Back to announcement
20250422_ARTO_Pemanggilan RUPS_31877029_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted ARTOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK JAGO Tbk. PT BANK JAGO Tbk.
Direksi PT Bank Jago Tbk. ("Perseroan") dengan ini The Board of Directors of PT Bank Jago Tbk (the “Company”)
mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri herebyinvitesshareholderstoattendtheAnnualGeneralMeeting
Rapat Umum Pemegang SahamTahunan("Rapat")Perseroan ofShareholdersoftheCompany(the”Meeting”)whichwillbeheld
yang akan diselenggarakan pada: on:
Hari/Tanggal : Rabu, 14 Mei 2025 Day/Date : Wednesday, 14th May 2025
Tempat : Kantor Pusat Bank Jago, Menara SMBC Venue :BankJagoHeadOffice,MenaraSMBC43rdfloor,
Lt. 43, CBD Mega Kuningan Kav. 5.5 - 5.6, CBD Mega Kuningan Kav. 5.5 - 5.6, Jakarta
Jakarta Selatan Selatan
Waktu : Waktu Rapat Time : Meeting Time
10.00 Waktu Indonesia Barat 10:00 Western Indonesia Time
Penutupan Registrasi Registration Closed
09.30 Waktu Indonesia Barat 09.30 Western Indonesia Time
1
Page 2
Mata Acara Rapat: Agenda:
Mata Acara 1 1st Agenda
Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Approval of the Annual Report and ratification of the Company's
Keuangan Perseroan, termasuk Laporan Rencana Aksi Financial Statement including Sustainable Financial Action Plan
Keuangan Berkelanjutan (“RAKB”),LaporanTugasPengawasan Report (“RAKB”), the Board of Commissioners and Sharia
Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (“DPS”) Supervisory Board ("DPS") Report on it Supervisory Duties forthe
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year ended December 31, 2024,andthegrantofrelease
Desember 2024 serta pemberian pelunasan dan pembebasan anddischargeofliability(volledigacquitetdecharge)totheBoard
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) ofDirectorsandtheBoardofCommissionersforthemanagement
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas actions and supervisory actions during the financial year ended
tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam December 31, 2024.
dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
Penjelasan Explanation
Berdasarkan(i)ketentuanPasal11ayat(4)hurufa&hurufbdanayat(5), Based on (i) the provisions of Article 11 paragraph (4)lettera&letterband
serta Pasal 23AnggaranDasarPerseroan,(ii)merujukpadaPasal69ayat paragraph(5),aswellasArticle23oftheCompany'sArticlesofAssociation;(ii)
(1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Referring to Article 69 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning
(UUPT), Laporan Tahunan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Limited Liability Companies Law (Law of LLC), the Company's Annual Report
Dewan Komisaris diajukan ke Rapat untuk memperoleh Persetujuandan and Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners are
Pengesahan. submitted to the Meeting to obtain Approval and Ratification.
Selanjutnya, Perseroan akan mengusulkan kepada rapat untuk : Further, the Company will propose to the Meeting to:
a. Memberikan persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan a. ToapproveandratifytheCompany'sAnnualReportforthefiscalyear
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 ending December 31, 2024, which includes the Company's Activity
Desember 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Report, the Supervisory Duties ReportoftheBoardofCommissioners
Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan and the Company's Sharia Supervisory Board, the Sustainable
Dewan Pengawas Syariah Perseroan, Laporan Aksi Keuangan Financial Action Report, and the Company's Financial Statements for
BerkelanjutandanLaporanKeuanganPerseroanuntuktahunbuku
2
Page 3
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang meliputi the fiscal year endingDecember31,2024,encompassingtheBalance
Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan. Sheet and Profit and Loss Statement of the Company
b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab b. Grantreleaseanddischargeofliability(volledigacquitetdecharge)to
sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada anggota Direksi, members of the Board of Directors, Board of Commissioners of the
Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas Company and Shariah Supervisory Board for management and
tindakan pengurusan dan pengawasanyangdilakukandalamdan supervisionactionscarriedoutinandduringthefinancialyearended
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. December 31, 2024.
Mata Acara 2 2nd Agenda
Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku Determination of appropriation of the Company's Profit for the
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024. financial year ended 31 December 2024.
