Direksi akan menyampaikan Explanation: The Board of Directors will
kinerja Perseroan pada tahun 2024 dan present the performance of the Company in
Dewan Komisaris akan menyampaikan 2024 and the Board of Commissioners will
pelaksanaan tugas pengawasan mereka present the implementation of their
selama tahun 2024, sebagaimana dinyatakan supervisory duties in 2024, as set out in the
dalam Laporan Tahunan dan Laporan 2024 Annual Report and Sustainability Report
Keberlanjutan Perseroan tahun 2024 dan of the Company and the Audited Financial
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun Statements of the Company for the year
yang berakhir pada tanggal 31 Desember ended 31 December 2024, to be approved
2024 yang telah diaudit, untuk disetujui dan and ratified by the shareholders of the
disahkan oleh para pemegang saham Company at the AGMS in accordance with
Perseroan pada RUPST sesuai dengan Article 23 paragraph 3 of the Articles of
ketentuan Pasal 23 ayat 3 Anggaran Dasar Association of the Company (the “Articles of
Perseroan (“Anggaran Dasar”) dan Pasal 69 Association”) and Article 69 paragraph 1 of
ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Law No. 40 of 2007 on Limited Liability
tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Companies (the “Company Law”).
-1-
Page 2
2. Penunjukan kantor akuntan publik untuk 2. Appointment of a public accountant firm to
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk audit the financial statements of the
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Company for the year ending 31 December
Desember 2024. 2025.
Penjelasan: Perseroan akan mengusulkan Explanation: The Company will propose at
dalam RUPST untuk menunjuk kembali Kantor the AGMS to re-appoint Kantor Akuntan
Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (a
(anggota jaringan global member of the PricewaterhouseCoopers
PricewaterhouseCoopers) sebagai Auditor yang global network) as Auditors to audit the
akan mengaudit laporan keuangan Perseroan
financial statements of the Company for the
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
year ending 31 December 2025, taking into
31 Desember 2025, dengan
mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan account the recommendation from the
Komisaris, dan memberikan wewenang kepada Board of Commissioners, and to grant
Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah authority to the Board of Directors to
honorarium Auditor tersebut, dan apabila determine the remuneration of Auditors,
Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, and in the event that such appointed public
karena alasan apa pun, tidak dapat accountant firm, for any reason whatsoever,
menyelesaikan audit untuk tahun yang is not able to complete the audit for the year
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, ending 31 December 2025, appoint a
menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti,
substitute public accountant firm, in
sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Peraturan
accordance with Article 59 of the Financial
Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Services Authority Regulation (“POJK”) No.
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang 15/POJK.04/2020 regarding the Planning
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK and Implementation of General Meetings of
15/2020”). Shareholders of Public Limited Companies
(“POJK 15/2020”).
3. Persetujuan pengangkatan kembali anggota 3. Approval of the re-election of the members
Dewan Komisaris Perseroan. of the Board of Commissioners of the
Company.
Penjelasan: Berdasarkan Pasal 20 ayat 13 Explanation: According to Article 20
sampai dengan 15 Anggaran Dasar dan Pasal paragraphs 13 to 15 of the Articles of
23, 25 dan 26 POJK No. 33/POJK.04/2014 Association and Articles 23, 25 and 26 of
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten POJK No. 33/POJK.04/2014 on the Board of
atau Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”), Directors and the Board of Commissioners
Perseroan akan mengusulkan dalam RUPST of Issuers or Public Companies (“POJK
untuk memilih kembali dua anggota Dewan 33/2014”), the Company will propose at
Komisaris Perseroan yang masa jabatannya the AGMS to re-elect two members of the
akan berakhir pada saat penutupan RUPST Board of Commissioners of the Company,
tanggal 20 Mei 2025 sesuai dengan ketentuan whose term of office will expire at the
Pasal 20 ayat 14 Anggaran Dasar dan conclusion of the AGMS on 20 May 2025
keputusan yang diambil berdasarkan pursuant to Article 20 paragraph 14 of the
keputusan rapat umum pemegang saham Articles of Association and the resolutions
tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada passed at the annual general meeting of
tanggal 13 Mei 2022. shareholders of the Company held on 13
May 2022.
Usulan akan diajukan kepada para pemegang Proposals will be put forward to the
saham dalam RUPST untuk menyetujui shareholders at the AGMS to approve the
pengangkatan kembali (a) Ibu Alissa re-election of (a) Mrs Alissa Qotrunnada
Qotrunnada Munawaroh Wahid sebagai Munawaroh Wahid as the President
Presiden Komisaris dan Komisaris Independen; Commissioner and Independent
dan (b) Bapak Scott John Blakemore sebagai Commissioner; and (b) Mr Scott John
Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan Blakemore as a Commissioner of the
-2-
Page 3
berikutnya sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai Company, all for another term of office from
dengan ditutupnya RUPST Perseroan yang 20 May 2025 until the conclusion of the third
ketiga setelah pengangkatan kembali mereka AGMS of the Company after their
yang akan diselenggarakan pada tahun 2028. re-appointment to be held in 2028.
Untuk mendukung usulan pemilihan kembali In support of the proposed re-election of
Ibu Wahid untuk masa jabatan kedua dan Mrs Wahid for a second term of office and
sesuai dengan POJK 33/2014 Pasal 25 ayat (1), pursuant to Article 25 paragraph (1) of POJK
Ibu Wahid telah menandatangani Surat 33/2014, Mrs Wahid has signed a statement
pernyataan independensi yang menyatakan of independence declaring her continued
bahwa beliau telah memenuhi semua kriteria fulfilment of all the independent criteria set
independen yang ditetapkan dalam Pasal 21 out in Article 21 paragraph (2) of the same
ayat (2) POJK yang sama. Surat pernyataan POJK. The statement of independence is
independensi tersebut tersedia di situs web made available on the website of the
Perseroan di www.watsons.biz.id. Company at www.watsons.biz.id.
