20250428_TEBE_Pemanggilan RUPS_31878543_lamp1.pdf

   4. Persetujuan     Penetapan    paket           4. Approval on Determination of The
      remunerasi bagi anggota Dewan                   Remuneration For The Members of The
      Komisaris dan Dewan Direksi.                    Board of Commissioners and Board Of
                                                      Directors.

   5. Persetujuan Pengangkatan Kembali             5. Approval of Reappointment of Members of
      Anggota Dewan Komisaris / Perubahan             Board of Commissioners / Change of Board
      Susunan Dewan Komisaris.                        of Commisioners.



Dengan penjelasan agenda sebagai berikut:      The agenda’s explanation are as follows:

   1. Mata acara 1 sampai 3 adalah mata            1. First to Third Agenda are a routine agenda
      acara Rapat yang rutin diadakan dalam           held at the Annual General Meeting of
      Rapat Umum Pemegang Saham                       Shareholders of the Company. This is in
      Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai               accordance with the applicable provisions in
      dengan ketentuan peraturan yang                 the Company's Articles of Association and /
      berlaku dalam Anggaran Dasar                    or the applicable laws in connection with the
      Perseroan     dan/atau       peraturan          Company, in which the agenda must obtain
      perundang-undangan yang berlaku                 approval and authorization by the General
      sehubungan dengan Perseroan, dimana             Meeting of Shareholders.
      terhadap mata acara tersebut harus
      memperoleh       persetujuan       dan
      pengesahan    dari    Rapat    Umum
      Pemegang Saham.

   2. Mata acara 4 adalah mata acara Rapat         2. Fourth agenda is a routine agenda held at the
      yang rutin diadakan dalam Rapat                 Annual General Meeting of Shareholders of
      Umum Pemegang Saham Tahunan                     the Company. This is in accordance with the
      perseroan. Hal ini sesuai dengan                applicable provisions in the Company's
      ketentuan peraturan yang berlaku dalam          Articles of Association and / or the applicable
      Anggaran Dasar Perseroan dan/atau               laws and regulations in connection with the
      peraturan perundang-undangan yang               Company, in which the shareholders grant
      berlaku sehubungan dengan Perseroan,            authorization to the Board of Commissioners
      di mana para pemegang saham                     to determine salaries, bonuses, allowances
      memberikan      kewenangan      kepada          and / or other remuneration components for
      Dewan Komisaris untuk menetapkan                members of the Board of Commissioners and
      gaji, bonus, tunjangan dan/atau                 Board of Directors.
      komponen remunerasi lainnya bagi
      anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

   3. Mata acara Rapat 5 adalah mata acara         3. The Fifth Agenda are the agenda held in
      yang diadakan sehubungan dengan                 connection with the in connection with the
      adanya pengunduran diri yang diajukan           resignation proposed by Mrs. EMILY

     oleh          Nyonya           EMILY              BODOSUSATYA from her position as
     BONOSUSATYA dari jabatannya                       Commissioner of the Company, the change of
     sebagai      Komisaris       Perseroan,           Board of Commissioners who are currently
     perubahan susunan Dewan Komisaris                 serving, and the appointment of Mr.
     yang sedang menjabat saat ini, dan                JUNAIDI, S.H., LL.M. as President
     pengangkatan Tuan JUNAIDI, S.H.,                  Commissioner of the Company. This is in
     LL.M. sebagai Komisaris Utama                     accordance with the applicable regulations in
     Perseroan. Hal ini sesuai dengan                  the Company's Articles of Association and
     ketentuan peraturan yang berlaku dalam            applicable laws and regulations in relation to
     Anggaran Dasar Perseroan dan                      the Company, where the agenda of the
     peraturan perundang-undangan yang                 Meeting must obtain approval and
     berlaku sehubungan dengan Perseroan,              ratification from the Meeting.
     di mana mata acara Rapat tersebut harus
     memperoleh        persetujuan       dan
     pengesahan dari Rapat.

CATATAN:                                       NOTE:

  1. Pemanggilan Rapat ini merupakan             1. This Meeting Invitation is the official
     undangan resmi bagi para Pemegang              invitation for the Shareholders of the
     Saham untuk menghadiri Rapat,                  Company to attend the Meeting, the
     Perseroan tidak mengirimkan undangan           Company will not send specific invitation to
     tersendiri   kepada     masing-masing          each Shareholder.
     Pemegang Saham.


  2. Pemegang      Saham     yang   berhak       2. The Shareholders who are entitled to
     menghadiri/mewakili dan memberikan             attend/represent and to vote in the Meeting
     suara dalam Rapat adalah Pemegang              are those whose names are registered in the
     Saham Perseroan yang namanya                   List of Shareholders of the Company on 25
     tercatat dalam Daftar Pemegang Saham           April 2025 at 16.00 WIB.
     Perseroan pada tanggal 25 April 2025
     pukul 16.00 WIB.


  3. Perseroan mengimbau kepada Para             3. The Company suggest to the Shareholders
     Pemegang Saham yang berhak untuk               who are entitled to attend the Meeting whose
     hadir dalam Rapat yang sahamnya                shares are included in KSEI's collective
     dimasukkan dalam penitipan kolektif            deposit, to grant proxy/power of attorney to
     KSEI, untuk memberikan kuasa kepada            the Company's Securities Administration
     Biro Administasi Efek Perseroan yaitu          Bureau, namely PT Adimitra Jasa Korpora
     PT Adimitra Jasa Korpora melalui               via KSEI's Electronic General Meeting
     fasilitas Electronic General Meeting           System       (eASY.KSEI)       facility   in
     System KSEI (eASY.KSEI) dalam                  https://access.ksei.co.id/ provided by KSEI
     tautan https://akses.ksei.co.id/ yang          as a mechanism for electronic proxy/power of

   disediakan   oleh    KSEI sebagai              attorney in the process of the convention of the
   mekanisme pemberian kuasa secara               Meeting
   elektronik       dalam     proses
   penyelenggaraan Rapat.