Penjelasan Explanation
Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) huruf cdanPasal27Anggaran Based on the provisionsofArticle11,paragraph(4),lettercandArticle27of
Dasar Perseroan, penggunaan laba bersih diputuskan melalui RUPS. theCompany'sArticlesofAssociation,theuseofnetprofitsisdecidedthrough
Terkait dengan syarat penggunaan laba bersih, Perseroan tunduk pada the General Meeting of Shareholders (GMS). Regarding the requirements for
Pasal 70 ayat (2) serta Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Perseroan theuseofnetprofits,theCompanyissubjecttoArticle70,paragraph(2)and
Terbatas (UUPT). Article 71, paragraph (2) of the Limited Liability Company Law (UUPT)
Untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, Perseroan WithrespecttothefiscalyearendedDecember31,2024,theCompanyhasnot
belum memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (2) serta Pasal 71 ayat (2) UUPT. yetcompliedwiththerequirementsofArticle70,subsection(2),andArticle71,
subsection (2), of the UUPT.
Selanjutnya, Perseroan akan mengusulkan kepada rapat untuk : Further, the Company will propose to the Meeting to:
a. MenyetujuipenggunaanLabaBersihPerseroanuntukTahunBuku a. Approve the appropriation of the Company's Net Profit fortheFiscal
yangberakhirpada31Desember2024sebesarRp128miliaruntuk Year ending December 31, 2024, amounting to IDR128 billion, to
membiayai kegiatan usaha Perseroan. finance the Company's business activities.
3
Page 4
b. Menyetujui untuk tidak menyisihkan Laba Bersih Perseroan b. Approve not setting aside the Company's Net Profit as a mandatory
sebagai cadangan wajib sesuai Pasal 70 ayat (2) Undang-undang reserve in accordance with Article 70 paragraph (2) of the UUPT
Perseroan Terbatas.
Mata Acara 3 3rd Agenda
Menetapkan besar danjenisgajidantunjanganuntukDireksi, Determinationoftheamountandtypeofsalariesandbenefitsfor
dan besarnya honorarium dan tunjangan untuk Dewan the Board of Directors, and the amount of honorarium and
Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, untuk tahun buku benefits for the Board of Commissioners and Sharia Supervisory
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta Board, for the financial year ended December 31, 2025, and
menetapkan besarnya bonus yang akan dibayarkan kepada determination of theamountofbonusespayabletothemembers
anggota Direksi untuk jasa-jasa yang diberikan dalam tahun of the Board of Directors for services provided for the financial
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. year ended December 31, 2024.
Penjelasan Explanation
Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) huruf (e) Anggaran Dasar BasedontheprovisionsofArticle11paragraph(4)letter(e)oftheCompany's
Perseroan, RUPS Tahunan memutuskan mata acara untuk menetapkan Articles of Association, at the Annual GMS decisions are made regarding the
gaji,tunjangan,tantiemdan/ataubonuskepadaparaanggotaDireksidan determinationofsalaries,allowances,tantiemand/orbonusesformembersof
penetapan honorarium dan tunjangan kepada para anggota Dewan the Board of Directors and determination of honorariumandallowancesfor
Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. members of the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board.
Selanjutnya, Perseroan akan mengusulkan kepada rapat untuk : Further, the Company will propose to the Meeting to:
a. Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan a. Approveanddeterminetheamountofsalaryorhonorariumandother
tunjangan lain untuk Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas allowancesfortheBoardofCommissionersandtheShariaSupervisory
Syariah sebesar-besarnya Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar Board with a maximum amount of up to IDR10,000,000,000 (ten
rupiah) kotor sebelum pajak, pada tahun buku 2025, dan billion rupiah) gross before income tax is deducted, in the 2025
memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan financialyear,andauthorizetheBoardofCommissionerstodetermine
jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk the amount of salary or honorarium and other allowances for each
masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan member of the Company's Board of Commissioners and the Sharia
Pengawas Syariah dengan mempertimbangkan rekomendasi Supervisory Board with consider the recommendations of the
Komite Remunerasi dan Nominasi. Nomination Remuneration Committee.
4
Page 5
b. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris b. Approved the delegation of authority to the Company's Board of
Perseroan untuk menetapkan jumlah tantiem/bonusuntuktahun Commissioners to determine the amount of tantiem/bonus for the
buku 2024 yang akan dibayarkan tahun 2025 untuk Direksi 2024 financial year which will be paid in 2025 to the Company's
Perseroandan menetapkanjumlahtantiem/bonusmasing-masing Directors and determine the amount of tantiem/bonus for each
anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi member of the Company's Directors by taking into account the
Komite Remunerasi dan Nominasi. recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.
c. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris c. Approved the delegation of authority to the Company's Board of
Perseroan untuk menetapkan jumlah gajidantunjanganlainbagi Commissioners to determine the amount of salary and other
masing-masinganggotaDireksiPerseroanuntuktahunbuku2025, allowances foreachmemberoftheCompany'sBoardofDirectorsfor
serta menetapkan syarat dan ketentuan pemberian remunerasi the 2025 financial year, as well as determining the terms and
yang bersifat variablekepadaanggotaManajemenyangtermasuk conditions for providing variable remuneration to members of
kategori Material Risk Taker (MRT) dengan memperhatikan Management who fall into the Material Risk Taker (MRT)categoryby
rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. taking into account Remuneration and Nomination Committee
recommendations.
Mata Acara 4 4th Agenda
Penunjukan Akuntan PublikdanKantorAkuntanPublikuntuk The appointment of a Public Accountant and a Public Accounting
memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang FirmtoaudittheCompany'sbooksforthefinancialyearendingon
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan menetapkan December 31, 2025, and the determination of their honorarium
besarnya honorarium dan syarat-syarat lain pengangkatan and other terms of appointment.
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.
Penjelasan: Explanation:
Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 11 ayat (4) huruf (f) Anggaran Dasar Based on the provisions of (i) Article 11, paragraph (4), letter (f) of the
Perseroandan(ii)Pasal3POJKNomor9Tahun2023tentangPenggunaan Company's Articles of Association and (ii)Article3ofPOJKNumber9of2023
Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa concerningtheUseofPublicAccountantandPublicAccountingFirmServicesin
Keuangan, dan (iii) Pasal 68 ayat (1)Undang-undangPerseroanTerbatas, DearFinancial Services Activities, and (iii) Article 68, paragraph (1) of the
penunjukkan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Limited Liability Company Law, the appointment of a Public Accountant (PA)
andaPublicAccountingFirm(KAP)isdecidedthroughtheGeneralMeetingof
5
Page 6
diputuskan melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari Komite Shareholders (GMS) after receiving recommendations from the Audit
Audit. Committee.
Selanjutnya, Perseroan akan mengusulkan kepada rapat untuk : Further, the Company will propose to the Meeting to:
a. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk a. To authorize the Board of Commissioners to appoint the Public
menetapkanKantorAkuntanPublikdanAkuntanPublikyangakan Accounting Firm and Public Accountantwhowillconducttheauditof
melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun the Company's financial statements for the 2025 fiscal year, in
buku 2025 sesuai dengan rekomendasi Komite Audit dan accordancewiththerecommendationsoftheAuditCommitteeandthe
kriteria-kriteria yang ditetapkan. established criteria.
b. Menyetujui usulan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik b. To approve the proposed determination of the Public Accounting
untuk biaya audit tahunan atas Laporan Keuangan Perseroan Firm's honorarium for the annual audit of the Company's Financial
tahun 2025 sebesar-besarnya Rp3.000.000.000 (tidak termasuk Statements for the 2025 fiscal year, up to a maximum of IDR
PPN dan OPE). 3,000,000,000(excluding VAT and OPE).
c. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan c. To authorize the Board of Commissioners to appoint a Substitute
Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Public Accounting Firm and/or a Substitute PublicAccountant,taking
Pengganti dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit into account the Audit Committee's recommendations, in the event
dalam hal kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat that the appointed Public Accounting Firm is unable to
menyelesaikan/ melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 complete/perform the audit of the Financial Statements as of
Desember 2025 termasuk menetapkanbesarnyahonorariumdan December 31, 2025, including determining the amount of the
persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor honorarium and other terms and conditions related to the
Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut. appointment of the Substitute Public Accounting Firm and/or
Substitute Public Accountant.
