Back to announcement
20250424_HEAL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31877808.pdf
RUPS minutes Needs review HEALSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 225/DIR/MH/IV/2025
Nama Perusahaan PT Medikaloka Hermina Tbk.
Kode Emiten HEAL
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 164/DIR/MH/III/2025 tanggal 27 Maret 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 12.556.108.742 saham atau
84,326% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 84,326%12.297.1 97,94% 0 0% 258.963. 2,06% Setuju
Laporan Keuangan
45.742 000
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024,
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2024, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan
dalam tahun buku 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 84,326%12.294.3 97,92% 2.814.40 0,02% 258.963. 2,06% Setuju
Bersih
31.342 0 000
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Menyetujui penggunaan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Perseroan tahun buku 2024 sebagai berikut :
i. sebesar Rp161.342.475.000,00 (seratus enam puluh satu miliar tiga ratus epat
puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun
buku 2024, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan
sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp10,5 (sepuluh koma lima
rupiah), dengan memperhatikan peraturan perpajakan dan pasar modal yang berlaku;
ii. sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) dialokasikan dan
dibukukan sebagai Dana Cadangan;
iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 84,326%12.000.6 95,58% 296.497. 2,36% 258.963. 2,06% Setuju
Publik dan/atau
48.417 325 000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk kembali menunjuk Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, yang
akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, dan memberikan
wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian
maupun menunjuk penggantinya.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 84,326%12.139.1 96,68% 157.977. 1,26% 258.963. 2,06% Setuju
Kembali / Perubahan
67.917 825 000
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan a. Mengangkat: Tuan HUSEN SUTAKARIA, sebagai Komisaris Utama terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini
b. Menetapkan susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun
2027, adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Tuan HUSEN SUTAKARIA
Komisaris : Nyonya MEIJANI WIBOWO
Komisaris : Tuan DARWIN CYRIL NOERHADI
Komisaris : Tuan GIDION HASAN
Komisaris Independen : Tuan ALEXANDER STEVEN RUSLI
Komisaris Independen : Tuan HERIDADI
Komisaris Independen : Tuan AMIT VARMA
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris Perseroan
tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi Bagi
Ya 84,326%11.776.7 93,79% 504.434. 4,02% 274.874. 2,19% Setuju
Anggota Dewan
99.717 125 900
Direksi dan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2025, dengan kenaikan
tidak melebihi 6% (enam persen) dari tahun buku 2024, dan memberikan wewenang kepada
Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Remunerasi, Nominasi dan Tata Kelola (Governance).
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Remunerasi, Nominasi dan Tata Kelola (Governance).
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Medikaloka Hermina Tbk.
Yulisar Khiat
Direktur Perusahaan
PT Medikaloka Hermina Tbk.
Jalan Raya Jatinegara Barat No. 126
Telepon : 021 - 8572525, Fax : 021 - 8560601, www.herminahospitals.com
Nama Pengirim Yulisar Khiat
Page 3
Jabatan Direktur Perusahaan
Tanggal dan Waktu 25-04-2025 14:00
Lampiran 1. Risalah RUPST 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Medikaloka Hermina Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Medikaloka Hermina Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 225/DIR/MH/IV/2025
Issuer Name PT Medikaloka Hermina Tbk.
Issuer Code HEAL
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 164/DIR/MH/III/2025 Date 27 March 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 23 April 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 12.556.108.742 shares or
84,326% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 84,326%12.297.1 97,94% 0 0% 258.963. 2,06% Setuju
Laporan Keuangan
45.742 000
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company Annual Report for the 2024 financial year, including the
Company Activity Report, the Board of Commissioners Supervisory Duties Report and the
Financial Report for the 2024 financial year, as well as provide full repayment and release of
responsibility (acquit et de charge) to the Company Directors and Board of Commissioners
for their actions in management and supervision that they carry out in the 2024 financial year
as long as these actions are reflected in the Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 84,326%12.294.3 97,92% 2.814.40 0,02% 258.963. 2,06% Setuju
Bersih
31.342 0 000
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Approved the use of net profit attributable to the owners of the Company's parent
entity for the 2024 financial year as follows:
i. Amounting to IDR 161,342,475,000.00 (one hundred and sixty-one billion three
hundred and forty-two million four hundred and seventy-five thousand Rupiah) or 30% (thirty
percent) of the net profit attributable to the owners of the parent entity for the 2024 financial
year, distributed as cash dividends to the Company's shareholders so that each share will
receive a cash dividend of IDR 10.5 (ten-point five Rupiah), considering applicable tax and
capital market regulations;
ii. amounting to IDR 14,000,000,000.00 (fourteen billion Rupiah) allocated and
recorded as the Reserve Fund;
iii. the remaining is recorded as the retained earnings, to increase the Company's
working capital.
