20250424_FAST_Pemanggilan RUPS_31877833_lamp1.pdf

Mata Acara RUPSLB:

1.   Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak
     Memesan Efek Terlebih Dahulu.

     Penjelasan:
     Perseroan bermaksud untuk menambah modal disetor senilai Rp 80.000.000.000
     (delapan puluh miliar Rupiah) dengan tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu guna
     perbaikan kondisi keuangan Perseroan.

2.   Persetujuan atas rencana Penjaminan Aset Perseroan dalam rangka pemenuhan Syarat
     Pengajuan Fasilitas Kredit Perbankan.

     Penjelasan:
     Perseroan bermaksud untuk menjaminkan aset tidak bergerak berupa tanah dan
     bangunan milik Perseroan serta penjaminan aset konsolidasian Perseroan dalam
     pengikatan fasilitas kredit perbankan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

3.   Persetujuan atas rencana Pengalihan Saham Perseroan pada anak Perusahaan PT Jagonya
     Ayam Indonesia.

     Penjelasan:
     Perseroan bermaksud untuk mengalihkan kepemilikan saham atas PT Jagonya Ayam
     Indonesia melalui jual beli saham.

4.   Persetujuan atas pengalihan saham treasuri milik Perseroan.

     Penjelasan:
     Perseroan bermaksud mengalihkan saham treasuri Perseroan sebanyak 3.208.000 (tiga
     juta dua ratus delapan ribu) lembar saham dengan cara pengalihan sebagaimana diatur
     dalam ketentuan POJK yang berlaku dimana pengalihan saham tersebut dapat
     mengakibatkan kerugian bagi Perseroan.

5.   Persetujuan atas pengangkatan kembali Direksi dan perubahan susunan Dewan
     Komisaris.

     Penjelasan:
     Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan atas Direksi dan Dewan Komisaris,
     Perseroan bermaksud mengangkat kembali susunan Direksi dan merubah susunan
     Dewan Komisaris.

6.   Persetujuan atas penambahan KBLI 73100 PERIKLANAN dalam Maksud dan Tujuan
     Anggaran Dasar Perseroan

     Penjelasan:
     Perseroan bermaksud menambahkan KBLI 73100 PERIKLANAN dalam Kegiatan
     Usaha Penunjang Perseroan guna pengurusan perizinan reklame sebagaimana
     dipersyaratkan oleh Instansi Pemerintah terkait.

Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan
   tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini
   merupakan undangan resmi dan sah bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
   Pemanggilan ini juga dapat dilihat di situs website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id),
   situs website Perseroan (www.kfcku.com) dan situs web penyedia fasilitas Electronic
   General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI).

2. Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/2020 tentang Rencana
   dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan
   Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum
   Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang
   saham atau Kuasa Para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang
   Saham Perseroan yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
   yang dibuktikan dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) atau kuasa mereka
   yang sah dan telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 23 April 2025
   pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Untuk kehadiran
   Pemegang Saham secara fisik wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Tata Tertib
   Rapat.

4. Perseroan menghimbau seluruh Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri
   Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI untuk dapat memberikan
   kuasa melalui e-Proxy dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI
   (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.

5. Dalam hal Pemegang Saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, maka
   Pemegang Saham dapat menggunakan surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di situs
   web www.kfcku.com/press-release dan selanjutnya dapat dengan mengirimkan surat kuasa
   yang sudah ditandatangani kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham
   Registra yang beralamat di Plaza Sentral Building, Jl. Jenderal Sudirman No.47-48 2nd
   Floor, RT.5/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah
   Khusus Ibukota Jakarta 12930 dan dapat menghubungi melalui telepon (021) 2525666, U.P
   Ni Putu Erawati, SP.

6. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dapat menyampaikan pertanyaan atas
   agenda Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan pada surat kuasa yang disediakan
   Perseroan pada situs web www.kfcku.com/press-release untuk kemudian mengirimkan
   pertanyaannya melalui email jd.juwono@kfcindonesia.com.

7. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI
   atau melalui Biro Administrasi Efek dan penyampaian pertanyaan adalah selambat-
   lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025
   selambat-lambatnya pada pukul 12.00 WIB.

8. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak
   sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun demikian suara yang
   mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.

9. Bahan-bahan Rapat dapat diunduh secara langsung di situs web Perseroan www.kfcku.com
   sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.

10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau
    Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit
    sebelum Rapat dimulai.

11. Perseroan tidak menyediakan dan/atau membagikan makanan/minuman maupun souvenir
    selama penyelenggaraan Rapat.

12. Perseroan akan mengumumkan kembali jika terdapat perubahan dan/atau penambahan
    informasi mengenai tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu pada kondisi dan
    perkembangan terkini.

13. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur
    kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada website eASY.KSEI dan website
    Perseroan (www.kfcku.com).


                               Jakarta, 24 April 2025
                         PT FAST FOOD INDONESIA TBK
                                       Direksi