20260701_UANG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32107421_lamp1.pdf

b) Pemegang Saham dan/atau kuasanya (termasuk kuasa yang disampaikan secara
elektronik melalui aplikasi cASY KSEI) yang seluruhnya berjumlah 1.053.600.516 (satu
milyar Ilma puluh tiga juta enam ratus ribu lima ratus enam belas) saham yang
merupakan 87,074 (delapan puluh tujuh koma nol tujuh empat persen) yang
merupakan Jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
Perseroan sampai dengan hari Rapat, berdasarkan Daftar Hadir Para Pemegang Saham
RUPS Tahunan yang dikeluarkan pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2026, yang dibuat oleh
PT Sinartama Gunita, yang ditunjuk oleh Perseroan selaku Biro Administrasi Efek.-—--— —

c) Biro Administrasi Efek Yang Melakukan Pencatatan Dan Pengadministrasian Saham-
Saham Perseroan adalah PT SINARTAMA GUNITA yang diwakili oleh BAPAK
MARYANTO. aan. mannananunnanan nnnanunnnnan,

Oleh karenanya ketentuan ketentuan kuorum kehadiran lebih dari 504 (lima puluh persen)
sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 86 ayat 1 UUPT Juncto Pasal 23 Ayat 1 Huruf a Butir
(i) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK Nomor 15/POJK.94/2021
Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
telah dipenuhi dan Rapat telah sah untuk diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan
yang sah dan mengikat. «----—-———-—-----—---—-----—------—----—-——nnnnn00005-n 51 —

Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa seharusnya dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
Dewan Komisaris dan oleh karena itu, maka Rapat dipimpin oleh Bapak YOSHIHIRO KOBI
selaku Komisaris Independen Perseroan. -- nana

AGENDA RAPAT 2 ———.——.....o..x — menanam

1. Persetujuan Dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 termasuk
di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Dan
Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de
charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan,

2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2025, -

3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun
Buku 2026. -----— ALAN aaN Na Na aaan an. mannnnataan,

PEMENUHAN KETENTUAN HUKUM PENYELENGGARAAN RAPAT :---—-—--—----.. oo
Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan telah melakukan : -—
1. Pemberitahuan mengenai mata acara dan rencana Rapat melalui surat tanggal 16 Mei

POP mmm manamssmnsauan

P

2. Pengumuman penyelenggaraan Rapat melalul surat tanggal 23 Mei 2026, —--—-——— —

3. Pemanggilan Rapat melalui surat tanggal 7 Juni 2026. --—--—---——n-ovemovovo-—

Adapun Pemberitahuan, Pengumuman Dan Pemanggilan Rapat tersebut telah diumumkan

Perseroan melalul media: —---——- --. mama -—

- Situs Web Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten Dan Perusahaan Publik Yang
Merupakan Situs Web Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan PT Bursa Efek Indonesia
(Spe-ldx Net): —-—-- -a—

- Situs Web Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (Easy
Ksei). ---—. mnnnmmna

4. Pembacaan Tata Tertib Rapat sebelum Rapat dilangsungkan.—-

.JALANNYA RAPAT :——-—-—-----—nnnnnnnn0 0. aman

Mata acara Rapat Pertama dan mata acara Rapat Kedua berkaitan erat, maka pembahasan
dan pengambilan keputusan kedua mata acara Rapat tersebut dilakukan secara bersamaan
yaitu:

1) Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 termasuk
di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de
Charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroanj —-————

2) Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2025. ---------—--———

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
hadir maupun yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan. -

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa
pemegang saham yang hadir maupun yang memberikan kuasa secara elektronik melalui
aplikasi eASY KSEI yang mengajukan pertanyaan, -----—-

Bahwa pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya dan
pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI yang
menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko), dengan demikian
pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. ---—--—-

Dengan demikian Rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat memutuskan menyetujui
usulan keputusan mata acara Rapat Pertama dan mata acara Rapat Kedua, -—---—---—-——.

Keputusan Mata Acara Rapat Adalah:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025,
termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto dan Rekan dengan pendapat “Wajar dalam
semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025, serta
kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut, sesual dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia” sesuai
dengan Laporan Auditor Independen tanggal 30 Maret 2026, Nomor
00087/2.1315/Au.1/03/1017-2/1/1/2026, -—---—-—--——--nnnn—o- ena anaaaaaaa— —..
Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan kepada anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acguit et de
charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama
Tahun Buku 2025, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan
Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025. -— nama

2. Menyetujui penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2025 untuk penguatan modal
Perseroan dan untuk melakukan ekspansi usaha Perseroan. ---—-——-

Mata acara ketiga Rapat, yaitu: — nnnnaaa

Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku
2026, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya sehubungan dengan
penunjukannya. uan

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
hadir maupun yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi sASY KSEI untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan. ---—-- menua aa,

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa
pemegang saham yang hadir maupun yang memberikan kuasa secara elektronik melalui
aplikasi eASY KSEI yang mengajukan pertanyaan,

Bahwa pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya dan
pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI yang
menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko), dengan demikian
pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat,--------—----.......

Dengan demikian Rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat memutuskan menyetujui
usulan keputusan mata acara Rapat Ketiga.

Keputusan Mata Acara Rapat Adalah

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan
Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukan termasuk pemberhentianya yang Dianggap
wajar. aan mennmnanan -.n

-Keputusan-keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan tertanggal 29-06-2026 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh
enam), dibawah nomor : 44, yang dibuat oleh Saya, Notaris. ----—--—-----—-—
Adapun salinan aktanya pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di Kantor Saya, Notaris.—

-Demikian surat keterangan ini Saya, Notaris buat di Kota Depok pada hari Senin, tanggal
29-06-2026 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh enma), agar dapat dipergunakan
seperlunya. - mna messi

MASDIANA, S.H., M.Kn.