Back to announcement
20250422_MFIN_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31876866_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review MFINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1 OCR 0.937
MALA MUKTI, S.H., LL.M. NOTARIS DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Nomor : 054/Srt/IV/2025 Jakarta, 17 April 2025 Hal 1 Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT MANDALA MULTIFINANCE Tbk Kepada Yth: PT MANDALA MULTIFINANCE Tbk Jl. Menteng Raya No. 24 A-B, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) PT MANDALA MULTIFINANCE Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada: Hari/tanggal : Kamis, 17 April 2025, Waktu : Pukul 14.15 s/d 15.25 W.LB., Tempat : Kantor Pusat PT Mandala Multifinance Tbk Jl. Menteng Raya No. 24 A-B, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat Mata Acara Rapat adalah: 1. 'a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024: 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 4. a Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari Anggota Direksi Perseroan, AXA Tower Lantai 27 # 06, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Telp. (021) 3005 6229, Fax. (021) 3005 6373
Page 2 OCR 0.935
b. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan, c. Penetapan besarnya honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan, Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50Y6 (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, Persetujuan Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor melalui Pembagian Saham Bonus. Rapat dihadiri baik secara fisik maupun melalui platform eASY.KSEI oleh: a. Pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan melalui sistem eASY.KSEI sejumlah 2.665.208.290 (dua miliar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh) saham atau mewakili 99,56Yo (sembilan puluh sembilan koma lima enam persen) dari 2.676.887.872 (dua milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Maret 2025 yang ditutup pada pukul 16.00 WIB. . Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Pemantau Risiko yang hadir secara fisik adalah sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS - Komisaris Utama : Tuan NIKO KURNIAWAN BONGGOWARSITO: - Komisaris : Tuan RIZAL BAMBANG PRASETIJO, - Komisaris : Tuan TAKANORI MIZUNO, DIREKSI -Direktur Utama : Tuan HARRYJANTO LASMANA, -Direktur : Tuan ROBERTO AK UN, -Direktur : Tuan DANNY HENDARKO. -Direktur 1 Tuan FREDERICK NATHANAEL, KOMITE AUDIT -Anggota : Nyonya SELVY MONALISA, -Anggota : Tuan I NYOMAN WIDIA
Page 3 OCR 0.956
KOMITE PEMANTAU RISIKO
-Anggota : Tuan RIO ERIAAD:
-Anggota : Nyonya CHRISTINE TJEN.
dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("POJK”)
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:
- Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat beserta mata
acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia
(“Bursa”), masing-masing pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025,
- Pengumuman kepada pemegang saham tentang akan diselenggarakannya Rapat
melalui situs web Bursa, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”), dan situs web Perseroan yakni www.mandalafinance.com (selanjutnya
disebut “situs web Perseroan”), pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025,
- Pemanggilan kepada pemegang saham perihal Rapat dalam situs web Perseroan,
situs web Bursa dan situs web KSEI telah dilakukan pada hari Rabu, tanggal 26
Maret 2025.
Dalam setiap mata acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata
acara Rapat.
Tidak terdapat pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang diajukan
pada setiap mata acara Rapat.
Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah
untuk mufakat.
Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara, yaitu:
- Untuk mata acara Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, dan Kelima, Rapat dapat
dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 1/2 (satu perdua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,
- Untuk mata acara Keenam, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum
Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah,
Page 4 OCR 0.950
- Untuk mata acara Ketujuh Rapat, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat UmumPemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakoli paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dalam Rapat telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: I. Dalam mata acara Pertama: a. sebanyak 8.017.150 (delapan juta tujuh belas ribu seratus lima puluh) saham atau mewakili 0,3008Y4 (nol koma tiga nol nol delapan persen) menyatakan abstain, b. tidak terdapat suara yang menyatakan tidak setuju, c. sebanyak 2.657.191.140 (dua miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh) saham atau mewakili 99,6992”o (sembilan puluh sembilan koma enam sembilan sembilan dua persen) menyatakan setuju. Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dalam Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 2.665.208.290 (dua miliar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh) saham atau mewakili 10096 (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan: Il. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik LIANA RAMON XENIA & Rekan (firma anggota DELOITTE SOUTHEAST ASIA LIMITED) sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen dengan nomor 00029/2.1460/AU.1/09/0849-1/1/11/2025, tertanggal 28 Februari 2025) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, 3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan tahunan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan 4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acguit et decharge”) kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan, (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan 4
Page 5 OCR 0.950