b. To grant power and authority to the Company's Directors to carry out all necessary
actions in connection with the above decisions, in accordance with applicable laws and
regulations.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 84,326%12.000.6 95,58% 296.497. 2,36% 258.963. 2,06% Setuju
Publik dan/atau
48.417 325 000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to re-appoint the Public Accountant Purwantono, Sungkoro & Surja, who will audit
the Company's financial statements for the 2025 financial year, and give authority to the
Board of Commissioners to determine the honorarium for the Public Accountant along with
the conditions for his appointment including dismissal or appointing a replacement.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 84,326%12.139.1 96,68% 157.977. 1,26% 258.963. 2,06% Setuju
Kembali / Perubahan
67.917 825 000
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan a. To appoint Mr.HUSEN SUTAKARIA as the President Commissioner, effective as
this meeting is closed.
b. To determine the Board of Commissioners of the Company effective as this
meeting is closed up to the Annual General Meeting of Shareholders Year 2027 will be
closed, as follows:
Board of Commissioners:
President Commissioner : Mr. HUSEN SUTAKARIA;
Commissioner : Mrs. MEIJANI WIBOWO;
Commissioner : Mr. DARWIN CYRIL NOERHADI;
Commissioner : Mr. GIDION HASAN;
Independent Commissioner : Mr. ALEXANDER STEVEN RUSLI;
Independent Commissioner : Mr. HERIDADI;
Independent Commissioner : Mr. Amit Varma
c. To grant authority and power to the Company's Board of Directors, with the rights of
substitution, to state the decision regarding the composition of the Company's Board of
Commissioners in a deed made before a Notary, and to subsequently notify the authorized
party, and to carry out all and any actions necessary in connection with the decision in
accordance with applicable laws and regulations.
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi Bagi
Ya 84,326%11.776.7 93,79% 504.434. 4,02% 274.874. 2,19% Setuju
Anggota Dewan
99.717 125 900
Direksi dan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan a) Determine the honorarium and or other allowances for members of the Company
Board of Commissioners for the 2025 financial year, with an increase not exceeding 6% (six
percent) from the 2024 financial year, and give authority to the Board of Commissioners
Meeting to determine the allocation, considering recommendations from the Committee
Remuneration, Nomination and Governance.
b) Grant authority to the Company Board of Commissioners to determine salaries and
or allowances for members of the Company Board of Directors, considering
recommendations from the Remuneration, Nomination and Governance Committee.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Medikaloka Hermina Tbk.
Yulisar Khiat
Direktur Perusahaan
PT Medikaloka Hermina Tbk.
Jalan Raya Jatinegara Barat No. 126
Phone : 021 - 8572525, Fax : 021 - 8560601, www.herminahospitals.com
Sender Name Yulisar Khiat
Page 6
Function Direktur Perusahaan
Date and Time 25-04-2025 14:00
Attachment 1. Risalah RUPST 2025.pdf
This is an official document of PT Medikaloka Hermina Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Medikaloka Hermina Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
765 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '2.19',
'pct_against': '4.02',
'pct_for': '84.326',
'seq': 1,
'votes_abstain': '274874',
'votes_against': '504434',
'votes_for': '11776'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'title': 'Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '900',
'votes_against': '125',
'votes_for': '99717'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '2.19',
'pct_against': '4.02',
'pct_for': '84.326',
'seq': 3,
'votes_abstain': '274874',
'votes_against': '504434',
'votes_for': '11776'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'title': 'Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '900',
'votes_against': '125',
'votes_for': '99717'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.326',
'shares_present': '12556108742'}