20250428_GRIA_Pemanggilan RUPS_31878630_lamp1.pdf

Penjelasan:                                           Explanation:
Mata acara Rapat ini dilakukan sehubungan dengan      This Meeting agenda is carried out in connection
permohonan pengunduran diri Dr. (H.C) H.              with the resignation of Dr. (H.C) H. Mochamad
Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dari              Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. from his position as the
jabatannya    selaku     Komisaris    Independen      Company’s Independent Commissioner, which
Perseroan, permohonan pengunduran diri mana           resignation request has been received by the
telah diterima oleh Perseroan pada tanggal 19         Company on 19th March 2025 and has been
Maret 2025 dan telah diumumkan dalam Laporan          announced in the Company's Information or
Informasi atau Fakta Material Perseroan tanggal       Material Facts Report dated 20th March 2025.
20 Maret 2025. Oleh karena itu, mata acara Rapat      Therefore, this Meeting agenda is proposed in
ini diusulkan dengan memperhatikan ketentuan          consideration of the provisions of Article 21
Pasal 21 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan          paragraph 9 of the Company's Articles of
Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor       Association and Article 27 of the Financial Services
33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan        Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 of
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik         2014 on the Board of Directors and Board of
untuk memutuskan permohonan pengunduran diri          Commissioners of Issuers or Public Companies to
Dr. (H.C) H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T.,             decide on the resignation application of Dr. (H.C)
M.U.D. dari jabatannya selaku Komisaris               H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. from his
Independen Perseroan.                                 position as Independent Commissioner of the
                                                      Company.


Catatan:                                              Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan               1. The Company is not sending a separate
   tersendiri kepada para pemegang saham                 invitation to the Company's shareholders as this
   Perseroan, dikarenakan pemanggilan ini sudah          invitation is in accordance with the provisions
   sesuai dengan ketentuan Pasal 52 POJK No.             of Article 52 of FSA Regulation No. 15/2020
   15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, dan             and the Company's Articles of Association, and
   karenanya pemanggilan ini berlaku sebagai             therefore this invitation is valid as an official
   undangan resmi bagi pemegang saham                    invitation to the Company's shareholders.
   Perseroan.

2. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 POJK        2. In accordance with the provisions on the Article
   No. 15/2020, pemegang saham yang berhak               23 of FSA Regulation No. 15/2020,
   hadir dalam Rapat adalah pemegang saham yang          shareholders who are entitled to attend the
   namanya tercatat dalam Daftar Pemegang                Meeting are shareholders whose names are
   Saham (DPS) Perseroan 1 (satu) hari kerja             recorded in the Company's Register of
   sebelum tanggal pemanggilan yaitu pada tanggal        Shareholders (DPS) 1 (one) business day before
   25 April 2025 dan/atau pemilik saldo saham            the date of the invitation, on 25th April 2025
   Perseroan pada Sub Rekening Efek di KSEI              and/or the holder of the Company's share
   pada penutupan perdagangan di Bursa Efek              balance in the Securities Sub-Account on KSEI
   Indonesia (“BEI”) pada tanggal 25 April 2025.         at the closing of trading on the Indonesia Stock
                                                         Exchange (“IDX”) on 25th April 2025.

3. Bahan mata acara Rapat telah tersedia dan dapat    3. The Meeting materials are available and can be
   diunduh melalui situs web penyedia e-RUPS             downloaded through the eRUPS provider
   melalui htpps://akses.ksei.co.id dan situs web        website through htpps://akses.ksei.co.id and the
   Perseroan https://ingriagroup.com/ sejak tanggal      Company’s website https://ingriagroup.com/
   pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal               since the date of the Meeting invitation until the
   penyelenggaraan Rapat.                                Meeting implementation date.

4. Bagi para pemegang saham yang akan hadir            4. Shareholders who will attend the Meeting or
   dalam Rapat atau pemegang saham yang akan              shareholders who will exercise their voting
   menggunakan hak suaranya melalui aplikasi              rights through the KSEI Electronic General
   Electronic General Meeting System KSEI                 Meeting System application (“eASY.KSEI”),
   (“eASY.KSEI”),       dapat       menginformasi         can inform their attendance or appoint a proxy,
   kehadirannya atau menunjuk kuasanya,                   and/or submit their voting choices into the
   dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke              eASY.KSEI application. The deadline for
   dalam aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk            providing declaration of attendance or proxy
   memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan          and votes in the eASY.KSEI application is
   suara dalam aplikasi eASY.KSEI. pukul 12.00            12.00 WIB on 1 (one) business day before the
   WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal           date of the meeting. For shareholders who will
   rapat. Bagi para pemegang saham yang akan              attend the Meeting physically to be present no
   hadir dalam Rapat secara fisik untuk dapat hadir       later than 30 minutes before the Meeting begins.
   paling lambat 30 Menit sebelum Rapat dimulai.

5. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau                5. For shareholders who will be attend or grant
   memberikan kuasa secara elektronik ke dalam                 proxy electronically to the Meeting through
   Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib                      the eASY.KSEI application must pay
   memperhatikan hal-hal berikut:                              attention to the following matters:
   (i) Pemegang saham tipe individu lokal yang             (i)    Local individual shareholders who have
        belum memberikan deklarasi kehadiran                      not provided a declaration of attendance
        atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI                       or grant proxy in the eASY.KSEI
        hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin                 application until the deadline in point 4
        menghadiri Rapat secara elektronik, maka                  and intend to attend the Meeting
        wajib melakukan registrasi kehadiran                      electronically, must register their
        dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal                     attendance      in    the    eASY.KSEI
        pelaksanaan Rapat sampai dengan masa                      application on the date of the Meeting
        registrasi Rapat secara elektronik ditutup                until the electronic Meeting registration
        oleh Perseroan.                                           period is closed by the Company.

   (ii)   Pemegang saham tipe individu lokal yang          (ii)    Local individual shareholders who have
          telah memberikan deklarasi kehadiran                     provided an attendance declaration but
          tetapi belum memberikan pilihan suara                    have not provided voting option in the
          dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas                    eASY.KSEI application until the
          waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri                  deadline in item 4 and intend to attend
          Rapat secara elektronik, maka wajib                      the Meeting electronically, must register
          melakukan registrasi kehadiran dalam                     their attendance in the eASY.KSEI
          aplikasi eASY.KSEI pada tanggal                          application on the date of the Meeting
          pelaksanaan Rapat sampai dengan masa                     until the electronic Meeting registration
          registrasi Rapat secara elektronik ditutup               period is closed by the Company.
          oleh Perseroan.

   (iii) Pemegang saham yang telah memberikan              (iii)   Shareholders who have granted proxy to
         kuasa kepada penerima kuasa yang                          the proxy recipient provided by the
         disediakan oleh Perseroan (Independent                    Company (Independent Representative)
         Representative)     atau     Individual                   or Individual Representative but the
         Representative tetapi pemegang saham                      shareholders have not provided voting
         belum memberikan pilihan suara untuk                      option for the Meeting agenda in the
         mata acara Rapat dalam aplikasi                           eASY.KSEI application until the
         eASY.KSEI hingga batas waktu pada                         deadline in point 4, then the proxy
         butir 4, maka penerima kuasa yang                         representing the shareholders must
         mewakili pemegang saham wajib                             register their attendance in the

         melakukan registrasi kehadiran dalam                    eASY.KSEI application on the date of
         aplikasi eASY.KSEI pada tanggal                         the Meeting until the electronic Meeting
         pelaksanaan Rapat sampai dengan masa                    registration period is closed by the
         registrasi Rapat secara elektronik ditutup              Company.
         oleh Perseroan.