Il. nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan, dan (iii) Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap aspek syariah dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan Prinsip Syariah serta pemberian nasihat dan saran kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Dalam mata acara Kedua: a. sebanyak 8.017.150 (delapan juta tujuh belas ribu seratus lima puluh) saham atau mewakili 0,3008Y6 (nol koma tiga nol nol delapan persen) menyatakan abstain, b. tidak terdapat suara yang menyatakan tidak setuju, c. sebanyak 2.657.191.140 (dua miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh) saham atau mewakili 99,6992”o (sembilan puluh sembilan koma enam sembilan sembilan dua persen) menyatakan setuju. Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dalam Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 2.665.208.290 (dua miliar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh) saham atau mewakili 100Yo (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan: Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp515.663.856.831,00 (lima ratus lima belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1. sekitar 4,56Y6 (empat koma lima puluh enam persen) dari laba bersih Perseroan atau sebesar Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah) disisihkan sebagai Dana Cadangan, sehingga seluruh Dana Cadangan Perseroan menjadi sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), 2. sekitar 60Y6 (enam puluh persen) dari laba bersih Perseroan atau sebesar Rp310.000.000.000,00 (tiga ratus sepuluh miliar rupiah) atau sebesar Rp116,00 (seratus enam belas rupiah) per saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:
Page 6 OCR 0.950
a. dividen akan dibayarkan kepada para Pemegang Saham yang namanya Tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 30 April 2025 pukul 16:00 W.LB. (selanjutnya disebut sebagai “Tanggal Pencatatan”) dan akan dibayarkan pada tanggal 22 Mei 2025 (selanjutnya disebut sebagai “Tanggal Pembayaran”), b. atas dividen tahun buku 2024 tersebut, Direksi akan memotong pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham, c. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal- hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2024, sisa laba bersih Perseroan tahun buku 2024 yang belum ditentukan penggunaannya yaitu sebesar Rp182.163.856.831,00 (seratus delapan puluh dua miliar seratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan. III. Dalam mata acara Ketiga: a. sebanyak 8.017.150 (delapan juta tujuh belas ribu seratus lima puluh) saham atau mewakili 0,3008Yo (nol koma tiga nol nol delapan persen) menyatakan abstain, tidak terdapat suara yang menyatakan tidak setuju, sebanyak 2.657.191.140 (dua miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh) saham atau mewakili 99,6992”o (sembilan puluh sembilan koma enam sembilan sembilan dua persen) menyatakan setuju. Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dalam Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 2.665.208.290 (dua miliar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh) saham atau mewakili 10096 (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan: 1. Menunjuk Saudari ELISABETH IMELDA, selaku Akuntan Publik dan LIANA RAMON XENIA & Rekan (firma anggota DELOITTE SOUTHEAST ASIA LIMITED) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit/pemeriksaan terhadap buku atau catatan Perseroan untuk tahun buku 2025, Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
Page 7 OCR 0.953
a. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi serta persyaratan penunjukannya jika Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit, b. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor Kantor Akuntan Publik tersebut. III. Dalam mata acara Keempat: a. sebanyak 8.017.150 (delapan juta tujuh belas ribu seratus lima puluh) saham atau mewakili 0,3008Y6 (nol koma tiga nol nol delapan persen) menyatakan abstain, tidak terdapat suara yang menyatakan tidak setuju, sebanyak 2.657.191.140 (dua miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh) saham atau mewakili 99,6992”4 (sembilan puluh sembilan koma enam sembilan sembilan dua persen) menyatakan setuju. Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dalam Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 2.665.208.290 (dua miliar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh) saham atau mewakili 10096 (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan: 1. Memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya tantiem yang akan dibagikan kepada anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 dan menetapkan gaji dan tunjangan seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 serta memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji dan tunjangan serta pembagian tantiem tersebut, bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor 003/MMF/KNRIIII/2025,, tertanggal 26 Maret 2025. Memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya tantiem yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dan menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 serta memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan serta tantiem tersebut, bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris 7
Page 8 OCR 0.948
Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor 005/MMF/KNR!III/2025, tertanggal 26 Maret 2025, Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan untuk tahun buku 2025 bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor 004/MMF/KNRI!II1/2025, tertanggal 26 Maret 2025. III. Dalam mata acara Kelima: a. sebanyak 8.017.150 (delapan juta tujuh belas ribu seratus lima puluh) saham atau mewakili 0,3008Y6 (nol koma tiga nol nol delapan persen) menyatakan abstain, tidak terdapat suara yang menyatakan tidak setuju, sebanyak 2.657.191.140 (dua miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh) saham atau mewakili 99,6992y6 (sembilan puluh sembilan koma enam sembilan sembilan dua persen) menyatakan setuju. Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dalam Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 2.665.208.290 (dua miliar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh) saham atau mewakili 10096 (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan: La. Menerima pengunduran diri Tuan HARRYJANTO LASMANA dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan, yang saat mulai berlakunya sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan, Menyetujui pemberhentian Tuan DANNY HENDARKO dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dan selanjutnya mengangkat 'TUAN DANNY HENDARKO selaku Direktur Utama Perseroan. Pemberhentian dan pengangkatan ini berlaku efektif sejak tanggal lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengangkatannya selaku Direktur Utama Perseroan, dengan masa jabatan melanjutkan sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini: Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: -DEWAN KOMISARIS
