20250428_PSSI_Pemanggilan RUPS_31878639_lamp1.pdf

@ Pelita Logistik

Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 diajukan ke Rapat
untuk memperoleh pengesahan.

Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan
Untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024:

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) jo. 24
Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 71 ayat (1)
UUPT, keuntungan bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 ditentukan penggunaannya
oleh Rapat.

Persetujuan Penetapan Gaji dan Tunjangan
serta Penghasilan Lainnya Bagi Anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun
Buku 2025:

Sesuai dengan ketentuan Pasal Il ayat (6) dan
Pasal 14 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan,
serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT besar danjenis
gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan
oleh Rapat.

Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik 4.

untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku 2025:

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar
Perseroan, Pasal 59 Peraturan OJK Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka serta Pasal 13
Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017
tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan
Kantor Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik
yang akan mengaudit buku-buku Perseroan

PT IMC Pelita Logistik Tbk

usat: Menara Astra Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5-6, Jakarta
abang: Jl. Pulau Irian Nomer 26, Samarinda, Kalimantan Timur 75113, Indi

Forward Thinking Logistic

of the Board of Commissioners, as well as the
Financial Statements for the financial year ending
on December 31! 2024, are submitted to the
Meeting for approval.

Approval of the Utilization of the Company's
Profits for the fiscal year ended December 31,
2024,

Based on the provisions of Article 19 paragraphs
(2) in conjunction with Article 24 of the
Company's Articles of Association and Article 71
paragraph (1) of the Company Law, the allocation
of the Company's net profit for the financial year
ending on December 31, 2024 shall be
determined by the Meeting.

Approval of the Determination of Salaries,
Allowances, and Other Income for Members of
the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company for the fiscal
year 2025:

In accordance with the provisions of Articles 11
paragraphs (6) and 14 paragraphs (8) of the
Company's Articles of Association, as well as
Article 96 and Article 113 of the Company Law,
the amount and type of salary and benefits for
members of the Board of Directors and members
of the Board of Commissioners shall be
determined by the Meeting.

Approval of the Appointment of a Public
Accountant Office to Audit the Company's
Financial Statements for the fiscal year 2025,

Based on the provisions of Article 19 of the
Company's Articles of Association, Article 59 of
the Financial Services Authority Regulation
Number 15/POJK.04/2020 concerning the
Planning and Implementation of General
Meetings of Shareholders of Public Companies,
and Article 13 of the Financial Services Authority
Regulation Number 13/POJK.03/2017
concerning the Use of Public Accountant

donesia. Tel:t6221 3001 2x 162 21 3000 680:
Tel: 162 541 736890 Fax:462 541 736 209

@ Pelita Logistik

untuk tahun buku yang akan berakhir 31
Desember 2025 wajib diputuskan oleh Rapat
dengan memperhatikan — usulan — Dewan
Komisaris.

Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta
Kegiatan Usaha Perseroan, termasuk
pembahasan Studi Kelayakan tentang Rencana
Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam
rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material
dan Perubahan Kegiatan Usaha:

Dalam rangka pengembangan dan penunjang
kegiatan usaha, Perseroan bermaksud untuk
mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
dengan menambah Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI) &64200—Aktivitas
Perusahaan Holding dan KBLI 70208—Aktivitas
Konsultasi Manajemen. Dalam agenda ini juga
akan dipaparkan hasil Studi Kelayakan tentang
Rencana Penambahan Kegiatan Usaha
Perseroan.

Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan dan Peraturan OJK Nomor 33
/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,
pengangkatan dan/atau pemberhentian
Pengurus dan Pengawas Perseroan wajib
disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

PT IMC Pelita Logistik Tbk

usat: Menara Astra Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5-6, Jakarta
abang: Jl. Pulau Irian Nomer 26, Samarinda, Kalimantan Timur 75113, Indi

Forward Thinking Logistic

Services and Public Accounting Firms, the Public
Accounting Firm that will audit the Company's
books for the financial year ending on December
314, 2025 must be determined by the Meeting,
taking into account the recommendation of the
Board of Commissioners.