6
Page 7
Mata Acara 5 5th Agenda
Perubahan susunan Anggota Dewan Pengawas Syariah Changes to the composition of the Sharia Supervisory Board
Members
Penjelasan: Explanation:
Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) huruf d dan Pasal 23 Anggaran Based on the provisions of Article 11, paragraph (4), letter d and Article 23 of
Dasar Perseroan, Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS setelah the Company's Articles of Association, the Sharia Supervisory Board is
mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan mendapat appointed by the GMS after obtaining approval from the Financial Services
rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia dan Komite Remunerasi dan Authority (OJK) and receiving recommendations from the Indonesian Ulema
Nominasi. Perseroan akanmenambahjumlahanggotaDewanPengawas Council (MUI) and the Remuneration and Nomination Committee. The
Syariah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 POJK Nomor 2 Tahun 2024 Company will increase the number of members of the Sharia Supervisory
tentangPenerapanTataKelolaSyariahBagiBankUmumSyariahDanUnit Board in accordance with the provisions of Article 10 of POJK Number 2 of
Usaha Syariah. 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia
Commercial Banks and Sharia Business Units.
Selanjutnya, Perseroan akan mengusulkan kepada rapat untuk : Further, the Company will propose to the Meeting to:
a. Menyetujui pengangkatan Sutan Emir Hidayat sebagai anggota a. To approve the appointment of Sutan Emir Hidayat as a memberof
Dewan Pengawas Syariah sehingga susunan Dewan Pengawas the Sharia Supervisory Board, so that the composition of the Sharia
Syariah adalah sebagai berikut : Supervisory Board is as follows:
Ketua : Yulizar Djamaluddin Sanrego Chairman : Yulizar Djamaluddin Sanrego
Anggota : Muhammad Maksum Member : Muhammad Maksum
Anggota : Sutan Emir Hidayat Member : Sutan Emir Hidayat
b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara b. To authorize the Company's Directors,jointlyorindividually,withthe
bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk right of substitution, to act for and on behalf of the Company to
bertindakuntukdanatasnamaPerseroanuntukmenyatakanhasil expresstheresultsofthisdecisioninanotarialdeedandthereafterto
keputusaninidalamaktanotarisdanselanjutnyauntukmelakukan take all appropriate, required, or necessary actions to carry out the
segala hal yang tepat, dipersyaratkan atau diperlukan untuk purposes and intent of this Decision and its implementation
menjalankan tujuan dan maksud dari Keputusan ini dan
pelaksanaannya.
7
Page 8
Mata Acara 6 6th Agenda
Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Approval of the Company's Recovery Action Plan.
Perseroan.
Penjelasan: Explanation:
Berdasarkan ketentuan Pasal 15 POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Based on the provisions of Article 15 of POJK (Financial Services Authority
Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Regulation) Number 5 of 2024 concerning the Determination of Supervisory
Umum, Rencana Aksi Pemulihan harus disetujui oleh Pemegang Saham Status and Handling of Problems of Commercial Banks, the Recovery Action
melalui RUPS. Merujuk Pasal 11 ayat (4) huruf g, Perseroan dapat Plan must be approved by the Shareholders through the General Meetingof
memutuskan mata acara lainnya yang telah diajukan dengan Shareholders (GMS). Referring to Article 11, paragraph (4), letter g, the
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Companymaydecideonotheragendaitemsthathavebeensubmitted,taking
into account the provisions of the prevailing laws and regulations.
Selanjutnya, Perseroan akan mengusulkan kepada rapat untuk : Further, the Company will propose to the Meeting to:
a. Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) yang telah a. To approve the Recovery Plan that has been submitted by the
disampaikan oleh Perseroan kepadaOtoritasJasaKeuangan(OJK) Company to the Financial Services Authority (OJK) on 5th November
pada tanggal5 November 2024; 2024;
b. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan b. To approve the granting of power and authority to the Board of
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan CommissionersandtheBoardofDirectorsoftheCompanytotakeany
seluruhtindakanyangdiperlukansehubungandenganPengkinian and all necessary actions in connection with the Updating of the
Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan, dengan Company'sRecoveryPlan,takingintoaccounttheprovisionsinArticle
memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15 POJK Nomor 5 Tahun 15 of POJK Number 5 of 2024 concerning the Determination of
2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Supervisory Status and Handling of Bank Problems, as well as other
Permasalahan Bank, serta peraturan perundang-undangan relevant laws and regulations.
lainnya.
8
Page 9
Mata Acara 7 7th Agenda
Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk The authorization of the Board of Commissioners to establish a
menetapkanprogramkepemilikansahambagimanajemendan Management and Employee Stock Ownership Program (MESOP).
karyawan (MESOP).
