Back to announcement
20250424_GTSI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31877719_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review GTSISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.900
NOTARIS ARRY SUPRATNO, S.H. SURAT KETERANGAN Nomor : 059/A/Not/PT/IV/2025. Xangibertandatangan dibawah IN ARRY SUPRATNO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan Ag hal sebenarnya sebagai berikut : anna Bahwa Perseroan Terbatas PT GTS INTERNASIONAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut Perseroan), berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal dua puluh tiga April tahun dua ribu dua puluh lima (23-04-2025), dibawah nomor : 08, yang dibuat oleh dan dihadapan Saya, Notaris, telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut Rapat) yang ringkasan risalahnya sebagai berikut : -----.------......... IL PENYELENGGARAAN : Hari/tanggal Waktu : Tempat 5: MANGKULUHUR CITY OFFICE TOWER ONE, MEETING ROOM lee 26, Jalan JEND. GATOT SUBROTO KAV. 1-3, JAKARTA 12930.------ Bahwa berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 Maret 2025, jumlah saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan adalah sejumlah 15.819.142.767 (lima belas miliar delapan ratus sembilan belas juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratusenam puluh tujuh) saham aa aa . Bahwa Rapat tersebut dihadiri oleh :---------------.-...ooooooo aon a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu : - Tuan GEMBONG PRIMADJAYA, selaku Direktur Utama Perseroan : - Tuan DANDUN WIDODO, selaku Direktur Perseroan ----------- - Tuan A.R. SOFYAN, selaku Komisaris Utama Perseroan : dan - 2 - Tuan IMAM SUPRIYADI, selaku Komisaris Independen Perseroan :- 3 b. serta pemegang saham dan/atau wakil pemegang saham yang Kara memiliki 13.524.565.379 (tiga belas milyar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) saham yang merupakan 85,49 (delapan puluh lima koma empat sembilan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari diselenggarakannya Rapat yaitu sejumlah 15.819.142.767 (lima belas miliar delapan ratus sembilan belas juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) saham.--------------.onvanan Berdasarkan Pasal 22 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana yang ternyata dari Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris tertanggal 10 April 2025 yaitu Tuan A.R. SOFYAN, Komisaris Utama Perseraan.--------------..o.oooooo ARRY CENTRE JL. BENDUNGAN JATILUHUR No. 69, JAKARTA PUSAT 10210, TELP. 021-57852525, 57852333
Page 2 OCR 0.861
AGENDA RAPAT : 1. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. 2. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan. -------------———.--..omonnono-oooooooo.... PEMENUHAN KETENTUAN HUKUM PENYELENGGARAAN RAPAT s---------------n2.. oo... » Pemberitahuan Rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui suratnya tertanggal 11 Maret 2025, Nomor : 046/EXT-GTSI/II1/2025 dan Nomor : 046a/EXT- GTSI/1I/ 2025. ---------nnnnnamnnnnnnnnnnnnononooonrr nan » Pengumuman Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui situs website Perseroan, situs web bursa dan situs web eASY KSEI pada tanggal 18 Maret 2025.--- » Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui situs website Perseroan, situs web bursa dan situs web eASY KSEI pada tanggal 02 April 2025.---------------... » Pembacaan Tata Tertib Rapat sebelum Rapat dilangsungkan.------------............. SEALANNYATRAPAT 22-an ana N aa LAN AN Aan TENN ONE NN NNEMNNE NN EN EN EN AGENDA PERTAMA --- Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran UMUM... Pimpinan Rapat menyampaikan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung dan yang hadir melalui media elektronik, bahwa berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-367/PM.211/2025, tertanggal 22 April 2025 perihal Tanggapan atas Rencana Perubahan Penggunaan Dana - GTSI, untuk agenda pertama Rapat yaitu Persetujuan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, belum dapat dilaksanakari. Karenanya agenda pertama Rapat ini tidak dapat dimintakan persetujuannya dan akan di agendakan serta dimintakan persetujuan dari para pemegang saham Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berikutnya.