. Approval of the amendment of Article 3 of the

Company's Articles of Association regarding the
Purposes and Objectives as well as the
Company's Business Activities, including the
discussion of a Feasibility Study on the Planned
Expansion of the Company's Business Activities
in order to fulfill the reguirements and provisions
of the Financial Services Authority Regulation
No. 17/POJK.04/2020 concerning Material
Transactions and Changes in Business Activities,

Tosupport and develop its business activities, the
Company intends to amend Article 3 of its
Articles of Association by adding the following
Indonesian Standard Industrial Classification
(KBLI) codes: KBLI 64200 — Holding Company
Activities and KBLI 70208 — Management
Consultancy Activities. In this agenda, the results
of the Feasibility Study on the Company's
Proposed Addition of Business Activities will also
be presented.

. Changes to the Composition of the Company's

Board of  Directors and Board of

Commissioners

In accordance with the provisions of the
Company's Articles of Association and Financial
Services — Authority  Regulation — Number
33/POJK.04/2014 concerning the Board of
Directors and Board of Commissioners of Issuers
or Public Companies, the appointment and/or
dismissal of members of the Company's Board of
Directors and Board of Commissioners must be
approved by the General Meeting of
Shareholders.

donesia. Tel:t6221 3001 2x 162 21 3000 680:
Tel: 162 541 736890 Fax:462 541 736 209

@ Pelita Logistik

CATATAN :
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus
kepada para pemegang saham, karena

Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan
resmi. Pemanggilan ini juga dapat dilihat pada
laman situs Perseroan di www.imcpelitalog.com
dan pada aplikasi eASY.KSEI.

2. Setiap pemegang saham yang berhak
menghadiri Rapat adalah para pemegang saham
yang namanya tercatat di Daftar Pemegang
Saham Perseroan pada penutupan jam
perdagangan Bursa Efek tanggal 25 April 2025.

3. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dengan
kehadiran terbatas dan secara elektronik
dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang
disediakan KSEI dengan memperhatikan
Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan
mekanisme sebagai berikut:

- Hadir dalam Rapat secara fisik, dengan
ketentuan bahwa Perseroan membatasi
jumlah kehadirian fisik sampai dengan 8
(delapan) pemegang saham atau kuasa
pemegang saham dengan ketentuan “first
come first serve".

(syarat dan ketentuan sebagaimana diatur
pada angka 4, 5 dan & pemanggilan ini)

- Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui
aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh
KSEI.

4. Pemegang saham yang ingin hadir secara fisik
dalam Rapat diwajibkan untuk menyampaikan
permohonan kehadiran langsung kepada
Perseroan — selambatnya-lambatnya pada
tanggal 19 Mei 2025 melalui email ke:
corsec@imcpelitalog.com. Hal ini dimaksudkan

untuk memastikan ketersediaan tempat,

Perseroan berhak membatasi jumlah kehadiran
fisik berdasarkan urutan permohonan yang
diterima.

5. Bagi pemegang saham yang telah menerima
konfirmasi dari Perseroan melalui email,
diharapkan untuk menunjukkan konfirmasi
tersebut sebelum Rapat dimulai (untuk
memfasilitasi pengaturan dan ketertiban Rapat,

PT IMC Pelita Logistik Tbk

usat: Menara Astra Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5-6, Jakarta
abang: Jl. Pulau Irian Nomer 26, Samarinda, Kalimantan Timur 75113, Indi

Forward Thinking Logistic

NOTES:

1. The Company does not send a separate
invitation to shareholders, as this
Announcement serves as the official invitation.
This Announcement can also be viewed on the
Company's website at www.imcpelitalog.com
and on the eASY.KSEI application.

2. Shareholdersentitledtoattendthe Meetingare
those whose names are registered in the
Company's Shareholder Registeras of the close
of trading on the Indonesia Stock Exchange on
April 25" 2025.

3. The Meeting will be held physically with limited
attendance and electronically through the
@ASY.KSEI provided by KSEI, pursuant to the

provisions of OJK Regulation — No.
16/POJK.04/2020 regarding the
Implementation of Electronic — General

Meetings of Shareholders of Publicly-listed
Companies, with the following mechanism:

- Physical attendance at Meeting, provided
that the Company limits the number of
physical attendees toa maximum of 8 (eight)
shareholders orits proxies, with the term "first
come first serve" (terms and conditions as
stipulated in points 4 5 and 6 of this
invitation).

