20250424_SFAN_Pemanggilan RUPS_31877946_lamp3.pdf

Mata Acara 4
Penetapan Besarnya Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Honorarium bagi Dewan Komisaris
Perseroan

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk menenuhi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan UUPT sehubungan
dengan penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris
Perseroan.

Catatan perihal Rapat:

1.
2.
3.

Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan dan
Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat.

Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK 15/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Rapat Perseroan akan diadakan secara fisik dan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System
KSEI ("eASY.KSEP) yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan kuasa dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham
atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
pada tanggal 23 April 2025 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme (i) hadir secara fisik: atau
(ii) hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI.

. Konfirmasi untuk mengikuti jalannya Rapat baik secara fisik maupun elektronik dapat disampaikan kepada

Perseroan melalui e-mail ke corporate@sfcapital.co.id dengan menyertakan bukti Konfirmasi Tertulis Untuk
RUPS (KTUR) dan kartu identitas resmi serta menggunakan alamat e-mail yang sesuai dengan nama dalam
kartu identitas paling lambat pada tanggal 2 Mei 2025. Perseroan akan mengirimkan e-mail mengenai tata cara
mengikuti Rapat secara elektronik kepada Para Pemegang Saham yang telah menyampaikan permohonan dan
telah terverifikasi oleh Perseroan atau Biro Administrasi Efek.
Perseroan menyiapkan 2 (dua) cara pemberian kuasa yaitu:
a. Surat Kuasa Konvensional
Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web eASY.KSEI
(https://easy.ksei.co.id/), di situs web Perseroan (www.sfcapital.co.id), atau menghubungi kantor Biro
Administrasi Efek Perseroan: PT Adimitra Jasa Korpora dengan alamat Kirana Boutigue Office Blok F3 No.
5 Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Tlp. 0221-2974 5222. Surat Kuasa asli yang telah
diisi dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000,-, serta copy kartu identitas (KTP/Paspor), dikirimkan
scan copy nya melalui e-mail ke corporate@sfcapital.co.id dan opr@adimitra-jk.co.id. Surat Kuasa tersebut
selambat-lambatnya diterima Perseroan dan Biro Administrasi Efek Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum
tanggal Rapat, pukul 12:00 WIB.
b. Pemberian Kuasa Secara Elektronik (“e-Proxy”
e-Proxy dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui https://akses.ksei.co.id.
Penyampaian e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
Rapat, pukul 12:00 WIB.
Para Pemegang Saham dapat juga memberikan suara kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT
Adimitra Jasa Korpora, sebagai Pihak Independen yang telah ditunjuk Perseroan, beserta pemilihan
suaranya (voting), baik melalui surat kuasa konvensional atau melalui situs web eASY.KSEI sesuai dengan
mekanisme tersebut di atas.
Surat Kuasa yang ditandatangani di luar negeri wajib dilegalisasi oleh notaris setempat hingga ke Kedutaan
Besar atau Perwakilan Republik Indonesia setempat dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, atau
wajib dilakukan Apostille bagi negara yang telah berlaku ketentuan Apostille.

. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat

Kuasa dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.

10. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasar
terakhir serta fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir disertai fotokopi KTP
dari Pemberi dan Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan)

11. Laporan Tahunan & Laporan Keberlanjutan Perseroan tahun 2024, bahan mata acara Rapat dan tata tertib
Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan dengan alamat www.sfcapital.co.id sejak tanggal Pemanggilan ini.

Jakarta, 24 April 2025
PT SURYA FAJAR CAPITAL TBK

Direksi