Penjelasan: Explanation:
Merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) huruf b Referring to the provisions of Article 4, paragraph (3), paragraph (5), and
Anggaran Dasar Perseroan serta Keputusan agenda ketujuh pada RUPS paragraph (6), letter b of the Company's Articles of Association, and the
Tahunantanggal25Mei2023,RUPStelahmemberikanwewenangkepada decision of the seventh agenda item at the Annual General Meeting of
Dewan Komisaris untuk menetapkan Program Kepemilikan Saham bagi Shareholders (AGMOS)onMay25,2023,theAGMOShasgrantedauthorityto
Manajemen dan Karyawan atau MESOP yang dimulai sejak 2024 hingga the Board of Commissioners to establishaManagementandEmployeeStock
2028 (“Wewenang”). Pemberian wewenang tersebut diperbarui setiap Ownership Program or MESOP, which commences from 2024 until 2028
tahun melalui RUPS. ("Authority"). This granting of authority is renewed annually through the AGMS.
Selanjutnya, Perseroan akan mengusulkan kepada rapat untuk : Further, the Company will propose to the Meeting to:
a. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk a. To authorize the Company's Board of Commissioners to declare the
menyatakan realisasi pengeluaran saham baru dan modal realization of the issuance of new shares and the Company's issued
ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan and paid-up capital in connection with the implementation of the
pelaksanaan Program MESOP; MESOP;
b. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk b. To authorize the Company's Directors to take all necessary actions
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan relatedtotheabovedecisions,includingbutnotlimitedto,expressing
keputusan-keputusandiatas,termasuktetapitidakterbatasuntuk the decisions of this Meeting in a separate deed before a Notary.
menyatakan keputusan Rapat ini dengan akta tersendiri di
hadapan Notaris.
9
Page 10
Mata Acara 8 8th Agenda
Menyetujui keseluruhan rencana Perseroan untuk To approve the Company's overall plan to implement the
melaksanakan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Company's Management and Employee Stock OwnershipProgram
Karyawan Perseroan (MESOP) II dengan jumlah (MESOP)IIwithamaximumamountof200,000,000sharesor1.44%
sebanyak-banyaknya 200.000.000 lembar saham atau 1,44% of the Company's issued and fully paid-up capital.
dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
Penjelasan: Explanation:
Berdasarkan ketentuan Pasal 8A POJK Nomor 14/POJK.04/2019, tentang BasedontheprovisionsofArticle8AofPOJKNumber14/POJK.04/2019,OnThe
PerubahanAtasPeraturanOtoritasJasaKeuanganNomor32/Pojk.04/2015 Amendment To Regulation Of The Financial Services Authority Number
Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan 32/Pojk.04/2015 On Capital Increases In Public Companies With Pre-Emptive
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Program Kepemilikan Saham Rights, the Company's Management andEmployeeStockOwnershipProgram
Manajemen dan Karyawan Perseroan (MESOP) melalui mekanisme (MESOP)throughaCapitalIncreasemechanismmustobtainapprovalfromthe
Penambahan Modal harus memperoleh persetujuan RUPS. General Meeting of Shareholders (GMOS)
Selanjutnya, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk : Further, the Company will propose to the Meeting to:
a. Menyetujui keseluruhan rencana Perseroan untuk melaksanakan a. ToapprovetheCompany'soverallplantoimplementtheManagement
ProgramKepemilikanSahamManajemendanKaryawanPerseroan and Employee Stock Ownership Program("MESOP")withamaximum
(ManagementandEmployeeStockOwnershipProgram)(“Program amount of 200,000,000 shares or 1.804% of the issued and fully
MESOP”) dengan jumlahsebanyak-banyaknya200.000.000lembar paid-up capital in the Company;
saham atau 1,804% dari modal ditempatkan dan disetor penuh
dalam Perseroan;
b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk b. To authorize the Company's Board of Commissioners to declare the
menyatakan realisasi pengeluaran saham baru dan modal realization of the issuance of new shares and the Company's issued
ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan and paid-up capital in connection with the implementation of the
pelaksanaan Program MESOP; MESOP;
10
Page 11
c. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk c. To authorize the Company's Directors to take all necessary actions
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan relatedtotheabovedecisions,includingbutnotlimitedto,expressing
keputusan-keputusandiatas,termasuktetapitidakterbatasuntuk the decisions of this Meeting in a separate deed before a Notary.
menyatakan keputusan Rapat ini dengan akta tersendiri di
hadapan Notaris.
