20250424_WINS_Laporan Informasi dan Fakta Material_31877927_lamp1.pdf

RUPS notice Text extracted WINS

Document Extracted text 8

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 8

Page 1

                         KETERBUKAAN INFORMASI
   Sehubungan dengan Rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan (Buyback)

   Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian
                Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka (“POJK 29/2023”)




                                 PT Wintermar Offshore Marine Tbk
                                          (“Perseroan”)

                                         Kegiatan Usaha:
                   Bidang Pelayaran di dalam Negeri dan Kegiatan penunjangnya
                 dengan fokus pada kapal penunjang kegiatan angkutan lepas pantai
                                bagi industri minyak dan gas bumi

                                 Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
                                               Kantor:
                        Jl. Kebayoran Lama No. 155, Jakarta Barat - Indonesia
                         Telp. No. 62-21-5305201/2 Fax. No. 62-21-5305203
                                        www.wintermar.com
                                 investor_relations@wintermar.com



                            INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

Perseroan berencana untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan (“Buyback”) yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan dan tercatat di PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa Efek”) dengan mengacu pada
POJK 29/2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, dengan
Perkiraan Nilai Buyback termasuk biaya-biaya Buyback (komisi perantara dagang efek dan biaya lainnya)
adalah sebanyak-banyaknya USD 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat). Buyback
akan dilakukan melalui Bursa Efek, baik secara bertahap maupun sekaligus, dan diselesaikan paling
lambat 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) yang menyetujui
Buyback. Pelaksanaan Buyback akan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari Direksi, serta
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.




                Keterbukaan Informasi diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2025



                                                                                                    1

Page 2

                                           PENDAHULUAN

Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari Selasa, 3 Juni 2025,
yang mana salah satu mata acara RUPS tersebut adalah permintaan persetujuan para pemegang saham
Perseroan sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan (“Buyback”) sesuai dengan
ketentuan POJK 29/2023 serta ketentuan perundangan terkait.

Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk kepentingan para pemegang saham Perseroan agar mendapat
informasi serta gambaran yang jelas terkait rencana Buyback sehingga para pemegang saham Perseroan
dapat mengambil Keputusan terkait rencana Buyback oleh Perseroan ini.



              PERKIRAAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

 1        Pemberitahuan kepada OJK dan Bursa Efek tentang
          Rencana Buyback dan Pengumuman Keterbukaan                                    24 April 2025
          Informasi
 2        Perkiraan Tanggal RUPS                                                          3 Juni 2025

 3        Perkiraan Periode Buyback                                        4 Juni 2025 s/d 3 Juni 2026



     PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNNYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pada tanggal 18 Maret 2025 melalui surat No. S-17/D.04/2025, Otoritas Jasa Keuangan telah
menetapkan kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan yang berlaku selama 6 bulan, kondisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13 Tahun 2024
tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Pada Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi
Secara Signifikan juncto Peraturan POJK 29/2023. Adapun kebijakan ini merupakan tindakan mitigasi OJK
atas dampak akibat tekanan terhadap stabilitas Pasar Modal Indonesia dimana terjadi penurunan Indeks
Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia sebesar -21.28% sejak September 2024.

Perseroan turut mengalami penurunan harga saham untuk periode 1 November 2024 s/d 24 April 2025
yang tidak mencerminkan kondisi kinerja Perseroan yang saat ini membaik dan telah menghasilkan arus
kas yang melebihi dari jumlah yang diperlukan dalam mempertahankan peningkatan pertumbuhan,
dengan mempertimbangkan bahwa volatilitas pasar saat ini telah menciptakan situasi di mana harga
saham yang rendah tidak mencerminkan fundamental Perusahaan, manajemen telah memutuskan untuk
mengusulkan program Buyback ini. Perusahaan pada akhir tahun 2024 dalam keadaan net cash, dimana
jumlah kas melebihi hutang, maka membuat Perseroan perlu melakukan Buyback dengan persetujuan
Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) sesuai dengan ketentuan POJK 29/2023 sehingga periode
Buyback dapat dilakukan dalam 12 bulan sejak disetujui oleh RUPS.

Alasan Perseroan melakukan Buyback ini, disamping mengingat bahwa saat ini Perseroan telah memiliki
tingkat kewajiban hutang (leverage) yang baik, Perseroan juga bermaksud untuk menunjukkan
komitmennya dalam rangka meningkatkan nilai pemegang saham dengan mengembalikan kelebihan arus
kas bebas (excess free cash flow) kepada para pemegang saham Perseroan melalui Buyback.
                                                                                                        2

Page 3

Adapun Tujuan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Perseroan kesempatan dan fleksibilitas untuk melaksanakan Buyback pada setiap saat,
   berdasarkan kondisi pasar, dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak disetujui RUPS terhitung
   sejak 4 Juni 2025 s/d 3 Juni 2026. Transaksi Buyback hanya akan dilakukan apabila hal tersebut
   memberikan keuntungan bagi Perseroan dan para pemegang sahamnya. Perseroan tidak akan
   melaksanakan transaksi Buyback bilamana berdampak negatif secara material terhadap likuiditas dan
   permodalan Perseroan dan/atau terhadap status Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka.

2. Buyback dapat memberikan fleksibilitas untuk mencapai struktur permodalan yang efisien dan
   memungkinkan Perseroan menurunkan keseluruhan biaya modal, meningkatkan Earning Per Share
   (“EPS”) serta Return on Equity (“ROE”) secara berkelanjutan.