4. Penetapan honorarium untuk anggota Dewan 4. Determination of the remuneration of the
Komisaris Perseroan. members of the Board of Commissioners of
the Company.
Penjelasan: Perseroan akan mengajukan Explanation: The Company will propose at
pada RUPST untuk menyetujui honorarium the AGMS to approve the remuneration of
bagi anggota Dewan Komisaris, sesuai dengan the members of the Board of
ketentuan Pasal 20 ayat 19 Anggaran Dasar Commissioners, in accordance with Article
dan Pasal 113 UUPT. 20 paragraph 19 of the Articles of
Association and Article 113 of the Company
Law.
Dewan Komisaris telah merekomendasikan The Board of Commissioners has
kepada para pemegang saham Perseroan recommended to the shareholders of the
untuk menyetujui pembayaran honorarium Company to approve the payment of
kepada anggota Dewan Komisaris untuk tahun remuneration to the members of the Board
2025 dan memberikan wewenang kepada of Commissioners for the year 2025 and
Dewan Komisaris untuk menentukan alokasi authorise the Board of Commissioners to
pembayaran tersebut diantara anggota Dewan determine the allocation of such
Komisaris sebagaimana mestinya. remuneration among its members as
appropriate.
5. Pemberian wewenang kepada Dewan 5. Authorisation of the Board of
Komisaris Perseroan untuk menetapkan Commissioners to determine the
honorarium bagi anggota Direksi Perseroan remuneration of the members of the Board
hingga RUPST Perseroan berikutnya yang akan of Directors of the Company until the next
diselenggarakan pada tahun 2026. AGMS of the Company to be held in 2026.
Penjelasan: Perseroan akan mengajukan Explanation: The Company will propose at
pada RUPST untuk memberi wewenang kepada the AGMS to authorise the Board of
Dewan Komisaris untuk menetapkan Commissioners to determine the
honorarium bagi anggota Direksi hingga rapat remuneration of the members of the Board
umum pemegang saham tahunan Perseroan of Directors until the next AGMS of the
berikutnya yang akan diselenggarakan pada Company to be held in 2026, in accordance
tahun 2026, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 with Article 17 paragraph 17 of the Articles
ayat 17 Anggaran Dasar dan Pasal 96 UUPT. of Association and Article 96 of the Company
Law.
-3-
Page 4
Agenda RUPSLB yang akan diselenggarakan Agenda of the EGMS to be held on 20 May
pada tanggal 20 Mei 2025: 2025:
1. Persetujuan atas rencana perubahan kegiatan 1. Approval of the proposed change of the
usaha Perseroan, termasuk pembahasan studi business activities of the Company,
kelayakan yang relevan. including the discussion on the relevant
feasibility study.
Penjelasan: Direksi akan menyajikan Explanation: The Board of Directors will
ringkasan singkat laporan studi kelayakan present a brief summary of the feasibility
terkait usulan perubahan kegiatan usaha. study report regarding the proposed change
Perseroan akan mengusulkan kepada of business activities. The Company will
pemegang saham pada RUPSLB untuk propose to the shareholders at the EGMS to
menyetujui usulan perubahan kegiatan usaha approve the proposed change of business
Perseroan dengan menambah Bidang Usaha activities of the Company by adding new
Baru sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat business activities pursuant to Article 22
(1) huruf (a) POJK No. 17/POJK.04/2020 paragraph (1) point (a) of POJK No.
tentang Transaksi Material dan Perubahan 17/POJK.04/2020 on the Material
Kegiatan Usaha. Transactions and Changes in Business
Activities.
Perseroan akan mengusulkan kepada The Company will propose to the
pemegang saham pada RUPSLB untuk shareholders at the EGMS to approve the
menyetujui Perseroan melakukan perubahan proposed change of Article 3 of the Articles
pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan of Association of the Company concerning
mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan the objectives, purposes and business
usaha Perseroan sehubungan dengan rencana activities of the Company in connection with
Perseroan untuk menambah kegiatan usaha the proposed addition of the new business
baru Perseroan dan perubahan redaksional activities of the Company and editorial
atas uraian kegiatan usaha Perseroan. changes to the description of the Company
Rancangan perubahan yang diusulkan pada business activities. Draft of the proposed
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah changes to the Article 3 of the Articles of
tersedia untuk para pemegang saham di situs Association of the Company have been made
web Perseroan di www.watsons.biz.id. available for the shareholders on the website
of the Company at www.watsons.biz.id.
Apabila terdapat perbedaan penafsiran atas In case there is any difference in interpreting
informasi yang terdapat dalam versi Bahasa the information contained in the English version
Inggris dengan versi Bahasa Indonesia dalam and the Bahasa Indonesia version of these
bahan mata acara RUPST dan RUPSLB ini, versi agenda materials of the AGMS and EGMS, the
Bahasa Indonesia yang akan berlaku. Bahasa Indonesia version shall prevail.
Jakarta, 28 April 2025
PT DUTA INTIDAYA TBK
DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS
-4-
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Rianto & Rekan
p.2 ×2
unresolved
person
Alissa Qotrunnada Qotrunnada
p.2
unresolved
person
Scott John Blakemore
p.2 ×2
unresolved
person
Wahid
p.3 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.