Penjelasan Kuorum Kehadiran dan Keputusan: Explanation on Quorum of Attendance and Resolution:
1. RapatuntukMataAcara1-7,adahsahdandapatdilangsungkanserta 1. TheMeetingforAgenda1-7,shallbevalidandcanbeconductedandpass
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila binding decisions if it is attended by the Shareholders or the valid
dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang Shareholders proxies that represent at least 1/2 (one-half) of the total
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh shares issued by the Company with valid voting rights.
sahamyangtelahdikeluarkanolehPerseroandenganhaksuarayang
sah.
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untukmufakat. 2. The Meeting’s resolution must be taken based on deliberation and
Dalamhalkeputusanberdasarkanmusyawarahuntukmufakattidak consensus. In the event that consensus decision cannot bereached,the
tercapai, keputusanadalahsahjikadisetujuilebihdari1/2(satuper decisionshallbevalidifitisapprovedbymorethan1/2(one-half)ofthe
dua) bagian dari jumlah seluruh sahamdenganhaksuarayangsah totalsharesissuedbytheCompanywithvalidvotingrightsofwhoattend
yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat. or represented in the Meeting.
Khusus untuk Mata Acara 8, kuorum kehadiran dan keputusan adalah In particular for Agenda 8 th, the attendance and decision quorums are as
sebagai berikut : follows
1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak 1. Meetingsarevalidandcanbeheldandareentitledtomakevalidand
mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri binding decisions,ifattendedbymorethan1/2(onehalf)ofthetotal
dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh number of shares with valid voting rights owned by Independent
saham denganhaksuarayangsahyangdimilikiPemegangSaham Shareholders.
Independen.
2. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujuiolehlebihdari1/2(satu 2. GMSdecisionsarevalidifapprovedbymorethan1/2(onehalf)ofthe
perdua)bagiandarijumlahseluruhsahamdenganhaksuarayang totalnumberofshareswithvalidvotingrightsownedbyIndependent
sah yang dimiliki olehPemegang Saham Independen. Shareholders.
11
Page 12
3. Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan 3. Intheeventthataquorumisnotreached,asecondGMScanbeheld
dengan ketentuan RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS with the provision that a secondGMScanbeheldifitisattendedby
dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid
saham denganhaksuarayangsahyangdimilikiPemegangSaham voting rightsownedbyIndependentShareholders.Thedecisionofthe
Independen. Keputusan RUPS keduaadalahsahjikadisetujuioleh secondGMSisvalidifitisapprovedbymorethan1/2(onehalf)ofthe
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham total number of shares with valid voting rights owned by the
dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independent Shareholderspresent at the Second GMS.
Independenyang hadir dalam RUPS Kedua tersebut.
4. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, 4. In the event that the attendance quorum at the second GMS is not
RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPSketiga reached, the third GMS can be held provided that the third GMS is
sahdanberhakmengambilkeputusanjikadihadiriolehPemegang valid and has the right to make decisions if it is attended by
SahamIndependendarisahamdenganhaksuarayangsah,dalam IndependentShareholdersofshareswithvalidvotingrights,withinthe
kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan attendance quorum determined bytheFinancialServicesAuthorityat
atas permohonan Perusahaan Terbuka. Keputusan RUPS ketiga the request of the Public Company . ThedecisionofthethirdGMSis
adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independenyang validifitisapprovedbytheIndependentShareholderswhorepresent
mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki morethan50%(fiftypercent)ofthesharesownedbytheIndependent
oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS. Shareholders present at the GMS.
Ketentuan Umum: General Provisions:
1. Perseroantidakmengirimkansuratundangantersendirikepadapara 1. The Company does not send separate invitation letters to the
PemegangSahamPerseroan(“PemegangSaham”),danPemanggilan Shareholders of the Company (the “Shareholders”), and this Meeting
Rapat (“Pemanggilan”) ini merupakan undangan resmi. Invitation (the ”Invitation”) shall constitute an official invitation.
