20250421_TRIS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31876833_lamp1.pdf

Pa
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TRISULA

PT TRISULA INTERNATIONAL Tbk TAHUN BUKU 2024 INTTERATIONA,

PT. Trisula International Tbk.
Trisula Center

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No. 1
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang telah dilaksanakan pada Pj na eng

hari Rabu, tanggal 16 April 2025 di Trisula Center, Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No. Indonesia

1, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat pukul 10.27 sampai dengan pukul 11.20 Tel: (021) 5835 7377

aa £ Fax: (021) 58300095
WIB dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024, serta laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

» Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas segala tindakan yang dilakukan
selama tahun 2024 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et de
charge).

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024.
» Menetapkan bagian laba bersih Perseroan yang akan dibagikan sebagai dividen kepada
pemegang saham dan bagian sisanya sebagai laba ditahan.

3. Penjabaran rencana kerja Perseroan pada tahun 2025.
2 Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan
yang akan dilakukan pada tahun 2025.

4. Penunjukan Akuntan Publik.
» Menetapkan Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit atas Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

5. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau
tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

2 Menetapkan gaji, tunjangan dan renumerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

6. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
2 Menetapkan perubahan susunan pengurus Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat :

Direktur Utama : Widjaya Djohan
Direktur : Kartono Budiman
Komisaris Utama : Tjhoi Lisa Tjahjadi

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 2.846.447.538 saham
yang merupakan 92,37596 dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah. Rapat

memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :

1. Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat.

2. Dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat
dengan hak suara yang sah, apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain.

3. Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap
disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

4. Pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dan dengan mengangkat tangan. Pemegang saham
yang tidak mengangkat tangan maka dianggap memberikan suara setuju.

5. Jika ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka
pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan
dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting.

6. Dalam voting diperhatikan ketentuan pasal 47 Peraturan OJK tanggal 20 April 2020 No. 15/POJK-
04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
mengeluarkan suara.

Hasil pengambilan keputusan Rapat:

Pengambilan Keputusan
Musyawarah 2 - 5 7 n
Agenda Setuju Tidak Setuju Abstain Total Setuju

Mufakat
Jumlah Y Jumlah Y Jumlah | 96 Jumlah Y

Ya - - - - 2 5 ba

Ya - - - - -

Ya 5 - - - - - -

olulsin|—

Ya - - - 3 -

Hasil Keputusan Rapat:

Agenda 1

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas segala tindakan yang dilakukan selama
tahun 2024 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et de charge).

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 0

Keputusan:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024

2. Mengesahkan :

a.

Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Mirawati Sensi Idris sesuai dengan Laporannya Nomor 00087/3.0478/AU.1/05/1741-
2/1/11/2025 tertanggal 24 Maret 2025.

Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acguit et de charge) kepada anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

Agenda 2

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024.

Menetapkan bagian laba bersih Perseroan yang akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang
saham dan bagian sisanya sebagai laba ditahan.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 0

Keputusan:
Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024, sebagai berikut :

1:

Sebesar Rp 100.000.000,- dari laba bersih tahun buku 2024, ditetapkan sebagai Cadangan
Wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.

Sebesar Rp 22.186.097.503,20 (dua puluh dua miliar seratus delapan puluh enam juta
sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tiga koma dua puluh Rupiah) atau Rp 7,20- /saham
ditetapkan sebagai dividen final tahun buku 2024 dimana dari dividen final tersebut sebagian
telah dibagikan sebagai dividen interim pada tanggal 29 Oktober 2024 yaitu sebesar Rp
7.000.000.000 (tujuh miliar Rupiah).

Sisa dari laba bersih tahun buku 2024 akan dibukukan sebagai laba ditahan/Retained Earning
untuk mendukung pengembangan Perseroan tahun 2025.

Dividen tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 29 April 2025 pukul 16.00 WIB.

Dividen akan dibagikan paling lambat pada tanggal 21 Mei 2025.

Agenda 3

Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2025.

Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang
akan dilakukan pada tahun 2025.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 0
Bersifat Laporan, karenanya tidak dimintakan persetujuan Rapat.

Agenda 4

Penunjukan Akuntan Publik

Menetapkan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 0

Keputusan:

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk
Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain
untuk jasa audit.

Dengan Batasan atau Kriteria Penunjukan Kantor Akuntan Publik antara lain sebagai berikut :
a. Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
b. Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian Opini.
Cc. Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat dipertanggungjawabkan, baik dari KAP, pemeriksa,
Supervisor dan Partner.

