Back to announcement
20250423_ELSA_Pemanggilan RUPS_31877358_lamp3.pdf
RUPS notice Text extracted ELSASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ELNUSA TBK
Mata Acara 1
Persetujuan Laporan Tahunan 2024 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Dasar Hukum:
1. Pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pasal 66, 67, 68, dan 69 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(“UUPT”).
Penjelasan:
Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 antara
lain mencakup laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan
Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma
anggota Ernst & Young Global Limited sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen
No. 00234/2.1032/AU.1/02/1832-1/1/III/2025 tertanggal 19 Maret 2025 dengan pendapat wajar
dalam hal semua yang material.
Bahan mata acara 1 tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang
terintegrasi dengan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang dapat diakses melalui situs
web Perseroan (www.elnusa.co.id) dan telah tersedia di Kantor Pusat Perseroan sejak tanggal 23
April 2025.
Mata Acara 2
Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024.
Dasar Hukum:
1. Pasal 20 dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pasal 70 dan Pasal 71 UU PT.
Penjelasan:
Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar
Rp 713.668.000.000,- yang merupakan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas
induk. Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui
penggunaan laba bersih Perseroan sebagai berikut:
a. Pembayaran Dividen Tunai untuk tahun buku 2024.
b. Sebagai laba ditahan atau Retained Earning Perseroan.
Mata Acara 3
Penetapan Tantiem tahun 2024 dan Remunerasi tahun 2025 bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris.
Dasar Hukum:
1. Pasal 14 ayat (8) dan Pasal 17 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pasal 96 dan Pasal 113 UU PT.
Page 2
Penjelasan:
Penetapan penghasilan berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap
dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, kondisi dan kemampuan keuangan
Perseroan serta tingkat inflasi dan faktor-faktor lain yang relevan serta tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, penetapan tantiem dilakukan dengan
mempertimbangkan faktor realisasi pencapaian kinerja Perseroan dan tingkat kesehatan Perseroan
selama tahun buku berjalan.
Mata Acara 4
Penunjukan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun
buku 2025
Dasar Hukum:
1. Pasal 9 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik
dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
3. Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
4. Pasal 68 UU PT.
Penjelasan:
RUPS wajib memutuskan penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP)
yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan. Dalam hal RUPS tidak
dapat memutuskan penunjukan, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan kepada Dewan
Komisaris disertai penjelasan.
Penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama dibatasi untuk
7 (tujuh) tahun kumulatif sejak tahun 2017. Historis AP dan KAP Perseroan sebagai berikut:
Tahun Kantor Akuntan Publik Akuntan Publik
Buku
2024 Purwanto, Sungkoro & Surja Budi Hartanto
2023 Purwanto, Sungkoro & Surja Irwan Haswir
2022 Purwanto, Sungkoro & Surja Moch. Dadang Syachruna
2021 Purwanto, Sungkoro & Surja Moch. Dadang Syachruna
2020 Purwanto, Sungkoro & Surja Sinarta
2019 Purwanto, Sungkoro & Surja Sinarta
2018 Purwanto, Sungkoro & Surja Sinarta
2017 Purwanto, Sungkoro & Surja Moch. Dadang Syachruna
Page 3
EXPLANATION OF AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ELNUSA TBK
1st Agenda
Approval of the Annual Report, including the Board of Commissioners’ Supervisory Report and
Ratification of the Company’s Finansial Statements for the Fiscal Year 2024.
Legal Basis:
1. Article 9 Paragraph (3) and Article 20 of the Company’s Articles of Association.
2. Article 66, 67, 68, and 69 of Law No. 40 Year of 2007 concerning Limited Liability Companies
(“Company Law”).
Explanation:
The Company's Annual Report for the fiscal year ended on December 31, 2024, includes the Report
on the Supervisory duties of the Board of Commissioners and the Company’s Annual Financial
Report, which have been audited by the Public Accounting Firm of Purwanto, Sungkoro & Surja
member of Ernst & Young Global Limited Firm as contained in the Independent Auditor Report No.
00234/2.1032/AU.1/02/1832-1/1/III/2025 dated March 19, 2025, with a fair opinion in all material
respects.
The first agenda are listed on Company’s Annual Report for the fiscal year 2024, which is integrated
with the Supervisory of the Board of Commissioners and the Consolidated Financial Statements for
the fiscal year ended on December 31, 2024, which can be accessed through the Company’s website
(www.elnusa.co.id) and has been available at Company’s Head Office since April 23, 2025.
2nd Agenda
Approval of the Appropriation of Company’s Net Profit for the Fiscal Year 2024.
Legal Basis:
1. Article 20 and 21 of the Company’s Articles of Association.
2. Article 70 and 71 of the Company Law.
Explanation:
The Company’s Net Profit for the fiscal year ended on December 31, 2024, in the amount of
Rp 713.668.000.000,- attributable to owners of the parent entity. In this agenda, the Company will
propose to the Annual General Meeting of Shareholders to approve the appropriation of the
Company’s net profit as follows:
a. The distribution of Cash dividend for the fiscal year 2024.
b. Recorded as Company’s Retained Earning.
3rd Agenda
Determination of Tantiem for the year 2024 and Remuneration for the year 2025 for the Board of
Directors and Board of Commissioners.
Legal Basis:
1. Article 14 Paragraph (8) dan Article 17 Paragraph (9) of the Company’s Article Association.
2. Article 96 and 113 of the Company’s Law.
Page 4
Explanation:
The determination of income in the form of salary/honorarium, allowance, and benefits, is made by
considering factor such as the Company’s revenue, financial condition and capacity, inflation rates,
and other relevant factors, in compliance with applicable laws and regulations.
Meanwhile, the determination of tantiem is based on factors such as the Company’s performance
achievements and its financial health during the current fiscal year.
4th Agenda
Appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's
Financial Statements for the Fiscal Year 2025.
Legal Basis:
1. Article 9 Paragraph (3) of the Company’s Article Association.
2. Financial Services Authority Regulation Number 9 of 2023 concerning the Use of Public
Accountant and Public Accounting Firm in Financial Service Activities.
3. Article 59 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning
the Planning and Procedures of General Meeting of Shareholders for Public Companies.
4. Article 68 of the Company’s Law.
Explanation:
The GMS is required to decide on the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting
Firm that will provide audit services for annual historical financial information. In the event that the
GMS is unable to determine the appointment, the GMS shall delegate the authority to the Board of
Commissioners, accompanied by an explanation.
The utilization of audit services for annual historical financial information from the same Public
Accountant is limited for 7 (seven) cumulative years starting from 2017. History of the Company’s
Public Accountant and Public Accounting Firm is as follows:
Fiscal Year Public Accounting Firm Public Accountant
2024 Purwanto, Sungkoro & Surja Budi Hartanto
2023 Purwanto, Sungkoro & Surja Irwan Haswir
2022 Purwanto, Sungkoro & Surja Moch. Dadang Syachruna
2021 Purwanto, Sungkoro & Surja Moch. Dadang Syachruna
2020 Purwanto, Sungkoro & Surja Sinarta
2019 Purwanto, Sungkoro & Surja Sinarta
2018 Purwanto, Sungkoro & Surja Sinarta
2017 Purwanto, Sungkoro & Surja Moch. Dadang Syachruna
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
org
Young Global Limited
p.1 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.