2. PemegangSahamyangberhakhadir/diwakilidanmemberikansuara 2. Shareholderswhoareentitledtoattend/berepresentedandcastavotein
dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya the Meeting are Shareholders who are listed in the Company’s
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau Shareholders Register and/or the Shareholders whose Security Accounts
Pemegang Saham yang RekeningEfeknyaterdaftardalamPenitipan areregisteredintheCollectiveCustodyoftheIndonesiaCentralSecurities
KolektifPTKustodianSentralEfekIndonesia(“KSEI”)padahariSelasa, Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia or “KSEI”) on Tuesday,
tanggal 21 April 2025 pukul 16:00 WIB. April 21st, 2025 at 16:00 Western Indonesian Time.
12
Page 13
3. Perseroan aka mengadakan Rapat gabungan secara fisik dan 3. The Company will hold a hybrid meeting physically and electronically
elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI, sebagaimana diatur POJK 16 throughtheeASY.KSEIfacility,asregulatedbyPOJK16of2020concerning
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of
PerusahaanTerbukaSecaraElektronik.Dengandemikian,Pemegang PublicCompanies.Thus,Shareholdersand/ortheirProxiescanparticipate
Saham dan/atau Kuasanya dapat mengikuti rapat melalui in meetings through the following mechanism:
mekanisme sebagai berikut :
a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi a. AttendtheMeetingelectronicallyviatheeASY.KSEIapplication;
eASY.KSEI; atau or
b. Hadir dalam Rapat secara fisik b. Attend the Meeting physically.
4. Perseroan menyediakan fasilitas pemberian kuasa secara 4. The Company provides conventional and electronic power of attorney
konvensional dan secara elektronik bagi pemegang saham untuk facilitiesforshareholderstoattendandvoteattheMeeting.Inaccordance
hadirdanmemberikansuaradalamRapat.Sesuaidenganketentuan with the provisions of Article 30 paragraph(5)POJK15/2020concerning
Pasal 30 ayat (5) POJK 15/2020 tentang Rencana Dan Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Companies,shareholderscanonlyprovidepowerofattorneybychoosing
Terbuka, pemegang sahamhanyadapatmemberikankuasadengan one of the two options provided so that the votes cast are valid to be
memilih satu dari dua opsi yang disediakan agar suara yang taken into account in the voting.
diberikan sah untuk diperhitungkan di dalam pemungutan suara.
5. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara konvensional 5. Shareholders can grant power of attorney conventionally with the
dengan prosedur sebagai berikut : following procedure::
a. Mengunduh formulir Surat Kuasa yang disediakan di website a. Download the form of Power of Attorney which is provided on the
www.jago.com. website www.jago.com.www.jago.com.
b. FormulirSuratKuasaasliyangtelahditandatanganidikirimkeBiro b. The original signed Power of Attorney form is sent to the Securities
Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar dengan alamat Administration Bureau PT FicomindoBuanaRegistrarattheaddress
Jalan Kyai Caringin No 2-A RT 11 / RW 4, Kelurahan Cideng, Jalan Kyai Caringin No 2-A RT 11 / RW 4, Cideng Village, Gambir
Kecamatan Gambir, Central Jakarta 10150. Telepon : District, Central Jakarta 10150. Telephone: +6221-22638327 and
+6221-22638327 dan +6221-22639048. +6221 -22639048.
c. Scan Surat kuasa dikirimkan melalui surat elektronik dengan c. Scan of Power of Attorney sent via electronic mail to
alamatcorporate@ficomindo.com danficomindo_br@yahoo.co.id, corporate@ficomindo.com and ficomindo_br@yahoo.co.id , cc
cccorporate.secretary@jago.comselambatnyapadatanggal9Mei corporate.secretary@jago.com no later thanMay9th2025at14.00
2025 Pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat. Western Indonesian Times.
13
Page 14
6. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik 6. Shareholderscanprovidepowerofattorneyelectronically(e-Proxy)viathe
(e-Proxy)melaluiAplikasieASY.KSEIdandengandemikianmenghadiri eASY.KSEIApplicationandthusattendingtheMeetingelectronicallyneeds
Rapat secara elektronik perlu memperhatikan prosedur sebagai to pay attention to the following procedures:
berikut:
a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftardalamfasilitas a. ShareholdersmustfirstberegisteredintheKSEISecuritiesOwnership
Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Apabila Reference facility (“KSEI AKSes”). If the Shareholders have not been
Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registered, please sign up by accessing the KSEI AKSes website
registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/)
(https://akses.ksei.co.id/);
b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna b. Shareholders who have been registered as KSEI AKSes users may
AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik authorize their proxies electronically (e-Proxy) through eASY.KSEI
(e-Proxy) fasilitas eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke platform by logging in the eASY.KSEI Application;
dalam Aplikasi eASY.KSEI;
c. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, c. Shareholders may declare their proxies and votes, change the
melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau appointmentoftheirproxyand/orchangethevotesforagendaofthe
mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun Meeting,aswellasrevoketheproxies,withintheperiodasofthedate
melakukan pencabutan kuasa, dalam jangka waktu yangdimulai of this Invitation until 1 (one) working day before the date of the
sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja MeetingoratthelatestonMay9th2025at12:00WesternIndonesian
sebelum tanggal Rapat atau selambatnya tanggal 9 Mei 2025 Time.