-------------..ooooooonnnnnnnnnnn AGENDA KEDUA --------------onan2n2n2n2n2222n0nnnnnNnNNN NN Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.-----------------nnnnnn2n-22n22nnnnnnnnn Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung dan yang hadir melalui media elektronik dengan cara mengajukan pertanyaan pada kolom chat di situs web KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Agenda Rapat. Dan dari kesempatan yang diberikan oleh Rapat, untuk agenda Rapat ini tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan baik pemegang saham yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik via kolom chat di situs web KSEI kepada Perseroan. Sesuai dengan tata tertib Rapat yang telah dibacakan oleh pembawa acara, maka mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan. -------------.....00000 kanan ARRY CENTRE JL BENDUNGAN JATILUHUR No. 69, JAKARTA PUSAT 10210, TELP. 021-57852525, 57852333
Page 3 OCR 0.915
Dan dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat baik secara langsung maupun secara elektronik (e-proxy) yaitu sebanyak 13.524.565.379 (tiga belas milyar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) saham atau merupakan 100? suara yang dikeluarkan dalam Rapat : - a. Sebanyak 13.524.555.279 (tiga belas milyar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara setuju :------ b. Sebanyak 100 (seratus) saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara tidak setuju 3 -------------ennnnnnnnnno. Wo ono Cc. Sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara abstain j-------------ewnnnnnnnnnnnnnnannooooooaa Dan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 23 ayat 7 anggaran dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sedemikian total suara yang setuju berjumlah 13.524.565.279 (tiga belas milyar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuhpuluh sembilan) saham atau sebesar 99,994 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat :--------ww-nwwnn0n0nn00n0 00an Memberhentikan dengan hormat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa ini, yang terdiri dari Komisaris Utama 1 A.R. SOFYAN :--- Komisaris Independen : IMAM SUPRIYADI 8 Direktur Utama : GEMBONG PRIMADJAYA : 2 Direktur . : DANDUN WIDODO. Dengan tidak memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et Ea charge) atas tindakan kepengurusan yang telah mereka lakukan selama menjabat sebagai pengurus Perseroan, sampai dengan disampaikannya laporan pertanggung jawaban Direksi dan Dewan Komisaris pada RUPS Tahunan tahun PK LOL Menyetujui mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru, yang berlaku efektif sejak sejak RUPS Luar Biasa ini ditutup sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2029 tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut : DEWAN KOMISARIS 4--------------nennn0nnonenunnnnnnnnnenuunan - Komisaris Utama : SETIAWAN T. WIDJOJO - Komisaris Independen 1 SUHARNO: DIREKSI : - Direktur Utama 1 1 GUSTI NGURAH ASKHARA DANADIPUTRA - Direktur : DIRA K. MOCHTAR, MBA. ARRY CENTRE JL. BENDUNGAN JATILUHUR No. 69, JAKARTA PUSAT 10210, TELP. 021-57852525, 57852333
Page 4 OCR 0.936
Sunan Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal dua puluh tiga April tahun dua ribu dua puluh lima (23-04-2025), dibawah nomor : 08, yang dibuat oleh dan dihadapan Saya, Notaris. Adapun salinan aktanya pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di Kantor Saya, Notaris dan akan Saya serahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal dua puluh tiga Mei tahun dua ribu dua puluh lima (23-05-2025). nm Demikian surat keterangan ini Saya, Notaris buat di Jakarta pada hari Rabu, tanggal dua puluh tiga April tahun dua ribu dua puluh lima (23-04-2025), agar dapat dipergunakan seperlunya. Notaris di Jakarta ARRY SUPRATNO, S.H. ARRY CENTRE JL. BENDUNGAN JATILUHUR No. 69, JAKARTA PUSAT 10210, TELP. 021-57852525, 57852333
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
ARRY SUPRATNO
p.1 ×2
unresolved
person
GEMBONG PRIMADJAYA
· Direktur Utama
p.1 ×2
unresolved
person
DANDUN WIDODO
· Direktur
p.1
unresolved
person
DIRA K. MOCHTAR
· Direktur
p.3
unresolved
person
H. ARRY CENTRE
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
138 ms
13 Sep 2026 15:27
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': True, 'meeting_type': 'EGM'}