4. Dalam hal Pemegang Saham akan              4. In the event that the Shareholders will attend
   menghadiri Rapat diluar mekanisme             the Meeting outside the eASY.KSEI
   eASY.KSEI maka pemegang saham                 mechanism, the shareholders can download
   dapat mengunduh surat kuasa yang              the power of attorney that can be found on the
   terdapat dalam situs web Perseroan            Company's        website      www.tebe.co.id.
   www.tebe.co.id. Para Pemegang Saham           Shareholders or their representative who will
   atau kuasanya yang akan menghadiri            attend the Meeting required to submit a
   Rapat, wajib menyerahkan fotokopi             photocopy of Identity Card (ID) or other
   Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau               legitimate identification to the Meeting
   tanda pengenal lainnya yang sah kepada        Official before entering the Meeting Room.
   Petugas Rapat sebelum memasuki                For Shareholders, in the form of Legal Entity
   Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham              shall bring a photocopy of the Articles of
   yang berbentuk Badan Hukum agar               Association and its amendments including
   membawa salinan (fotocopy) Anggaran           the composition of the latest management.
   Dasar dan perubahan-perubahannya
   termasuk susunan pengurus terakhir.


5. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya          5. For Shareholders or their proxy who will
   baik yang akan hadir dalam Rapat atau         attend the Meeting or Shareholders who will
   Pemegang       Saham      yang     akan       use their voting rights in the eASY.KSEI
   menggunakan hak suaranya dalam                application, shall provide the information on
   aplikasi eASY.KSEI, agar dapat                their presence and/or their power of attorney
   memberikan         informasi        atas      and give their votes in each of the above
   kehadirannya dan/atau penunjukan              mentioned Meeting agenda via the
   kuasanya serta menempatkan suaranya           eASY.KSEI              application         in
   pada masing-masing mata acara Rapat           http://akses.ksei.co.id/ .
   di atas melalui aplikasi eASY.KSEI
   pada tautan http://akses.ksei.co.id/ .


6. Perseroan akan menyediakan bahan-          6. The Company will provide meeting agenda
   bahan acara Rapat pada setiap mata            materials for each agenda item through the
   acara Rapat melalui situs web Perseroan       Company's        website     www.tebe.co.id.
   www.tebe.co.id. Para Pemegang Saham           Shareholders who are entitled to attend, are
   yang      berhak      hadir,     berhak       entitled to submit questions regarding the
   menyampaikan pertanyaan atas mata             agenda of the Meeting through the
   acara Rapat tersebut melalui email            Company's email corsec@tebe.co.id. These
   Perseroan            corsec@tebe.co.id.       questions will be submitted at the Meeting by

   Pertanyaan tersebut akan disampaikan             the Proxy and recorded in the Minutes of the
   dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan              Meeting drawn up by the Notary, and the
   dicatat dalam Risalah Rapat yang                 answers to these questions will be submitted
   disusun oleh Notaris, dan jawaban atas           by email to Shareholders no later than 3
   pertanyaan tersebut akan disampaikan             (three) working days after the Meeting.
   melalui email Pemegang Saham paling
   lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.


7. Notaris     dibantu     dengan      Biro     7. The notary, assisted by the Company's
   Administrasi Efek Perseroan, akan               Securities Administration Bureau, will check
   melakukan pengecekan dan perhitungan            and count votes for each agenda item in each
   suara setiap mata acara Rapat dalam             meeting decision-making for such agenda,
   setiap pengambilan keputusan Rapat              including votes that have been submitted by
   atas mata acara tersebut, termasuk suara        Shareholders through eASY.KSEI as referred
   yang disampaikan oleh Pemegang                  to in point 5 above, as well as those submitted
   Saham         melalui        eASY.KSEI          in the meeting.
   sebagaimana dimaksud dalam butir 5 di
   atas, maupun yang disampaikan dalam
   Rapat.


8. Perseroan tidak akan menyediakan             8. The Company will not provide the Annual
   Laporan Tahunan dan Tata Tertib                 Report and the Meeting Rules in physical
   dalam bentuk fisik (hardcopy), maupun           form (hardcopy), food and beverages as well
   cendera mata kepada Pemegang Saham              as souvenirs to the Shareholders and their
   maupun Kuasanya yang hadir dalam                representative that attend the Meeting.
   Rapat.


9. Pemegang Saham maupun Kuasanya               9. Shareholders and their representative who
   yang menghadiri Rapat secara fisik              attend physical meetings are required to fulfill
   diwajibkan    memenuhi       prosedur           health procedures determined in accordance
   kesehatan yang ditetapkan sesuai                with the Government Protocol implemented
   dengan Protokol Pemerintah yang                 by the building manager where the meeting is
   diimplementasikan    oleh   pengelola           held.
   gedung tempat Rapat diadakan.


                                 Jakarta, 28 April 2025
                                   Direksi Perseroan
                                    Board of Directors