Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20250428_ZATA_Pemanggilan RUPS_31878592_lamp2.pdf

RUPS notice Text extracted ZATA

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 3

Page 1 
                               PEMANGGILAN
                    RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                         PT BERSAMA ZATTA JAYA TBK

Direksi PT Bersama Zatta Jaya Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Bandung dengan ini
mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”), selanjutnya disebut “Rapat”, yang akan diselenggarakan
pada:

      Hari/ Tanggal : Selasa, 20 Mei 2025
      Waktu         : 10.00 – 12.00 WIB
      Tempat        : Elcorps Building
                      Komplek Industri Prapanca No. 24 Kota Bandung, Jawa Barat 40214
                      dan melalui aplikasi eASY.KSEI

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan Mata Acara RUPS
Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun
   buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

   Penjelasan:

   Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”),
   dimana laporan tahunan dan laporan keuangan harus dimintakan persetujuan dan
   pengesahan RUPST.

   Laporan Tahunan Perseroan antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk
   tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Laporan Tugas
   Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Dalam Agenda ini, Perseroan akan
   mengajukan usul agar RUPST menyetujui Laporan Tahunan, mengesahkan Laporan
   Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan,
   serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et
   de charge”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan
   pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan kepengurusan dan
   pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024.

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024.

   Penjelasan:

   Berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 ayat 1 UUPT, dimana penggunaan laba
   bersih Perseroan diputuskan oleh RUPST.

   Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT usul
   penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku sebagaimana tercermin
   dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPST, di mana dalam
   usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi akan
   diajukan kepada RUPST untuk mendapatkan persetujuan.
Page 2 
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
   2025.

   Penjelasan:

   Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
   No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
   Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam RUPST ditetapkan Akuntan Publik
   dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Tahun Buku 2025
   Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan.

4. Penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

   Penjelasan:

   Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat 1 juncto Pasal 113 UUPT, dimana besaran
   remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPST.

   Perseroan akan mengusulkan dalam RUPST untuk:

   a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
      jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi
      seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025;

   b. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota
      Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 serta memberikan wewenang
      kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah
      honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris.


 Catatan:
 1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham
    Perseroan, karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi. Panggilan
    ini dapat dilihat di laman situs web Perseroan (www.elcorps.co.id), situs web PT Bursa
    Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

 2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang Namanya tercatat dalam
    Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub
    rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan
    perdagangan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 25 April
    2025.

 3. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara rapat pada Mata Acara Rapat melalui
    situs web Perseroan www.elcorps.co.id
Page 3 
4. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :

  a. Perseroan mengimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir
     dalam Rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk
     memberikan kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek
     Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas Electronic General
     Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang
     disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam
     proses penyelenggara Rapat.

  b. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI
     maka pemegang saham dapat mengunduh Surat Kuasa yang terdapat dalam situs
     web Perseroan www.elcorps.co.id

  c. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak
     dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini.

  d. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib
     menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya
     kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham
     yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar
     dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.

5. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan
   dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan
   Rapat atas mata acara, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh
   Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas.

6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-
   kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-
   lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.




                               Bandung, 28 April 2025
                                     DIREKSI
                           PT BERSAMA ZATTA JAYA, Tbk

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.39 MB
Published28 Apr 2025
Pages3
Characters6,591
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org BERSAMA ZATTA JAYA TBK p.1 ×7
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.2
possible org PT Bursa Efek Indonesia p.2 ×2
unresolved org PT Kustodian Sentral Efek Indonesia p.2 ×3
unresolved org PT Adimitra Jasa Korpora p.3

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 2

20250428_ZATA_Pemanggilan RUPS_31878592.pdf done
20250428_ZATA_Pemanggilan RUPS_31878592_lamp1.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result