3. Memberikan Perseroan fleksibilitas yang lebih besar dalam rangka mengelola modal jangka panjang.
   Sejauh surplus modal dan surplus dana yang melebihi kebutuhan, dengan memperhatikan rencana
   pengembangan dan ekspansi usaha. Pelaksanaan transaksi Buyback Perseroan akan memungkinkan
   pengendalian kelebihan arus kas bebas dengan cara yang efisien dan benar.


PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM, DAN PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH
                           SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI


Perkiraan Nilai Buyback termasuk biaya-biaya (komisi perantara dagang efek dan biaya lainnya) adalah
sebanyak-banyaknya USD 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat) (“Perkiraan Nilai
Buyback”), nilai alokasi dana akan berasal dari Arus Kas Operasional Perseroan yang per tanggal 31
Desember 2024 tercatat sebesar USD 30.861.685 (tiga puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam
ratus delapan puluh lima Dollar Amerika Serikat) sebagaimana termuat dalam Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh
Akuntan Publik Tjun Tjun dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanti, Mawar & Rekan dengan
Laporannya No.00276/2.1030/AU.1/05/1115-3/1/III/2025 tanggal 21 Maret 2025. Jumlah perkiraan saham
yang akan dilakukan Buyback sebanyak-banyaknya 155.000.000 (seratus lima puluh lima juta) saham,
sehingga perkiraan Jumlah Nilai Nominal Seluruh Saham yang akan di Buyback sebanyak-banyaknya
Rp.15.500.000.000 (lima belas milyar lima ratus juta Rupiah) atau 3,6% (tiga koma enam persen) dari modal
disetor Perseroan, sehingga masih memenuhi ketentuan terkait batasan 10% dari modal disetor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat 1.b Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (“UUPT”). Mengacu pada ketentuan Pasal 14 POJK 29/2023, saham Perseroan yang beredar (free
float) setelah pelaksanaan Buyback tidak akan menjadi kurang dari 7,5% dari seluruh jumlah saham yang
diterbitkan Perseroan.


   SUMBER PENDANAAN, PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT
 PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN

Perseroan akan menggunakan Arus Kas Operasional Perseroan dalam melaksanakan transaksi Buyback
ini, sehingga Perseroan berkeyakinan bahwa transaksi ini tidak akan mempengaruhi pendapatan
Perseroan, mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan cash flow yang memadai untuk melaksanakan
                                                                                                3

Page 4

pembiayaan transaksi ini bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan. Dengan asumsi
Perseroan mengunakan Arus Kas Operasional Perseroan, maka aset dan ekuitas diperkirakan akan
menurun sebesar-besarnya sejumlah Perkiraan Nilai Buyback tersebut, tetapi transaksi Buyback ini tidak
mempengaruhi pendapatan Perseroan. Pelaksanaan Buyback ini tidak menyebabkan kekayaan bersih
Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan, ditambah cadangan wajib yang telah
disisihkan. Disamping itu, pelaksanaan transaksi Buyback oleh Perseroan tidak akan memberikan
berdampak negatif yang material terhadap biaya operasional dan kegiatan usaha Perseroan.

Buyback akan mengurangi jumlah saham yang beredar dan akan meningkatkan laba per saham, sehingga
menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Saham yang telah di Buyback juga tidak berhak atas
dividen.

PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Buyback akan dilaksanakan melalui Bursa Efek melalui 1 (satu) anggota Bursa Efek, dengan harga yang
dianggap wajar oleh Perseroan dengan memperhatikan POJK 29/2023, yaitu harga penawaran harus lebih
rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.

PEMBATASAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Jangka waktu Pembelian Kembali Saham (“Periode Buyback”) akan berlangsung dalam jangka waktu paling
lama 12 (dua belas) bulan setelah RUPS menyetujui rencana Buyback, yaitu sejak tanggal 4 Juni 2025
sampai dengan 3 Juni 2026. Namun dengan memperhatikan ketentuan Pasal 9 POJK 29/2023, Perseroan
dapat menghentikan Periode Buyback dalam hal terdapat kondisi berikut:
1. jumlah target saham Buyback telah seluruhnya dibeli atau Perkiraan Nilai Buyback telah digunakan
seluruhnya;
2. jangka waktu 12 (dua belas) bulan sudah terpenuhi; atau
3. dihentikan sebelum habisnya Periode Buyback, apabila dianggap perlu oleh manajemen Perseroan,
dimana Perseroan wajib menyampaikan informasi mengenai penghentian Buyback kepada OJK
disertai dengan alasannya dan mengumumkan kepada masyarakat mengenai penghentian Buyback
disertai alasannya, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah keputusan mengenai penghentian periode
Buyback tersebut.

METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI KEMBALI SAHAM

1. Buyback akan dilaksanakan melalui Bursa Efek melalui 1 (satu) anggota Bursa Efek selama Periode
Buyback.
2. Pihak sebagai berikut:
a. Anggota dewan Komisaris, anggota Direktur, Pegawai, dan Pemegang Saham Utama
Perseroan;
b. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya
dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana
dimaksud dalam butir a atau b.
dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan pada hari yang sama dengan pembelian
saham atau penjualan saham hasil Buyback oleh Perseroan melalui Bursa Efek.

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.78 MB
Published	24 Apr 2025
Pages	8
Characters	21,146
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

20250424_WINS_Laporan Informasi dan Fakta Material_31877927_lamp1.pdf

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 8

File

Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Other files in this announcement 2