Page 9 OCR 0.944
-Komisaris Utama :Tuan NIKO KURNIAWAN BONGGOWARSITO, -Komisaris Indpenden :Tuan RIZAL BAMBANG PRASETIJO, -Komisaris :Tuan TAKANORI MIZUNO, -DIREKSI -Direktur Utama : Tuan DANNY HENDARKO "), -Direktur : Nona CHRISTEL LASMANA, -Direktur : Tuan FREDERICK NATHANAEL, -Direktur : Tuan SANDY SUSANTO, -Direktur : Tuan ROBERTO AK UN. “#) Efektif menjabat setelah dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2027, yang akan diselenggarakan paling lambat pada tanggal 30 Juni 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu, dan 2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mata acara kelima Rapat ini dalam dalam satu akta pernyataan keputusan rapat atau lebih yang dibuat di hadapan Notaris, menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia. III. Dalam mata acara Keenam: a. sebanyak 8.017.150 (delapan juta tujuh belas ribu seratus lima puluh) saham atau mewakili 0,3008Y6 (nol koma tiga nol nol delapan persen) menyatakan abstain, b. tidak terdapat suara yang menyatakan tidak setuju, c. sebanyak 2.657.191.140 (dua miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh) saham atau mewakili 99,6992”0 (sembilan puluh sembilan koma enam sembilan sembilan dua persen) menyatakan setuju. Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dalam Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 2.665.208.290 (dua miliar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh) saham atau mewakili 100Y6 (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:
Page 10 OCR 0.950
1. Menyetujui untuk menjadikan jaminan utang atas aset atau kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50Y6 (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan yang terkait dengan fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menjadikan jaminan utang sebagaimana dimaksud dalam huruf I.a di atas dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, yang diberikan untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan jaminan utang kekayaan Perseroan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. JII. Dalam mata acara Ketujuh: a. sebanyak 8.017.150 (delapan juta tujuh belas ribu seratus lima puluh) saham atau mewakili 0,30084 (nol koma tiga nol nol delapan persen) menyatakan abstain, b. tidak terdapat suara yang menyatakan tidak setuju, c. sebanyak 2.657.191.140 (dua miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh) saham atau mewakili 99,6992”9 (sembilan puluh sembilan koma enam sembilan sembilan dua persen) menyatakan setuju. Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dalam Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 2.665.208.290 (dua miliar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh) saham atau mewakili 10096 (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan: 1. Menyetujui pembagian Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi Agio Saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2024, yaitu sejumlah Rp116.155.606.400,00 (seratus enam belas miliar seratus lima puluh lima juta enam ratus enam ribu empat ratus rupiah) dengan prosedur dan tata cara sebagai berikut: -Cum bonus di pasar regular dan negosiasi: 28 April 2025, -Cum bonus di pasar tunai : 30 April 2025, -Recording Date : 30 April 2025. 10
Page 11 OCR 0.962
Menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp133.844.393.600,00 (seratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) menjadi Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dengan cara menerbitkan 2.323.112.128 (dua miliar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus dua belas ribu seratus dua puluh delapan) saham baru dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) per saham. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pembagian Saham Bonus, termasuk namun tidak terbatas untuk: i. mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan serta mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan mata acara ketujuh Rapat, dan sekaligus memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ke dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, serta melakukan segala pengubahan yang mungkin diubah atau diminta/ dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang untuk mendapat persetujuan itu, ii. melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian Saham Bonus, antara lain (i) untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta (ii) mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 17 April 2025 akta Nomor 29 yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. Hormat saya, 11
Names mentioned 29 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MALA MUKTI
p.1
unresolved
person
SELVY MONALISA
· Anggota
p.2
unresolved
person
I NYOMAN WIDIA
· Anggota
p.2
unresolved
person
RIO ERIAAD
· Anggota
p.3
unresolved
person
CHRISTINE TJEN.
· Anggota
p.3
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik LIANA RAMON XENIA & Rekan
p.4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik LIANA RAMON XENIA
p.4
unresolved
org
DELOITTE SOUTHEAST ASIA LIMITED
p.4 ×2
unresolved
person
ELISABETH IMELDA
· Akuntan Publik
p.6
unresolved
org
LIANA RAMON XENIA & Rekan
p.6
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia. III.
p.9
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.11
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
267 ms
13 Sep 2026 15:25
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-04-17',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2025-03-25',
'time_end': '15:25:00',
'time_start': '14:15:00',
'venue': 'Kantor Pusat PT Mandala Multifinance Tbk Jl. Menteng Raya No. 24 '
'A-B, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat'}