Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 213/WBP/DIR/2025
Nama Perusahaan PT Waskita Beton Precast Tbk.
Kode Emiten WSBP
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 172/WBP/DIR/2025 , Tanggal 10 April 2025, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 19 Mei 2025 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Jakarta
diumumkan dan sesuai iklan)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 24 April 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
3 Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan
Komisaris untuk Tahun 2025 serta Tantiem bagi
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
4 Persetujuan pengukuhan/ratifikasi keputusan RUPSLB
tanggal 30 Juni 2023 mengenai persetujuan konversi
utang Perseroan menjadi ekuitas kepada kreditur
tertentu (untuk selanjutnya disebut Konversi Ekuitas)
sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perdamaian guna
menyesuaikan jumlah penyelesaian utang Perseroan
terhadap kreditur dalam golongan Tranche D;
5 Persetujuan pengukuhan/ratifikasi keputusan RUPSLB
tanggal 30 Juni 2023 mengenai persetujuan penerbitan
saham baru, yaitu saham biasa seri C guna
menyesuaikan jumlah saham seri C yang diterbitkan;
6 Persetujuan pengukuhan/ratifikasi keputusan RUPSLB
tanggal 30 Juni 2023 mengenai persetujuan
Peningkatan Modal Tanpa Melalui Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya disebut
PMTHMETD) melalui penerbitan saham seri C, dalam
rangka implementasi atas ketentuan dalam Perjanjian
Perdamaian sehubungan dengan Mata Acara Keempat
dan Mata Acara Kelima, dan mengubah Pasal 4 ayat 2
dan 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan tersebut;
7 Arahan Pemegang Saham Seri A / Reserved Matters.
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Waskita Beton Precast Tbk.
Fandy Dewanto
Corporate Secretary
PT Waskita Beton Precast Tbk.
Gedung Teraskita, Lt. 3-3A
Telepon : (021) 22892999, Fax : (021) 29838020, www.waskitaprecast.co.id
Nama Pengirim Fandy Dewanto
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 25-04-2025 21:21
Lampiran 1. 213_WBP_DIR_2025_Pemanggilan RUPST TB 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Waskita Beton Precast Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Waskita Beton Precast Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 213/WBP/DIR/2025
Issuer Name PT Waskita Beton Precast Tbk.
Issuer Code WSBP
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 172/WBP/DIR/2025 , dated 10 April 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 19 May 2025 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Jakarta
Recording date of Shareholders which are entitled to : 24 April 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
3 Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan
Komisaris untuk Tahun 2025 serta Tantiem bagi
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
4 Persetujuan pengukuhan/ratifikasi keputusan RUPSLB
tanggal 30 Juni 2023 mengenai persetujuan konversi
utang Perseroan menjadi ekuitas kepada kreditur
tertentu (untuk selanjutnya disebut Konversi Ekuitas)
sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perdamaian guna
menyesuaikan jumlah penyelesaian utang Perseroan
terhadap kreditur dalam golongan Tranche D;
5 Persetujuan pengukuhan/ratifikasi keputusan RUPSLB
tanggal 30 Juni 2023 mengenai persetujuan penerbitan
saham baru, yaitu saham biasa seri C guna
menyesuaikan jumlah saham seri C yang diterbitkan;
6 Persetujuan pengukuhan/ratifikasi keputusan RUPSLB
tanggal 30 Juni 2023 mengenai persetujuan
Peningkatan Modal Tanpa Melalui Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya disebut
PMTHMETD) melalui penerbitan saham seri C, dalam
rangka implementasi atas ketentuan dalam Perjanjian
Perdamaian sehubungan dengan Mata Acara Keempat
dan Mata Acara Kelima, dan mengubah Pasal 4 ayat 2
dan 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan tersebut;
7 Arahan Pemegang Saham Seri A / Reserved Matters.
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Waskita Beton Precast Tbk.
Fandy Dewanto
Corporate Secretary
PT Waskita Beton Precast Tbk.
Gedung Teraskita, Lt. 3-3A
Phone : (021) 22892999, Fax : (021) 29838020, www.waskitaprecast.co.id
Sender Name Fandy Dewanto
Function Corporate Secretary
Date and Time 25-04-2025 21:21
Attachment 1. 213_WBP_DIR_2025_Pemanggilan RUPST TB 2024.pdf
This is an official document of PT Waskita Beton Precast Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Waskita Beton Precast Tbk. is fully responsible for the
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Fandy Dewanto
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.