-  Attend the Meeting electronically through
the eASY.KSEI application provided by KSEI.

4. The Shareholders who wish to attend the
Meeting in person (physical) are reguired to
submit an attendance reguest directly to the
Company no later than May 19", 2025 via email
at: corsec@imgpelitalog.com. This is to ensure
seat availability, considering the limited room
capacity The Company reserves the right to
limit physical attendance based on the order in
which reguests are received.

5. For shareholders who have received
confirmation from the Company via email, they
are reguested to present the confirmation
before the Meeting starts (in order to facilitate
the arrangement and order of the Meeting, it is

donesia. Tel:t6221 3001 2x 162 21 3000 680:
Tel: 162 541 736890 Fax:462 541 736 209

@ Pelita Logistik

diharapkan pemegang

saham hadir paling

lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat

dimulai).

Pemegang saham tersebut akan

dianggap memenuhi syarat untuk hadir secara
fisik dalam Rapat.

6. Pemegang saham wajib membaca ketentuan

yang disampaikan melalui pemanggilan ini dan
ketentuan terkait pelaksanaan Rapat sesuai

kewenangan Perseroan.

Perseroan berhak

menetapkan persyaratan lain untuk kehadiran

fisik

pemegang saham atau kuasa pemegang

saham, yang dapat mencakup, namun tidak
terbatas pada, hal-hal berikut:

))

4

7. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia

Menunjukkan identitas diri yang sah dan
berlaku (seperti fotokopi Kartu Tanda
Penduduk (KTP) atau tanda pengenal
lainnya) dan bukti kepemilikan saham
(fotokopi surat kolektip saham).

Menyerahkan surat kuasa asli (bila kuasa
pemegang saham hadir — mewakili
pemegang saham).

Melakukan registrasi ulang pada waktu dan
tempat yang ditentukan oleh Perseroan
dengan menunjukkan konfirmasi email dari
Perseroan

Mematuhi tata tertib yang berlaku selama
Rapat berlangsung.

di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya
Pemanggilan pada 28 April 2025 sampai dengan
Rapat diselenggarakan pada 20 Mei 2025,
sesuai informasi Perseroan diatas.

8. Batas waktu untuk memberikan deklarasi

kehadiran secara elektronik atau kuasa secara
elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik
dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat
pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum
tanggal Rapat.

Jakarta, 28 April 2025
PT IMC PELITA LOGISTIK Tbk
Direksi

PT IMC Pelita Logistik Tbk

usat: Menara Astra Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5-6, Jakarta
abang: Jl. Pulau Irian Nomer 26, Samarinda, Kalimantan Timur 75113, Indi

Forward Thinking Logistic

expected that the shareholders, are kindly
reguested to be presentno laterthan 30 (thirty)
minutes before the Meeting starts), Such
shareholders will be considered eligible to
attend the Meeting physically.

Shareholders must read the provisions provided
through this notice and other provisions related
to the meeting's implementation according to
the company's authority. The company reserves
the right to establish additional reguirements
for the physical attendance of shareholders or
or its proxies, but are not limited to, the
following:

1) Presenting a valid and official form of
identification (such as a copy of the
National Identity Card (KTP) or other
identification) and proof of share
ownership (copy of the collective share
certificate).

Submitting the original power of
attorney (if the proxy of the shareholder
is attending on behalf of the
shareholder).

Completing re-registration at the time
and place determined by the Company
by presenting the confirmation email
from the Company.

Complying with the rules of conduct
applicable during the Meeting.

Meeting materials related to the agenda items
will be available at the Company's office from
the date of this Announcement, April 28, 2025,
until the date of the Meeting on May 20, 2025,
as stated in the Company's information above.
The deadline for submitting an electronic
attendance declaration or proxy (e-proxy) and
electronic voting through the eASY.KSEI
application is no later than 12:00 PM (WIB) on 1
(one) business day priorto the Meeting date.

4

Jakarta, April 28" 2025
PT IMC PELITA LOGISTIK Tbk
The Director

donesia. Tel:t6221 3001 2x 162 21 3000 680:
Tel: 162 541 736890 Fax:462 541 736 209