   (iv) Pemegang saham yang telah memberikan
        kuasa      kepada      penerima    kuasa          (iv)   Shareholders who have granted proxy to
        partisipan/Intermediary (Bank Kustodian                  the     proxy      recipient/Intermediary
        atau Perusahaan Efek) dan telah                          (Custodian      Bank      or    Securities
        memberikan pilihan suara dalam aplikasi                  Company) and have provided voting
        eASY.KSEI hingga batas waktu pada                        option in the eASY.KSEI application
        butir 4, maka perwakilan penerima kuasa                  until the deadline in point 4, then the
        yang telah terdaftar dalam aplikasi                      proxy representative who has been
        eASY.KSEI wajib melakukan registrasi                     registered in the eASY.KSEI application
        kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI                       must register attendance in the
        pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai                    eASY.KSEI application on the date of
        dengan masa registrasi Rapat secara                      the Meeting until the electronic Meeting
        elektronik ditutup oleh Perseroan.                       registration period is closed by the
                                                                 Company.
   (v)   Pemegang saham yang telah memberikan
         deklarasi kehadiran atau memberikan              (v)    Shareholders who have provided a
         kuasa kepada penerima kuasa yang                        declaration of attendance or granted
         disediakan oleh Perseroan (Independent                  proxy to the proxy recipient provided by
         Representative)      atau      Individual               the        Company          (Independent
         Representative dan telah memberikan                     Representative)        or      Individual
         pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI                  Representative and have provided voting
         paling lambat hingga batas waktu pada                   option in the eASY.KSEI application at
         butir 4, maka pemegang saham atau                       the latest until the deadline in point 4,
         penerima kuasa tidak perlu melakukan                    then the shareholders or proxy does not
         registrasi kehadiran secara elektronik                  need to register attendance electronically
         dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal                   in the eASY.KSEI application on the
         pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham                    date of the Meeting. The share
         akan otomatis diperhitungkan sebagai                    ownership will automatically count
         kuorum kehadiran dan pilihan suara yang                 towards the attendance quorum and the
         telah     diberikan    akan      otomatis               voting options that have been casted will
         diperhitungkan dalam pemungutan suara                   be automatically counted in the Meeting
         Rapat.                                                  votes.

   (vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam
        proses registrasi secara elektronik               (vi)   Delay or failure in the electronic
        sebagaimana dimaksud dalam angka (i)                     registration process as referred to in
        s/d (iv) dengan alasan apapun akan                       numbers (i) to (iv) for any reason will
        mengakibatkan pemegang saham atau                        result in the shareholders or their proxies
        penerima     kuasanya     tidak    dapat                 being unable to attend the Meeting
        menghadiri Rapat secara elektronik, serta                electronically, and their share ownership
        kepemilikan        sahamnya         tidak                will not be counted as a quorum of
        diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran                  attendance at the Meeting.
        dalam Rapat.

6. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan        7. Guidelines for registration, enrollment, use and
   dan penjelasan lebih lanjut mengenai                  further explanation of eASY.KSEI and AKSes

    eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat di                KSEI can be found on the KSEI website at
    situs      web      KSEI        dengan       tautan      https://akses.ksei.co.id/                  and
    https://akses.ksei.co.id/                       dan      https://easy.ksei.co.id, as well as the Meeting
    https://easy.ksei.co.id, serta Tata Tertib Rapat di      Rules      on     the     Company's     website
    situs web Perseroan https://ingriagroup.com/.            https://ingriagroup.com/.

8. Dalam hal pemegang saham tidak dapat                   9. In the event that Shareholders are unable to
   mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam                   access the KSEI System (eASY.KSEI) at
   tautan https://akses.ksei.co.id/, pemegang saham          https://akses.ksei.co.id/, the shareholders may
   dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat                 download the power of attorney contained in the
   dalam          situs        web         Perseroan         Company's website https://ingriagroup.com/ to
   https://ingriagroup.com/untuk        memberikan           grant proxy and vote at the Meeting, such power
   kuasa dan suaranya dalam Rapat, surat kuasa               of attorney must be sent to the Company's
   tersebut wajib dikirimkan ke Biro Administrasi            Shares Registrar (“BAE”), namely PT Adimitra
   Efek (“BAE”) Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa             Jasa Korpora at Jl. Kirana Boutique Office Blok
   Korpora di Jl. Kirana Boutique Office Blok F3 /           F3 / 5 Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading
   5 Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading Jakarta           North Jakarta, no later than 16th May 2025 at
   Utara, selambat-lambatnya tanggal 16 Mei 2025             12.00 WIB.
   pukul 12.00 WIB.

10. Notaris, dibantu dengan BAE Perseroan, akan           11. The Notary, assisted by the Company's BAE,
    melakukan pengecekan dan perhitungan suara                will check and count the votes in the Meeting
    dalam pengambilan keputusan Rapat atas Mata               decision making on the Agenda of the Meeting,
    Acara Rapat, termasuk yang berdasarkan suara              including those based on the votes that have
    yang telah disampaikan oleh pemegang saham                been submitted by the shareholders either
    baik melalui fasilitas eASY.KSEI, maupun yang             through the eASY.KSEI facility, or those
    disampaikan dalam Rapat.                                  submitted at the Meeting.


            Tangerang, 28 April 2025                                  Tangerang, 28 April 2025
        PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk                         PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk
                      Direksi                                             Board of Directors