pukul 12:00 WIB;
d. Panduan registrasi, penggunaan, pemungutan suara, serta d. Guidenceforregistration,use,voting,aswellasliveGMSbroadcasts,
tayangan RUPS live, dan penjelasan lebihlanjutterkaiteASY.KSEI andfurtherexplanationsregardingeASY.KSEIcanbeaccessedonthe
dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI dengan tautan sebagai eASY.KSEI Application with the following link:
berikut : ● Shareholders Participation During an Issuers General
● Panduan Pengguna eASY.KSEI -KeikutsertaanPemegang Meeting of Shareholders - eASY.KSEI User Guide
Saham dalam RUPS ● RegisteringandLogging-inasaShareholder-eASY.KSEIUser
● Panduan Pengguna eASY.KSEI - Register and Login Guide
Sebagai Pemegang Saham ● Vote Result Report for Shareholder - eASY.KSEI User Guide
● Panduan Pengguna eASY.KSEI - Vote Result Report
(Pemegang Saham)
14
Page 15
7. PemegangSahamataukuasanyayangmenghadiriRapatsecarafisik 7. Shareholders or their proxies who physically attend the Meeting are
wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut : required to follow the following provisions :
a. PemegangSahamataukuasanyahadirditempatRapat a. Shareholders or their proxies must be present at the
paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai atau meeting venue no later than 30 minutes before the
pukul09.30WIB.Perseroantidakakanmengakomodasi meetingbegins,orat09:30PMWIB.TheCompanywillnot
pendaftaran bagi pemegang saham yang hadir secara accommodate registration forshareholderswhoarrivein
fisik melewati pukul 09.30 WIB. person after 09:30 PM WIB
b. PerseroandapatmembatasijumlahPemegangsahamatau b. The Company may limit the number ofShareholdersortheir
Kuasanya yang hadir ditempatRapatdenganmetodeFirst Proxies present at the Meeting venue using the First in First
inFirstServedsesuaidengankapasitasruangrapat.Apabila Servedmethodaccordingtothecapacityofthemeetingroom.
kapasitas ruang Rapat telah terpenuhi sesuai dengan Ifthemeetingroomcapacityhasbeenmetinaccordancewith
Standar Keamanan Gedung, Pemegang Saham atau BuildingSecurityStandards,Shareholdersortheirproxiescan
kuasanyadapatmemberikankuasakepadapenerimakuasa grantpowerofattorneytoanindependentproxyappointedby
independen yang ditunjuk oleh Perseroan. the Company.
c. Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti Tata c. Shareholders or theirproxiesarerequiredtofollowtheRules
Tertib selama Rapat berlangsung. of Conduct during the Meeting
8. Seluruh bahan Rapat termasuk penjelasan mata acara yang akan 8. All materials of the Meeting, including the agenda explanation are
diusulkan dalam Rapat selengkapnya tersedia pada situs web available on the Company’s website (www.jago.com).
Perseroan (www.jago.com).
9. Apabilaterdapatperubahandan/ataupenambahaninformasiterkait 9. If there are changes and/or additional information regarding the
tatacarapelaksanaanRapatsehubungandenganadanyakondisidan procedures for holding the Meeting in connection with the latest
perkembanganterkiniyangbelumdisampaikanmelaluipemanggilan conditions and developments that have not been conveyed through this
ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan invitation, they will be announced on the Company's website
(www.jago.com). (www.jago.com).
Jakarta, 22 April 2025 Jakarta, April 22nd, 2025
PT Bank Jago Tbk PT Bank Jago Tbk
Direksi Board of Directors
15
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
BankJago
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.