Agenda 5

Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau
tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Menetapkan gaji, tunjangan dan renumerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 1

Keputusan:

Menetapkan paket honorarium dan atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi
untuk tahun 2025, dengan melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi
untuk tahun 2025.

Agenda 6
Perubahan susunan pengurus Perseroan.
Menetapkan perubahan susunan pengurus Perseroan.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 0

Keputusan:
Menyetujui mengangkat Bapak Marcus Harianto Brotoatmodjo selaku Direktur Perseroan.

Sehingga dengan demikian, apabila disetujui, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak Widjaya Djohan

Direktur : Bapak Kartono Budiman

Direktur : Bapak Marcus Harianto Brotoatmodjo

DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Ibu Tjhoi Lisa Tjahjadi
Komisaris Independen : Bapak Fendy Sutanto

Sesuai keputusan Rapat tanggal 29 April 2024 masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
tersebut akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2026
yang akan diadakan pada tahun 2027.

Demikian tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu.

RESULTS OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TRISULA INTERNATIONAL Tbk FINANCIAL YEAR 2024

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") was held on Wednesday, April 16, 2025 at
Trisula Center, Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No. 1, Rawa Buaya, Cengkareng, West Jakarta at 10.27 to
11.20 WIB with the following agendas:

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report including the Company's Consolidated
Financial Statements for the financial year 2024, as well as thereport of the Board of
Commissioners' supervision during the financial year ended December 31, 2024.

» Accountability of the Board of Directors and Board of Commissioners for all actions taken
during 2024 and provide full release and repayment (acguit et de charge).

2.  Determination of the Company's use for fiscal year 2024.
» Determine the portion of the Company's net profit to be distributed as dividends to
shareholders and the remaining part as retained earnings.

3. The description of the Company's work plan in 2025.
» Provide an explanation to shareholders on the Company's work plans to be carried out in 2025.

4.  Appointment of Public Accountant.
& Appoint a Public Accountant who will conduct an audit of the Company's Financial Statements
for the financial year ended December 31, 2025.

5.  Approval of the Board of Directors and or members of the Board of Directors and members of the
Board of Commissioners of the Company.
» Determine salaries, allowances and remuneration of members of the Board of Directors and
Board of Commissioners of the Company.

6. Changes to the composition of the Company's management.
» Determine changes to the composition of the Company's management.

Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present at the Meeting:

President Director : Widjaya Djohan
Director : Kartono Budiman
President Commissioner : Tjhoi Lisa Tjahjadi

The number of shares with valid voting rights present at the Meeting was 2,846,447,538 shares which
is 92.37546 of the total shares with valid voting rights. The Meeting provides an opportunity for
shareholders to ask guestions and/or provide opinions regarding the agenda of the Meeting.

Meeting decision making mechanism:

1. Decisions are taken by deliberation for consensus.

2. In making decisions, it is asked to the shareholders present at the Meeting with valid voting rights,
whether anyone voted against or abstained.

3. If there are no dissenting votes and no one abstains, then the decision is considered to be
approved by deliberation for consensus.

4. Decision making is done orally and by raising hands. Shareholders who do not raise their hands
are considered to have voted in favor.

5. If anyone votes disapprove or abstains, the decision making cannot be decided by deliberation for
consensus, but decision making is carried out by voting.

6. In voting, it is considered that the provisions of article 47 of OJK Regulation dated April 20, 2020
No. 15/POJK-04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of
Shareholders of Public Companies, namely abstention (not voting) in voting decision making is
considered to issue the same vote as the majority of shareholders who voted.

Meeting decision making results:

Decision

Consensus

Agenda Agree Disagree Abstained Total Agree

Deliberation
Sum K Sum Y Sum | 96 Sum

Yes 5 - - - 5 si

Yes - - - z £ 5 -

Yes 5 - - - 5 # 2

Yes “ s 2 & 2 2 Bi

alulsivi-

Yes - Si - 2 2 5

Results of Meeting Resolutions:

Agenda 1

Approval and ratification of the Company's Annual Report including the Company's Consolidated
Financial Statements for fiscal year 2024, as well as thereport of the Board of Commissioners'
monitoring during financial year ended December 31, 2024.

Accountability of the Board of Directors and Board of Commissioners for all actions taken during
2024 and provide full release and repayment facguit et de charge).

