Back to announcement
20250425_SKLT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31878043_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed SKLTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT. SEKAR LAUT, Tbk
(“Perseroan”)
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. Sekar Laut, Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Surabaya, dengan ini menyampaikan hasil keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), sebagai berikut:
A. RUPST dilaksanakan pada:
Hari, tanggal : Rabu, 23 April 2025
Waktu : Pukul 10.00 WIB
Tempat : Grand Swiss-belhotel Darmo, Jl. Bintoro no. 21, Surabaya
Mata Acara :
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2024.
2. Persetujuan Penggunaan Laba tahun buku 2024 dan penetapan pembagian dividen
kepada para pemegang sahamnya.
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit tahun buku 2025 dan pemberian
wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta
persyaratan Akuntan Publik tersebut.
4. Menetapkan bersarnya remunerasi untuk para anggota Dewan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
5. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.
B. Dewan Komisaris yang hadir :
- Presiden Komisaris : Fanni Susilo
- Komisaris : Oei Harry Fong Jaya
- Komisaris Independen : Bing Hartono Poernomosidi
Dewan Direksi yang hadir :
- Presiden Direktur : Welly Gunawan
- Direktur : John Canfi Gozal
- Direktur : Sung Sandiono Sungkono
- Direktur : Oei Michele Mallorie Sunogo
- Direktur : Eddy Hokgiantoro
C. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat :
RUPSLT dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan melalui eASY.KSEI
sebanyak 5.364.085.425 atau sama dengan 86,11% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah,
yaitu sejumlah 6.229.383.100 saham.
D. Kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat :
Ketua rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat. Tidak ada pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan dapat dilakukan dengan
pemungutan suara.
Page 2
F. Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dengan Pemungutan Suara :
Agenda Setuju Abstain Tidak Setuju
5.364.085.425 saham mewakili 100%
1 dari seluruh saham dengan hak suara - -
yang hadir
5.364.085.425 saham mewakili 100%
2 dari seluruh saham dengan hak suara - -
yang hadir
5.364.085.425 saham mewakili 100%
3 dari seluruh saham dengan hak suara - -
yang hadir
5.364.085.425 saham mewakili 100%
4 dari seluruh saham dengan hak suara - -
yang hadir
5.364.085.425 saham mewakili 100%
5 dari seluruh saham dengan hak suara - -
yang hadir
G. Keputusan Rapat :
1. a. Memberikan Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku 2024.
b. Dengan diterimanya dengan baik Laporan Tahunan dan Perhitunagn Tahunan Perseroan untuk
Tahun Buku 2024, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 3 anggaran dasar Perseroan,
diberikan:
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas tindakan
pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah
mereka lakukan selama tahun buku 2024 (acquit et de charge) sejauh tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.
2. a. Memberikan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 dan
penetapan dividen kepada para pemegang saham sebesar Rp 9,- (sembilan rupiah) / lembar
saham.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal
pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan.
3. Memberikan wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk
mengaudit buku-buku Perseroan tahun buku 2025 dan menetapkan jumlah honorarium serta
persyaratan Akuntan Publik tersebut sesuai dengan putusan rapat ini.
4. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi untuk para
anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
5. a. Memberikan persetujuan atas Perubahan susunan pengurus Perseroan sebagai berikut:
- Presiden Komisaris : Fanni Susilo
- Komisaris : Oei Harry Fong Jaya
- Komisaris : Oei Michele Mallorie Sunogo
- Komisaris Independen : Bing Hartono Poernomosidi
- Komisaris Independen : Hongisisilia
- Presiden Direktur : Welly Gunawan
- Direktur : Sung Sandiono Sungkono
- Direktur : John Canfi Gozal
- Direktur : Eddy Hokgiantoro
b. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar
Perseroan tersebut diatas tersebut diatas dan menyatakan keputusan Rapat ini dalam sebuah
akta tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan
hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap
perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.
Surabaya, 25 April 2025
Direksi Perseroan
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 23 Apr 2025 · – |
| Present | 5,364,085,425 (100.00%) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
5,364,085,425
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 2
For
5,364,085,425
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 3
For
5,364,085,425
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 4
For
5,364,085,425
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 5
For
5,364,085,425
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
685 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '100', 'seq': 1, 'votes_for': '5364085425'},
{'pct_for': '100', 'seq': 2, 'votes_for': '5364085425'},
{'pct_for': '100', 'seq': 3, 'votes_for': '5364085425'},
{'pct_for': '100', 'seq': 4, 'votes_for': '5364085425'},
{'pct_for': '100', 'seq': 5, 'votes_for': '5364085425'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-04-23',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '100',
'shares_present': '5364085425',
'venue': 'Grand Swiss-belhotel Darmo, Jl. Bintoro no. 21, Surabaya'}