20250425_MCOR_Penyampaian Bukti Iklan_31878295_lamp1.pdf

MEDIA
INDONESIA JUMAT, 25 APRIL 2025

China Construction Bank Indonesia

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK

PT Bank Oivina Construction Bank Indonesia Tk berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut Perseroan) telah menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) secara "nybrid
AA. Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Acara

CcB (0 CD BE P2 fR oem

Hari/Tanggal :' Kamis, 24 Aoril 2025
waktu Pukul 14:18 s.d 14:50 WIB
Tempat “Sahid Sudirman Gentor Lantai 15, Jl. Jend, Sudirman Kav. 86, Jakarta

Mata Acara Rapat :
1. Perubahan Susunan Pengurus

. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat
'Rapat Sinadir oloh anggota Direksi dan Dawan Komisaris, yatu
Direksi
- “Direitur Utama Jang Yongdong
- Diroitur znu Yong
5 Oroktur Juntarto
- Direktur Agresius Robajanto Kadiaman

Dewan Komisaris
- Komisaris (Independen) - Mohamad Hasan

- Komisani (independen) Yudo Susanto, Nyoo

Pemimpin Rapat

Rapat ipimpin cleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang citunjuk oleh Dewan Komisaris yaitu Bapak Mohamad Hasan,
Kehadiran Pemegang Saham

(Rapat dinadin oleh pemegang saham dan/atau kuasa yang mewakilnya, termasuk melalui sistem @ASY KSEI, yang seluruhnya mewakili
21.494.803 028 Saham yang merupakan 72,5196 dan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan olen
Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi kuarum Rapat yang dipersyaratkan atas mata acara tersebut i alas.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

“Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara langsung baik secara manual, maupun secara elektronik (e-Voting) dengan
aplikasi systom 2ASYKSEI, Sistom akan momasang waktu pemungutan suara (voting me) yang akan berjalan mundur maksimum.
elama 8 (iga) menit untuk mata acara Rapat:

Kernudian dilakukan perhitungan jumlah suara dari para pemegang saham atau kuasa yang mewaklinya melalu sistem aplikasi cASY
KSEI oleh PT Sinartama Gunta, selaku Giro Administrasi tek Perseroan dan diveritikasi oleh Notana Elmvati Tjtra, S.H, selaku pejabat
umum yang independen.

»

»

Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat
Para pemegang saham dan/atau kuasa yang mewakiinya baik secara langsung hadir fisik maupun melalui sistem aplikasi eASY KSI
telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan darvatau memberikan pendapat dalam mata acara Repat. Jumlah pemogang
kaham yang mengajukan pertanyaan danvatau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah Ini

. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan
Hasil pengambilan keputusan malelui pemungutan suara dalam Repat, serta jumlah pemogang saham, termasuk molalui sistom CASY
(KSEI, yang mengajukan pertanyaan damatau memberikan pendapat dalam mata acara Rapat adalan sebagai Berikut

9

Pertanyaan?
Pendapat

7 DT asaaca spa sono o Ooon | sessoo T oo# Setuju Ki

Mata Acara setuju Tidak Setuju Aostain Keputusan

Hasil Keputusan Rapat
Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut
Mata Acara Partama
1. Menerima baik dan menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan yaitu
'Pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris Perseroan ya'tu Bapak Wu Jianzheng sebagai Komisaris Ulama Perseroan
- Pengunduran di Ibu Setiawati Samahita dari jabatannya selaku Direktur Persoroan
(Pengangkatan calon anggota Direksi Perseroan yaitu Bapak Agus Setiawan Tjahjadi sebagal Direktur Perseroan
(Dengan demikian, susunan Direksi dan Dewan Korrisaris Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir sampai dengan penutupan
(Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2028 menjadi sebagai berikut

Diraksi
“ Diroktur Utama Jiang Yongdong
- Direktur Zhu Yong
- Direktur Jumanto
- Direktur 'Agresius Robajarto Kadiaman
- Direktur 'Agus Setiawan Tjahjadi ")
Dewan Komisaris
- Komisaris Utama Wu Jianzhang ")
- Komisaris Guo Merjan

- Komisaris independen) : Mohamad Hasan
- Komisaris (indaponden) : Yudo Sutanto, Nyoo
Dengan catatan
1 Pengangkatan Bapak Wu Jianzhong dan Bapak Agus Setiawan Tjahjadi baru efektif setolah mendapatkan persetujuan dari pihak
yang berwenang.
Jakarta, 25 April 2025
Direksi Perseroan