Number of shareholders who asked guestions and/or gave opinions: 0

Decision:
1. Approve the Company's Annual Report for Financial Year 2024

2. Certify:

a. The Company's Financial Statements for Financial Year 2024 which have been audited by
Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm in accordance with its Report Number
00087/3.0478/AU.1/05/1741-2/1/11/2025 dated March 24, 2025.

b. Supervisory Task Report from the Board of Commissioners for the fiscal year 2024.

3. Provide full repayment and release (acguit et de charge) to members of the Board of Directors
and Board of Commissioners of the Company from all responsibilities for the management and
supervisory actions they have carried out during the 2024 Financial Year, as long as these
actions are stated in the Company's records and books and reflected in the Company's Annual
Report and Financial Statements for the 2024 Financial Year.

Agenda 2

Determination of the use of the Company's net profit for the 2024 financial year.

Determine the portion of the Company's net profit to be distributed as dividends to shareholders and
the remaining part as retained earnings.

Number of shareholders who asked guestions and/or gave opinions: O

Decision:
Approve the use of the Company's Net Profit for Fiscal Year 2024, as follows:

1. IDR 100,000,000 of the net profit for the 2024 financial year is designated as a Mandatory
Reserve to comply with the provisions of article 70 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited
Liability Companies.

2. A total of IDR 22,186,097,503.20 (twenty two billion one hundred eighty six million ninety
seven thousand five hundred three point twenty Rupiah) or IDR 7.20- /share is determined as
the final dividend for the 2024 financial year, of which part has been distributed as an interim
dividend on October 29, 2024, namely IDR 7,000,000,000 (seven billion Rupiah).

3. The remaining net profit for the 2024 financial year will be recorded as retained earnings to
support the Company's development in 2025.

5 The dividend will be distributed to shareholders whose names are recorded in the Company's
Register of Shareholders on April 29, 2025 at 16.00 WIB.

The dividend will be distributed no later than May 21, 2025.

Agenda 3
Description of the Company's work plan in 2025.
Provide an explanation to shareholders on the Company's work plans to be carried out in 2025.

Number of shareholders who asked guestions and/or gave opinions: 0
Report, therefore not reguested Meeting approval.

Agenda 4

Appointment of Public Accountant

Appoint a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year
ended December 31, 2025.

Number of shareholders who asked guestions and/or gave opinions: O

Decision:

Authorize and authorize the Board of Commissioners of the Company to determine and appoint a
Public Accountant who will audit the Company's Financial Statements for the financial year ended
December 31, 2025 as well as to determine honorarium and other provisions for audit services.

With Limitations or Criteria for Appointment of Public Accounting Firms, among others, as follows: :
a. Public Accounting Firm registered with OJK.

b. Independence in conducting examinations and in giving Opinions.

c. Credibility, guality and reputation can be accounted for, both from KAP, examiners, Supervisors and
Partners.

Agenda 5

Approval of the determination of salaries and / or allowances of members of the Board of Directors
as well as honorarium and / or allowances of members of the Board of Commissioners of the
Company.

Determine salaries, allowances and remuneration of members of the Board of Directors and Board
of Commissioners of the Company.

Number of shareholders who asked guestions and/or gave opinions: 1

Decision:

Determine the honorarium and/or allowance package for members of the Board of Commissioners
and Board of Directors for 2025, by assigning the authority of the GMS to the Board of Commissioners
to determine the amount of salary and/or allowance for members of the Board of Commissioners and
Board of Directors for 2025.

Agenda 6
Changes to the composition of the Company's management.
Determine changes to the composition of the Company's management.

Number of shareholders who asked guestions and/or gave opinions: 0

Decision:
Approved to appoint Mr. Marcus Harianto Brotoatmodjo as Director of the Company.

Therefore, if approved, effective from the closing of this Meeting, the composition of the members of
the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company will be as follows:

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Mr. Widjaya Djohan
Director : Mr. Kartono Budiman
Director : Mr. Marcus Harianto Brotoatmodjo

BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner : Mrs. Tjhoi Lisa Tjahjadi
Independent Commissioner : Mr. Fendy Sutanto

According to the decision of the Meeting dated April 29, 2024, the term of office of the members of
the Board of Directors and Board of Commissioners will end at the closing of the Annual General
Meeting of Shareholders for the financial year 2026 which will be held in 2027.

Thus without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any
time.