20260701_HILL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32107082_lamp1.pdf

MATA ACARA RAPAT :

- Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

I. Agenda Pertama

Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan perseroan
termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

II. Agenda Kedua

Penetapan atas penggunaan kerugian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025.

III. Agenda Ketiga

Penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan
serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2026.

IV. Agenda Keempat

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

KUORUM RAPAT
- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

-Bahwa dalam Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh sebanyak 8.041.369.900
(delapan miliar empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu
sembilan ratus) saham atau sama dengan 54,5492 Yo (lima puluh empat koma lima
empat sembilan dua persen) dari 14.741.500.000 (empat belas miliar tujuh ratus
empat puluh satu juta lima ratus ribu) saham, yang merupakan jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai
dengan hari Rapat, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1)
huruf a Peraturan OJK nomor 15/POJK.04/2020 juncto Pasal 15 ayat (1) huruf a
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, kuorum yang disyaratkan untuk
rapat telah terpenuhi, sehingga Rapat adalah sah susunannya dan berhak untuk
mengambil segala keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang
dibicarakan.

PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

Untuk menyelenggarakan Rapat ini, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan Pasar
Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 12 Mei 2026 dengan Surat
047/H/DIR/V/2026 kepada OJK.

Y
b. Melakukan pemberitahuan kepada para Pemegang Saham Perserdan 7
penyelenggaraan Rapat ini dengan cara mengiklankan dan mengumumkan “dala
situs web Bursa Efek, situs web Perseroan www.hillcon.co.id dan situs web KSEI
yaitu pada tanggal 21 Mei 2026.

c. Melakukan pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan atas
penyelenggaraan Rapat ini dengan cara mengiklankan dan mengumumkan dalam
situs web Bursa Efek, situs web Perseroan www.hillcon.co.id dan situs web KSEI
yaitu pada tanggal 5 Juni 2026.

PEMBERIAN KESEMPATAN  MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN
MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT AGENDA RAPAT :

Dalam setiap Agenda Rapat, Pemimpin Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang
Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait dengan Agenda Rapat. Pada agenda Pertama ada salah satu
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT:

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk
mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum

kehadiran dan kuorum keputusan Rapat sebagai berikut :
-Persyaratan kuorum yang disyaratkan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 (i)

dan ayat (4) (a) Anggaran Dasar Perseroan.

KEPUTUSAN RAPAT :
Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan Rapat, sebagaimana dituangkan
dalam akta saya, Notaris, tertanggal 29 Juni 2026 Nomor 40 yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Agenda Pertama

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Pertama ini adalah :

Keterangan Jumlah Saham Persentase
Kuorum Kehadiran 8.041.369.900 54,5492Yo
Tidak Setuju | 63.600 0,0008Y6

| Abstain | 193.508.800 2,4064Yo

| Setuju 7.847.197.500 |
Total Setuju 8.041.306.300 |
(Setuju “ Abstain) |

»

Dengan hasil keputusan Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

—
KS

- Menyetujui laporan tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

2. Agenda Kedua

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Kedua ini adalah :

Keterangan | Jumlah Saham | Persentase
Kuorum Kehadiran |. 8.041.369.900 | 54,5492Y0
Tidak Setuju 63.600 | 0,0008Y6
Abstain 193.488.800 2,4061671Y0
Setuju 7.847.817.500 97,593049
Total Setuju 8.041.306.300 | 99,9992 Yo
(Setuju # Abstain) |

Dengan hasil keputusan Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

- Menyetujui Penetapan penggunaan kerugian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

3. Agenda Ketiga

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Ketiga ini adalah :

Keterangan Jumlah Saham Persentase
Kuorum Kehadiran 8.041.369.900 | 54,5492Yo
Tidak Setuju 86.400 0,0011Y0
Abstain 194.388.800 2,41735Yo
Setuju 7.846.894.700 97,581566Y6
Total Setuju 8.041.283.500 99,9989 Yo
(Setuju # Abstain)

Dengan hasil keputusan Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

Memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menentukan distribusi besarnya gaji atau honorarium dan
tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta menentukan
besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.

4. Agenda Ke-empat

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Ke-empat ini adalah :

| Keterangan | Jumlah Saham | Persentase
Kuorum Kehadiran 8.041.369.900 | 54,5492Yo
Tidak Setuju 128.300 | 0,0016Y9
Abstain 193.547.700 | 2,4068996Y0
Setuju 7.847.693.900 97,5915Yo
Total Setuju 8.041.241.600 99,9984 Yo
(Setuju “ Abstain)

Dengan hasil keputusan Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan :

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan menetapkan
Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang ditunjuk karena
sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2026, serta memberikan wewenang kepada Direksi untuk
menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat

penunjukkannya.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Perseroan ini kami sampaikan untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepada Yth.

- PT Hillcon Tbk.

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia